Back to announcement
20240520_KLBF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641007.pdf
RUPS minutes Needs review KLBFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/CSEC-KF/V-2024
Nama Perusahaan Kalbe Farma Tbk
Kode Emiten KLBF
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/CSEC-KF/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 41.607.672.880 saham atau
89,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,95% 41.553.8 99,87% 53.826.5 0,13% 435.406. 1,05% Setuju
Laporan Keuangan
46.297 83 149
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,95% 41.607.6 100% 0 0% 313.446. 0,75% Setuju
Bersih
72.880 412
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2023, sebagai berikut:
i. Sebesar Rp31,- (tiga puluh satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen
tunai untuk para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham sesuai
ketentuan penjadwalan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang
berlaku.
ii. Sebesar Rp27.667.480.400,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh
juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus Rupiah), disisihkan sebagai Dana
Cadangan;
iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk
namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran
dividen tunai tersebut.
Page 2
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 89,95% 33.465.4 80,43% 8.142.17 19,57% 360.388. 0,87% Setuju
99.266 3.614 431
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan VIDJONGTIUS dari jabatannya sebagai Presiden
Direktur, Tuan BERNADUS KARMIN WINATA dari jabatannya sebagai Direktur, Nona
BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan
Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO dari jabatannya sebagai Komisaris, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan catatan Perseroan.
c. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai
berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
Direktur : Tuan SIE DJOHAN;
Direktur : Tuan MULIALIE;
Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA;
Direktur : Nyonya KARTIKA SETIABUDY;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Tuan VIDJONGTIUS;
Komisaris : Tuan SANTOSO OEN;
Komisaris : Tuan RONNY HADIANA;
Komisaris : Tuan FERDINAND ARYANTO;
Komisaris Independen : Nyonya LILIS HALIM;
Komisaris Independen : Tuan RHENALD KASALI;
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang
dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 89,95% 39.242.7 94,32% 2.364.92 5,68% 380.027. 0,91% Setuju
anggota Dewan
44.079 8.801 331
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
bagi anggota Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
rekomendasi dari
Komite Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak
melebihi 0,1% (nol koma satu persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2023 dan
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,95% 40.005.8 96,15% 1.601.87 3,85% 316.007. 0,76% Setuju
Publik dan/atau
01.630 1.250 612
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang akan
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,95% 41.553.8 99,87% 53.826.5 0,13% 435.406. 1,05% Setuju
Laporan Keuangan
46.297 83 149
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge)
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,95% 41.607.6 100% 0 0% 313.446. 0,75% Setuju
Bersih
72.880 412
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2023, sebagai berikut:
i. Sebesar Rp31,- (tiga puluh satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen
tunai untuk para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham sesuai
ketentuan penjadwalan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang
berlaku.
ii. Sebesar Rp27.667.480.400,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh
juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus Rupiah), disisihkan sebagai Dana
Cadangan;
iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk
namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran
dividen tunai tersebut.
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 89,95% 33.465.4 80,43% 8.142.17 19,57% 360.388. 0,87% Setuju
99.266 3.614 431
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan VIDJONGTIUS dari jabatannya sebagai Presiden
Direktur, Tuan BERNADUS KARMIN WINATA dari jabatannya sebagai Direktur, Nona
BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan
Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO dari jabatannya sebagai Komisaris, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan catatan Perseroan.
c. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai
berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Nona BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
Direktur : Tuan SIE DJOHAN;
Direktur : Tuan MULIALIE;
Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA;
Direktur : Nyonya KARTIKA SETIABUDY;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Tuan VIDJONGTIUS;
Komisaris : Tuan SANTOSO OEN;
Komisaris : Tuan RONNY HADIANA;
Komisaris : Tuan FERDINAND ARYANTO;
Komisaris Independen : Nyonya LILIS HALIM;
Komisaris Independen : Tuan RHENALD KASALI;
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang
dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 89,95% 39.242.7 94,32% 2.364.92 5,68% 380.027. 0,91% Setuju
44.079 8.801 331
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak
melebihi 0,1% (nol koma satu persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2023 dan
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,95% 40.005.8 96,15% 1.601.87 3,85% 316.007. 0,76% Setuju
Publik dan/atau
01.630 1.250 612
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang akan
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
41.456.690.068 saham atau 89,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 89,63% 41.372.5 99,8% 84.110.2 0,2% 158.535. 0,38% Setuju
Saham Perusahaan
79.861 07 619
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal
sebesar Rp1.000.000.000.000, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan
Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham PT Kalbe Farma Tbk, melalui situs
web PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web
Perseroan pada tanggal 05 April 2024;
b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
ii. melaksanakan pengalihan saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan
ketentuan POJK yang berlaku.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 89,63% 41.372.5 99,8% 84.110.2 0,2% 158.535. 0,38% Setuju
Saham Perusahaan
79.861 07 619
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal
sebesar Rp1.000.000.000.000, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan
Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham PT Kalbe Farma Tbk, melalui situs
web PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web
Perseroan pada tanggal 05 April 2024;
b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
ii. melaksanakan pengalihan saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan
ketentuan POJK yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Bernadette Ruth PRESIDEN 16 Mei 2024 03 Mei 2026 1
Irawati Setiady DIREKTUR
Bapak Sie Djohan DIREKTUR 03 Mei 2023 03 Mei 2026 3
Bapak Mulialie DIREKTUR 03 Mei 2023 03 Mei 2026 2
Bapak Jos Iwan Atmadjaja DIREKTUR 03 Mei 2023 03 Mei 2026 2
Ibu Kartika Setiabudy DIREKTUR 03 Mei 2023 03 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Vidjongtius PRESIDEN 16 Mei 2024 03 Mei 2026 1
KOMISARIS
Bapak Santoso Oen KOMISARIS 03 Mei 2023 03 Mei 2026 6
Bapak Ronny Hadiana KOMISARIS 03 Mei 2023 03 Mei 2026 3
Bapak Ferdinand Aryanto KOMISARIS 16 Mei 2024 03 Mei 2026 1
Ibu Lilis Halim KOMISARIS 03 Mei 2023 03 Mei 2026 3 X
Bapak Rhenald Kasali KOMISARIS 03 Mei 2023 03 Mei 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kalbe Farma Tbk
Maria Teresa Fabiola
Corporate Secretary
Kalbe Farma Tbk
Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4
Page 7
Telepon : 42873888
Nama Pengirim Maria Teresa Fabiola
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 17:18
Lampiran 1. KLBF IDN - Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
2. KLBF ENG - Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kalbe Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kalbe Farma Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/CSEC-KF/V-2024
Issuer Name Kalbe Farma Tbk
Issuer Code KLBF
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 019/CSEC-KF/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 41.607.672.880 shares or 89,95%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,95% 41.553.8 99,87% 53.826.5 0,13% 435.406. 1,05% Setuju
Laporan Keuangan
46.297 83 149
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ended December 31,
2023, including the Activity Report of the Company, the Report of the Supervisory Role of
the Board of Commissioners, the Company Consolidated Financial Statements for the year
ended December 31, 2023, and to grant a release and discharge from their responsibilities
to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management
and supervision actions during the financial year ended December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,95% 41.607.6 100% 0 0% 313.446. 0,75% Setuju
Bersih
72.880 412
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company net profits in the current year attributable to the
Owners of the Parent Entity for the fiscal year 2023, amounting to, as follows:
i. Rp31 (thirty one Rupiah) per share as cash dividends which will be distributed to
shareholders listed in the shareholder register in accordance with the applicable scheduling
provisions, taking into account the applicable tax regulations;
ii. In the amount of Rp27,667,480,400, set aside as a Reserve Fund;
iii. The remainder is recorded as the Company's retained earnings.
b. Delegated authority to the Board of Directors of the Company to perform all and any
necessary actions in connection with the distribution of cash dividend, including but not
limited to determining the time, date and method of payment of the cash dividend.
