Back to announcement
20260513_KEEN_Pemanggilan RUPS_32090873_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted KEENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
www.kencanaenergy.com
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
(”PERSEROAN”) (”COMPANY”)
PANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Board of Directors of the Company hereby gives
panggilan (”Panggilan”) kepada seluruh pemegang invitation (”Invitation”) to all shareholders of the
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Company to attend the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun 2026 Shareholders (”AGMS”) for Financial Year 2025
untuk Tahun Buku 2025 (RUPST selanjutnya disebut (AGMS shall be referred to as ”Meeting”), which
“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: will be held on:
Hari : Kamis Day : Thursday,
Tanggal : 4 Juni 2026 Date : June 4, 2026
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai Time : 2:00 PM WIB – finish
Tempat : Function Room, Maqna Residence Venue : Function Room, Maqna Residence
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Business Park Kebon Jeruk, Jl.
Meruya Ilir Raya No. 88 RT.1/RW.5, Meruya Ilir Raya No 88 RT.1/RW.5,
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat 11620 West Jakarta 11620
Rapat akan diselenggarakan juga secara elektronik The Meeting will also be held electronically by
dengan menggunakan situs eASY.KSEI yang using eASY.KSEI website provided by PT
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Indonesia.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: With the Meeting Agendas as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company’s
Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya 2025 Annual Report, which includes: the
termasuk: Laporan Direksi, Laporan Dewan Board of Directors’ Report, the Board of
Komisaris, Laporan Tanggung Jawab Sosial Commissioners’ Report, the Corporate
dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Social and Environmental Responsibility
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Report, and the Consolidated Financial
untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember Statements of the Company and its
2025, serta pemberian pelunasan dan Subsidiaries for the year ended 31
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya December 2025; as well as the granting of
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota full release and discharge (acquit et de
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas charge) to all members of the Board of
tindakan pengurusan dan pengawasan yang Directors and the Board of Commissioners
dilakukannya pada tahun buku 2025; of the Company for their management and
supervisory actions carried out during the
2025 financial year;
Page 2
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan 2. Approval of the appropriation of the
untuk tahun buku 2025; Company’s net profit for the 2025 financial
year;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas 3. Appointment of a Public Accountant and/or
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Public Accounting Firm to audit the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Company’s Financial Statements for the
Desember 2026; financial year ending 31 December 2026;
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk 4. Determination of the remuneration for
tahun buku 2026; members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for
the 2026 financial year;
5. Perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan. 5. Change in the composition of the Company’s
Board of Commissioners.
Penjelasan Mata Acara RUPST: Explanation of the Meeting Agendas:
1. Mata Acara ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata 1. The 1st, 2nd, 3rd, and 4th Agenda Item are routine
acara yang rutin yang diadakan dalam RUPST agenda items customarily discussed at the
Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Company’s AGMS in order to comply with the
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Company’s Articles of Association and Law No.
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 40 of 2007 concerning Limited Liability
Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang- Companies, as amended by Law No. 11 of 2020
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja on Job Creation (“Company Law”).
(“UUPT”).
2. Mata Acara ke-5 dibuat karena adanya usulan 2. The 5th Agenda Item is included following a
dari Pemegang Saham Perseroan yang telah proposal submitted by the Company’s
memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 8 Anggaran Shareholder, which has satisfied the
Dasar Perseroan juncto Pasal 16 Peraturan requirements under Article 21 paragraph 8 of
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 the Company’s Articles of Association in
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat conjunction with Article 16 of the Financial
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Services Authority Regulation No.
(“POJK 15/2020”) untuk perubahan susunan 15/POJK.04/2020 concerning the Planning
anggota Dewan Komisaris Perseroan. and Convening of General Meetings of
Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”), regarding changes to the
composition of the Company’s Board of
Commissioners.
Catatan perihal Rapat: Notes for the Meeting:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus 1. The Company does not send specific
kepada para pemegang saham Perseroan invitations to shareholders of the Company,
sehingga Panggilan ini berlaku sebagai and therefore this Invitation serves as an
undangan resmi bagi para pemegang saham official invitation to all shareholders of the
Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di Company. This Invitation can also be accessed
halaman situs Perseroan: through the Company’s website:
www.kencanaenergy.com, Bursa Efek www.kencanaenergy.com, Indonesia Stock
Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia Exchange and Indonesia Central Securities
(“KSEI”). Depository (“KSEI”) as well.
2. Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di 2. Meeting materials can be
website Perseroan: www.kencanaenergy.com, obtained/downloaded on the Company's
Page 3
dan aplikasi Electronic General Meeting System website: www.kencanaenergy.com, and the
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Electronic General Meeting System application
Indonesia (“eASY.KSEI”) terhitung sejak tanggal provided by PT Kustodian Sentral Efek
Panggilan ini sampai dengan Rapat Indonesia (“eASY.KSEI”) starting from the date
diselenggarakan. of this Invitation until the Meeting is held.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau 3. Shareholders entitled to attend the Meeting are
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham the shareholders of the Company whose
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang names are registered in the Shareholders
Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Register of the Company and/or owners of the
Perseroan dalam subrekening efek di KSEI pada Company's shares in the securities sub-
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek accounts at KSEI at the close of share trading
Indonesia pada Selasa, 12 Mei 2026 sampai on the Indonesia Stock Exchange on Tuesday,
dengan pukul 16.00 WIB. May 12, 2026 until 4:00 PM WIB.
