Back to announcement
20240514_BABY_Pemanggilan RUPS_31638459_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BABYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM INVITATION OF ANNUAL GENERAL
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MULTITREND INDO TBK. PT MULTITREND INDO TBK.
Direksi PT Multitrend Indo Tbk. The Board of Directors of PT Multitrend
("Perseroan") dengan ini mengundang Indo Tbk. (the "Company") hereby invites
para pemegang saham Perseroan untuk the Shareholders of the Company to attend
menghadiri Rapat Umum Pemegang the Annual General Meeting of
Saham Tahunan ("Rapat") yang akan Shareholders (the “Meeting”), which will be
diselenggarakan pada: held on:
Hari/Day, Tanggal/Date : Selasa/Tuesday, 11 Juni 2024/June 11,
2024
Waktu/Time : 14.00 - selesai
Tempat/Venue : Gedung Menara Era
Jl. Senen Raya No. 135-137,
Desa/Kelurahan Senen, Kec. Senen, Kota
Adm. Jakarta Pusat, Provinsi
DKI Jakarta,
Kode Pos: 10410
MATA ACARA RAPAT: THE MEETING AGENDA:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Annual
Tahunan Perseroan untuk tahun buku Report of the Company for the
yang berakhir pada 31 Desember financial year ending on December 31,
2023, yang mencakup antara lain 2023, including the Financial Report of
Laporan Keuangan Perseroan dan the Company and the Board of
Laporan Pengawasan Dewan Commissioners Supervision Report,
Komisaris, serta pemberian pelunasan as well as granting full release and
dan pembebasan tanggung jawab discharge of the responsibility (acquit
sepenuhnya (acquit et decharge) et decharge) to the Board of
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and the Board of
Perseroan atas pengurusan dan Directors of the Company on the
pengawasan yang dilakukan selama management and supervision carried
tahun buku yang bersangkutan. out during the relevant financial year.
2. Persetujuan dan pengesahan atas 2. Approval and ratification of the
Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Balance Sheet and Profit and Loss
Perseroan untuk tahun buku yang Calculation of the Company for the
berakhir pada 31 Desember 2023. financial year ending on December 31,
2023.
3. Persetujuan atas penunjukan akuntan 3. Approval of the appointment of the
Publik Independen yang akan Independent Public Accountant that
mengaudit Laporan Keuangan will audit the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Statements of the Company for the
buku yang berakhir pada 31 financial year ending on December 31,
Desember 2024 dan pemberian 2023, and granting the authority to
wewenang untuk menetapkan determine the honorarium for the
honorarium Akuntan Publik serta Public Accountant as well as other
Page 2
persyaratan lainnya. requirements.
4. Persetujuan atas penetapan besarnya 4. Approval on the determination of the
remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas amount of remuneration
dan tunjangan) bagi Direksi dan (salary/honorarium, facilities, and
Dewan Komisaris Perseroan untuk allowances) for the Board of Directors
tahun buku 2024. and Board of Commissioners of the
Company for the financial year 2024.
5. Persetujuan atas perubahan susunan 5. Approval of changes to the
anggota Direksi Perseroan. composition of the Board of Directors
of the Company.
6. Persetujuan penarikan kembali sisa 6. Approval for the withdrawal of the
saham hasil pembelian kembali remaining shares resulting from the
saham yang dilakukan oleh repurchase of shares carried out by
Peerseroan pada tahun 2021, yang the Company in 2021, which are
saat ini masuk dalam komponen currently included in the treasury
saham treasury Perseroan, dan share component of the Company,
karenanya akan dilakukan and therefore there will be a reduction
pengurangan modal ditempatkan dan in the issued and paid-up capital of the
disetor Perseroan. Company.
7. Laporan realisasi penggunaan dana 7. Report on the realization of the use of
sampai dengan tahun buku 2023 atas funds up to the financial year 2023
hasil Penawaran Umum Perdana based on the results of the Initial
Saham Perseroan. Public Offering of Shares of the
Company.
PENJELASAN MATA ACARA RAPAT: EXPLANATION OF THE MEETING
AGENDA:
1. Sehubungan dengan mata acara pada 1. In connection with Meeting Agenda
angka 1 di atas, berdasarkan Pasal 66 No. 1 mentioned above, based on
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Article 66 of Law No. 40 of 2007 on
tentang Perseroan Terbatas Limited Liability Companies as
sebagaimana telah diubah dengan amended by Law No. 6 of 2023 on
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Enactment of Regulation of the
tentang Penetapan Peraturan Government In Lieu of Law No. 2 of
Pemerintah Pengganti Undang- 2022 on Job Creation Into Law
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang ("Company Law") juncto Article 11
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang paragraph (4) letter a and letter b of
("UUPT") juncto Pasal 11 ayat (4) the Article of Association of the
huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Company, the Board of Directors
Perseroan, Direksi menyampaikan submits an annual report which has
laporan tahunan yang telah ditelaah been reviewed by the Board of
oleh Dewan Komisaris, yang Commissioners, including the financial
mencakup antara lain laporan report of the Company and the Board
keuangan tahunan dan laporan tugas of Commissioners supervision report,
pengawasan Dewan Komisaris, untuk to obtain approval and ratification from
mendapatkan persetujuan dan the General Meeting of Shareholders.