Page 9
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 89,95% 33.465.4 80,43% 8.142.17 19,57% 360.388. 0,87% Setuju
99.266 3.614 431
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Vidjongtius from his position as President Director,
Bernadus Karmin Winata from his position as Director, Bernadette Ruth Irawati Setiady from
her position as President Commissioner, and Budi Dharma Wreksoatmodjo from his position
as Commissioner, with gratitude for their services and performance in the Company.
b. Granting a release and discharge of liability to members of the Board of
Commissioners and Board Directors of the Company who shall have end of tenure soon
after the Meeting closed for their respective management and supervisory actions during
their tenure, as long as that action is reflected in Company books or notes.
c. Appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2026, with the composition as follows:
Directors:
President Director : BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
Director : SIE DJOHAN;
Director : MULIALIE;
Director : JOS IWAN ATMADJAJA;
Director : KARTIKA SETIABUDY;
Board of Commissioners:
President Commissioner : VIDJONGTIUS;
Commissioner : SANTOSO OEN;
Commissioner : RONNY HADIANA;
Commissioner : FERDINAND ARYANTO;
Independent Commissioner : LILIS HALIM;
Independent Commissioner : RHENALD KASALI;
d. Granted authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company
to perform all actions, in relation to the changes in the composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners including but not limited to make or request to be made and to
sign all deeds made before the Notary, and notify the authorities and do all and any
necessary action related to the decisions in accordance with prevailing regulations.
Agenda 4 Penentuan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 89,95% 39.242.7 94,32% 2.364.92 5,68% 380.027. 0,91% Setuju
anggota Dewan
44.079 8.801 331
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
bagi anggota Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
rekomendasi dari
Komite Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan
Hasil Keputusan a. To determine and to approve the salary and/or honorarium of members of the
Board of Commissioners for year 2024, maximum amount not exceeding 0.1% (zero point
one percent) of the Company net sales of the year 2023, and authorizing the Board of
Commissioners to determine its allocation, by considering the input/recommendations from
the Nomination and Remuneration Committee,
b. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and/or
honorarium of the members of the Board of Directors, by considering the recommendation
from the Nomination and Remuneration Committee.
Page 10
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,95% 40.005.8 96,15% 1.601.87 3,85% 316.007. 0,76% Setuju
Publik dan/atau
01.630 1.250 612
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Appointing the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to
audit/examine the Company's books and records for the financial year ending on December
31, 2024.
b. Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason
based on the provision of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accountant
is unable to carry out or complete his duties.
c. Granting authority and power to the Board of Directors with the approval of the
Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the
terms of its appointment.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,95% 41.553.8 99,87% 53.826.5 0,13% 435.406. 1,05% Setuju
Laporan Keuangan
46.297 83 149
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ended December 31,
2023, including the Activity Report of the Company, the Report of the Supervisory Role of
the Board of Commissioners, the Company Consolidated Financial Statements for the year
ended December 31, 2023, and to grant a release and discharge from their responsibilities
to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management
and supervision actions during the financial year ended December 31, 2023 (acquit et de
charge)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,95% 41.607.6 100% 0 0% 313.446. 0,75% Setuju
Bersih
72.880 412
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company net profits in the current year attributable to the
Owners of the Parent Entity for the fiscal year 2023, amounting to, as follows:
i. Rp31 (thirty one Rupiah) per share as cash dividends which will be distributed to
shareholders listed in the shareholder register in accordance with the applicable scheduling
provisions, taking into account the applicable tax regulations;
ii. In the amount of Rp27,667,480,400, set aside as a Reserve Fund;
iii. The remainder is recorded as the Company's retained earnings.
b. Delegated authority to the Board of Directors of the Company to perform all and any
necessary actions in connection with the distribution of cash dividend, including but not
limited to determining the time, date and method of payment of the cash dividend.
