Back to announcement
20240516_DGIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639886.pdf
RUPS minutes Needs review DGIKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 24-05-NKE-LT-0054-GE-J2.1
Nama Perusahaan Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Kode Emiten DGIK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 24-04-NKE-LT-0062-GE-J2.1 tanggal 24 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.340.020.900 saham atau 84,42%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menerima dan
mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledigacquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam buku-buku laporan perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 sejumlah Rp
25.147.908.797 (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus
Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk dimasukkan dan dibukukan
sebagai Laba Ditahan (Retained Earning) untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseoran tahun buku 2024 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
serta Menerima dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak
dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun yang dimaksud dalam atau
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.900
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2024, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menjaminkan Aset
Ya 75% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.900
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Tindakan Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan asset
Perseroan bilamana perbuatan hukum mengalihkan dan/atau menjaminkan aset tersebut
melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, dengan tetap
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku..
Agenda 6 Penetapan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengurus
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.900
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Heru Firdausi Syarif Selaku Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Bapak Djoko Prabowo selaku Direktur
Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak
tanggal Rapat ini.
3. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Bapak Rijanto Onggo Wahono selaku
Direktur Perseroan dengan masa jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak
tanggal Rapat ini.
4. Menyetujui dan menetapkan susunan Direksi Perseroan menjadi:
Direktur Utama : Bpk Djoko Prabowo
Direktur : Bpk Rizaldi Limpas
Direktur : Bpk Hudik Pramono
Direktur : Bpk Arvin Jahja Tjahjana
Direktur : Bpk Rijanto Onggo Wahono
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak DJOKO DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2029 1
PRABOWO UTAMA
Bapak HUDIK PRAMONO DIREKTUR 28 Juli 2022 28 Juli 2027 1
Bapak ARVIN JAHJA DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
TJAHJANA
Bapak RIZALDI LIMPAS DIREKTUR 27 April 2022 27 April 2027 1
Bapak RIJANTO ONGGO DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2029 1
WAHONO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HENDRO KOMISARIS 24 November 2021 24 November 2026 1
MARTOWARDOJO UTAMA
Bapak ADE RAHARDJA KOMISARIS 24 November 2021 24 November 2026 1 X
Bapak GANDA KUSUMA KOMISARIS 24 November 2021 24 November 2026 1
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Almanda Pohan
Corporate Secretary
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
ITS Tower Nifarro Park, Tower Office Lt. 20 - Jalan KH. Guru Amin No.18. Pejaten
Telepon : 7221003, 7267603, Fax : 7396580, http://www.nusakonstruksi.com
Nama Pengirim Almanda Pohan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 11:29
Lampiran 1. RingRis NKE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 24-05-NKE-LT-0054-GE-J2.1
Issuer Name Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Issuer Code DGIK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 24-04-NKE-LT-0062-GE-J2.1 Date 24 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.340.020.900 shares or 84,42%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan Receive and approve the Annual Report regarding the activities and running of the Company
for the financial year ending 31 December 2023, as well as accept and ratify the Company's
Annual Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of
Commissioners for the financial year ending 31 December 2023, and provide settlement and
complete release of responsibility (volledigacquit et decharge) to the Company's Directors
and Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been
carried out in the financial year ending 31 December 2023 as long as these actions do not
constitute criminal acts and are reflected in the company's book reports.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Receive and Approve the use of the Company's profits for the 2023 financial year in the
amount of IDR 25,147,908,797 (Twenty Five Billion One Hundred Forty Seven Million Nine
Hundred Eight Thousand Seven Hundred Ninety Seven Rupiah) to be entered and recorded
as Retained Earnings to increase working capital Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Receive and approve the delegation or delegation of authority to the Board of
Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Report for
the 2024 financial year while still taking into account the recommendations of the Audit
Committee; and Accept and approve the granting of authority and power to the Board of
Commissioners to appoint a replacement Public Accountant if the Public Accountant who
has been appointed is unable to carry out his duties due to any reason/reasons referred to in
or based on the applicable legal provisions.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.900
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Receive and approve the delegation or delegation of authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the salary/honorarium and/or allowances for members of the
Company's Board of Directors for 2024, while still taking into account the provisions of the
Company's Articles of Association.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menjaminkan Aset
Ya 75% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.900
Hasil Keputusan Accept and approve the Board of Directors' actions to transfer and/or guarantee the
Company's assets if the legal action of transferring and/or guaranteeing these assets
exceeds 50% (fifty percent) of the Company's net assets, while still taking into account the
Company's Articles of Association and applicable laws and regulations
Agenda 6 Penetapan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengurus
Ya 50% 4.340.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
0.900
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismiss Mr. Heru Firdausi Syarif as President Director of the Company as of
the date of this Meeting.
2. Accept and agree to appoint Mr. Djoko Prabowo as President Director of the Company
with a term of office for the next 5 (five) years starting from the date of this Meeting.
3. Accept and agree to appoint Mr. Rijanto Onggo Wahono as Director of the Company with
a term of office for the next 5 (five) years starting from the date of this Meeting.
4. Approve and determine the composition of the Company's Board of Directors as:
President Director: Mr Djoko Prabowo
Director: Mr Rizaldi Limpas
Director : Mr Hudik Pramono
Director: Mr. Arvin Jahja Tjahjana
Director: Mr Rijanto Onggo Wahono
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak DJOKO PRESIDENT 16 May 2024 16 May 2029 1
PRABOWO DIRECTOR
Bapak HUDIK PRAMONO DIRECTOR 28 July 2022 28 July 2027 1
Bapak ARVIN JAHJA DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2028 1
TJAHJANA
Bapak RIZALDI LIMPAS DIRECTOR 27 April 2022 27 April 2027 1
Bapak RIJANTO ONGGO DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2029 1
WAHONO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak HENDRO PRESIDENT 24 November 2021 24 November 2026 1
MARTOWARDOJO COMMISSIONER
Bapak ADE RAHARDJA COMMISSIONER 24 November 2021 24 November 2026 1 X
Bapak GANDA KUSUMA COMMISSIONER 24 November 2021 24 November 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Page 6
Almanda Pohan
Corporate Secretary
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
ITS Tower Nifarro Park, Tower Office Lt. 20 - Jalan KH. Guru Amin No.18. Pejaten
Phone : 7221003, 7267603, Fax : 7396580, http://www.nusakonstruksi.com
Sender Name Almanda Pohan
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 11:29
Attachment 1. RingRis NKE.pdf
This is an official document of Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Heru Firdausi Syarif Selaku
· President Director
p.2 ×3
unresolved
—
Rizaldi Limp
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Rijanto Onggo Wahono X Susunan
· Direktur
p.2 ×10
unresolved
person
DJOKO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Almanda Pohan
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
person
KH. Guru Amin
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
939 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4340'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4340'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4340'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4340'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.42',
'shares_present': '4340020900'}