Page 3
pengesahan dari Rapat Umum
Pemegang Saham.
2. Sehubungan dengan mata acara pada 2. In connection with Meeting Agenda
angka 2 di atas, Perseroan akan No. 2 mentioned above, the Company
memaparkan laba atau rugi Perseroan will explain the profit or loss of the
untuk tahun buku yang berakhir pada Company for the financial year ending
31 Desember 2023 dan akan on December 31, 2023, and will
mengusulkan kepada para Pemegang purpose to the Shareholder of the
Saham Perseroan untuk Company to ratify Balance Sheet and
mengesahkan Neraca dan Profit and Loss Calculation of the
perhitungan Rugi Laba Perseroan Company for the financial year ending
untuk tahun buku yang berakhir pada on December 31, 2023.
31 Desember 2023.
3. Sehubungan dengan mata acara pada 3. In connection with Meeting Agenda
angka 3 di atas, berdasarkan Pasal 59 No. 3 mentioned above, based on
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Article 59 paragraph (1) of Financial
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Services Authority Regulation No.
tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on Planning and
Penyelenggaraan Rapat Umum Organization of General Meetings of
Pemegang Saham Perusahaan Shareholders by Publicly-Traded
Terbuka ("POJK No. 15/2020") juncto Companies ("FSAR No. 15/2020")
Pasal 11 ayat (4) huruf d Anggaran juncto Article 11 paragraph (4) letter d
Dasar Perseroan, penunjukan dan of the Article of Association of the
pemberhentian akuntan publik Company, the appointment and
dan/atau kantor akuntan publik yang dismissal of a public accountant
akan memberikan jasa audit atas and/or accounting firm that will provide
informasi keuangan historis tahunan audit services for annual historical
wajib diputuskan dalam Rapat Umum financial information must be decided
Pemegang Saham dengan at the General Meeting of
mempertimbangkan usulan Dewan Shareholders by considering the
Komisaris Perseroan. proposal of the Board of
Commissioner of the Company.
4. Sehubungan dengan mata acara pada 4. In connection with Meeting Agenda
angka 4 di atas, Perseroan hendak No. 4 mentioned above, the Company
meminta persetujuan para Pemegang wishes to request approval from the
Saham Perseroan untuk memberikan Shareholders of the Company to grant
kuasa dan kewenangan kepada power and authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners of the Company to
gaji atau honorarium dan tunjangan determine the salary or honorarium,
serta fasilitas lainnya bagi anggota allowances, and other facilities for the
Direksi dan Dewan Komisaris members of the Board of Directors
Perseroan untuk tahun buku 2024. and Board of Commissioners of the
Company for the financial year 2024.
5. Sehubungan dengan mata acara pada 5. In connection with Meeting Agenda
angka 5 di atas, berdasarkan Pasal 94 No. 5 mentioned above, based on
ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT Article 94 paragraph (1) and Article
dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 111 paragraph (1) of the Company
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Law and Article 3 paragraph (1) and
Page 4
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Article 23 of Financial Services
dan Dewan Komisaris Emiten atau Authority No. 33/POJK.04/2014 on
Perusahaan Terbuka, perubahan Board of Directors and Board of
susunan anggota Direksi dan/atau Commissioners of Issuer or Publicly-
Dewan Komisaris Perseroan Traded Companies, changes to the
dilakukan melalui mekanisme Rapat compositions of the Board of Directors
Umum Pemegang Saham serta and/or Board of Commissioners of the
memberikan kuasa kepada Direksi Company are carried out through the
Perseroan untuk melaksanakan hal- mechanism General Meeting of
hal yang berkaitan dengan hasil Shareholders and granting power to
keputusan ini. the Board of Directors of the Company
to carry out matters related to the
results of this decision.
