Back to announcement
20240520_GTSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641271_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review GTSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH HASIL THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG ANNUAL GENERAL MEETING
SAHAM TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
PT GTS INTERNASIONAL Tbk PT GTS INTERNASIONAL Tbk
Direksi PT GTS INTERNASIONAL Tbk The Directors of PT GTS
(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan INTERNASIONAL Tbk (The “Company”),
kepada para Pemegang Saham bahwa hereby announces to the Shareholders
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat that the Company has held an Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders
(“RUPST”) pada hari Jum’at, tanggal 17 Mei (“AGMS”) held on Friday, May 17, 2024,
2024, Pukul 14.40 s.d 16.10 WIB yang time 14.40 until 16.10 WIB, located at
bertempat di Mangkuluhur City Tower One, Mangkuluhur City Tower One, Meeting
Ruang Meeting Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Room 26th Floor, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kavling 1-3, Jakarta 12930, dengan Subroto Kavling 1-3, Jakarta 12930, with
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: the following details:
A. Mata Acara RUPST A. Agenda of the AGMS
Rapat diselenggarakan dengan mata acara Meeting held with the agenda as
sebagai berikut: following details:
1. Persetujuan Laporan Tahunan yang 1. Approval of the Annual Report of
Berakhir pada tanggal tiga puluh satu the Company Ended on the thirty-
bulan Desember tahun dua ribu dua first of December two thousand
puluh tiga (31 Desember 2023) dan twenty-three (31 December 2023)
Pengesahan Laporan Keuangan and Ratification of the Audited
Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku Consolidated Financial Statements
yang berakhir pada tanggal tiga puluh for the Fiscal Year ended on the
satu bulan Desember tahun dua ribu thirty-first of December two
dua puluh tiga (31 Desember 2023). thousand twenty-three (31
December 2023).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Confirmation of the use of the
Perseroan untuk Tahun Buku yang Company's Net Profit for the
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Financial Year ending on the thirty-
bulan Desember tahun dua ribu dua first of December in the year two
puluh tiga (31 Desember 2023). thousand and twenty-three (31
December 2023).
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau 3. Approval for Appointment of the
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant and/or Public
Perseroan untuk tahun buku yang Accountant Firm (KAP) for the
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Financial Year Ended on the thirty-
bulan Desember tahun dua ribu dua first of December two thousand
puluh empat (31 Desember 2024). twenty-four (31 December 2024).
Page 2
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana 4. Report on the Realization of the
Hasil Penawaran Umum. Use of Proceeds from the Public
Offering.
5. Penyisihan Cadangan Wajib 5. Company Mandatory Reserves.
Perseroan.
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya 6. Confirmation of salary and other
bagi Direksi dan Dewan Komisaris benefits for the Board of Directors
Perseroan. and Commissioners of the
Company.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Board of Commissioner and
yang hadir pada saat RUPS Director attended at GMS:
Dewan Komisaris: Board of Commissioner:
1. Tonny Aulia Achmad, Komisaris Utama. 1. Tonny Aulia Achmad as President
Commissioner.
2. Imam Supriyadi, Komisaris Independen. 2. Imam Supriyadi as Independent
Commissioner.
Direksi: Board of Director:
1. Tammy Meidharma, Direktur Utama. 1. Tammy Meidharma as President
Director.
2. Dandun Widodo, Direktur. 2. Dandun Widodo as Director.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang C. Attendance Quorum of Share Holder
Saham
1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 1. Quorum of the GMS based on
Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Article 23 clause 1.a (i) the
mensyaratkan RUPS dapat Company's Articles of Association,
dilangsungkan jika dalam RUPS lebih requires at least ½ (half) of the total
dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah shares with voting rights to be
seluruh saham dengan hak suara hadir present or represented.
atau diwakili.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir 2. Shareholders who are entitled to
atau diwakili adalah 15.819.142.767 attend or be represented are
saham. RUPST dihadiri atau diwakili 15.819.142.767 shares. AGMS
oleh 13.455.496.279 saham atau attended or represented by
mewakili 85,00% dari jumlah seluruh 13.455.496.279 shares or represent
saham yang dinyatakan berhak hadir 85,00% of the total shares declared
atau diwakili. entitled to attend or be represented.
3. Dengan demikian persyaratan kuorum 3. Therefore, the GMS attendance
kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. quorum requirements have been
Oleh karenanya, RUPST sah untuk FULFILLED. Therefore, the AGMS
dilakukan dan mengambil keputusan are valid to be carried out and make
yang sah dan mengikat. legal and binding decisions.
