Back to announcement
20240520_GTSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641271_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review GTSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.900
NOTARIS ARRY SUPRATNO, S.H. SURAT KETERANGAN Nomor : 086/A/Not/PT/V/2024. Yang bertandatangan dibawah ini :----------------5nnnnnnnno oo oo ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan tentang hal sebenarnya sebagai berikut :----------------.-nxnnnnnn 0 oa anna Bahwa Perseroan Terbatas PT GTS INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat (17-05-2024), dibawah nomor : 19, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Manuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : el. PENYELENGGARAAN : Hari/tanggal : Jumat, 17 Mei 2024 Waktu 1 14.40 WIB 16.10 WIB Tempat 1 MANGKULUHUR CITY OFFICE TOWER ONE, MEETING ROOM Ia 26, Jalan JEND. GATOT SUBROTO KAV. 1-3, JAKARTA 12930.------ Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 April 2024, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham. ---------------.... oo Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaiti - Tuan TAMMY MEIDHARMA, selaku Direktur Utama Perseroan : - Tuan DANDUN WIDODO, selaku Direktur Perseroan : - Tuan TONNY AULIA ACHMAD, selaku Komisaris Utama Perseroan : dan -- - Tuan IMAM SUPRIYADI, selaku Komisaris Independen Perseroan : b. serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang ena memiliki 13.445.496.279 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham yang merupakan 85,005 (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat yaitu sejumlah 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham. -----------------5n an Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ternyata dari Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 06 Mei 2024 yaitu Tuan TONNY AULIA ACHMAD, Komisaris Utama Perseroan. --------- ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210 TELP. 021-57852525, 57852333, Fax. 021-57851551, 57930373
Page 2 OCR 0.894
AGENDA RAPAT :--------nennnnnnwnnnnnnnnnn0 00 en pnnnnnnnnpnnppnpnnpnnnnnnnnnannnnanannaNnNnNnn 1. Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga 2 Desember 2023): --- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023)5------------wewnnnanunnnnnotnonnponoanononnonoonann 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember Eh dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024): Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum , Penyisihan Cadangan Wajib Perseroan : Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris PER aan SA AA HA mao RSS GP GS PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :------------—-.....oiii. e Pemberitahuan Rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 01 April 2024, Nomor : 047/Direksi-GTSI/IV/2024.-------nnnnnanannnanonnnna2n e Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs. website Perseroan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 10 April 2024.---- e Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Peseraan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 25 April 2024. e Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.-- .. JALANNYA RAPAT 1 --------ww5nwnnunnnnnnnnnponnnononnnoonnnnnnna AGENDA PERTAMA -- Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023). -------nnnnwnnwnnnnannpodo noona Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan Cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara langsung dan dari pemegang saham yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.---------------......oiioio&Koo ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 3 OCR 0.921
Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -------------...... oo Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.445.496.279 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 100? suara ye dikeluarkan dalam Rapat :-------------wnnnnnnnnnt 0 nona . Sebanyak 13.445.486.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara Pa aa aa b. Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju 3 -------------nnnnnn. C. Sebanyak O (nol) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain 3-----------------nnnnewannnnnnnnnnnanannn or sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.445.486.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 4---------s0e-nnnn0nnenannnnnnn ana aan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31- 12-2023), dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2023, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2023, termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2023 yang memuat aspek ekonomi, sosial dan lingkungan Perseroan dan entitas anak.-- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagaimana termuat dalam laporan No. 00453/2.1032/AU/1/06/1294-3/1/11/2024 dengan pendapat “Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT GTS Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. ---------------.....——... 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama Tahun Buku 2023 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). -------------nnnunonnnnnn ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 4 OCR 0.905
AGENDA KEDUA --------------nn2nnnnnn an prana Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2024) Sa an aa an Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI dan tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara langsung kepada Perseroan.-------------...... Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. ----------------nnnnnnnnn Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.445.496.279 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 100? suara yang dikeluarkan dalam Rapat :-- a. Sebanyak 13.445.471.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju :- b. Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju » -------------------ennnta c. Sebanyak 15.000 (nol) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain j----------------------..-... oo Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.445.486.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :---------------onnncononowenon0020n00 00 La NAN NAN Naa PEN KRU UN AL UNUNNN Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen Tahun Buku 2023, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena saldo laba ditahan Perseroan masih negatif.----------------........ ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 5 OCR 0.924