4. Rapat diselenggarakan juga secara elektronik 4. Meetings are also held electronically using
dengan menggunakan eASY.KSEI. eASY.KSEI.
5. Panduan lengkap dalam menggunakan 5. A complete guide to using eASY.KSEI can be
eASY.KSEI dapat dilihat pada tautan berikut found at the following link.
https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global https://easy.ksei.co.id/egken/Education_glob
.jsp al.jsp
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, 6. Shareholders may participate in the Meeting
dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai through the following mechanisms:
berikut:
a. Bagi Pemegang Saham individu lokal yang a. For local individual Shareholders whose
sahamnya disimpan dalam penitipan shares are kept in the collective custody of
kolektif KSEI: KSEI:
• Dapat hadir secara elektronik atau • Can attend electronically or give power
memberikan kuasa secara elektronik of attorney electronically through the
melalui aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
• Deklarasi kehadiran atau pemberian • An electronic declaration of attendance
kuasa secara elektronik wajib disertai or power of attorney must be
dengan pilihan suara untuk minimal 1 accompanied by voting choices for at
mata Acara Rapat. Proses ini harus least 1 Agenda Item. This process must
diselesaikan selambatnya pada hari be completed no later than Wednesday,
Rabu, 3 Juni 2026 pukul 12:00 WIB. June 3, 2026 at 12:00 PM WIB.
b. For foreign individual Shareholders and
b. Bagi Pemegang Saham individu asing dan Shareholders in the form of legal entities
Pemegang Saham berbentuk badan hukum (Indonesian and foreign):
(Indonesia dan asing): • May grant power of attorney to the
• Dapat memberikan kuasa kepada securities company or custodian bank,
perusahaan efek atau bank kustodian then the securities company or
masing-masing, untuk kemudian custodian bank provides power of
perusahaan efek atau bank kustodian attorney electronically to the
tersebut memberikan kuasa secara Independent Proxy provided by the
elektronik kepada Penerima Kuasa Company.
Independen yang disediakan Perseroan. • May grant power of attorney to
• Dapat memberikan kuasa kepada securities companies or custodian
perusahaan efek atau bank kustodian banks.
masing-masing.
7. If the Shareholders intend to appoint their
7. Dalam hal Pemegang Saham bermaksud untuk proxies to attend and vote at the Meeting,
menunjuk kuasanya untuk hadir dan either through procedures number 6a and 6b,
memberikan suara dalam Rapat, baik melalui or through manual power of attorney (outside
Page 4
prosedur nomor 6a atau 6b, atau melalui surat the eASY.KSEI application), the Company
kuasa manual (di luar aplikasi eASY.KSEI), strongly urges the Shareholders to grant power
Perseroan sangat menghimbau Pemegang of attorney to the Independent Proxy provided
Saham untuk memberikan kuasa kepada by the Company, namely an officer appointed
Penerima Kuasa Independen yang disediakan by the Company’s Securities Administration
Perseroan, yaitu seorang petugas yang ditunjuk Bureau which is PT Sinartama Gunita.
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT
Sinartama Gunita.
8. In the event that the Shareholder will grant
8. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan power of attorney outside the eASY.KSEI
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, maka dapat application, it can be through a power of
melalui surat kuasa yang bentuk dan isinya attorney whose form and content are approved
disetujui oleh Direksi Perseroan. by the Company's Board of Directors.
9. Contoh surat kuasa tersedia di website 9. Sample of the power of attorney is available on
Perseroan www.kencanaenergy.com. Semua the Company's website
asli surat kuasa harus sudah diterima oleh PT www.kencanaenergy.com. All original power
Sinartama Gunita, yang beralamat kantor di of attorney must have been received by PT
Menara Tekno, Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Sinartama Gunita at Menara Tekno, 7th Floor,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah
Telp.: 021-3922332, Faks.: 021-3923003, E-mail: Abang, Jakarta Pusat 10250 , Phone.: 021-
wanho46@yahoo.com atau Perseroan yang 3922332, Fax.: 021-3923003, E-mail:
beralamat di Kencana Tower, Lantai 11, wanho46@yahoo.com or the Company at
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya Kencana Tower, 11th Floor, Business Park
No. 88, Jakarta Barat 11620, Telp.: 021- Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88,
5890.0791, Fax.: 021-386.7686, E-mail: Jakarta Barat 11620, Phone.: 021-5890.0791 |
corporate.secretary@kencanaenergy.com (u.p. Fax.: 021-386.7686, E-mail:
Corporate Secretary) selambatnya pada hari corporate.secretary@kencanaenergy.com (to
Rabu, 3 Juni 2026 pukul 12:00 WIB. Corporate Secretary) at the latest on
Wednesday, June 3, 2026 at 12:00 PM WIB.
