20240520_DLTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640897_lamp2.pdf

—-——m—m— — ———

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH

FEBRUARI 2002”
.K. MEN. KEH & HAM RI. NO. C-17.HT.03.02.Th 2002 TANGGAL 7 200:
Si KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO, Se X "2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP, : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN PAKPAHAN,

selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mewakili 680.620.494 saham atau 85,008 dari 800.659.050 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham “dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara
Kelima:

Terdapat 1 (satu) pendapat dari 1 (satu) kuasa pemegang saham.

Mata Acara Keempat:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:

“Jumlah suara tidak setuju 1 234.500 suara.
-Jumlah suara abstain | - suara.
-Jumlah suara setuju : 680.385.994 suara.

-Sehingga total suara setuju : 680.385.994 suara atau sebesar
99,96554614Y6 atau lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara tidak setuju — : 304.800 suara.
-Jumlah suara abstain 1 - suara.
Jumlah suara setuju 1 680.315.694 suara.

-Sehingga total suara setuju : 680.315.694 suara atau sebesar
99,955217334 atau lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara tidak setuju — : 269.400 suara.
-Jumlah suara abstain 1 -suara,
-Jumlah suara setuju 1 680.351.094 suara.

-Sehingga total suara setuju : 680.351.094 suara atau sebesar
99,9604184776 atau lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM RJ. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI Das N
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2602

JL. TEBET TIMUR DALAM VE-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN
——— —

- Mata Acara Kelima:

z

-Jumlah suara tidak setuju : 727.800 suara.
-Jumlah suara abstain 1 3.300 suara.
-Jumlah suara setuju : 679.889.394 suara.

-Sehingga total suara setuju : 679.892.694 suara atau sebesar
99,89306816”5 atau lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta menyetujui dan
mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain memuat
mengenai “Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023”, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global)
sebagaimana yang dinyatakan pada Laporan Auditor Independen dari Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global) tanggal 27
Maret 2024.

2. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan tersebut.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023, yaitu sebesar Rp199.094.088.000,00 (seratus sembilan
puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta delapan puluh delapan ribu
rupiah), sebagai berikut:

a. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2
Anggaran Dasar, dan

b. sebesar Rp199.093.088.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar
sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai
dividen tunai yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham.

2. Menyetujui penggunaan sebesar Rp25.892.105.050,00 (dua puluh lima miliar
delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima ribu lima puluh rupiah)
dari akumulasi Saldo Laba Ditahan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai tambahan dividen.

3. Membagikan total dividen tunai sebesar Rp224.985.193.050,00 (dua ratus
dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus
sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) setara dengan Rp281,00 (dua
tatus delapan puluh satu rupiah) per saham sehubungan dengan Keputusan
1 dan 2 di atas kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat di
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 16:00
WIB dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada seluruh Pemegang
Saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 19 Juni
2024 dengan dipotong pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku di Indonesia.

4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua
tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH

FEBRUARI 2002
.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7
Be PALA BADAN PERTAMA AN MANA M.D 2 ane TANGGAL ah hnrar dodi

Jk. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium saat ini untuk para
anggota Dewan Komisaris Perseroan seperti yang telah diputuskan pada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, untuk masa jabatan sejak
penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025: dan

2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan jumlah dan jenis gaji dan tunjangan lain untuk para anggota
Direksi Perseroan.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
(anggota firma Moore Global) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
biaya audit Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global) karena alasan apapun tidak
dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan
yang ditunjuk.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Mengangkat Tuan KATSUHISA NOSE selaku Komisaris Perseroan yang
baru untuk menggantikan Tuan FUMIAKI OZAWA, yang berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

2. Mengangkat Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES selaku Direktur Utama
Perseroan yang baru untuk menggantikan Tuan JOSE DANIEL ABELLON
JAVIER yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026.

3. Mengangkat Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO selaku Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026.

4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuaj dengan hukum dan peraturan
yang berlaku, sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES:

Direktur : Tuan MA. JOE DE CASTRO PERUCHO:

Direktur : Tuan BRIAN RAYMUND RESPICIO HERNANDEZ:

Direktur : Tuan JOSEMAR BARRETTO CLIMACO:

Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN
PAKPAHAN:

Komisaris ! Tuan CARLOS ANTONIO MAYO BERBA,

Komisaris : Tuan KATSUHISA NOSE:

Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO:
Komisaris Independen : Tuan SAMUEL NITISAPUTRA.

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO, 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

—a

5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat dalam akta Notaris dan
memberitahukan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan inigibyat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

RUSNALDY, S.H.