Back to announcement
20240521_CARE_Pemanggilan RUPS_31641380_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CARESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK
Dengan ini, PT Metro Healthcare Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengundang para
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 10.00 sd selesai
Tempat : Medan Room 1, Hotel Westin Jl. HR. Rasuna Said Kav C‐22A, Karet Kuningan, Jakarta.
Dengan mata acara sebagai berikut:
RUPST
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
Penjelasan:
Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Penjelasan:
Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Penjelasan:
Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
Penjelasan:
Page 2
Dasar usulan agenda rapat ini adalah ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Penjelasan:
Dasar usulan agenda rapat ini POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan Pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat
yang akan diselenggarakan.
6. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Berdasarkan Akta terbaru perubahan anggaran dasar Perseroan No 80. tanggal 19 Agustus 2020.
RUPSLB
1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1
(satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat
utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang
diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
Penjelasan:
Penjelasan mata acara rapat ini yaitu pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka
mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun
buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas
rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini
berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan
www.metrohealthcareindonesia.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan‐bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan
www.metrohealthcareindonesia.co.id sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal
21 Mei 2024 sampai dengan RUPST dan RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2024 sesuai
informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal
20 Mei 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ; atau
c. hadir melalui pemberian kuasa.
5. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease (Covid‐19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan
physical distancing, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk
Page 3
menghadiri RUPS secara elektronik atau dengan memberikan kuasa elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI atau dengan memberikan surat kuasa yang formulirnya dapat diunduh di laman situs
Perseroan www.metrohealthcareindonesia.co.id. Surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di
atas meterai beserta dokumen pendukung lainnya dikirimkan selambat‐lambatnya 1 hari sebelum
Rapat dilaksanakan yakni pada tanggal 11 Juni 2024, ke alamat BAE yang ditunjuk perseroan adalah PT
Sharestar Indonesia yang beralamat di :
SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
Tower B Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III ,Lot 10.1‐6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telf : 021 50815211
6. Dengan memperhatikan poin 5 di atas dan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk
menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 1 orang dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima
Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk
hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang
telah ditetapkan.
7. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4
huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang
berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)
9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang
disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran
dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat
pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan
dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara
fisik.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
11. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI
adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
12. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik
diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal‐hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
Page 4
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi
pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa
yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau
ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
pada butir 11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan
pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara
Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham
atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan
sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara
Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara
tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada
kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E‐meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan
Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item
no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui
layar E‐meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan
dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan
dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar
kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
Page 5
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu
E‐meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum
memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11
huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan
untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E‐
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara
secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu
pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)
menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status
“Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk
mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”,
maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar
yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan
waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan
waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Tayangan RUPS
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat
hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu
Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima
kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang
saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung.
Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang
saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara
Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan
kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata
Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
Page 6
Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, harus
memperhatikan hal‐hal sebagai berikut :
- Pemegang saham ataupun kuasanya tidak diperkenankan melakukan registrasi dan memasuki
ruangan Rapat ketika Rapat sudah dimulai dengan alasan apapun;
- Panitia Rapat hanya menyediakan kapasitas tempat duduk terbatas bagi Pemegang Saham
ataupun kuasanya sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat;
- Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menggunakan
masker;
- Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah
apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam;
- Peserta Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa mereka yang sah untuk selalu melakukan jaga jarak
minimal 1 meter.
- Panitia Rapat tidak menyediakan makanan, minuman, cinderamata dan bahan Rapat dalam bentuk
Hardcopy kepada Pemegang Saham ataupun kuasanya.
15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
diharapkan sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Tangerang, 21 Mei 2024
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Direksi
Page 7
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk. (hereinafter reffered to as the “Company”) hereby invites the shareholders
of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General
Meeting of Shareholders (“EGMS”), which will be held on:
Wednesday, June 12th 2024
Day/Date :
Time : 10.00 AM till done
Venue :
Medan Room Hotel Westin Jl. HR. Rasuna Said Kav C‐22A, Karet Kuningan, Jakarta.
