Back to announcement
20240520_GEMS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31640868_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review GEMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.936
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Darat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@/ymail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 124/N/V/2024 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT GOLDEN ENERGY MINES, Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Kamis, 16 Mei 2024 Waktu 1 pukul 14.20 — 15.25 WIB Tempat : Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, 10350 Acara Rapat 1. 5. 6. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Presiden Direktur 1 tuan Bonifasius Wakil Presiden Direktur 1 tuan Feriwan Sinatra Direktur 1 tuan R.Utoro Direktur 1 tuan Yoghi Nuswantoro Ng
Page 2 OCR 0.943
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241 241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Direktur 1 tuan Suhendra Direktur 1 tuan Paulus Yuniardi Presiden Komisaris 1 tuan Lokita Prasetya Wakil Presiden Komisaris 1 tuan Adrian Erlangga Komisaris 1 tuan Alex Sutanto Komisaris : tuan Haris Mustarto Komisaris Independen 1 tuan Bambang Setiawan Komisaris Independen 1 tuan Ketut Sanjaya Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 5.314.327.026 saham dengan hak suara yang sah atau 90,344 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama Rapat dengan suara bulat dengan catatan 307.447 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan tersebut. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku “Ng
Page 3 OCR 0.939
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2023 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (acguit et de charge). » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 1 5.314.019.579 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1 307.447 saham. Mata acara Rapat Kedua Rapat dengan suara bulat dengan catatan 3.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut : 1. Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 akan ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar USD500.000.000 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2023 dimana jumlah dividen final tersebut yakni masing-masing sebesar USD325.000.000 dan USD90.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim 1 dan 2, serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing- masing per tanggal 12 September 2023 dan 22 Desember 2023. Sehingga sisanya adalah sebesar USD85.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2023 atau sebesar USD0,01445 per saham. Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut. 3. Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD17.380.664 dibukukan sebagai saldo laba ditahan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Tita
Page 4 OCR 0.933
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 1 5.314.324.026 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1 3.000 saham. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 119.500 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : -Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 1. 5.314.115.926 saham. -Tidak setuju : 91.600 saham. -Abstain 1. 119.500 saham. Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 2.500 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menunjuk Maria Leckzinska, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada.
Page 5 OCR 0.934
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Hasil Pemungutan Suara -Setuju | 5.314.232.926 saham. -Tidak setuju : 91.600 saham. -Abstain 1 2.500 saham. Mata acara Rapat Kelima : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 3.000 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait pasal 3 perihal Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu Untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan pejabat yang berwenang dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 1 5.314.232.426 saham. -Tidak setuju : 91.600 saham. -Abstain 1 3.000 saham. Mata acara Rapat Keenam : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 119.500 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : - Menerima Pengunduran diri tuan Adrian Erlangga selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, tuan Haris Mustarto selaku Komisaris Perseroan, dan tuan Feriwan Sinatra selaku Wakil Presiden Direktur sejak ditutupnya Rapat. 1
Page 6 OCR 0.941
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (O21) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com - Sekaligus menyetujui pengangkatan tuan Achmad Ananda Djajanegara sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, tuan Feriwan Sinatra sebagai Komisaris Perseroan, dan tuan Haris Mustarto sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat. - Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026 adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : LOKITA PRASETYA Wakil Presiden Komisaris : ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA Komisaris : ALEX SUTANTO Komisaris : FERIWAN SINATRA Komisaris Independen : Dr. Ir. BAMBANG SETIAWAN Komisaris Independen : KETUT SANJAYA DIREKSI Presiden Direktur : BONIFASIUS Wakil Presiden Direktur : HARIS MUSTARTO Direktur : R.UTORO Direktur : YOGHI NUSWANTORO Direktur : SUHENDRA Direktur : PAULUS YUNIARDI - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam suatu akta Notaris. - Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. IIS
Page 7 OCR 0.915
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Hasil Pemungutan Suara -Setuju : 5.311.971.653 saham. -Tidak setuju : 2.235.873 saham. -Abstain 1. 119.500 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 128, tanggal 16 Mei 2024, dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 'ANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris di Jakarta.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 16 May 2024 · 14:20–15:25 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 6
approved
For
5,311,971,653
—
Against
2,235,873
—
Abstain
—
—
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
R.Utoro
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
—
Menunjuk Maria Leckzinska
· Akuntan Publik
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.4
unresolved
person
ANNYWATI GUNAWAN
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
189 ms
13 Sep 2026 16:32
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'is. - Untuk itu menghadap dimana perlu, '
'memberikan keterangan dan laporan, membuat '
'atau suruh buatkan serta menandatangani semua '
'surat atau akta yang diperlukan dan '
'memberitahukan perubahan susunan pengurus '
'Perseroan kepada instansi yang berwenang, '
'membuat perubahan dan/atau tambahan yang '
'diperlukan agar laporan dapat diterima dan '
'selanjutnya melakukan segala sesuatu yang '
'dipandang perlu dan berguna untuk '
'melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada '
'yang dikecualikan. » Jumlah pemegang saham '
'yang mengajukan pertanyaan atau memberikan '
'tanggapan/pendapat: Tidak ada. IIS HANNYWATI '
'GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar '
'V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) '
'6241822, 6241833 E-mail : '
'hannywatigunawan@ymail.com » Hasil Pemungutan '
'Suara -Setuju : 5.311.971.653 saham. -Tidak '
'setuju : 2.235.873 saham. -Abstain 1. 119.500 '
'saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Nomor 128, tanggal 16 Mei 2024, '
'dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat '
'Keterangan ini dibuat untuk dapat '
"dipergunakan sebagaimana mestinya. 'ANNYWATI "
'GUNAWAN, S.H. Notaris di Jakarta.',
'seq': 6,
'votes_against': '2235873',
'votes_for': '5311971653'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-16',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:25:00',
'time_start': '14:20:00'}