Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 028/CORSEC/SHIP/2024
Nama Perusahaan PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Kode Emiten SHIP
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 021/CORSEC/SHIP/2024 , Tanggal 03 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 11 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara Kuningan, Lt. 35
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5
Blok. X-7 Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 17 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau
honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5 Perubahan susunan pengurus Perseroan
6 Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian
besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan
perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari
bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai
lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam
satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Page 2
Anastasia Xenia
Corporate Secretary
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com
Nama Pengirim Anastasia Xenia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 10:04
Lampiran 1. Panggilan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sillo Maritime Perdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sillo Maritime Perdana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/CORSEC/SHIP/2024
Issuer Name PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Issuer Code SHIP
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 021/CORSEC/SHIP/2024 , dated 03 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 11 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara Kuningan, Lt. 35
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5
Blok. X-7 Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Recording date of Shareholders which are entitled to : 17 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau
honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5 Perubahan susunan pengurus Perseroan
6 Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian
besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan
perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari
bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai
lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam
satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Page 4
Anastasia Xenia
Corporate Secretary
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat
Phone : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com
Sender Name Anastasia Xenia
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 10:04
Attachment 1. Panggilan RUPS.pdf
This is an official document of PT Sillo Maritime Perdana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sillo Maritime Perdana Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Anastasia Xenia
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.