With the following Agenda:
AGMS:
1. Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the
Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending
December 31, 2023.
Explanation:
The basis for the proposal of this meeting agenda is the provisions of Article 69 Paragraph (1) of Law No.
40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), stipulating the use of the Company's Net
Income for the financial year ending December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2023.
Explanation:
The basis for the proposed agenda of this meeting is the provisions of Article 70 and Article 71 of the
Company Law.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2024.
Explanation:
The basis for the proposed agenda of this meeting is the provisions of Article 13 paragraph (1) of POJK
No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in
Financial Services Activities, Article 59 paragraph (1) of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. Approval of granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the Company's Board
of Commissioners and Directors for the financial year ending on December 31, 2024.
Explanation:
The basis for this meeting agenda proposal is the provisions of Article 96 and Article 113 of the Company
Law.
Page 8
5. Report on the Realization of use of public offering proceeds.
Explanation:
The basis for the agenda for this meeting is POJK No 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the
Realization of the Use of Funds from Public Offerings, especially article 7 paragraph 1 which states that
accountability for the realization of the use of funds from public offerings for the first time must be carried
out at the nearest annual GMS to be held.
6. Approval of the reappointment of members of the Company’s Directors and Board of Commissioners.
Explanation:
Based on the latest Deed of amendment to the Company's articles of association No. 80. dated 19 August
2020.
EGMS:
1. Approval to the Board of Directors to transfer, release rights or make debt collateral for the Company's
assets, either partially or wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related
to each other, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities (including
the issuance of debt securities and / or sukuk, either through a public offering or without a public offering)
received by the Company and / or Subsidiaries, or extension or refinancing (along with all additions and
/ or changes).
Explanation:
Explanation of the agenda of this meeting is the granting of power and authority to the Company in order
to transfer the Company's assets or make debt collateral for the Company's assets which constitute more
than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) fiscal year, either in 1 (one) transaction or
more, whether related to each other or not, for the Company's plan to obtain loans.
Notes:
1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this Invitation applies as an official
invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website
www.metrohealthcareindonesia.co.id and eASY.KSEI application.
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available on the Company's website
www.metrohealthcareindonesia.co.id from the date of the Invitation on May 21, 2024 until the AGMS and
EGMS are held on June 12, 2024 in accordance with the Company's information above.
3. Each shareholder entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is registered in the Company's
Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on May 20, 2024.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
a. physically attend the Meeting;
b. attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
c. attend through the granting of power of attorney.
5. As a form of the Company's compliance with the provisions stipulated by the Government of the Republic
of Indonesia and as a preventive measure and/or prevention of the spread of Corona Virus Disease (Covid‐
19), as well as following the direction of the Government of the Republic of Indonesia by conducting physical
distancing, the Company strongly urges all Shareholders to attend the GMS electronically or by providing
electronic power of attorney through the eASY.KSEI application or by providing a power of attorney whose
form can be downloaded on the Company's website www.metrohealthcareindonesia.co.id. The power of
attorney that has been filled in and signed on the seal along with other supporting documents is sent no
later than 1 working day before the Meeting is held, namely on June 11, 2024, to the address of the BAE
appointed by the company, PT Sharestar Indonesia, which is located at :
SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
Tower B 18th Floor
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1‐6
Mega Kuningan Area
South Jakarta
6. With regard to point 5 above and the provisions of Article 8 Paragraph 4 of the Financial Services Authority
Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of
Page 9
Shareholders of Public Companies Electronically, the Company determines the number of shareholders and
proxies of shareholders to attend the Meeting, a maximum of 1 person with the provision that shareholders
or Proxies of shareholders who first declare that they will be physically present are more entitled to be
physically present than those who declare later, until the predetermined number is fulfilled.
7. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual
shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
8. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu
located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
9. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through
this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority
stipulated by the Company. Other provisions can be seen through the attachment document on the
'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation contained on the relevant
page of the Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements with
respect to the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
10. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights
through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit
their voting choices into the eASY.KSEI application.
