Back to announcement
20240520_TPMA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31641277_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review TPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1 OCR 0.891
NOTARIS SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 27 Januari 2003, Nomor : C-103.HT.03.02-Th. 2003 SALINAN Judul Akta : Nomor Akta : 49.. Tanggal Akta : Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok € No. 3A Jl. Tanjung Duren Raya - Jakarta Barat 11470 Telp. : #62-21-5689278, 5601142, 08111992808. Fax. : #62-21-5601142 E-mail : sri h sh@yahoo.com /ssri h sh@cbn.net.id surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : STTD.N-140/PJ-1/PM.02/2023 Tgl 20-7-2023
Page 2 OCR 0.899
AKTA PENDIRIAN PT PELAYARAN TRANS NUSANTARA Nomor: 19.- (- Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh ---——- empat (08-05-2024), pukul 16.00 W.I.B (enam belas Waktu Indonesia bagian Barat). —— manman Berhadapan dengan saya, SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi — saksi - yang telah saya, Notaris kenal dan nama -—namanya akan disebutkan -- pada bagian akhir akta ini : -----w--o-----5n2nno---nn05n2nonn-nnnn0n00nnnnn-——- Tk Nyonya ERLYN SULISTIO, lahir di Samarinda, pada tanggal ---- lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05-05-1979), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Taman Daan ---—- Mogot Raya Nomor 38, Rukun Tetangga 003, 'Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, -- Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan - nomor 6472044505790004: -- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -------—--—- jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas yang akan disebut, -—- dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ------ bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT PACIFIK --- PELAYARAN INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, ----- yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal lima Juli dua- ribu dua puluh satu (05-07-2021) nomor 15, dibuat di hadapan --- YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat --- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----------- Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal -------- sembilan Juli dua ribu dua puluh satu (09-07-2021) nomor --- AHU-0044182.AH.01.01.TAHUN 2021. --wowwwmnnnnnnnnunonononoovovonnn - dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah ----- Em 1
Page 3 OCR 0.886
Pa Ata mendapat persetujuan dari anggota Dewan Komisaris perseroan ---- terbatas tersebut sebagaimana ternyata dalam SURAT ---------------- PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS PT PACIFIK -- PELAYARAN INDONESIA tanggal delapan Mei dua ribu dua ---- puluh empat (08-05-2024) yang dibuat di bawah tangan, ------------ bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, -------------—- Tuan RUDY SUTIONO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ------------ (24-03-1969), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan ---- Mesjid Pekojan nomor 23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga --- 001, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Warga Negara ------ Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor ----------- 3173042403690004. --------nnnnnnunnnnnnnnnnnnn none naa nana m ana aa nana nan anuan - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas yang akan disebut, -- demikian bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ----- bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT TRANS ----- POWER MARINE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang --- anggaran dasar dan pengubahan - pengubahannya dimuat dalam : --- - akta tanggal dua belas Oktober dua ribu dua belas -- (12-10-2012) nomor 08, dibuat di hadapan PRATIWI ----------——- HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya --- tanggal dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas --------------—- (22-10-2012) nomor AHU-54195.AH.01.02.Tahun 2012, dan ----- telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh tiga ------- Oktober dua ribu dua belas (23-10-2012) MnOMOF ---------—-—--nwn— 2
Page 4 OCR 0.909
TAHU-AH.01.10-379735 son--neanoo— " an akta tanggal enam Mei dua ribu tiga belas (06-05-2013) nomor 03, dibuat di hadapan DEWI SUKARDI, Sarjana Hukum, -------- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang -- telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh Juni dua ribu - tiga belas (07-06-2013) nomor AHU-AH.01.10-22544, akta tanggal dua puluh enam Juni dua ribu empat belas ------- (26-06-2014) nomor 50, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang - telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh tiga Juli -- dua ribuempat belas (23-07-2014) nomor -- AHU-04718.40.21.20145 --—-m-nnmmm— sa Pa An an akta tanggal dua puluh lima Juni dua ribu lima belas ----------- (25-06-2015) nomor 39, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang - telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga belas Juli dua -- ribu lima belas (13-07-2015) nomor AHU-AH.01.03-0951056, - akta tanggal sepuluh Agustus dua ribu dua puluh (10-08-2020) nomor 07, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ----------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia - Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal ----- empat belas September dua ribu dua puluh (14-09-2020) nomor AHU-0063013.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal empat belas September dua ribu dua puluh -- FE 3
Page 5 OCR 0.900
3 ea (14-09-2020) nomor AHU-AH.01.03-03859345 -------——----------—-—- akta tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua -—-——- (21-06-2022) nomor 38, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang - telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya --- tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh dua ---—---—--- (25-06-2022) nomor AHU-0043486.AH.01.02.TAHUN 2022, ----- akta tanggal dua puluh delapan September dua ribu dua puluh - dua (28-09-2022) nomor 33, dibuat oleh saya, Notaris, yang --- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya --- tanggal sepuluh Oktober dua ribu dua puluh dua (10-10-2022) - nomor AHU-0072876.AH.01.02.TAHUN 2022) -----wwwanoonnonunwwun sedangkan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan --------— Komisaris perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta --------- tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua ------------- (22-06-2022) nomor 39, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang - telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi -- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia tanggal satu Juli dua ribu dua puluh dua --- (01-07-2022) nomor AHU-AH.01.09-0028592. -----------nnnnnn-onoco dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah ---—- mendapat persetujuan dari anggota Dewan Komisaris perseroan ---- terbatas tersebut sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN -------- SIRKULER DEWAN KOMISARIS PENGGANTI RAPAT - DEWAN KOMISARIS PT TRANS POWER MARINE Tbk. ------- (“Perseroan”) tanggal dua puluh enam April dua ribu dua puluh -- empat (26-04-2024) yang dibuat di bawah tangan, bermeterai ------ cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----------n-snnvonnnnanunw - Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, ------------nn2v2---2-no-s5n0n0 4