Page 11
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 89,95% 33.465.4 80,43% 8.142.17 19,57% 360.388. 0,87% Setuju
99.266 3.614 431
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Vidjongtius from his position as President Director,
Bernadus Karmin Winata from his position as Director, Bernadette Ruth Irawati Setiady from
her position as President Commissioner, and Budi Dharma Wreksoatmodjo from his position
as Commissioner, with gratitude for their services and performance in the Company.
b. Granting a release and discharge of liability to members of the Board of
Commissioners and Board Directors of the Company who shall have end of tenure soon
after the Meeting closed for their respective management and supervisory actions during
their tenure, as long as that action is reflected in Company books or notes.
c. Appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2026, with the composition as follows:
Directors:
President Director : BERNADETTE RUTH IRAWATI SETIADY;
Director : SIE DJOHAN;
Director : MULIALIE;
Director : JOS IWAN ATMADJAJA;
Director : KARTIKA SETIABUDY;
Board of Commissioners:
President Commissioner : VIDJONGTIUS;
Commissioner : SANTOSO OEN;
Commissioner : RONNY HADIANA;
Commissioner : FERDINAND ARYANTO;
Independent Commissioner : LILIS HALIM;
Independent Commissioner : RHENALD KASALI;
d. Granted authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company
to perform all actions, in relation to the changes in the composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners including but not limited to make or request to be made and to
sign all deeds made before the Notary, and notify the authorities and do all and any
necessary action related to the decisions in accordance with prevailing regulations.
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 89,95% 39.242.7 94,32% 2.364.92 5,68% 380.027. 0,91% Setuju
44.079 8.801 331
Hasil Keputusan a. To determine and to approve the salary and/or honorarium of members of the
Board of Commissioners for year 2024, maximum amount not exceeding 0,1% of the
Company net sales of the year 2023, and authorizing the Board of Commissioners to
determine its allocation, by considering the input/recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee,
b. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and/or
honorarium of the members of the Board of Directors, by considering the recommendation
from the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,95% 40.005.8 96,15% 1.601.87 3,85% 316.007. 0,76% Setuju
Publik dan/atau
01.630 1.250 612
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Appointing the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to
audit/examine the Company's books and records for the financial year ending on December
31, 2024.
b. Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason
based on the provision of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accountant
is unable to carry out or complete his duties.
c. Granting authority and power to the Board of Directors with the approval of the
Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the
terms of its appointment.
Extra ordinary general meeting result
Page 12
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
41.456.690.068 share of 89,63% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 89,63% 41.372.5 99,8% 84.110.2 0,2% 158.535. 0,38% Setuju
Saham Perusahaan
79.861 07 619
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Approve the repurchase of shares issued by the Company with an estimated maximum
cost of Rp1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah), in compliance with the laws and
regulations applicable in the Capital Market, as announced in the Disclosure of Information
regarding the Share Repurchase Plan of PT Kalbe Farma Tbk, through the website of the
Indonesia Stock Exchange ("IDX"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (application
"eASY.KSEI"), and the Company's website on April 05, 2024.
b. Approving and granting authority and power to the Board of Directors of the Company to
take all necessary actions related to this decision in accordance with the laws and
regulations applicable in the Capital Market, including but not limited to:
i. determining the repurchase price of the shares issued by the Company;
ii. executing the transfer of the repurchased shares in accordance with the applicable OJK
regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 89,63% 41.372.5 99,8% 84.110.2 0,2% 158.535. 0,38% Setuju
Saham Perusahaan
79.861 07 619
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Approve the repurchase of shares issued by the Company with an estimated maximum
cost of Rp1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah), in compliance with the laws and
regulations applicable in the Capital Market, as announced in the Disclosure of Information
regarding the Share Repurchase Plan of PT Kalbe Farma Tbk, through the website of the
Indonesia Stock Exchange ("IDX"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (application
"eASY.KSEI"), and the Company's website on April 05, 2024.
