Back to announcement
20240520_GEMS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31640880_lamp3.pdf
Board change Needs review GEMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
No. 042/GEMS-CS/V/2024 Jakarta, 17 Mei/May 2024
Kepada Yth.:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 4
Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710
U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/
Head of Capital Market Supervisory of Financial Services Authority
Perihal / Subject :
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Golden Energy Mines Tbk (“Perseroan”) /
Resolution of Annual General Meeting of the Shareholders PT Golden Energy Mines Tbk (the ”Company”)
Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor In accordance with the Regulation of the Financial
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning to
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami the Plan and Implementation of a General Meeting of
sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholders of Public Companies, we hereby convey
(“Rapat”) Perseroan yang telah diumumukan pada hari ini, the resolution of Annual General Meeting of the
Jumat, 17 Mei 2024 di media berikut : Shareholders (“Meeting”) of the Company which has
been announced today, Friday, 17 May 2024 in the
following media:
a. Situs web penyedia E-RUPS; a. Website of the E-GMS’ provider;
b. Situs web Perseroan; dan b. Company’s website; and
c. Situs web Bursa Efek Indonesia. c. IDX’ website.
Penyelenggaraan Rapat : The Meeting :
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024 Day/Date : Thursday, 16 May 2024
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Venue : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower
Tower 2, Lantai 39, Jl. MH Thamrin No. 51, 2, 39th Floor, Jl. MH Thamrin No. 51,
Jakarta Pusat 10350 Central Jakarta 10350
Waktu : 14.20-15.25 Time : 14.20-15.25
tr
ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 2
Mata Acara Rapat sebagai berikut : The agenda of the Meeting :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas 1. The approval of the Annual Report of the Company
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun and the ratification of the Audited Financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Statements of the period ended 31 December
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan 2023, as well as the approval to fully release and
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada discharge (acquit et de charge) the members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Board of Directors and the Board of
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Commissioners from their managerial and
Buku 2023, selama tugas pengurusan dan supervisory responsibilities in relation to the
pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Company during the Financial Year 2023, as long as
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut; the management and supervisory duties are
reflected in the Company's Annual Report and
Consolidated Financial Statements;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. The approval of the Company’s Net Profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember allocation for the Financial Year ended on 31
2023; December 2023;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya 3. To determine the remuneration and the other
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun allowances for the member of the Board of
buku 2024; Directors and the Board of Commissioners for the
book year of 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor 4. To appoint the Independent Public Accounting
Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit and/or Public Accounting Firm that will provide
Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan audit services on the Consolidated Financial
Tahun Buku 2024; Statement of the Company for the book year of
2024;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan 5. Change of the Company’s Article of Association;
and
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 6. Change in the composition of the Company’s Board
Perseroan. of Directors and/or Board of Commissioners.
Kehadiran Attendance
1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam 1. The Meeting was attended by the Board of
Rapat Commissioners and Board of Directors, as follows
:
Dewan Komisaris : Board of Commissioners :
Presiden Komisaris : Lokita Prasetya; President Commissioner : Lokita Prasetya
Wakil Presiden Komisaris : Adrian Erlangga; Vice President Commissioner : Adrian Erlangga;
Komisaris : Alex Sutanto; Commissioner : Alex Sutanto;
Komisaris : Haris Mustarto Commissioner : Haris Mustarto
Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan Independent Commissioner : Dr. Ir. Bambang
Setiawan; and
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya. Independent Commissioner : Ketut Sanjaya
tr
PT. Golden Energy Mines Tbk. ym
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 3
Direksi : Board of Directors :
Presiden Direktur : Bonifasius; President Director : Bonifasius;
Wakil Presiden Direktur : Feriwan Sinatra; Vice President Director : Feriwan Sinatra;
Direktur : R. Utoro; Director : R. Utoro;
Direktur : Yoghi Nuswantoro Director : Yoghi Nuswantoro;
Direktur : Suhendra; dan Director : Suhendra; and
Direktur : Paulus Yuniardi. Director : Paulus Yuniardi.
2. Pemegang Saham 2. Shareholders
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya The Meeting was attended by Shareholders and/or
yang mewakili 5.314.327.026 saham atau mewakili their Proxy which represents 5,314,327,026 shares
90,34% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. or 90.34% of shares issued by the Company.
3. Perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi 3. Representatives from the Mirawati Sensi Idris
Idris yang memberikan jasa audit untuk Laporan Public Accounting Firm who provided audit
Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 31 Desember services for the Company's Annual Financial
2023. Statements for the financial year 31 December
2023.