Page 6 OCR 0.788
(bara penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak --—---- mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju - untuk bersama -sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan ------ anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, --- (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) —------- sebagai berikut : ------------— - - - nam smnnnomonanna NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN --eo------—-uso.. sis manannen nana nnenannen anna anenaamanaen Pasal 1. -- 1. Perseroan terbatas ini bernama $ ---------nnnwnonnnnoon ono oinnon non sewaan “PT PELAYARAN TRANS NUSANTARA? su... (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat ----------——- “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan. ---------innnnnnonnon——- 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, - baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, -------—- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari ------- Dewan Komisaris. mununan Bina - sepupu JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN --------.- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ------------ - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------ Mean aa nama Anam M aman Pasal 3. -------nnn5nnnnnnnnnnnnnnnnononnnnnnnnn 1. Maksud dan tujuan Perseroanialah berusaha dalam bidang : ----------- a. Angkutan Laut, --------n-nnnnnonnwunnvnnundnnnnnnnnun ama b. Aktivitas Konsultasi Manajemen. -------5--o55-2--5-nn555555-------nununn2n c. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya. - 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan ------ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ------------—----—- a. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan laut, golongan ini ---- mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada ------ kapal yang dirancang untuk beroperasi pada perairan laut atau --- ke 5
Page 7 OCR 0.914
pantai (pesisir), termasuk juga angkutan penarik atau pendorong - tongkang (kapal barkas), kapal minyak dan lain - lain. Golongan - ini tidak mencakup pengoperasian bangunan struktur, termasuk --- tetapi tidak terbatas pada : - KBLI Nomor 50131 KBLI Nomor 50133 angkutan laut dalam negeri untuk - barang umum yang mencakup ------ usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan - kapal laut antar pelabuhan dalam -- negeri dengan melayari trayek ----- secara tetap dan teratur (liner) -—- dengan berjadwal, atau trayek ------ tidak tetap dan tidak teratur -----—- (tramper). Termasuk usaha --- persewaan angkutan laut berikut --- OPEratOINYA. ----------nn-nnn-nwvuwnunnn— angkutan laut dalam negeri untuk - barang khusus yang mencakup ----- usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang ------ dirancang secara khusus untuk ----- mengangkut suatu jenis barang ----- tertentu, seperti angkutan barang --- berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, --------- Liguefied Petroleum Gas (LPG), -—- Liguefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG), — ikan dan sejenisnya. Termasuk ----- 6
Page 8 OCR 0.914
KBLI Nomor 50141 KBLI Nomor 50142 Sa usaha persewaan angkutan laut ----- berikut operatornya. ----------—--..———- angkutan laut luar negeri untuk ---- barang umum yang mencakup ------ usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal --- laut antar pelabuhan di Indonesia - dengan pelabuhan di luar negeri --- dengan melayari trayek secara ------ tetap dan teratur (liner) dengan ---- berjadwal, atau trayek tidak tetap - dan tidak teratur (tramper). —------—- Termasuk usaha persewaan ---------- angkutan laut berikut operatornya. - angkutan laut luar negeri untuk ---- barang khusus yang mencakup ----- usaha angkutan laut internasional -- untuk barang khusus, contohnya --- angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, ------ termasuk ikan dan sejenisnya. ------ Angkutan laut khusus dengan ------ menggunakan kapal berbendera ----- Indonesia dengan kondisi dan ------ persyaratan kapalnya disesuaikan --- dengan jenis kegiatan usaha --------- pokoknya serta untuk melayani ---- trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di ----- Indonesia dengan pelabuhan di ----- 7
Page 9 OCR 0.891
b. luar negeri. Termasuk usaha -------- persewaan angkutan laut berikut --- OPEratOrnyA. -----------n-nnnonuunnnamunan Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajamen, golongan ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk ---- dan bantuan operasional untuk usaha dan organisasi lain pada --- berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat - mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum pada berbagai aspek ----—--—- manajemen dan operasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada : - KBLI Nomor 70202 : aktivitas konsultansi transportasi --- yang mencakup kegiatan -------—---- konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, ----- penyusunan studi kelayakan, ----- -—n perencanaan, pengawasan, ----—---- ala manajemen dan penelitian di -----—- bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk --—- - manajemen keamanan pelabuhan. -- . Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas penunjang ------—--—-- pertambangan dan penggalian lainnya, golongan ini mencakup --——- jasa penunjang atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang ---- dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga mencakup jasa - - eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran ----- percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan, --—------- termasuk tetapi tidak terbatas pada : -------------oooow-ooovooni on - KBLI Nomor 09900 1 aktivitas penunjang pertambangan -- dan penggalian lainnya yang -------- 8
Page 10 OCR 0.802
KANTOR NOT: SRI HIDIANINGSIH mencakup jasa penunjang atas ------ dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan -- pertambangan golongan pokok 05 - (pertambangan batu bara dan ------- lignit), 07 (pertambangan bijih ----- logam), dan 08 (pertambangan dan penggalian lainnya), seperti jasa --- eksplorasi misalnya dengan cara --- tradisional seperti mengambil ------- contoh bijih dan membuat ----------- observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan ----- tambang, -----------nnnnnnn--n---n-nnnownn Lana aa aan aa Nenen Kanaan na nananuan MO DA L sebnn550nnnnwwnununnnnnnonovonnvan Lea Lau aa aan aa a Nana ee nu anananan PASAL 44 ----2n-255nnnwennnnnnanununuHununnunn 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000.000,- (delapan -—- ratus miliar Rupiah) terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) -—- saham, masing - masing saham bernilai nominal sebesat -------------—-- Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). mananunnnunnnnnnan aa 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 37,804 --- (tiga puluh tujuh koma nol delapan persen) atau sejumlah -------- 302.428 (tiga ratus dua ribu empat ratus dua puluh delapan) --- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -- Rp.302.428.000.000,- (tiga ratus dua miliar empat ratus dua ——- puluh delapan juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah ----------- mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham ---- yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta. ------—---- PE 9