Page 3
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question and Answer
Sebelum pengambilan keputusan, Before making decisions, the
Pimpinan RUPS memberikan kesempatan Chairperson of the GMS provides an
kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa opportunity for the Shareholders
Pemegang Saham yang hadir secara and/or the Proxy of the Shareholders
langsung maupun yang hadir melalui media who are present in person or those
elektronik untuk mengajukan pertanyaan present through electronic media to
dan/atau pendapat atas mata acara RUPST ask questions and/or opinions on the
dengan cara mengajukan pertanyaan agenda of the AGMS by sending
dan/atau memberikan pendapat pada questions and/or provide opinions in
kolom chat di situs web KSEI. Pada RUPST, the chat column on the KSEI website.
dalam pembahasan materi mata acara At the AGMS, in the discussion of the
Pertama hingga mata acara Keenam, material on the First until sixth agenda,
terdapat 3 (tiga) orang peserta rapat yang there was 3 (three) meeting participant
merupakan pemegang saham yang and there were no shareholders who
mengajukan pertanyaan baik pemegang asked questions, both shareholders
saham yang hadir secara langsung maupun who were present in person or who
yang hadir melalui media elektronik via attended through electronic media via
kolom chat di situs web KSEI kepada the chat column on the KSEI website to
Perseroan. the Company.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Voting Mechanism
Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to
untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada Shareholders or the Proxy of
yang tidak menyetujui atau memberikan Shareholders disagree or vote
suara abstain, maka keputusan diambil abstentions, then the decision is taken
dengan cara pemungutan suara by voting based on the affirmative vote
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu of more than (half) of the total votes
per dua) bagian dari jumlah suara yang present at the GMS. Shareholders of
hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari shares with valid voting rights who
saham dengan hak suara yang sah yang attend electronically but do not
hadir secara elektronik namun tidak exercise their voting rights or "Abstain",
menggunakan hak suaranya atau "Abstain”, are considered valid to attend the
dianggap sah menghadiri Rapat dan Meeting and cast the same vote as the
memberikan suara yang sama dengan majority of Shareholders who voted by
suara mayoritas Pemegang Saham yang adding the said vote to the majority
memberikan suara dengan menambahkan vote of Shareholders.
suara dimaksud pada suara mayoritas
Pemegang Saham.
F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS F. Voting Result in GMS
Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to
untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada Shareholders or the Proxy of
yang tidak menyetujui atau memberikan Shareholders disagree or vote
suara abstain, maka keputusan diambil abstentions, then the decision is taken
dengan cara pemungutan suara. by voting.
Page 4
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
RUPST/AGMS :
Mata Acara/Agenda Setuju/Agree Abstain/Abstain Tidak Setuju/Not
Agree
Mata Acara Pertama 13.445.486.179 0 saham atau 0% Sebanyak 10.100
saham atau dari jumlah suara Saham atau
99,999925% dari yang hadir dalam 0,000075% dari
jumlah suara yang RUPST. jumlah suara
hadir dalam RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.415.943.579 0 shares or 0% of 10.100 shares or
shares or the total votes 0,000075% of the
99,999925% of the present at the total votes
total votes present at AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Kedua 13.445.471.179 15.0000 saham Sebanyak 10.100
saham atau atau 0,000112% Saham atau
99,999813% dari dari jumlah suara 000075% dari
jumlah suara yang yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.445.471.179 15.000 shares or 10.100 shares or
shares or 0,000112% of the 000075% of the
99,999813% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Ketiga 13.445.471.179 15.0000 saham Sebanyak 10.100
saham atau atau 0,000112% Saham atau
99,999813% dari dari jumlah suara 000075% dari
jumlah suara yang yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.445.471.179 15.000 shares or 10.100 shares or
shares or 0,000112% of the 000075% of the
99,999813% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Keempat 13.445.471.179 15.0000 saham Sebanyak 10.100
saham atau atau 0,000112% Saham atau
Page 5
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
99,999813% dari dari jumlah suara 000075% dari
jumlah suara yang yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.445.471.179 15.000 shares or 10.100 shares or
shares or 0,000112% of the 000075% of the
99,999813% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Kelima 13.445.471.179 15.0000 saham Sebanyak 10.100
saham atau atau 0,000112% Saham atau
99,999813% dari dari jumlah suara 000075% dari
jumlah suara yang yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.445.471.179 15.000 shares or 10.100 shares or
shares or 0,000112% of the 000075% of the
99,999813% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Keenam 13.445.471.179 15.0000 saham Sebanyak 10.100
saham atau atau 0,000112% Saham atau
99,999813% dari dari jumlah suara 000075% dari
jumlah suara yang yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.445.471.179 15.000 shares or 10.100 shares or
shares or 0,000112% of the 000075% of the
99,999813% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Page 6
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
G. Keputusan RUPS G. GMS Decisions
Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS The decisions taken at the GMS are as
adalah sebagai berikut: follows:
Hasil Keputusan RUPST: AGMS Decision Results:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1. Accept the Annual Report of the Board
untuk tahun buku yang berakhir pada of Directors regarding the Company's
tanggal 31 Desember 2023, dimana business activities for the financial year
didalamnya terdapat Laporan Keuangan ending on December 31, 2023, which
Konsolidasian Teraudit 2023, Laporan includes the 2023 Audited
mengenai kegiatan dan jalannya usaha Consolidated Financial Statements,
Perseroan tahun 2023, termasuk Laporan Reports on the activities and business
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan operations of the Company in 2023,
Komisaris serta Laporan Keberlanjutan including the Supervisory Report