4. Notaris Hannywati Gunawan, SH, yang membuat risalah 4. Notary Hannywati Gunawan, S.H., who prepared
rapat. Notaris dan perwakilan Biro Administrasi Efek, the minutes of meeting. The Notary and the
yakni PT Sinartama Gunita selaku pihak independen yang representative from Share Register Berau, namely
membantu Perseroan dalam melakukan perhitungan dan PT Sinartama Gunita, as an independent parties
memvalidasi perhitungan suara. who assisting the Company in calculating and
validating the votes.
Pemimpin Rapat Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak Lokita Prasetya selaku Presiden The Meeting was chaired by Mr. Lokita Prasetya as
Komisaris Perseroan. President Commissioner of the Company.
Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan The Mechanism of the Meeting and Decision Making
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang During the discussion of the agenda of Meeting,
Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk Shareholders and/or their proxy were allowed to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara questions and/or opinion by raising their hands and fill
mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan. the inquiry forms.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk All resolutions must be adopted based on deliberation
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah to reach consensus. In the event a resolution is not
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil achieved based on the principle of deliberation to
melalui pemungutan suara dengan menyerahkan kartu reach consensus, the resolution will be adopted by
suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran way of voting which shall refer to the quorum of
dan kuorum keputusan Rapat. attendance and Meeting resolutions.
tr
ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 4
No. Hasil Pemungutan Suara /Voting Result
Mata
Acara / Setuju / Tidak Setuju / Abstain
Meeting Agreed Against
Agenda
1 5.314.019.579 saham / shares Tidak ada / None 4 Pemegang Saham /
(99,994215% yang hadir / Shareholders
representative who attended (mewakili 307.447 saham /
the Meeting) represent 307,447 shares)
2 5.314.324.026 saham / shares Tidak ada / None 2 Pemegang Saham /
(99,999944% yang hadir / Shareholders
representative who attended (mewakili 3.000 saham /
the Meeting) represent 3,000 shares)
3 5.314.115.926 saham / shares 1 Pemegang Saham / Shareholder 3 Pemegang Saham /
(99,996028% yang hadir / (mewakili 91.600 saham / Shareholders
representative who attended represent 91,600 shares) (mewakili 119.500 saham /
the Meeting) represent 119,500 shares)
4 5.314.232.926 saham / shares 1 Pemegang Saham / Shareholder 1 Pemegang Saham / Shareholder
(99,998229% yang hadir / (mewakili 91.600 saham / (mewakili 2.500 saham /
representative who attended represent 91,600 shares) represent 2,500 shares)
the Meeting)
5 5.314.232.426 saham / shares 1 Pemegang Saham / Shareholder 2 Pemegang Saham /
(99,998220% yang hadir / (mewakili 91.600 saham / Shareholders
representative who attended represent 91,600 shares) (mewakili 3.000 saham /
the Meeting) represent 3,000 shares)
6 5.311.971.653 saham / shares 18 Pemegang Saham / 3 Pemegang Saham /
(99,955679% yang hadir / Shareholders Shareholders
representative who attended (mewakili 2.235.873 saham / (mewakili 119.500 saham /
the Meeting) represent 2,235,873 shares) represent 119,500 shares)
tr
ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 5
No. Jumlah Pemegang Saham Pertanyaan dan Jawaban
Mata dan/atau Kuasanya yang Question and Answer
Acara / mengajukan pertanyaan /
Meeting Number of shareholders and/or
Agenda proxies who asked questions
1 Tidak ada / None Tidak ada / None
2 1 Pemegang Saham / Shareholder Pertanyaan / Question :
(mewakili 10.200 saham / represent Bagaimana kebijakan Dividen Perseroan untuk tahun
10,200 shares) 2024? / What is the Company's Dividend policy for 2024?
Jawaban / Answer :
Secara history dalam 5 tahun terakhir, Perseroan selalu
membagikan dividen final dengan persentase antara 80-
90%. Untuk tahun 2024, pembagian dividen Perseroan
akan mempertimbangkan arus kas Perseroan /
Historically in the last 5 years, the Company has always
distributed final dividends with a percentage of between
80-90%. For 2024, the Company's dividend distribution
will consider the Company's cash flow.