Page 11 OCR 0.879
| B- Saham - saham yang masih dalam simpanan, akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan -- Rapat Umum Pemegang Saham. ------------—----—nennonnnnannnnnnnnonas —— - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----— Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu -—- 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan ------—- masing - masing pemegang saham berhak mengambil bagian -—- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) - baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ---------——- - Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) ---—- hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil --- bagian maka dengan persetujuan seluruh pemegang saham, Direksi - dapat menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga --------—- dengan ketentuan : nm us en i. syarat dan ketentuan dimana pihak ketiga mengambil bagian ----- sisa saham tersebut tidak akan lebih menguntungkan pihak ------- ketiga tersebut daripada syarat dan ketentuan yang ditawarkan --- kepada pemegang saham lainnyag ---—---------------nsnawvnnnnonnnnnnnnnn ii. pihak ketiga yang mengambil sisa saham harus mematuhi ------—-- ketentuan dalam anggaran dasar ini serta perundang — undangan -- yang berlaku dan mengikat pihak ketiga tersebut seolah - olah ---- pihak ketiga adalah salah satu pihak dalam anggaran dasar ini, -- ii.pihak ketiga tersebut bukan merupakan afiliasi dari salah satu --- pemegang saham. nama - Menanam manununun Pasal 5. -—- mannnnan manununan 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas - —“"“— 10
Page 12 OCR 0.750
KANTOR NOT SRI HIDIANINGS £ w SA 3 NAMA, —--nn-——nn na mananun an nauunn . Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah -- Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. --------- . Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---------...——... -— . Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan ------ saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang - dikeluarkan oleh Perseroan. maan su . Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham ------- diberi sehelai surat saham. ------------------nonnnon-ov2oooonosocooooonn. una . Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 -- (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang -----—-- saham. ---- mamuun mamunu Maman a nama mama n aa un aa — . Pada surat saham harus dicantumkan sekurang - kurangnya : --------- a. nama dan alamat pemegang saham, - b. nomor surat sahamy -----------noo.ooo—. PeaaNna a a 2 c. nilai nominal saham -----------------------u- 2 » za d. tanggal pengeluaran surat SAhaM. ---5------5------wn-2n-nnno2-2--n222noo . Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang — kurangnya : a. nama dan alamat pemegang sahamy ------soounvununsonvnnnanooo2oovvuu b. nomor surat kolektif saham: -- Cc. nomor surat saham dan jumlah sahamy ------------nooo-o-ooono oo d. nilai nominal sahamy --------------o----—--—- bs sn e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham, --e--u-snnunwn-----oooo-o— . Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ---- Direksi. -- --n - main awan - PENGGANTI SURAT SAHAM ----------5------o-——- aw mnnunum Pasal 6. -----2--------o---nnnn0nnonnnnoan 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas ---------- permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan ------ surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak -- ——— 11
Page 13 OCR 0.907
ee dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. --------— aa | 2, Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus -----—-——- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---——------.—--.— . Dalam hal surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang - berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti -- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan - dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap - peristiwa yang khusus, ------—----onnnoon——on-nn2nn2n0nnnnn0nnn00n2nnnontunan . Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, asli surat saham yang -- dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ---- . Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham --- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -- . Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat @, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran --- surat kolektif saham pengganti. mama onnnnaonnnnnnama - menwa PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------—o- . Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan -—-- hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang - menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----—-------—-----—-- . Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya ---- harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang - saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan ---------- pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara ------—-- tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) ---- hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat ----------- menyetujui pemindahan saham, dengan ketentuan apabila telah ------ lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan -- tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, -- 12
Page 14 OCR 0.811
KANTOR NO SRI HIDIANINGSI (saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. mana si . Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari ——---- instansi yang berwenang, jika peraturan perundang - undangan ----—- mensyaratkan hal tersebut. ----- mn Sa 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----—— dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, -------- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -- ana - Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak --- lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum ------ Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau ---— badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas ------ sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum ------- Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. - meses RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -ee-----onoooo mmunnnunuunnn Pasal 8, ---—--nnnoon---nnnnnnnnnnnnnn anna - Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ----- adalah : ---awawunw manuuun mann menanannnnnnoonoooa a. RUPS Tahunany ------------ ma abi b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga ----- | RUPS Luar Biasa. - Gindas sa - Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu ---- RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas -------- ditentukan lain, --——----—oo---—-n-nnunonnonno0n akn 20 o-o0n0no-n0nn nona nan noona . Dalam RUPS Tahunan : ---- ma - a. Direksi menyampaikan : ----------nnnnnno-n-vnoovovonvnnnnnnvnnnnnnnnnoo——— | - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris ---- | untuk mendapat persetujuan RUPS, --------------—wonoononnnnvonnnunnn - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS, ----------- | b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai ---- Mn 13