Perseroan tahun buku 2023 yang memuat conducted by the Board of
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan Commissioners and the Company's
Perseroan dan entitas anak. Sustainability Report for the 2023
financial year which contains the
economic, social and environmental
aspects of the Company and its
subsidiaries.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. To ratify the Company's Audited
Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk Consolidated Financial Statements for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ending December 31,
Desember 2023 yang telah diaudit oleh 2023 which has been audited by the
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Public Accounting Firms of
Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) Purwantono, Sungkoro and Surja
sebagaimana termuat dalam laporan (Ernst & Young) as contained in report
No. 00453/2.1032/AU/1/06/1294- No. 00453/2.1032/AU/1/06/1294-
3/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan 3/III/2024 dated March 28, 2024 with
pendapat “Laporan Keuangan the opinion “The Consolidated
Konsolidasian menyajikan secara wajar, Financial Statements present fairly, in
dalam semua hal yang material, posisi all material respects, the consolidated
keuangan konsolidasian PT GTS financial position of PT GTS
Internasional Tbk dan entitas anaknya Internasional Tbk and its subsidiaries
tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja as of December 31, 2023, and its
keuangan dan arus kas konsolidasiannya consolidated financial performance and
untuk tahun yang berakhir pada tanggal cash flows for the year then ended, in
tersebut, sesuai dengan Standar accordance with Indonesian Financial
Akuntansi Keuangan di Indonesia.”. Accounting Standards.”.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan 3. Provide full release and discharge
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada (acquit et de charge) to members of the
para anggota Direksi dan para anggota Board of Directors and members of the
Page 7
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
Dewan Komisaris Perseroan yang Board of Commissioners of the
menjabat selama Tahun Buku 2023 atas Company for the management and
tindakan kepengurusan dan pengawasan supervisory actions that have been
yang telah dilakukan pada Tahun Buku carried out in the 2023 Fiscal Year, as
2023, sepanjang tindakan kepengurusan long as these management and
dan pengawasan tersebut tercermin supervisory actions are reflected in the
dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Company's Annual Report for the
tahun bbuku yang berakhir tanggal 31 financial year ending December 31,
Desember 2023. 2023.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen Approved not to distribute dividends for
Tahun Buku 2023, sebagaimana ketentuan the 2023 Fiscal Year, as stipulated in
Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Article 71 of Law No. 40 of 2007
tentang Perseroan Terbatas, karena saldo concerning Limited Liability Companies,
laba ditahan Perseroan masih negatif. because the Company's retained
earnings balance is still negative.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
Sehubungan dengan masih berjalannya Due to the ongoing recommendation
proses rekomendasi, oleh karenanya process, therefore, hereby resolve to
memutuskan untuk memberikan kuasa dan grant full power and authority to the
wewenang kepada Dewan Komisaris Company's Board of Commissioners to
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan determine the amount of the honorarium
Publik dan menetapkan besaran in accordance with the applicable
honorariumnya sesuai prosedur dan procedures and conditions with prior
ketentuan yang berlaku dengan terlebih consultation and approval from the Major
dahulu berkonsultasi dan mendapat Shareholders.
persetujuan dari Pemegang Saham Utama.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
Menerima dengan baik Laporan Realisasi Accept properly the Report on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realization of the Use of Proceeds from
the Public Offering.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
Menyetujui untuk tidak menyisihkan Agree not to set aside Mandatory
Cadangan Wajib sebagaimana ketentuan Reserves as stipulated in Article 70 of Law
Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
tentang Perseroan Terbatas, karena saldo Companies, because the Company's
laba ditahan Perseroan masih negatif. retained earnings balance is still negative.
Mata Acara Keenam Sixth Agenda
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Grant authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to
menetapkan Gaji, Tunjangan, Fasilitas, dan determine Salaries, Allowances, Facilities
benefit lainnya untuk Tahun Buku 2024 and other benefits for the 2024 Financial
berdasarkan rekomendasi dari Komite Year based on recommendations from the
Page 8
Mangkuluhur City Tower One 26th Floor,
. Gatot Subroto Kav. 1 - 3,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Phone : +62-21-5093-3163
Fax: +62-21-5096-6348
Nominasi dan Remunerasi dengan terlebih Nomination and Remuneration Committee
dahulu berkonsultasi dan mendapat with prior consultation and approval from
persetujuan dari Pemegang Saham Utama. the Major Shareholders
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini Announcement of Summary of Minutes of
merupakan pemenuhan atas Peraturan Meeting is a fulfillment of Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang and Implementation of the General
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Meeting of Shareholders of a Public
Otoritas Jasa Keuangan No. Company and the Financial Services
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Authority Regulation No.
Umum Pemegang Saham Perusahaan 16/POJK.04/2020 concerning the
Terbuka Secara Elektronik. Electronic Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public
Companies.
Direksi Perseroan/Board of Directors of Company
20 Mei 2024/May 20, 2024
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
INTERNASIONAL Tbk
p.1 ×2
unresolved
—
Dandun Widodo
· Director
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1316 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.000075',
'pct_for': '99.999925',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10100',
'votes_for': '13445486179'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.00',
'shares_present': '13455496279',
'time_end': '16:10:00',
'time_start': '14:40:00'}