6. Sehubungan dengan mata acara pada 6. In connection with Meeting Agenda
angka 6 di atas, berdasarkan Pasal 22 No. 6 mentioned above, based on
ayat (1) juncto Pasal 21 huruf b Article 22 paragraph (1) juncto Article
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 21 letter b of the Financial Services
No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Authority Regulation No. 29 of 2023
Kembali Saham Yang Dikeluarkan on The Buyback of Shares Issued by
oleh Perusahaan Terbuka, Publicly-Traded Companies, publicly
perusahaan terbuka yang melakukan traded companies that transfer shares
pengalihan saham hasil pembelian from the repurchase proceeds through
kembali melalui cara ditarik kembali the withdrawal by way of capital
dengan cara pengurangan modal reduction must obtain an approval
wajib memperoleh persetujuan Rapat from the General Meeting of
Umum Pemegang Saham serta Shareholders and authorize the Board
memberikan kuasa kepada Direksi of Directors of the Company to carry
Perseroan untuk melaksanakan hal- out matters related to the results of
hal yang berkaitan dengan hasil this decision.
keputusan ini.
7. Sehubungan dengan mata acara pada 7. In connection with Meeting Agenda
angka 7 di atas, berdasarkan Pasal 6 No. 7 mentioned above, based on
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Article 6 of the Financial Services
No. 30/POJK.04/2015 tentang Authority Regulation No.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana 30/POJK.04/2015 on Report on the
Hasil Penawaran Umum, perusahaan Realization of the Use of Proceeds
terbuka wajib from Public Offering, publicly traded
mempertanggungjawabkan realisasi companies are obliged to account for
penggunaan dana hasil Penawaran the realization of the use of funds from
Umum dalam setiap Rapat Umum the Public Offering at each Annual
Pemegang Saham Tahunan sampai General Meeting of Shareholders until
dengan seluruh dana hasil Penawaran all funds for the Public Offering have
Umum telah direalisasikan dan been realized, and the realization of
realisasi penggunaan dana tersebut the use of these funds must be made
wajib dijadikan sebagai salah satu as one of the agenda items at the
mata acara dalam Rapat Umum Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan. Shareholders.
Page 5
CATATAN: NOTES:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai 1. This invitation is valid as an official
undangan resmi kepada seluruh invitation for all of the Company’s
Pemegang Saham Perseroan sesuai Shareholders in accordance with the
dengan ketentuan Anggaran Dasar provisions of the Company’s Articles
Perseroan dan POJK No. 15/2020. of Association and FSAR No.15/2020.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir 2. Shareholders who are entitled to
atau diwakili dalam Rapat adalah para attend or be represented at the
Pemegang Saham Perseroan yang Meeting are the Company’s
namanya tercatat dalam Daftar Shareholders whose names are
Pemegang Saham dan/atau pemilik registered in the Register of
saham Perseroan yang tercatat pada Shareholders and/or the Company’s
sub-rekening efek PT Kustodian Shareholders in the securities sub-
Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada account at PT Kustodian Sentral Efek
penutupan perdagangan saham di Indonesia (KSEI) at the close of
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 trading in the Company’s shares in
Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Indonesian Stock Exchange on May
WIB. 17, 2024, by 16.00 Western
Indonesian Time.
3. Memperhatikan Peraturan Otoritas 3. In accordance with Financial Services
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 Authority Regulation No.
tentang Pelaksanaan Rapat Umum 16/POJK.04/2020 on the
Pemegang Saham Perusahaan Implementation of Electronic General
Terbuka Secara Elektronik dan Meeting of Shareholders by Public
Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Company and Regulation of PT
Indonesia XI-B Tahun 2022 tentang Kustodian Sentral Efek Indonesia IX-B
Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum of 2022 on the Procedure for the
Pemegang Saham secara Elektronik Convening of Electronic General
yang disertai dengan Pemberian Meeting of Shareholders
Suara melalui Electronic General Supplemented by the Casting of Votes
Meeting System KSEI (eASY.KSEI), through Electronic General Meeting
Pemegang Saham yang berhak System of KSEI (eASY.KSEI), the
menghadiri Rapat dapat Shareholders who are entitled to
menggunakan eASY.KSEI untuk attend the Meeting may use
memberikan kuasa dan/atau eASY.KSEI to authorized and/or
menggunakan hak suaranya sesuai exercise their voting rights in
dengan mekanisme yang ditentukan accordance with the mechanism
oleh penyedia eASY.KSEI dengan determined by the eASY.KSEI
tetap memperhatikan ketentuan provider while taking into account the
peraturan perundang-undangan. provisions of laws and regulations.