Page 15 OCR 0.879
| 4 5 aa ea | saldo laba yang pOSitif. -—----———n-o-n--n-n-nowo | c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan -- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ------——- — Anggaran Dasar. -—- -—n ata . Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ------ tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas -------------- pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah ----—- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut —- tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan. --—-------—-- . RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu - waktu ----------—-- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata - acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) - huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan dan Anggaran Dasar. nnnwnnnnnan aa Ca TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ------- - Pasal 9. ---———--—5-n2nnnunnnnnnnnnnnnnonanan . RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau disuatu tempat di Indonesia dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya. ----—-- . RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih ------ dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / ---- atau dengan iklan dalam surat kabar. --------------nnnnn5500-55555n5nnnvoooe . Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -----—-- sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan ---- tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. -- ——. . Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang --- saham hadir /diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, -------------------an--n-nnnnnnnnn2n0nn2nnnnnnt . RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, ---------------wnwnnnnnnn--nnvovonnonn . Jika Direktur Utama tidak ada dan atau berhalangan karena sebab - 14
Page 16 OCR 0.846
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. --------—---o--o---—--——— La . Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena ------ sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ------ RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ------ . Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---—---- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih ----- oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. --------5-. . Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ------- Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk --- pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang - pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh -—- dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Lamunan a nana nanununnnn - Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap -— semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan ---- segala sesuatu yang terjadi dalam Fapat, --------—-a----n----n---v-nnnnoovan 0. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 9 pasal ini tidak ------ disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta --- Notaris, ------———-----n-n-nennwe00n one na non en ARENA nana nan aan nana nana nan aan nama RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran dan --- keputusan sebagaimana disyaratkan dalam Undang - Undang ------- —— perseroan terbatas telah dipenuhi, kecuali terhadap hal - hal yang -- diatur secara khusus dalam anggaran dasar ini, yaitu : --------------—- a. apabila tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, RUPS -- dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili ---- paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah --- PN Sena SEN 15
Page 17 OCR 0.917
ee jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah - suara yang dikeluarkan. - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a---- diatas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua - dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling - lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diselenggarakannya --—- RUPS pertama dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak - mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri atau ----- diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -----— adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah suara yang dikeluarkan. ----------------5nwnnnnnnunannnvon . Untuk hal-hal yang diatur secara khusus sebagaimana -- dimaksudkan pada pasal 12 ayat 1 anggaran dasar ini, RUPS ---—- dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili ----—- seluruh atau 3/4 (tiga per empat) atau 75 Yo (tujuh puluh lima -—- persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui seluruh atau 3/4 (tiga per empat) atau 75 Yo (tujuh puluh lima persen) bagian dari -- jumlah suara yang dikeluarkan. -- sa0x . Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa - mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham ------ telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham -------.- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. - - - Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai ------- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ---- dalam RUPS. -- manannanunun In mkn an 16
Page 18 OCR 0.859
KANTOR NOTA SRI HIDIANING (1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari - (2 “ia j4 j3 seorang anggota Direksi atau lebih. mnnmun men anaama namun Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ---------un-uunn-—— Masing — masing dari pemegang saham berhak untuk ---—------------—-- menominasikan 1 (satu) orang anggota Direksi yang mewakili ------- pemegang saham tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : - i. seorang Direktur yang diangkat atau yang dicalonkan oleh -------- perseroan terbatas PT PACIFIK PELAYARAN INDONESIA ----- dengan jabatan sebagai Direktur Utamas dan --------------nn-owwnunun ii. seorang Direktur yang diangkat atau yang dicalonkan oleh -------- perseroan terbatas PT TRANS POWER MARINE Tbk. --n-o--m-uw merangkap sebagai chief financial officer Perseroan. ----------—----.- pemegang saham akan kehilangan haknya atau tidak berhak untuk - menominasikan anggota Direksi yang mewakilinya apabila jumlah -- kepemilikan sahamnya kurang dari 106 (sepuluh persen) dari ------- jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. -------»------- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing - masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk --- memberhentikannya sewaktu - waktu. -— meama—mama Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua --------- anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk ----- mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan -- perundang - undangan dan Anggaran DaSar. -----------------uoo---vn--uv-— . Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -------- lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan ---- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----------------- . Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan - memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut --------- Be on 17