b. Approving and granting authority and power to the Board of Directors of the Company to
take all necessary actions related to this decision in accordance with the laws and
regulations applicable in the Capital Market, including but not limited to:
i. determining the repurchase price of the shares issued by the Company;
ii. executing the transfer of the repurchased shares in accordance with the applicable OJK
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Bernadette Ruth PRESIDENT 16 May 2024 03 May 2026 1
Irawati Setiady DIRECTOR
Bapak Sie Djohan DIRECTOR 03 May 2023 03 May 2026 3
Bapak Mulialie DIRECTOR 03 May 2023 03 May 2026 2
Bapak Jos Iwan Atmadjaja DIRECTOR 03 May 2023 03 May 2026 2
Ibu Kartika Setiabudy DIRECTOR 03 May 2023 03 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Vidjongtius PRESIDENT 16 May 2024 03 May 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Santoso Oen COMMISSIONER 03 May 2023 03 May 2026 6
Bapak Ronny Hadiana COMMISSIONER 03 May 2023 03 May 2026 3
Bapak Ferdinand Aryanto COMMISSIONER 16 May 2024 03 May 2026 1
Ibu Lilis Halim COMMISSIONER 03 May 2023 03 May 2026 3 X
Page 13
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rhenald Kasali COMMISSIONER 03 May 2023 03 May 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kalbe Farma Tbk
Maria Teresa Fabiola
Corporate Secretary
Kalbe Farma Tbk
Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4
Phone : 42873888
Sender Name Maria Teresa Fabiola
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 17:18
Attachment 1. KLBF IDN - Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
2. KLBF ENG - Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
This is an official document of Kalbe Farma Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kalbe Farma Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5 ×7
unresolved
org
Maria Teresa Fabiola
· Corporate Secretary
p.6 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.12 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1660 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.87',
'pct_against': '19.57',
'pct_for': '89.95',
'seq': 1,
'votes_abstain': '360388',
'votes_against': '8142',
'votes_for': '33465'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '3614',
'votes_for': '99266'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.91',
'pct_against': '5.68',
'pct_for': '89.95',
'seq': 3,
'votes_abstain': '380027',
'votes_against': '2364',
'votes_for': '39242'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '331',
'votes_against': '8801',
'votes_for': '44079'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.87',
'pct_against': '19.57',
'pct_for': '89.95',
'seq': 5,
'votes_abstain': '360388',
'votes_against': '8142',
'votes_for': '33465'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '3614',
'votes_for': '99266'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.91',
'pct_against': '5.68',
'pct_for': '89.95',
'seq': 7,
'votes_abstain': '380027',
'votes_against': '2364',
'votes_for': '39242'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '331',
'votes_against': '8801',
'votes_for': '44079'},
{'pct_for': '89.63',
'seq': 9,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '41456690068'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.87',
'pct_against': '19.57',
'pct_for': '89.95',
'seq': 10,
'votes_abstain': '360388',
'votes_against': '8142',
'votes_for': '33465'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '3614',
'votes_for': '99266'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.91',
'pct_against': '5.68',
'pct_for': '89.95',
'seq': 12,
'votes_abstain': '380027',
'votes_against': '2364',
'votes_for': '39242'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '331',
'votes_against': '8801',
'votes_for': '44079'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.87',
'pct_against': '19.57',
'pct_for': '89.95',
'seq': 15,
'votes_abstain': '360388',
'votes_against': '8142',
'votes_for': '33465'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '3614',
'votes_for': '99266'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.91',
'pct_against': '5.68',
'pct_for': '89.95',
'seq': 17,
'votes_abstain': '380027',
'votes_against': '2364',
'votes_for': '39242'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '331',
'votes_against': '8801',
'votes_for': '44079'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.95',
'shares_present': '41607672880'}