20240520_SBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640870_lamp1.pdf

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.
INDUSTRIAL GAS MANUFACTURER 9 SBM

PENGUMUMAN
RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 17 Mei 2024

Waktu 1 13:30 — 14:30 WIB

Tempat : Hotel Mercure Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, Jakarta Utara 14430

Rapat dihadiri oleh Dewan komisaris dan Direksi Perseroan baik secara langsung dan melalui daring yaitu :
Komisaris Utama : Effendi

Komisaris Independen — : M. Slamet Brotosiswoyo

Komisaris : Dinawati

Direktur Utama : Rini Dwiyanti

Wakil Direktur Utama — : Weliy Sumanteri

Direktur : Ingo Steil

Direktur : Iwan Sanyoto

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili 650.527.000 lembar saham
Perseroan atau 69,9547/6 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah
929.926.282 lembar saham yang mana secara Kuorum Rapat telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar
Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024

Persetujuan Pengangkatan Kembali Susunan Direksi

Persetujuan Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris

Persetujuan Perubahan atau Penetapan Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.

DAN

Pertanyaan mata Acara:
Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk sesi Tanya Jawab namun tidak ada
pertanyaan yang diajukan selama Rapat berlangsung.

Pengambilan Keputusan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak M. Slamet Brotosiswoyo dengan mekanisme pengambilan
keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

Agenda Kuorum Tidak Setuju Abstain Setuju

Pertama 650.527.000 0 0 650.527.000
Kedua 650.527.000 0 0 650.527.000
Ketiga 650.527.000 0 0 650.527.000
Keempat 650.527.000 0 0 650.527.000
Kelima 650.527.000 0 0 650.527.000
Keenam 650.527.000 0 0 650.527.000

PT Surya Biru Mumi Acetylene Tbk.
Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Klandasan Ilir. Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113
(0542) 743555 | sbm@suryabiru.co.id | www.suryabirumurni.co.id

Pa ia Oa Ai SA BN AA SS AIA SEN SEASA AAN AE MATA 2 UAN EN as 5 0 ES AAN

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.
INDUSTRIAL GAS MANUFACTURER 9 SBM

Keputusan Rapat :
Agenda Pertama

IL. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan
Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

II. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Anwar dengan Akuntan Publik Christiadi Tjahnadi sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023,

III Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Kedua

I.. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp.3.709.695.792 (tiga milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus
sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puliuh dua rupiah) sebagai cadangan Perseroan

Il. Menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp 1.022.918.910,- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus
delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setara dengan 1,1 rupiah per lembar saham untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kepada pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16 Waktu Indonesia Barat,
dengan jadwal pembagian pada tanggal 14 Juni 2024.

II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Keempat

I.  Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan saat ini yaitu
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Anggota Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Rini Dwiyanti
Wakil Direkur Utama — : Welly Sumanteri
Direktur : Iwan Sanyoto
Direktur : Ingo Lothar Steil

Il. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini,
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya yang
akan dilakukan Perseroan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk

PT Surya Biru Mumi Acetylene Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113
(0542) 743555 | som@suryabiru.co.id | www.suryabirumurni.co.id

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.
INDUSTRIAL GAS MANUFACTURER 9 SBM

memberhentikan masing-masing anggota Dewan Direksi Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda Kelima

I.  Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan saat ini yaitu
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi

sebagai berikut:

Komisaris Utama : Effendi

Komisaris Independen — : M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris : Dinawati

Il. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini,
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya yang
akan diselenggarakan Perseroan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk
memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keenam:

I. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan Memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite dan Remunerasi untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk gaji atau honor, bonus dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Direksi dan tetap
memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan.

II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem
remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Direksi dan kapasitas keuangan Perseroan

Risalah Rapat dibuat oleh Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

Jakarta, 17 Mei 2024
Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113
(0542) 743555 | sbm@suryabiru.co.id | www.suryabirumumi.co.id

Pe Ra en ee TER ARE 1 LES

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk. N
INDUSTRIAL GAS MANUFACTURER N SBM

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk

The Board of Directors of PT Surya Biru Mumi Acetylene Tbk (“Company”), hereby announces that the Annual
General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of the Company has been held on:

Dateandtime — :Friday, May 17, 2024
Time 13:30 — 14:30 WIB
Place : HotelsMercure Jalan Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, North Jakarta 14430

The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Directors both in person and online,
namely:

President Commissioner —: Effendi

Independent Commissioner : M. SlametBrotosiswoyo

Commissioner : Dinawati
President director : Rini Dwiyanti
vice director : WellySumanteri
Director : Ingo Steil
Director : Iwan Sanyoto

Shareholders and/or Proxies of Shareholders of the Company who were present represented 650,527,000 shares of
the Company or 69.954796 of all shares that had been issued and fully paid up by the Company amounting to
929,926,282 shares, of which the Meeting @uorum had complied with the regulations in the Company's articles of
association. , so that the Meeting has the right to make legal and binding decisions.

Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report, including Ratification of the Company's Financial Report for the
financial year ending December 31, 2023
Determination of plans for using the Company's Net Profit for the 2023 financial year
Appointment of Public Accountant for the financial year ending December 31, 2024
Approval of the Reappointment of the Board of Directors
'Approval of the Reappointment of the Board of Commissioners
'Approval of Changes or Determination of Salaries/Honorariums and/or Other Benefits for Members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
Agenda item guestions:
For each Meeting Agenda, shareholders are provided with an opportunity for a Auestion and Answer session, but no
guestions are asked during the Meeting.
Meeting Decision Making:
The meeting was chaired by the Independent Commissioner, namely Mr. M. Slamet Brotosiswoyo, with the meeting
decision making mechanism being carried out based on deliberation to reach consensus, and in the event that
deliberation to reach consensus was not reached, decision making was carried out by voting.

DKOLON

Voting Results:

Agenda Guorum Don't agree Abstain Agree

First 650,527,000 0 0 650,527,000
Second 650,527,000 0 0 650,527,000
Third 650,527,000 0 0 650,527,000
Fourth 650,527,000 0 0 650,527,000
Fifth 650,527,000 0 0 650,527,000
Sixth 650,527,000 0 0 650,527,000

PT Surya Biru Mumi Acetylene Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Kiandasan Ilir. Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113
(0542) 743555 | sbm@suryabiru.co.id | www.suryabirumurni.co.id

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.
INDUSTRIAL GAS MANUFACTURER 9 SBM

Meeting Decisions:
First Agenda

IL. Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and running of the Company,
the Financial Report for the Financial Year ending 31 December 2023:

IL Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending 31
December 2023 (Company Financial Report) which has been audited by the Anwar Public Accounting Firm with
Public Accountant Christiadi Tjahnadi in full to the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for management actions and supervision that has been carried out, to the extent that these
actions are reflected in the Company's annual report and annual calculations for the financial year ending 31
December 2023,

II Approve and accept the Report of the Company's Board of Commissioners.

Second Agenda

IL. Approved the use of net profit amounting to Rp. 3,709,695,792 (three billion seven hundred nine million six
hundred ninety five thousand seven hundred and ninety two rupiah) as the Company's reserves

II Approved the distribution of final dividends of IDR 1,022,918,910 (one billion twenty-two million nine hundred
eighteen thousand nine hundred and ten rupiah) or the eguivalent of 1.1 rupiah per share for the financial year
ending December 31, 2023. To Company shareholders whose names are recorded in the Company's Register
of Shareholders on 31 May 2024 at 16 West Indonesia Time, with a distribution schedule on 14 June 2024.

III Give authority and power to the Board of Directors to further regulate the procedures for distributing dividends
by taking into account applicable regulations.

Third Agenda

Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to examine
the Company's books for the financial year ending December 31, 2024.

Fourth Agenda
IL Confirming that the term of office follows the remaining term of office of the Company's current Board of Directors,
namely until the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year. So that from the closing date
of this Meeting, the composition of the Company's Board of Directors will be as follows:

Therefore, from the closing date of this Meeting, the composition of the Company's Board of
Directors will be as follows:

President director : RiniDwiyanti
Deputy Principal Director : WellySumanteri
Director : Iwan Sanyoto
Director : Ingo Lothar Steel

II. Confirms that for the term of office starting from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, until
the closing of the next fourth Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held by the
Company, provided that the General Meeting of Shareholders of the Company has the right to dismiss each
member of the Company's Board of Directors at any time -time based on reasons in accordance with applicable
laws and regulations

PT Surya Biru Mumi Acetylene Tbk.
Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113
(0542) 743555 | sbm@suryabiru.co.id | www.suryabirumumi.co.id

Mean Aan aa ee 7 TEE

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.
INDUSTRIAL GAS MANUFACTURER S SBM

Fifth Agenda
IL Confirming that the term of office follows the remaining term of office of the Company's current Board of
Commissioners, namely until the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year. So that
from the closing date of this Meeting, the composition of the Company's Board of Directors will be as follows:

Therefore, from the closing date of this Meeting, the composition of the Company's Board of Directors will be as

follows:

The main commissioner : Effendi

Independent Commissioner — : M. SlametBrotosiswoyo
Commissioner : Dinawati

II. Confirms that for the term of office starting from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, until
the closing of the next fourth Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held by the
Company, provided that the General Meeting of Shareholders of the Company has the right to dismiss each
member of the Company's Board of Commissioners at any time -time based on reasons in accordance with
applicable laws and regulations.

Sixth Agenda:

IL Provide approval for the remuneration system including salary or honorarium and give authority to the Board of
Commissioners based on the recommendations of the Remuneration and Committee to design, determine and
implement a remuneration system including salary or honorarium, bonuses and/or other remuneration allowances
for members of the Company's Directors on the basis of formulation based on the performance of members of the
Board of Directors and continue to pay attention to the Company's financial capacity.

Il. Give authority to the Board of Commissioners to design, determine and implement a remuneration system
including honorarium, allowances, salaries, bonuses and other remuneration for members of the Company's Board
of Directors on the basis of formulation based on the performance of members of the Board of Directors and the

Company financial capacity

The Minutes of the Meeting were prepared by Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, M.Kn. Notary in Jakarta.

Jakarta, 17 May 2024
Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk

PT Surya Biru Mumi Acetylene Tbk.
Jl. Jend. Sudirman No. 5 RT 16, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan - Kalimantan Timur 76113
(0542) 743555 | sbm@suryabiru.co.id | www.suryabirumumi.co.id

Pa TAN ae na ee sange ae LT SENEGGRITE,