Page 19 OCR 0.802
en kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum -------- tanggal pengunduran dirinya. mmm 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : --------—--------onwnvoovavovee a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7, --------------—- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang - undangan yang berlaku, c. meninggal dunia, ----- sam nnmmaaaama Ea d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, e. masa jabatannya telah berakhir sesuai dengan ketentuan ayat 4 -- di atas. -—— Maman aan Nana aman aan Nama Sena ea TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -—-—--——-—- Swnnannsannnnn POSAL 124 --——en-nwwwonnennnenannaanmanananaan 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan pesanan Serta ----------— menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa ------- untuk : — mma aan a ALAN LAN ALL AN NAN LNLLANN -— a. pengeluaran barang modal oleh Perseroan (termasuk perolehan - suatu usaha atau aset baik dengan cara sewa atau sewa beli --- atau lainnya), selain pengeluaran barang modal yang disetujui -- di dalam anggaran tahunan oleh pemegang saham sesuai ------—— dengan huruf p di bawah ini: - an b. pembuatan hipotek, tagihan, surat hutang, jaminan, hak gadai — atau pembebanan lainnya atas setiap usaha, aset atau hak -----—- Perseroan atau hak lainnya untuk membeli hal-hal tersebut ---- atau sekuritas yang dapat ditukarkan atau yang ditukar dengan - saham atau surat hutang atau Perseroan berkomitmen untuk ---—- melakukan salah satu dari hal-hal tersebut di atas —-—------—-—- c. penggabungan, peleburan, akuisisi, konsolidasi, reorganisasi, -—--- rekonstruksi, atau pemisahan Perseroan, -- 18
Page 20 OCR 0.833
(“perubahan anggaran dasar atau dokumen konstitusional ----------- Perseroan yang setaraj -------------—— an ennnnunnnnnan e. perubahan struktur permodalan Perseroan dengan cara apapun -- (termasuk perubahan modal yang ditempatkan), ------------—------—- f£ pembelian kembali, pembatalan atau pelunasan modal saham ---- Perseroan atau pengurangan, konsolidasi, pembagian atau -------- reklasifikasi atau perubahan lainnya dari struktur ------------------- permodalannya, -—-—- san G ma ii g. perubahan setiap hak yang melekat pada setiap saham di dalam modal Perseroany ---- manmnnnunnan - - h. dikeluarkannya setiap keputusan untuk likuidasi, pembubaran ---- atau penutupan Perseroan, atau diadakannya skema perjanjian --- perdamaian, kompromi atau pengaturan dengan kreditur atau ---- untuk penempatan Perseroan di bawah manajemen pengurusan -- pengadilan atau restrukturisasi Perseroan atau menempatkannya - di bawah kurator, -—- - mana i. kecuali untuk pengeluaran saham atau pemberian opsi yang —--- berhubungan dengan atau yang sesuai dengan rencana ------------ (-rencana) opsi saham yang telah disetujui dan ditetapkan oleh - Perseroan: -------—n5nnoo0nnn nomnom nnonnn namun man nanna — manmanunan i. setiap peningkatan modal saham Perseroan, kecuali --------—- — peningkatan tersebut untuk memberikan arus kas kepada ------ Perseroan untuk mempertahankan kelangsungannya -- sebagaimana yang ditegaskan oleh auditor Perseroan, atau ---- dimana Perseroan berisiko tidak dapat mempertahankan ------- kelangsungan usahanya sebagaimana yang ditentukan oleh ---- auditor Perseroan, dan di dalam situasi seperti itu hanya ---—- diperlukan suara mayoritas biasa dari Pemegang Sahamy ------ ii. pengeluaran golongan saham baru pada permodalan ---------—- Perseroan, atau —- manuun - —“—"— 19
Page 21 OCR 0.897
| Wisetiap penerbitan atau pemberian opsi apapun atas modal ---- saham Perseroan yang belum dikeluarkan atau atas setiap --—- penerbitan sekuritas yang dapat dikonversi atau yang ditukar dengan sekuritas ekuitas Perseroany ------------wo-—o--o-.o... j. pelaksanaan kekuatan pinjaman Perseroan atau yang ----—--------—- menimbulkan komitmen keuangan, selain pinjaman yang --------- disetujui di dalam anggaran tahunan sesuai dengan huruf g di - bawah ini, ----- F -: ms k. pemberian jaminan, penggantian kerugian atau jaminan ----------- pelaksanaan, atau pembuatan hipotek, tagihan atau pembebanan lainnya atas kekayaan Perseroan, seperti : —----------—--sw-so--oo— i. setiap jaminan, penggantian kerugian, jaminan pelaksanaan --- (tidak termasuk jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh ---- Perseroan kepada pelanggan Perseroan di dalam kegiatan ----- usaha biasa) atau jaminan atau pembebanan lainnya, yang --- bila digabungkan dengan jaminan, penggantian kerugian, ------ jaminan pelaksanaan lainnya (tidak termasuk jaminan ---------- pelaksanaan yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan Perseroan di dalam kegiatan usaha biasa) atau jaminan atau - pembebanan lainnya oleh Perseroan pada tahun buku yang -- sama melebihi USD.100.000,- (seratus ribu Dollar Amerika -- Serikat) secara keseluruhan, atau melebihi USD50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) di dalam satu transaksi: - dan ----- -- mnmunaa - ii. jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh Perseroan kepada -- pelanggan Perseroan di dalam kegiatan usaha biasa, yang ---- bila digabungkan dengan jaminan pelaksanaan lainnya yang - diberikan oleh Perseroan melebihi jumlah sebesar --------------- USD.100.000,- (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) secara - keseluruhan, atau melebihi jumlah sebesar USD.50.000,- ------ 20
Page 22 OCR 0.906
(lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) di dalam satu -—---- jaminan pelaksanaan: — l. pemberian kredit oleh Perseroan pada tahun buku yang sama --- melebihi jumlah sebesar USD.500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau melebihi jumlah sebesar USD.50.000,- --- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) di dalam satu ----—- ma transaksi, selain melalui penyetoran uang pada bank atau -----—- lembaga keuangan lainnya: m.pemberian pinjaman (termasuk pinjaman kepada Pemegang ------ Saham) atau uang muka kepada, atau untuk orang, perusahaan - atau badan usaha oleh Perseroan, yang bila digabungkan ---—- mm. dengan pinjaman tersebut oleh Perseroan pada tahun buku yang sama melebihi jumlah sebesar USD.100.000,- (seratus ribu ----— Dollar Amerika Serikat) atau yang melebihi jumlah sebesar -— USD.50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) di ---— dalam satu transaksi, selain dengan cara menyetorkan uang ke - bank atau lembaga keuangan lainnya, ---------------n-nnnnnnnna n. permulaan atau pembelaan, atau penyelesaian pada suatu --------- kuantum yang mengakibatkan kompensasi yang harus -- dibayarkan oleh Perseroan melebihi jumlah sebesar -----------—- nan USD.100.000,- (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang ---—--- berhubungan dengan litigasi, arbitrase, atau proses administratif: O. pendirian, akuisisi setiap anak perusahaan, perusahaan asosiasi, - cabang atau kantor perwakilan Perseroan, atau masuknya -------- Perseroan ke dalam suatu kemitraan atau usaha patungan atau - perjanjian kerjasama atau pengaturan bagi hasil dengan pihak -- lain atau pemisahan, transformasi atau peleburan Perseroan ------ (atau bagiannya) ke dalam atau dengan entitas lain, atau -------- akuisisi suatu kepentingan pengendali di entitas lainy -------------- p. penerapan, atau perubahan signifikan di dalam, kebijakan -------- 21