4. Apabila Pemegang Saham bermaksud 4. If the Shareholders intend to attend
menghadiri Rapat secara fisik, berlaku the Meeting physically, the following
ketentuan sebagai berikut: conditions apply:
a. Pemegang Saham atau Kuasa a. Shareholders or Shareholder
Pemegang Saham yang berminat Proxies who are interested in
untuk hadir secara fisik dalam physically attending the Meeting
Rapat wajib mendaftarkan diri are required to register in
terlebih dahulu maksimal 3 (tiga) advance a maximum of 3 (three)
hari kerja sebelum Rapat working days before the Meeting
dilangsungkan pada pukul 16.00 is held at 16.00 WIB or until the
Page 6
WIB atau hingga jumlah maximum number of physical
maksimum kehadiran fisik attendance is reached, whichever
tercapai, yang mana yang lebih is earlier, via the link:
dahulu, melalui tautan: bit.ly/BABYRUPST2024
bit.ly/BABYRUPST2024
Apabila kuota sudah mencapai If the quota has reached the
maksimum, Pemegang Saham maximum, Shareholders are not
tidak diperkenankan untuk permitted to attend the Meeting
mengikuti Rapat secara fisik, physically, but can still attend
namun tetap dapat hadir secara electronically or provide Power of
elektronik atau memberikan Attorney to parties appointed by
Kuasa kepada pihak yang the Company, namely PT Datindo
ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Entrycom as a representative of
Datindo Entrycom sebagai the Securities Administration
perwakilan dari Biro Administrasi Bureau (BAE)
Efek (BAE)
b. Pemegang Saham yang tidak b. Shareholders who unable to
hadir dapat diwakili oleh attend can be represented by
kuasanya dengan suatu surat their proxies with a power of
kuasa dengan ketentuan bahwa attorney provided that members
anggota Direksi, Dewan of the Board of Directors, Board
Komisaris serta pegawai of Commissioners and employees
Perseroan dapat berlaku selaku of the Company can act as
kuasa dalam Rapat. Namun proxies at the Meeting, However,
demikian, suara yang dikeluarkan the vote are not taken into
tidak diperhitungkan dalam account in voting;
pemungutan suara;
c. Pemegang Saham atau kuasanya c. Shareholders or their proxies who
yang akan menghadiri Rapat are attend the Meeting physically
secara fisik dimohon untuk are required to bring and show
membawa dan menunjukkan their Identity Card (“ID”) or other
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) valid identification and submit a
atau identitas lainnya yang sah copy of it to the registrar before
dan menyerahkan fotokopinya entering the Meeting room.
kepada petugas pendaftaran Shareholders in the form of legal
sebelum memasuki ruang Rapat. entities must submit a copy of its
Bagi Pemegang Saham articles of association and the
berbentuk badan hukum harus amendments as well as the latest
menyerahkan fotokopi anggaran composition of its management.
dasar dan perubahan- Shareholders in the collective
perubahannya serta susunan custody of PT Kustodian Sentral
pengurus terakhir. Bagi Efek Indonesia are requested to
Pemegang Saham dalam show a Written Confirmation for
Penitipan Kolektif PT Kustodian the GMS ("KTUR") to the registrar
Sentral Efek Indonesia dimohon before entering the Meeting room;
agar menunjukkan Konfirmasi
Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”)
kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat;
Page 7
d. Untuk memudahkan pengaturan d. To facilitate the organization and
dan tertibnya Rapat, para orderliness of the Meeting, the
Pemegang Saham atau kuasanya Shareholders or their proxies are
dimohon untuk hadir selambat- kindly requested to attend no later
lambatnya 30 (tiga puluh) menit than 30 (thirty) minutes before the
sebelum Rapat dimulai. Meeting starts.
5. Surat kuasa (konvensional), bahan 5. Power of Attorney (conventional),
Rapat untuk setiap mata acara Rapat, Meeting material for each agenda, and
serta tata tertib Rapat dapat diakses the Meeting’s rule of conduct can be
melalui situs web Perseroan, yaitu accessed through the Company’s
https://kanmomultitrend.id/ sejak website, namely
tanggal pemanggilan ini sampai https://kanmomultitrend.id/ from the
dengan tanggal Rapat. Sedangkan date of this invitation until the date of
untuk surat kuasa elektronik (e-proxy) the Meeting. Meanwhile, the electronic
dapat diakses melalui eASY.KSEI power of attorney (e-proxy) can be
paling lambat 1 (satu) hari kerja access through eASY.KSEI no later
sebelum penyelenggaraan Rapat. than 1 (one) working day prior to the
commencement of the Meeting.
Apabila terdapat perubahan dan/atau If there are changes and/or additional
penambahan informasi terkait tata information regarding the Meeting’s
tertib Rapat sehubungan dengan rule of conduct in connection with
adanya kondisi yang belum conditions that have not been
disampaikan melalui Pemanggilan ini, conveyed through this Invitation, it will
selanjutnya akan diumumkan dalam be announced on the Company's
situr web Perseroan. website.
Jakarta, 20 Mei 2024 / May 20, 2024
PT Multitrend Indo Tbk.
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Multitrend
p.1
unresolved
org
Indo Tbk.
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.5 ×2
unresolved
org
PT Indonesia XI-B Tahun
p.5
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
—
eASY.KSEI to authorized and/or
p.5
unresolved
—
provider while taking into account
p.5
unresolved
—
Shareholders or Shareholder
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.