Back to announcement
20240520_BULL_Pemanggilan RUPS_31641004_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BULLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
("Perseroan") ("The Company")
PANGGILAN CONVOCATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING
TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para The Board of Directors of the Company hereby invite
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Shareholders of the Company to attend Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan General Meeting of Shareholders ("Meeting") that
diselenggarakan pada:
will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024 Day/Date : Tuesday, 11 June 2024
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB Time : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square Venue : Sampoerna Strategic Square
Tower Utara, Lantai 3A North Tower, Floor 3A
Ruang Anggrek 1-3 Anggrek Room 1-3
Adapun Agenda Rapat adalah sebagaimana yang The Meeting Agenda is as described below:
diuraikan berikut ini:
Agenda Pertama First Agenda
Persetujuan Laporan Tahunan 2023 termasuk di Approval of the Annual Report for 2023, including the
dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Supervisory Report of the Board of Commissioners and
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang the Approval of the Company’s Financial Statements
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta ending on December 31, 2023, as well as the complete
pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung exoneration and discharge of responsibility (acquit et
jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada de charge) to all members of the Board of
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and Directors of the Company for their
Perseroan atas tindakan pengawasan dan supervisory and management actions undertaken for
pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang the fiscal year ending on December 31, 2023.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda Kedua Second Agenda
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun Determination of the use of the Company’s profits for
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. the fiscal year ending on December 31, 2023.
Agenda Ketiga Third Agenda
Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Approval for authorizing the Board of Commissioners
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam to appoint Public Accountants to audit the
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun Company’s financial statements for the fiscal year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ending on December 31, 2024, and other periods
dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 within the fiscal year 2024, if deemed necessary.
bilamana dianggap perlu.
Agenda Keempat Fourth Agenda
Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Approval to empower the Board of Commissioners to
Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran determine the amount of remuneration and
remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi allowances for each member of the Board of
Directors and Board of Commissioners in 2024, by
Page 2
dan Dewan Komisaris pada tahun 2024 dengan taking into account the Company's financial
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. condition.
Agenda Kelima Fifth Agenda
Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan Approval for the transfer or pledging of all or a
jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar substantial portion of the Company's assets as
kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan collateral for debt, if necessary, in accordance with
ketentuan Pasal 102 dalam Undang - Undang Nomor 40 the provisions of Article 102 of Law Number 40 of
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun dengan 2007 concerning Limited Liability Companies, while
tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam taking into consideration the provisions of Capital
Pasar Modal terutama ketentuan dalam Peraturan OJK Market regulations, particularly OJK Regulation
Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Transaksi Material Number 17 Year 2020 concerning Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha. Transactions and Changes in Business Activities.
Agenda Keenam Sixth Agenda
Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Approval for amending the Company's Articles of
Perseroan, yaitu menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 3 Association by removing the provision of Article 15,
huruf g (tentang Tugas & Wewenang Direksi) pada paragraph 3, item g (regarding the Duties & Authorities
Anggaran Dasar Perseroan. of the Board of Directors) in the Company's Articles of
Association.
Page 3
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send a separate letter of
tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga invitation to the Shareholders, as such this
pemberitahuan panggilan ini telah sesuai dengan convocation is in accordance with the provisions
ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar of Article 11 paragraph (2) of the Company's
Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi Articles of Association and is an official invitation
para Pemegang Saham Perseroan. for the Shareholders of the Company.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those who are entitled to attend or be
adalah: represented at the Meeting are:
a. Pemegang saham yang namanya tercatat a. Shareholders whose names are recorded in
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan the Company's List of Shareholders on Friday,
pada Jumat, 17 Mei 2024 selambatnya 17 May 2024 at the latest by 16.00 WIB.
pukul 16.00 WIB.
b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang b. Account holder or account holder proxies, for
rekening, untuk saham-saham Perseroan Company shares that are in Collective
yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang Custody, whose names are registered in the
namanya tercatat dalam daftar pemegang list of account holders of the custodian bank
rekening yang terdapat pada bank kustodian at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), whose names are recorded on on
(“KSEI”), yang nama-namanya tercatat pada Friday, 17 May 2024 at the latest by 16.00
Jumat 17 Mei 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB.
WIB.
c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam c. KSEI securities account holders in Collective
Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Custody are obliged to provide a List of
Pemegang Saham yang dikelolanya kepada Shareholders managed by them to KSEI to
KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis obtain a Written Confirmation for the
Untuk Rapat (“KTUR”). Meeting (“KTUR”).
3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang 3. The Company strongly recommend the
Saham yang berhak untuk memberikan suaranya Shareholders to submit their vote using e-voting
dengan menggunakan fitur e-voting di eASY.KSEI feature in eASY.KSEI, by way of the following:
dengan cara sebagai berikut:
• Pemegang Saham dapat mengakses menu • Shareholders can access the eASY.KSEI
eASY.KSEI di submenu yang berada pada menu in the AKSes KSEI facility submenu,
fasilitas AKSes KSEI, “Login eASY.KSEI” “Login eASY.KSEI”
(https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
• Rapat juga akan disiarkan secara langsung • The Meeting will be broadcasted live
melalui laman AKSes KSEI through website AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/), Pemegang (https://akses.ksei.co.id/), Shareholders
Saham yang ingin menyaksikan dapat who wish to participate can access the
mengakses laman “Tayangan RUPS” melalui “Tayangan RUPS” webpage through
menu eASY.KSEI. eASY.KSEI menu.
atau dengan memberikan kuasa atas kehadiran or to grant power over its attendance and voting
dan pengambilan suaranya kepada Penerima to the appointed Attorney by referring to the
Kuasa yang ditunjuk dengan mengacu pada following provisions:
ketentuan sebagai berikut:
Page 4
A. e-Proxy melalui eASY.KSEI: A. e-Proxy through eASY.KSEI:
i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, i. Shareholders who are unable to attend
dapat memberikan kuasanya kepada may provide their authority to an
Penerima Kuasa Individu, Penerima Kuasa Individual Proxy, Independent Proxy, or
Independen, atau Penerima Kuasa KSEI Participating Proxy through the KSEI
Partisipan KSEI melalui sistem Electronic Electronic General Meeting System
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) (eASY.KSEI) no later than 1 (one)
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum working day before the Meeting.