Page 23 OCR 0.892
(akuntansi Perseroan, selain yang disyaratkan oleh hukum atau -- kecuali kebijakan akuntansi tersebut diterima secara umum di —- wilayah hukum yang berlaku dari waktu ke waktu, mann | g. persetujuan anggaran tahunan dan rencana usaha tahunan -------- (termasuk setiap amandemen, modifikasi, adendum atau ---------- penambahannya) dari Perseroan (selalu tunduk pada ketentuan —- bahwa setiap perubahan anggaran tahunan sebesar 5 Y6 (lima --- persen) atau kurang bukan merupakan hal — hal pembatasan ----- sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat 1 ini, -----—- r. perubahan sifat dan/atau ruang lingkup usaha Perseroan, -------- s. penetapan dan ketentuan skema opsi saham karyawan, skema -- opsi saham phantom, atau program manfaat lainnya, dan setiap variasi, amandemen, modifikasi, atau tambahannya, -—----------—-- 1. Perseroan mengadakan perjanjian, transaksi, kewajiban, -—-----— komitmen, kesepahaman, pengaturan atau kewajiban untuk - menyewakan, melisensikan, menjual, mengalihkan, atau dengan - cara lain melepaskan seluruh atau secara substansial seluruh ---- usaha, aset atau properti, saham atau surat berharga Perseroan - atau setiap bagiannya atau kepentingan di dalamnya, -—-----—--—-—- | u. pernyataan, pembayaran atau pembagian dividen atau ------------- pembagian lainnya (baik tunai atau dalam bentuk tertentu) -- kepada Pemegang Saham, -——- stan ama | v, Perseroan memperoleh atau melepaskan atau setuju untuk ------— memperoleh atau melepaskan kepentingan atas tanah atau ------ —— properti di manapun berada dan dengan penjelasan atau ---------- memperoleh atau setuju untuk memperoleh atau —- menggabungkan atau mendirikan suatu korporasi yang memiliki kepentingan atas tanah atau barang tidak bergerak, —--——--------—- w. penggalangan pembiayaan atau pengadaan dukungan keuangan -- oleh Perseroan dari pemegang sahamnya atau orang Jaing ------- 22
Page 24 OCR 0.847
(e penunjukan dan pemberian upah (termasuk gaji, dan tunjangan), atau setiap perubahan selanjutnya pada manajemen kunci -- Perseroang --------m-www won mann namum - - y. pembayaran biaya atau remunerasi Direktur Perseroan, ------------ z. Perseroan memberlakukan atau mengubah atau melepaskan ------ setiap pelanggaran atau pelepasan kewajiban berdasarkan atau -- mengakhiri kontrak atau pengaturan (baik yang mengikat secara hukum maupun tidak) dengan salah satu Direktur atau ---------- pemegang sahamnya atau dengan perusahaan afiliasi atau yang - terkaitnya atau setiap orang yang berhubungan dengan Direktur atau pemegang saham, -- mumanan - Penang | aa.pengangkatan dan pemberhentian selanjutnya atas auditor -—------ eksternal Perseroan, dan annnnnanwnnnnnng PN | ab.keputusan yang berhubungan dengan kapal, termasuk namun ---- tidak terbatas pada : —-- - —ayag 1, fumlaty kapaih otonom ii. spesifikasi kapal: -------— — pennnnnoo — iji.desain dan konstruksi kapal, termasuk jadwal konstruksi: dan iv.syarat - syarat pembiayaan kapal yang akan dibuat antara -—---— Perseroan dan pemberi pinjaman. -------------55-noo--vnonovnooo-oa- - harus dengan persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ----- ayat 2 anggaran dasar ini, -------------oooow amawan anunan Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau --------- menjadikannya jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta --- kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu -------- transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun ------ yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS - yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki - sekurangnya Y4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham 23
Page 25 OCR 0.817
3. Pa dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya “4 ----- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang ----------—- dikeluarkan secara sah dalam rapat. 2 (dua) orang anggota Direksi yaitu I (satu) anggota Direksi ------ yang dinominasikan oleh perseroan terbatas PT PACIFIK ---------.- PELAYARAN INDONESIA dan 1 (satu) anggota Direksi yang --- dinominasikan oleh perseroan terbatas PT TRANS POWER -------- MARINE Tbk. secara bersama - sama berhak dan berwenang ------- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. - Dasa mem RAPAT DIREKSI ---------—--n-nnnnnne-o—— manuun - Pasal 13. Lama a aan aa namu amma Ia ja 3 . Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu --------- apabila dipandang perlu: ---------—-- ama Naa a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi: 2 b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -- | Komisaris, atau ----------- mw monanaa c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ---- atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------- Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang --—- berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan --- pasal 12 Anggaran Dasar ini. ------- aa BNN Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat ----------- disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -------- Rapat. . Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ---—-- munuua anna aa nana nana nan uan aauma Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----------xnwu--n-o---nnnonenoneonnonnnnnanaanatan
Page 26 OCR 0.884
Aa—— - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ---- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat. ------------- mnnnnanunn, mnnnnnmn - 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur --- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota -—- Direksi yang hadir, ---------—w-— - Lana a ana NuN an manunuaN Na | 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. — -— | 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -- Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. ---------------nononnnnnunnnnnnnn | 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. - - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -—- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah - suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----------------no-----.. | 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. - | Il.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi - lain yang diwakilinya. —-— aman aaaam uan namnan - | b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara —- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua ----- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ------ c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ------------- 25