3 Tidak ada / None Tidak ada / None
4 Tidak ada / None Tidak ada / None
5 Tidak ada / None Tidak ada / None
6 Tidak ada / None Tidak ada / None
Hasil Keputusan Rapat : Meeting Resolutions are as follows :
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan 1. To approve and accept the Annual Report of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company for the period ended 31 December 2023
Desember 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasian and the Audited Financial Statements of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Company period ended 31 December 2023, that
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor had been audited by the Independent Public
Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris Accountant Firm Mirawati Sensi Idris dated 28
tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa March 2024 with an unqualified opinion, as long as
pengecualian, selama tugas pengurusan dan the management and supervisory duties are
pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan reflected in the Company's Annual Report and
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut. Consolidated Financial Statements.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan With the approval of such Annual Report and
Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Financial Report and in accordance with Article 9
Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota paragraph 4 of the Articles of Association of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan Company, all the members of Board of Directors
sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan and the Board of Commissioners are fully released
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350 tr
ym
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 6
wewenang maupun tindakan pengawasan mereka from their management actions and their
masing-masing dalam tahun buku 2023 yang berkenaan responsibilities actions during the fiscal year 2023
dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah with respect to the Consolidated Financial
disetujui di atas (acquit et de charge). Statements agreed upon above (acquit de charge).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan 2. To accept and approve the use of net profit for the
penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir period ended on 31 December 2023, as follows:
pada tanggal 31 Desember 2023, dengan perincian
sebagai berikut :
1) Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar 1) It is approved that USD1,000,000 from such
USD1.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib net profit will be determined as the general
guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang- reserved pursuant to article 70 of Company
Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007 which will be allocated
yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 based on article 20 of the Articles of
Anggaran Dasar Perseroan. Association.
2) Sebesar USD500.000.000 ditetapkan sebagai dividen 2) USD500,000,000 was determined as the final
final tahun buku 2023 dimana jumlah dividen final dividend for the financial year 2023, in which
tersebut yakni masing-masing sebesar final dividend amounts, have been distributed
USD325.000.000 dan USD90.000.000 telah as 1st and 2nd interim dividend, of
dibagikan sebagai dividen interim 1 dan 2, serta USD325,000,000 and USD90,000,000, has
telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham been paid to the Shareholders on 12
masing-masing per tanggal 12 September 2023 dan September 2023 and 22 December 2023.
22 Desember 2023. Sehingga sisanya adalah sebesar Therefore, the remaining amount of
USD85.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen USD85,000,000 will be paid as final dividend
final tahun buku 2023 atau sebesar USD0,01445 per financial year 2023 or USD0.01445 per share .
saham. Dividen final ini akan dibagikan kepada para The Final Dividend will be paid to the
pemegang saham sesuai dengan persentase Shareholders in accordance with its
kepemilikan saham dengan memberikan wewenang shareholding percentage in the Company and
kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata grant the authority to the Board of Directors of
cara dan waktu pembagian dividen final tersebut. the Company to determine the mechanism
and schedule for the payment of such Final
Dividend.
3) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana 3) The remaining net profit after deducting with
cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 the general reserve as set out in number 1
di atas dan sisa dividen final sebagaimana above and the remaining final dividend as set
ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar out in item 2 above, in the amount of
USD17.380.664 dibukukan sebagai saldo laba USD17,380,664 will be recorded as retained
ditahan. earnings.
tr
ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 7
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk 3. Grant the authority to the Board of Directors to
menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan determine the salary or honorarium and other
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan allowances for members of the Board of
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir Commissioners and Board of Directors for the
pada tanggal 31 Desember 2024, dengan fiscal year ended on 31 December 2024, by
mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris considering the recommendations from the Board
Perseroan. of Commissioners.
4. Menunjuk Ibu Maria Leckzinska, sebagai Akuntan 4. Appoint Mrs. Maria Leckzinska, as a Public
Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris Accountant from the Public Accounting Firm
sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk Mirawati Sensi Idris as an Independent Public
memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan Accountant that will provide audit services on the
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan Consolidated Financial Statements of the Company
ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan for the book year of 2024, under the condition
berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik that in the absence of the Public Accountant, then
lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik it can be replaced by another Public Accountant
Mirawati Sensi Idris, yang terdaftar di OJK dan memenuhi who is a partner of such Public Accounting Firm
peraturan perundangan yang berlaku. Mirawati Sensi Idris, who registered in OJK and
comply with applicable laws and regulations.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Give authority to the Board of Directors of the
menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Company to determine the honorarium of such
Publik yang akan ditunjuk tersebut. appointed Public Accountant/Public Accounting
Firm.
5. - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait 5. - Approve changes to the Company's Articles of
pasal 3 perihal Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai Association on article 3 related to Business and
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Objectives in accordance with Standard
Tahun 2020; Classification of Indonesia Business Fields (KBLI)
2020;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan - To give power of attorney to the Company's
dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama- Board of Directors and/or Corporate Secretary,
sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk melakukan both jointly and individually, to make changes
perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan and adjustments to the Company's Articles of
termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap dimana Association, including but not limited to
perlu, memberikan keterangan dan laporan, menyatakan appearing where necessary, providing
kembali Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh, information and reports, restating the Company's
membuat atau suruh buatkan serta menandatangani Articles of Association in its entirety, making or
semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan ordering to make and signing all necessary letters
pejabat yang berwenang dan memberitahukan or deeds before the competent authority and
perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi notifying the changes to the Company's articles of
yang berwenang, membuat perubahan dan/atau association to the competent authority, making
tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima necessary changes and/or additions so that the
dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang report can be received and then doing everything
dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal deemed necessary and useful to carry out the
tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. above, without any exception.
tr
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350 ym
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 8
6. - Menerima Pengunduran diri Bapak Adrian Erlangga 6. - Approve and accept the resignation of Mr. Adrian
selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Haris Erlangga as Vice President Commissioner, Mr.
Mustarto selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Haris Mustarto as Commissioner and Mr.
Feriwan Sinatra selaku Wakil Presiden Direktur sejak Feriwan Sinatra as Vice President Director of the
ditutupnya Rapat ini. Company, since the closing of the Meeting.
- Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Achmad - Approve the appointment of Mr. Achmad
Ananda Djajanegara sebagai Wakil Presiden Komisaris Ananda Djajanegara as Vice President
Perseroan, Bapak Feriwan Sinatra sebagai Komisaris Commissioner, Mr. Feriwan Sinatra as
Perseroan, dan Bapak Haris Mustarto sebagai Wakil Commissioner, Mr. Haris Mustarto as Vice
Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan President Director of the Company, respectively
yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung for the remaining term of the period and his
sejak ditutupnya Rapat ini. appointment shall be effective as of the closing
of the Meeting.
- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi - Thus, the Board of Commissioners and Board of
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai Directors since the closing of the Meeting until
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham the closure of the Annual General Meeting of
Tahunan di tahun 2026 adalah sebagai berikut: Shareholders for the year 2026 are as follows :
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Presiden Komisaris/President Commissioner : Lokita Prasetya
Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner : Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris/Commissioner : Alex Sutanto
Komisaris/Commissioner : Feriwan Sinatra
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Ketut Sanjaya
Direksi/Board of Directors
Presiden Direktur/President Director : Bonifasius
Wakil Presiden Direktur/Vice President Director : Haris Mustarto
Direktur/Director : R. Utoro
Direktur /Director : Yoghi Nuswantoro
Direktur/Director : Suhendra
Direktur/Director : Paulus Yuniardi
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan - Give the authority and/or power to the Board of
dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik Directors and/or Corporate Secretary of the Company,
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk either together or individually to declare this agenda in a
menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam Notarial deed.
suatu akta Notaris. tr
ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 9
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan - For that purpose, where necessary, provide information
keterangan dan laporan, membuat atau suruh and reports, make or order to make and sign all
buatkan serta menandatangani semua surat atau necessary letters or deeds and notify changes in the
akta yang diperlukan dan memberitahukan composition of the Company's management to the
perubahan susunan pengurus Perseroan kepada competent authority, make changes and / or additions
instansi yang berwenang, membuat perubahan necessary so that the report can be received and then
dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan do everything deemed necessary and useful to carry out
dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala the above matters, without any exception.
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang
dikecualikan.
TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL THE MECHANISM ON THE FINAL DIVIDEND PAYMENT
Sesuai mata acara Rapat kedua yang telah memutuskan In accordance with the 2nd results of the Meeting, the
pembayaran Dividen Final tunai Tahun Buku 2023 sebesar payment of the Final Dividend for the financial year
USD 0,01445 per saham atau setara dengan Rp232,21 per 2023 for USD 0.01445 per share or IDR232.21 per
saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia share (based on Bank Indonesia middle rate as of 16
per tanggal 16 Mei 2024 dimana USD1 = Rp16.070), berikut May 2024, in which USD1 was equal to IDR16,070),
adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final yang below are the schedule and payment procedures :
dimaksud :
A. Jadwal Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2023: A. Payment Schedule for Final Dividend for the Fiscal
Year 2023:
No Kegiatan Tanggal
1 Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi / 28 Mei/May 2024
Cum Final Dividend in Regular and Negotiation Market
2 Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi / 29 Mei/May 2024
Ex Final Dividend in Regular and Negotiation Market
3 Cum Dividen Final di Pasar Tunai / 30 Mei/May 2024
Cum Final Dividend in Cash Market
4 Ex Dividen Final di Pasar Tunai / 31 Mei/May 2024
Ex Final Dividend in Cash Market
5 Recording date yang berhak atas Dividen Final (DPS) / 30 Mei/May 2024
Recording date that entitled to the Dividend Final
6 Pembayaran Dividen Final / 7 Juni/June 2024
Payment for the Final Dividend
B. Tata Cara Pembagian Dividen Final B. The Procedures for Final Dividend Payment
1. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang 1. Final dividend will be distributed to the
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Shareholders as listed on the Company’s
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei Register of shareholders as of 30 May 2024 at
2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 16.00 WIB.
