Back to announcement
20240520_SBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640870.pdf
RUPS minutes Needs review SBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/CS-SBMA/SK/V/2024
Nama Perusahaan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Kode Emiten SBMA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/CS-SBMA/SK/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 650.527.000 saham atau 69,9547%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
II. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dengan Akuntan Publik Christiadi
Tjahnadi sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
III. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp.3.709.695.792 (tiga milyar tujuh
ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puliuh dua
rupiah) sebagai cadangan Perseroan
II. Menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp 1.022.918.910,- (satu milyar dua
puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setara
dengan 1,1 rupiah per lembar saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023. Kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16 Waktu Indonesia Barat,
dengan jadwal pembagian pada tanggal 14 Juni 2024.
III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut tata
cara pembagian dividen dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan
Direksi Perseroan saat ini yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Anggota Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Rini Dwiyanti
Wakil Direkur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Iwan Sanyoto
Direktur : Ingo Lothar Steil
II. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya yang akan dilakukan Perseroan, dengan
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan
masing-masing anggota Dewan Direksi Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan
Komisaris Perseroan saat ini yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini, susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Anggota Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama : Effendi
Komisaris Independen : M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris : Dinawati
II. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan,
dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk
memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu
berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan atau
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
penetapan
000
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium
dan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite dan
Remunerasi untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi
termasuk gaji atau honor, bonus dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Direksi dan
tetap memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan
dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan
berdasarkan kinerja anggota Direksi dan kapasitas keuangan Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Rini Dwiyanti DIREKTUR 26 Maret 2021 26 Maret 2026 3
UTAMA
Bapak Welly Sumanteri WAKIL DIREKTUR 26 Maret 2021 26 Maret 2026 3
UTAMA
Bapak Iwan Sanyoto DIREKTUR 26 Maret 2021 26 Maret 2026 3
Bapak Ingo Lothar Steil DIREKTUR 26 Mei 2023 26 Maret 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Effendi KOMISARIS 26 Maret 2021 26 Maret 2026 3
UTAMA
Bapak M. Slamet KOMISARIS 26 Maret 2021 26 Maret 2026 3
X
Brotosiswoyo
Ibu Dinawati KOMISARIS 26 Maret 2021 26 Maret 2026 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Mazdauli Siringoringo
Corporate Secretary
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Telepon : +62542 733600, Fax : , www.suryabirumurni.co.id
Page 4
Nama Pengirim Mazdauli Siringoringo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 13:19
Lampiran 1. 034 SK - Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/CS-SBMA/SK/V/2024
Issuer Name PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Issuer Code SBMA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 025/CS-SBMA/SK/IV/2024 Date 25 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 650.527.000 shares or 69,9547%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding the condition
and running of the Company, the Financial Report for the Financial Year ending 31
December 2023;
II. Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for
the Financial Year ending 31 December 2023 (Company Financial Report) which has been
audited by the Anwar Public Accounting Firm with Public Accountant Christiadi Tjahnadi in
full to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for
management actions and supervision that has been carried out, to the extent that these
actions are reflected in the Company's annual report and annual calculations for the financial
year ending 31 December 2023;
III. Approve and accept the Report of the Company's Board of Commissioners.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Approved the use of net profit amounting to Rp. 3,709,695,792 (three billion seven
hundred nine million six hundred ninety five thousand seven hundred and ninety two rupiah)
as the Company's reserves
II. Approved the distribution of final dividends of IDR 1,022,918,910 (one billion
twenty-two million nine hundred eighteen thousand nine hundred and ten rupiah) or the
equivalent of 1.1 rupiah per share for the financial year ending December 31, 2023. To
Company shareholders whose names are recorded in the Company's Register of
Shareholders on 31 May 2024 at 16 West Indonesia Time, with a distribution schedule on 14
June 2024.
III. Give authority and power to the Board of Directors to further regulate the
procedures for distributing dividends by taking into account applicable regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm (KAP) to examine the Company's books for the financial year ending December 31,
2024.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Confirming that the term of office follows the remaining term of office of the
Company's current Board of Directors, namely until the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2025 financial year. So that from the closing date of this Meeting, the
composition of the Company's Board of Directors will be as follows:
Therefore, from the closing date of this Meeting, the composition of the Company's Board of
Directors will be as follows:
President director : RiniDwiyanti
Deputy Principal Director : WellySumanteri
Director : Iwan Sanyoto
Director : Ingo Lothar Steil
II. Confirms that for the term of office starting from the closing of this Annual General
Meeting of Shareholders, until the closing of the next fourth Annual General Meeting of
Shareholders of the Company which will be held by the Company, provided that the General
Meeting of Shareholders of the Company has the right to dismiss each member of the
Company's Board of Directors at any time -time based on reasons in accordance with
applicable laws and regulations
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Confirming that the term of office follows the remaining term of office of the
Company's current Board of Commissioners, namely until the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2025 financial year. So that from the closing date of this Meeting, the
composition of the Company's Board of Directors will be as follows:
Therefore, from the closing date of this Meeting, the composition of the Company's Board of
Directors will be as follows:
The main commissioner : Effendi
Independent Commissioner : M. SlametBrotosiswoyo
Commissioner : Dinawati
II. Confirms that for the term of office starting from the closing of this Annual General
Meeting of Shareholders, until the closing of the next fourth Annual General Meeting of
Shareholders of the Company which will be held by the Company, provided that the General
Meeting of Shareholders of the Company has the right to dismiss each member of the
Company's Board of Commissioners at any time -time based on reasons in accordance with
applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan atau
Ya 69,955%650.527. 69,955% 0 0% 0 0% Setuju
penetapan
000
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Provide approval for the remuneration system including salary or honorarium and
give authority to the Board of Commissioners based on the recommendations of the
Remuneration and Committee to design, determine and implement a remuneration system
including salary or honorarium, bonuses and/or other remuneration allowances for members
of the Company's Directors on the basis of formulation based on the performance of
members of the Board of Directors and continue to pay attention to the Company's financial
capacity.
II. Give authority to the Board of Commissioners to design, determine and implement
a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and other
remuneration for members of the Company's Board of Directors on the basis of formulation
based on the performance of members of the Board of Directors and the Company's
financial capacity
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Rini Dwiyanti PRESIDENT 26 March 2021 26 March 2026 3
DIRECTOR
Bapak Welly Sumanteri VICE PRESIDENT 26 March 2021 26 March 2026 3
Bapak Iwan Sanyoto DIRECTOR 26 March 2021 26 March 2026 3
Bapak Ingo Lothar Steil DIRECTOR 26 May 2023 26 March 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Effendi PRESIDENT 26 March 2021 26 March 2026 3
COMMISSIONER
Bapak M. Slamet COMMISSIONER 26 March 2021 26 March 2026 3
X
Brotosiswoyo
Ibu Dinawati COMMISSIONER 26 March 2021 26 March 2026 3
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Mazdauli Siringoringo
Corporate Secretary
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Phone : +62542 733600, Fax : , www.suryabirumurni.co.id
Page 8
Sender Name Mazdauli Siringoringo
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 13:19
Attachment 1. 034 SK - Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Iwan Sanyoto
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Ingo Lothar Steil
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Dinawati
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
WellySumanteri
· Director
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
584 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.9547',
'record_date': '2024-05-31',
'shares_present': '650527000'}