Page 27 OCR 0.865
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak --------- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ------- | 12.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ------------- mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil - dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ------------- 13.Rapat Direksi dapat juga diselenggarakan dengan media telepon ---- atau panggilan video / video conference, -----------onnnnvannonannanunvonnnn Bepe DEWAN KOMISARIS ---w-n-n--o-nnnovonvn—-oan mannaan maan ana anna nm ana mna uan Pasal 14, --—------------n-nnnn-n00monnnennovu 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan ---- Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ------ Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai - Komisaris Utama, --------5n-50nnnnonnnnwnnowon-n5-nnnnnnnnnmnunan: BNN | 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya ------ Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan SESUAI --------— peraturan perundang - undangan yang berlaku. ----------—----wanwvnownnoos | 3. Masing - masing dari pemegang saham berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mewakili pemegang saham tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : -------------------—- i. seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat atau yang ------ dicalonkan oleh perseroan terbatas PT PACIFIK PELAYARAN -—- INDONESIA dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, dan --—-- ii. seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat atau yang --—— dicalonkan oleh perseroan terbatas PT TRANS POWER ---------— MARINE Tbk. dengan jabatan sebagai Komisaris. -—--------—----—-- Pemegang saham akan kehilangan haknya atau tidak berhak untuk - menominasikan anggota Dewan Komisaris yang mewakilinya -—-—-—--- 26
Page 28 OCR 0.810
Ae apabila jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 10Y6 (sepuluh ---- persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam - Perseroan. -- nuwun meme aNaa Mu 2. mnonmnnan | 4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka ------- waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS ----- untuk memberhentikan sewaktu - Waktu. ----------mo---n--n-n-n-n----munnm—n | 5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, --- maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi --------- lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan ---- itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini, -----------w—- 6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari - jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---------- maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) -- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pama, 7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -------------------- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesiaj ---—-----------------n---n-oo--—— b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 65 ------—----—----- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang - undangan yang berlaku: d. meninggal dunia, -- - 2 An atanta 2 PES e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, ------------------n---wow f. masa jabatan telah berakhir sesuai dengan ketentuan ayat 4 di --- atas. ——. - umma —n sz. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ------— Sana nana an un un man una nan nuuuanan Pasal 15. -----—nme———n2mnnnnnoon na 1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan --—- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -—- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ------- — memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----——- ——n memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta 4 27
Page 29 OCR 0.868
Ta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ----- Direksi. ------------n-nnnnnwnnnnnnnnnnu annanannnnan - mununan | 2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh --- penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala -- hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. ----------m---wnnownnnnnnnan | 3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara - dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara --- atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, -------- dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota ---- Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ------------wwnnun 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala ---- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula --- baginya. - -—— mm - Pasal 16. Lana N ana Naam maNanan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis ---- berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -------------------nn-n—-----2nn-nnn2-n -RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN- Pasal 17. 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat --------- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ------2-----oo-ono--n-nnnnonv2o- 2. Rencana kerja yang dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan ------ paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang - akan datang. - mnmunnuma sa 2 mna 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ---------n------oouu-o-ou— - Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. - 28
Page 30 OCR 0.857
aa Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari --- akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----n-no--onnnnwnvwnnvnon . Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor -- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---------- terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. --------------------—-- . Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak -- menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan ------—---- alasannya secara tertulis. Dalam hal anggota Direksi dan / atau ------ anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak -------—---- memberikan alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah ----- menyetujui isi laporan tahunan. -—- nnmnn — 5 — PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN -- PEMBAGIAN DIVIDEN ------—-- Ka 2 Pasal 18. He aa Ia maa aah — PENGGUNAAN CADANGAN . Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang ---—------- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, -------- dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -—- tersebut. . Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan ------ kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----- kerugian ini akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan - laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap ---- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -—- dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup —------—--- seluruhnya. -—x nm mnmnnna - nam Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -- Perseroan berakhir. ------ - -- mmm ME 29