PT. Golden Energy Mines Tbk. tr
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319 ym
Website: www.goldenenergymines.com
Page 10
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan 2. For Shareholders who have converted their
konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan shares (shares that are registered in collective
dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan or KSEI), dividends will be credited to the
ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank account of the Securities Company or
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Custodian Bank where the Shareholders open
rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil a securities account. KSEI will deliver a written
pendistribusian Dividen Final akan disampaikan oleh confirmation regarding the results of the
KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Interim Dividend distribution to the Securities
Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Company and/or the Custodian Bank.
sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif Meanwhile, for Shareholders whose shares are
KSEI maka pembayaran Dividen Final akan ditransfer not included in the collective custody of KSEI,
ke rekening Pemegang Saham. the Final Dividend payment will be transferred
to the Shareholder's account.
3. Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. The Final Dividend will be taxed in accordance
dengan peraturan perundangan perpajakan yang with the applicable tax laws. The amount of
berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tax charged will be borne by the Shareholders
tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan concerned and deducted from the final Interim
serta dipotong dari jumlah Dividen Final akhir yang Dividend amount which is the right of the
menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. Shareholders concerned.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak 4. Shareholders who are Domestic Taxpayers in
Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum the form of legal entities who have not
menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) submitted their Taxpayer Identification
diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Number (NPWP) are requested to submit their
Sinartama Gunita paling lambat tanggal 30 Mei 2024 NPWP to KSEI or PT Sinartama Gunita no later
pada pukul 16.00 WIB. than 30 May 2024 at 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak 5. Shareholders who are foreign taxpayers whose
Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan withholding tax will use tariffs based on the
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Agreement to Avoid Double Taxation (P3B)
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi must meet the Regulation of the Directorate
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21
PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang November 2018 on the Procedure for the
Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan implementation of P3B by submitting the DGT
Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan Form duly certified by the competent officer in
dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada the country of the counterparty to KSEI or PT
KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal Sinartama Gunita no later than 30 May 2024 at
30 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya 16.00 WIB. In the absence of these documents,
dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan the Interim Dividend paid will be deducted
akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%. according Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.
Bersama ini, kami lampirkan Surat Keterangan dari Notaris We hereby attached the Cover Letter from the Notary
Hannywati Gunawan, SH tertanggal 16 Mei 2024 Hannywati Gunawan, SH dated May 16, 2024 related
sehubungan dengan hasil Rapat Perseroan. to the Resolution of the Meeting of the Company.
tr
PT. Golden Energy Mines Tbk.
ym
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 11
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi In the event there is any difference of
yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa interpreting the information notified in English
Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai language and Indonesian language, the Indonesian
acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. language shall prevail.
tr
Hormat kami,
ym
PT Golden Energy Mines Tbk
Sudin SH
Corporate Secretary
Tembusan/Copies :
- Direktur Direktorat PKPSR, OJK/Director of Financial Evaluation of Real Sector Companies, Financial Services
Authority;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia/Board of Directors of Indonesia Stock Exchange; dan/and
- Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company.
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Keuangan RI
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
p.3
unresolved
person
Notary Hannywati Gunawan
p.3 ×4
unresolved
person
Maria Leckzinska
p.7 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.7
unresolved
person
Adrian
p.8
unresolved
person
Mustarto
· Komisaris
p.8
unresolved
person
Achmad
p.8
unresolved
org
Bank Indonesia
p.9 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Efek Indonesia
p.10
unresolved
person
Sudin SH
· Corporate Secretary
p.11
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
1364 ms
12 Sep 2026 23:03
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-05-17',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Golden Energy Mines Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': '/ Subject :'}