For the shareholders whose addresses are
Bagi Pemegang saham yang alamatnya registered outside the Republic of Indonesia,
terdaftar di luar Republik Indonesia, surat their power of attorney must be legalized by a
kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat local notary/authorized official and by the local
berwenang setempat dan oleh Kedutaan Embassy/Representative of the Republic of
Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat. Indonesia.
10. Shareholders who will attend or provide power
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau of attorney electronically to the Meeting
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam through the eASY.KSEI application, must pay
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib attention to the registration process as
memperhatikan proses registrasi sebagai follows:
berikut:
a. Shareholders of the local individual type
a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang who have not provided a declaration of
belum memberikan deklarasi kehadiran atau presence or power of attorney in the
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga eASY.KSEI application until the deadline in
batas waktu pada butir 6a dan ingin point 6a and wish to attend the Meeting
menghadiri Rapat secara elektronik maka electronically are required to register
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam attendance in the eASY.KSEI application on
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the date of the Meeting until the electronic
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registration period for the Meeting closed
registrasi Rapat secara elektronik ditutup by the Company.
oleh Perseroan.
b. Local individual type shareholders who
b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang have given a declaration of attendance but
telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi have not cast a minimum vote for 1 (one)
Page 5
belum memberikan pilihan suara minimal Agenda Item in the eASY.KSEI application
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam until the deadline in point 6a and wish to
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada attend the Meeting electronically are
butir 6a dan ingin menghadiri Rapat secara required to register attendance in the eASY
elektronik maka wajib melakukan registrasi application. KSEI on the date of the
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada Meeting until the registration period of the
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan Meeting is electronically closed by the
masa registrasi Rapat secara elektronik Company.
ditutup oleh Perseroan.
c. Shareholders who have given power of
c. Pemegang Saham yang telah memberikan attorney to the Independent Proxy provided
kuasa kepada Penerima Kuasa Independen by the Company (Independent
yang disediakan oleh Perseroan Representative) or Individual
(Independent Representative) atau Representative but the shareholders have
Individual Representative tetapi pemegang not cast a minimum vote for 1 (one)
saham belum memberikan pilihan suara Agenda Item in the eASY.KSEI application
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat until the deadline in point 6a, then the
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas proxies representing shareholders are
waktu pada butir 6a, maka penerima kuasa required to register attendance in the
yang mewakili pemegang saham wajib eASY.KSEI application on the date of the
melakukan registrasi kehadiran dalam Meeting until the electronic registration
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal period for the Meeting is closed by the
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa Company.
registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
d. Shareholders who have given power of
d. Pemegang saham yang telah memberikan attorney to the participant/Intermediary
kuasa kepada penerima kuasa proxy (Custodian Bank or Securities
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian Company) and have cast their vote in the
atau Perusahaan Efek) dan telah eASY.KSEI application up to the time limit
memberikan pilihan suara dalam aplikasi in point 6a, then the representative of the
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir proxy who has been registered in the
6a., maka perwakilan penerima kuasa yang eASY.KSEI application must register
telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI attendance in the eASY.KSEI application on
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam the date of the Meeting until the electronic
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal registration period for the Meeting is
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa closed by the Company.
registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
e. Shareholders who have given a declaration
e. Pemegang saham yang telah memberikan of attendance or given power of attorney to
deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa the proxy provided by the Company
kepada penerima kuasa yang disediakan (Independent Representative) or Individual
oleh Perseroan (Independent Representative and have cast a minimum
Representative) atau Individual of 1 (one) or all of the Agenda Items in the
Representative dan telah memberikan eASY.KSEI application no later than the
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau maximum limit time in point 6a, the
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi shareholders or the proxies do not need to
eASY.KSEI paling lambat hingga batas register attendance electronically in the
waktu pada butir 6a, maka pemegang saham eASY.KSEI application on the date of the
atau penerima kuasa tidak perlu melakukan Meeting. Share ownership will be
registrasi kehadiran secara elektronik dalam automatically calculated as a quorum of
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal attendance and the votes that have been
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham cast will be automatically taken into
akan otomatis diperhitungkan sebagai account in the voting of the Meeting.
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis
Page 6
diperhitungkan dalam pemungutan suara f. Any delay or failure in the electronic
Rapat. registration process as referred to in point
a – d for any reason will result in the
f. Keterlambatan atau kegagalan dalam shareholders or their proxies being unable
proses registrasi secara elektronik to attend the Meeting electronically, and
sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d their share ownership will not be counted
dengan alasan apapun akan mengakibatkan as a quorum for attendance at the Meeting.
pemegang saham atau penerima kuasanya
tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya
tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat. 11. The Rules of the Meeting and guidelines for
using eASY.KSEI for Shareholders can be
seen on the Company's website
11. Tata Tertib Rapat, termasuk Proses www.kencanaenergy.com.
Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat
Secara Elektronik, Proses Pemungutan
Suara/Voting dapat dilihat pada website
Perseroan www.kencanaenergy.com.
Jakarta, 13 Mei 2026 Jakarta, May 13, 2026
PT Kencana Energi Lestari Tbk PT Kencana Energi Lestari Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Panggilan
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Menara Tekno
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.