Page 31 OCR 0.892
1 Bv Pasal 19. —--—-—--—---nn0nnnnnnnnnnnnnnnn . Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai - 209 (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ----—-- disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang -— tidak dipenuhi oleh cadangan lain. 5 Kes . Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 Y6 (dua puluh ------- persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya --------- digunakan bagi keperluan Perseroan. - nunnman - Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum --------- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan ------ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum --- ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara ------ yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----—- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan --- perundang - undangan. -—- - Ss 1 ET KETENTUAN PENUTUP --—----------o.- egala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -- Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. --------- Akhirnya, para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana - tersebut di atas menerangkan bahwa : - mnnnnnmn - . Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 ---- telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui - kas Perseroan sejumlah 302.428 (tiga ratus dua ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -- Rp.302.428.000.000,- (tiga ratus dua miliar empat ratus dua —— puluh delapan juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri Perseroan : --- a. perseroan terbatas PT PACIFIK -----—----- PELAYARAN INDONESIA tersebut, ---- sebanyak 172.816 (seratus tujuh puluh dua 30
Page 32 OCR 0.891
Pe ribu delapan ratus enam belas) saham --—- atau sebesar Rp.172.816.000.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus enam belas juta Rupiah). --—-—--— b. perseroan terbatas PT TRANS POWER -—- MARINE Tbk. tersebut, sebanyak 129.612 (seratus dua puluh sembilan ribu enam - ratus dua belas) saham atau sebesar.......... Rp.129.612.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta Rupiah). -—------—------- 2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 11 ayat 4 dan pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --------- pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -—----- telah diangkat sebagai : -----------------——- DIREKSI : ana - Direktur Utama : Nyonya ERLYN SULISTIO tersebut, ---- - Direktur : Nyonya ELLEN GUNAWAN, lahir di --- Jakarta, pada tanggal dua belas April ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh --- (12-04-1977), Swasta, bertempat tinggal -- di Jakarta Utara, Jalan Sunter Permai ----- Raya II A/15, Rukun Tetangga 015, ------ Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter ------ Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor ------- Induk Kependudukan nomor ---------------- 3172025204770017. --nnnnnnnnnanumnmnnonnnnonan DEWAN KOMISARIS : -----nonwnoonnonnonunnonnnonnnnnnnnnonnnnnsononnnnnnnnn - Komisaris Utama: Tuan ERWIN SUTANTO, lahir di ------- Jakarta, pada tanggal empat belas April -- 31
Page 33 OCR 0.884
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima --- (14-04-1975), Swasta, bertempat tinggal -- di Jakarta Pusat, Jalan Sawo Nomor 24, - Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan -------—- Menteng, Warga Negara Indonesia, -----—- pemegang Nomor Induk Kependudukan --- nomor 3171061404750002. -----------mow--——- - Komisaris : Tuan DANIEL WARDOJO, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal dua puluh ------------ Desember seribu sembilan ratus tujuh ----- puluh delapan (20-12-1978), Swasta, ------- bertempat tinggal di Jakarta Pusat, --------- Apartemen The Pakubuwono Menteng --- Unit Makorewood 29C, Jalan Kyai Haji - Wa, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan - Menteng, Warga Negara Indonesia, -------- pemegang Nomor Induk Kependudukan -—- nomor 3172012012780004. -----------mwno-—w— - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah - diterima oleh masing - masing yang bersangkutan. ---------------------wwwww - Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -------------------------vvovv mnnnnnnnan namamu nnnnman DEMIKIANLAH AKTA INI ------—2--no-—--oo- - Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----- disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ---—----------------vvov - Nyonya Triswanti, lahir di Purwokerto, pada tanggal dua Agustus -—- seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (02-08-1993), bertempat -—---- tinggal di Jakarta Barat, Jalan Duri Terusan Tol Nomor 51 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan -- 32
Page 34 OCR 0.894
an Kebon Jeruk, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk -------- Kependudukan nomor 3173054208931005. -- - Nyonya Nazmi Aulia, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Oktober - seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (07-10-1996), bertempat --- tinggal di Jakarta Barat, Pondok Sambi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor -- 3173014710960003. --------n---nmmnnnnmamemaaanamamammma aa - Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi - saksi. --------------—- - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para --- penghadap dan saksi - saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi - saksi dan saya, notaris. Selain menandatangani akta ini, para penghadap juga membubuhkan cap ibu jarinya pada sebuah -- lembar kertas yang ikut dilekatkan pada minuta Akta imi, enmannan—n-—a - Diperbuat dengan tujuh perubahan yaitu karena enam coretan -------- dengan penggantian dan satu coretan tanpa penggantian. —--—-----—-—-—----- - Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, --------------m---o—- - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----—------------------———- 33
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri Kehakiman
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal
p.1
unresolved
org
PT PELAYARAN TRANS NUSANTARA
p.2 ×2
unresolved
person
ERLYN SULISTIO
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
org
PT PACIFIK
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.2
unresolved
org
PT TRANS
p.3
unresolved
org
POWER MARINE Tbk.
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.5
unresolved
person
SIRKULER
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Indonesia.
p.12
unresolved
org
PT PACIFIK PELAYARAN INDONESIA
p.18
unresolved
org
PT TRANS POWER
p.25 ×3
unresolved
org
MARINE Tbk.
p.25 ×3
unresolved
person
Bepe
· KOMISARIS
p.27
unresolved
org
PT PACIFIK PELAYARAN
p.27
unresolved
person
ELLEN GUNAWAN
· Direktur
p.32
unresolved
person
Triswanti
p.33
unresolved
person
Nazmi Aulia
p.34
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.273
1493 ms
13 Sep 2026 16:35
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL_FACT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': 'sahamy -----------noo.ooo—. PeaaNna a a 2',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': True,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}