AGENDA KETIGA -----------w5nnn5nnnnnennnnlna nona Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024). ------------n-nnnnnnonunnanunanunuan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan Cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.------------------nnno0 inna Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. ---------------.. ono... Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.445.496.279 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 100? suara yang dikeluarkan dalam Rapat :-----------------noo0ooo giaa a. Sebanyak 13.445.471.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju :- b. Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju » -----------nnnnnnnnnn c. Sebanyak 15.000 (nol) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain : Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa (enam Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.445.486.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 99,999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah ae EN aa na Sehubungan dengan masih berjalannya proses rekomendasi, oleh karenanya memutuskan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Utama.- ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 6 OCR 0.912
AGENDA KE-EMPAT -----------------n--n5-n2nn2n02n02052002n02n2n052002022022n20n2n0nnnnnnannnnn Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran UMUM. -------------------------... Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan Cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----------------...ooooo Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -------------.......o.ioioioooo Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.445.496.279 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 100? suara yang dikeluarkan dalam Rapat :---------------n2nnnn000000 anna a. Sebanyak 13.445.471.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju :- b. Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju : ---- c. Sebanyak 15.000 (nol) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain j----------------.-...oonn noona Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.445.486.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :------------------n-n2nen 2200000 aon Menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran UAN aa aa Naa BEN Nan ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 7 OCR 0.910
AGENDA KE-LIMA ---------n---n-2n5025-2nxnxnnnnn0n0002052202220000000nanuna Lana nan anna anu unununn Penyisihan Cadangan Wajib Perseroan.------------------nn-onnnnnnnnnnnn2nnnnnnnnnnnonnnnnnn- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-----------------.......ooiiooioooo Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. ---------------... oi Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.445.496.279 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 100? suara yang dikeluarkan dalam Rapat :-----------5-nnon nee nan gunnaw a. Sebanyak 13.445.471.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju :- b. Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju : - c. Sebanyak 15.000 (nol) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain :------------------.-onoooooo0l Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.445.486.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 4-50 anna Menyetujui untuk tidak menyisihkan Cadangan Wajib sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena saldo laba ditahan Perseroan masih negatif .-------------------.o..oo--ooooooc—. ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 8 OCR 0.891
AGENDA KE-ENAM ----------------- 225222 nnnnnnnannnannononnnnnononnnnnnnnaa Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris PETSEFOAN.-----------2n2-nn-n-2n22n2nnnnnnnannnnn oma nana nn ana nn anna anon on aan an anna anna anna Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.-------------------.o.ooooooo iii. Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. ---------------o--- ono. Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.445.496.279 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 1009 suara aa dikeluarkan dalam Rapat :- Sebanyak 13.445.471.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh Ta juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju :- b. Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju » ---------------....o.oinno c. Sebanyak 15.000 (nol) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain j--------------------n0nnnnnnnnnn nan xxx Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.445.486.179 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yanghadindalamiapat - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Tunjangan, Fasilitas dan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2024 berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Utama.- ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 9 OCR 0.890
San Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat (17-05-2024), dibawah nomor : 19, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris dan akan Saya serahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat (16-06-2024).-----------.... oat. sana Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Jumat, tanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat (17-05-2024), agar dapat Ar Per UN AKA SE PEUNY Aa ARRY SUPRATNO, S.H. ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
TAMMY MEIDHARMA
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
DANDUN WIDODO
· Direktur
p.1
unresolved
person
TONNY AULIA ACHMAD
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
UN AKA SE PEUNY Aa ARRY SUPRATNO
p.9 ×2
unresolved
person
H. ARRY CENTRE
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
388 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-17',
'meeting_type': 'AGM'}