11. The deadline for providing declarations of attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application is
12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
12. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are
required to fill in the attendance list by showing the original proof of identity.
13. Shareholders who will attend or authorize electronic attendance at the Meeting through the eASY.KSEI
application must pay attention to the following matters:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy
in the eASY.KSEI application until the deadline in point 11 and wish to attend the Meeting
electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of
the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
ii. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have
not provided voting choices for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI
application until the deadline in item 11 and wish to attend the Meeting electronically,
must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
iii. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not
provided voting options for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI
application until the deadline in item 11, then the proxy representing the shareholder
must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
electronic Meeting registration period is closed by the Company.
iv. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/Intermediary
(Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the
eASY.KSEI application until the deadline in item 11, then the proxy representative who has
been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI
application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is
closed by the Company.
v. Shareholders who have given a declaration of attendance or authorized the proxy
provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and
have voted for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application at
the latest until the deadline in point 11, then the shareholder or proxy does not need to
register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting.
The share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the
Page 10
voting options that have been given will be automatically calculated in the voting of the
Meeting.
vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i ‐ iv for
any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the
Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum of
attendance at the Meeting.
b. Process for Electronic Submission of Questions and/or Opinions
i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions
at each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions per
agenda item of the Meeting can be submitted in writing by the shareholders or proxies by
using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E‐meeting Hall
screen in the eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done as
long as the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text'
column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda item in
writing through the E‐meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of
each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Procedure for
Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.
iii. For proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of
their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are
required to write down the name of the shareholder and the amount of their share
ownership followed by related questions or opinions.
c. Voting Process
i. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI application in the E‐meeting Hall
menu, Live Broadcasting sub menu.
ii. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted on
the Meeting agenda as referred to in point 11 letter a numbers i ‐ iii, then the shareholders
or their proxies have the opportunity to convey their voting choices during the voting
period through the E‐meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the
Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system
automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes.
During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started"
will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If a shareholder or his/her proxy
does not cast a vote for a particular agenda item until the status of the Meeting shown in
the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has
ended", it will be considered as Abstain vote for the relevant agenda item.
iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI
application. Each Company may establish a policy of direct electronic voting time per
agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda item of
the Meeting) and will be set forth in the Rules of Procedure for the Conduct of the
Meeting.
d. Impressions of the AGM
i. Shareholders or their proxies who have registered in eASY.KSEI at the latest until the
deadline in point 11 can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by
accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS Impressions) located at the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/).
Page 11
ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each
participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their
proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting
through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their
share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they
have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 13 letter a
numbers i – v.
iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting
through the GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the
eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 13 letter a numbers i ‐ v,
then the presence of such shareholders or their proxies is considered invalid and will not
be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.
iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through
the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or
opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company
allows by activating the allow to talk feature, the shareholders or their proxies can submit
questions and/or opinions by speaking directly. Determination of the mechanism for the
implementation of discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk
feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each Company and such
matters will be set forth by the Company in the Rules of Procedure for the Implementation
of the Meeting through the eASY.KSEI application.
v. To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS
Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
14. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must pay attention to the
following matters:
Shareholders or their proxies are not allowed to register and enter the Meeting room when the
Meeting has started for any reason;
The Meeting Committee only provides limited seating capacity for Shareholders or their proxies in
accordance with the capacity of the Meeting room;
Each Meeting participant, Shareholder or their authorized proxy must wear a mask;
The Meeting Committee has the right to refuse the Meeting participants, Shareholders or their
authorized Proxies if they show flu symptoms including cough, runny nose, and fever;
Meeting participants, Shareholders and their legal proxies must always maintain a minimum
distance of 1 meter.
The Meeting Committee does not provide food, drinks, souvenirs and Meeting materials in
hardcopy form to Shareholders or their proxies.
15. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, the Company's Shareholders or their proxies
are expected to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
Tangerang, May 21th 2024
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.
Directors
Page 12
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.