Rapat.
ii. Pemegang Saham yang memberikan ii. Shareholders who submit their votes to
suaranya kepada kuasanya melalui their proxy through eASY.KSEI system
system eASY.KSEI dapat memberikan can give their vote directly and is
suaranya secara langsung, serta allowed to change their votes 1 (one)
mengganti suaranya 1 (satu) hari kerja working day prior commencement of
sebelum Rapat dimulai. the Meeting.
iii. Pemegang Saham dihimbau untuk iii. Shareholders are encouraged to
memberikan kuasa kepada Biro authorize the Company's Share
Administrasi Perseroan yaitu PT Registrar, namely PT Ficomindo Buana
Ficomindo Buana Registrar Registrar (“Ficomindo”), as the
(“Ficomindo”), sebagai Penerima Kuasa Company's appointed Independent
Independen yang telah ditunjuk Proxy, to represent and vote in
Perseroan, untuk mewakili dan memberi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id).
suara di eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id).
B. Surat Kuasa Konvensional: B. Conventional Power of Attorney:
i. Shareholders who are unable to attend,
i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir,
may grant their authority to Individual
dapat memberikan kuasanya kepada
Proxy, Independent Proxy, or KSEI
Penerima Kuasa Individu, Penerima Kuasa
Participating Proxy by using a Power of
Independen, atau Penerima Kuasa
Attorney letter no later than 1 (one)
Partisipan KSEI dengan menggunakan
working day before the Meeting.
Surat Kuasa paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum Rapat.
ii. For Proxies who will physically be
present in the Meeting, please provide
ii. Bagi Penerima Kuasa yang akan hadir
the original Power of Attorney letter
secara fisik, mohon agar membawa Surat
that has been filled in and signed on the
Kuasa asli yang telah diisi dan
Rp 10,000 stamp duty, and a copy of the
ditandatangani di atas meterai Rp
individuals’ identity card (KTP/Passport).
10.000,- serta copy kartu identitas
(KTP/Paspor).
iii. For Shareholders in collective custody or
iii. Bagi Pemegang saham dalam penitipan their proxies who will attend the
kolektif atau kuasanya yang akan Meeting physically, please provide a
menghadiri Rapat secara fisik, mohon agar KTUR Letter which can be obtained
mengirim atau membawa Surat KTUR through an Exchange Member or
yang dapat diperoleh melalui Anggota Custodian Bank, the original Power of
Bursa atau Bank Kustodian, Surat Kuasa Attorney letter that has been filled in
asli yang telah diisi dan ditandatangani di and signed on the Rp10,000,- stamp
atas meterai Rp10.000,- serta copy kartu duty, and a copy of the individuals’
identitas (KTP/Paspor) kepada PT identity card (KTP/Passport) to PT
Ficomindo Buana Registrar. Ficomindo Buana Registrar.
Page 5
iv. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti iv. For non-individual Shareholders of the
perseroan terbatas, koperasi, yayasan Company such as limited liability
atau dana pensiun yang akan menghadiri companies, cooperative entity,
Rapat secara fisik, mohon agar membawa foundation, or pension funds who will
fotokopi dari Anggaran Dasar lengkap attend the Meeting physically, please
berserta akta terbaru sehubungan dengan provide a photocopy of the complete
Direksi dan Dewan Komisaris yang Articles of Association along with the
menjabat. latest deeds showing the latest Board of
Directors and Board of Commissioners.
4. Untuk mempermudah dan memperlancar proses 4. To ensure a smooth registration process,
registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya diminta Shareholders or their proxies are kindly
dengan hormat untuk bersiap 30 (tiga puluh) menit requested to be present 30 (thirty) minutes
sebelum Rapat dimulai. before the Meeting commences.
5. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat 5. Materials related to the Meeting are available
diakses melalui situs resmi Perseroan and can be accessed through the Company's
(www.bull.co.id) sejak tanggal pemanggilan. official website (www.bull.co.id) as of the date of
convocation.
Setiap Pemegang Saham atau Penerima Kuasa Every Shareholder or Shareholder Proxy has the
Pemegang Saham berhak untuk hadir di dalam right to attend in the Meeting or to authorize the
Rapat atau memberikan kuasanya kepada Penerima Attorney appointed by the Company, namely the
Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Company's Securities Administration Bureau (PT
Administrasi Efek Perseroan (PT Ficomindo Buana Ficomindo Buana Registrar) to represent and vote
Registrar) untuk mewakili dan memberi suara through eASY.KSEI system.”
melalui sistem eASY.KSEI.
Jakarta, 20 Mei 2024 Jakarta, 20 May 2024
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Ficomindo
p.4
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar.
p.4
unresolved
org
PT Ficomindo Buana
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.