20240513_SHIP_Pemanggilan RUPS_31638023_lamp1.pdf

. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
menunjuk akuntan publik pengganti
persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau
honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

serta

. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian
besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan
perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik
dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan
nilai lebih dari 5096 dari kekayaan bersih Perseroan
dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak

Penjelasan mata acara Rapat:
1. Mata acara Rapat pertama adalah guna memenuhi

ketentuan Pasal 13 dan Pasal 35 Anggaran Dasar
Perseroan serta ketentuan Pasal 66, Pasal 68 dan
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

. Mata acara Rapat kedua adalah guna memenuhi
ketentuan Pasal 35 ayat 8 dan Pasal 36 Anggaran
Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal
71 UUPT.

. Mata acara Rapat ketiga adalah guna memenuhi
ketentuan Pasal 13 ayat 5 (c) Anggaran Dasar
Perseroan, ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta
ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

The appointment of the Public Accountant and Public!
Accounting Firm to perform audit on the Consolidated
Financial Statements of the Company for the financial
year 2024 and grant the authority to Company's Board of|
Directors to determine the amount of honorarium and
appoint the substitute public accountant as well as other
reguirements from the relevant appointment.

Grant the power and authority to the Board of
Commissioners to determine the amount of salary
and/or honorarium, and also other allowances for the
members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners.
Change in the
management

The approval to pledge several or entire assets of the
Company, including to provide corporate guarantee to
secure loan facility from bank or other financial
institution, with value of more than 50X of the
Company's net assets in 1 financial year, wether in 1 or
more transaction, both related or not.

composition of the Company's

Explanation of the agenda of the Meeting:

1.

The first agenda of the Meeting is to fulfill the
reguirement under Article 13 and Article 35 of Article of
Association of the Company as well as the reguirement
under Article 66, Article 68 and Article 69 of Law of
Limited Liability Company Number 40 Year 2007
(“UUPT”).

The second agenda of the Meeting is to fulfil the
reguirement under Article 35 paragraph 8 and Article 36
of Article of Association of the Company as well as the
reguirement under Article 70 and Article 71 UUPT.

The third agenda of the Meeting is to fulfil the
reguirement under Article 13 paragraph 5 (c) of Article
of Association of the Company, the reguirement under
Article 3 paragrapgh 1 Financial Services Authority
Regulation Number 9 Year 2023 concerning the Use of!
Public Accountans and Public Accounting Firms in
Financial Services Activities, as well as the reguirement
under Article 59 Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

. Mata acara Rapat keempat adalah guna memenuhi
ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

. Mata acara Rapat kelima adalah guna memenuhi
ketentuan Pasal 94 UUPT.

. Mata acara Rapat keenam adalah guna memenuhi
ketentuan Pasal 102 UUPT dan untuk tujuan
peningkatan kinerja Perseroan dalam melakukan
kegiatan usahanya setelah disahkannya Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2023, serta memberikan penjaminan atas aset
Perseroan yang juga meliputi penerbitan jaminan
perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka
pembiayaan (financing) atau pembiayaan kembali
(refinancing)

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri
kepada masing-masing Pemegang Saham dan
panggilan ini merupakan undangan resmi bagi
seluruh Pemegang Saham. Surat panggilan dapat
dilihat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia
(“BEI”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
dan Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada tanggal 17 Mei 2024
dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan
Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham
pada tanggal 17 Mei 2024.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. hadir sendiri dalam Rapat.

- Pemegang Saham wajib membawa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda
pengenal lain:

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk

badan hukum agar membawa fotokopi

Anggaran Dasar dan perubahan-

perubahannya berikut susunan pengurus
terakhir, atau

b. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”)

dan/atau menggunakan hak suaranya melalui

Organizing the General Meeting of Shareholders of a
Public Company.

The fourth agenda of the Meeting is to fulfil the
reguirement under Article 96 and Article 113 UUPT.
The fifth agenda of the Meeting is to fulfil the
reguirement under Article 94 UUPT.

The sixth agenda of the Meeting is to fulfill the
reguirement under Article 102 of the UUPT and to
increase the Company's performance in doing its line of|
business after the approval of Company's Consolidated
Financial Statement for financial year 2023, and to
pledge the Company's assets which includes the
issuance of corporate guarantee for financing and
refinancing

Notes:
1. The Company will not send a separate invitation to each

Shareholder and this invitation serves as the official
invitation to all Shareholders. The invitation can be seen
on the website of Indonesia Stock Exchange (“IDX”), PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), and the
Company.

The Shareholders of the Company who are entitled to
attend or be represented at the Meeting are the
Shareholders of the Company whose names are
registered in the Register of Shareholders of the
Company on 17" May 2024 and/or holders of securities
account in Collective Custody of KSEI on the closing of
stock trading on 17" May 2024.

The participation of the Shareholders in the Meeting can
be done through the following mechanism:

a. physically attend the Meeting.

-  Shareholders are reguired to bring a photocopy

of Residential Identity Card (“KTP”) or other
identity cards,
Shareholders in legal entity form to bring a
photocopy of the Articles of Association and its.
amendments including the latest composition of|
the management: or

b. provide the electronic power of attorney|
(“E-Proxy”) and/or provide their vote through

fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
Fasilitas E-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham
yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal
Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat
yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 pukul
12.00 WIB, atau
Pemegang saham yang berhalangan hadir juga
dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa
surat kuasa dan melampirkan fotokopi KTP atau
tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk
bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam
Rapat.
Perseroan menghimbau para Pemegang Saham
untuk hadir secara elek:ronik atau memberikan
E-Proxy melalui fasilitas Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI).
Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat,
Perseroan akan menerapkan protokol kesehatan
yang ketat.
Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia
bagi Pemegang Saham pada website Perseroan dan
fasilitas eASY KSEI, sejak tanggal pemanggilan ini
sampai dengan Rapat diselenggarakan.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya
Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta
untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.

Jakarta, 20 Miei 2024
Direksi Perseroan

@ASY.KSEI facility which is provided by KSEI. The E-
Proxy facility shall be available for Shareholders who
are eligible to attend the Meeting from the date of|
the Meeting Invitation until 1 (one) working day
before the Meeting's date, which is Monday, 10 June
2024 at 12.00 p.m. WIB: or

Shareholders who cannot attend may be represented
by their authorized representatives by bringing the
power of attorney and submitting a photocopy of KTP
or other identity cards, with the condition of the
Member of the Board of Director, the Member of the
Board of Commissioner and employees of the
Company are not allowed to act as the authorized
representatives of the Shareholders in the Meeting.
The Company strongly encourages Shareholders to
attend the Meeting electronically or give E-Proxy through
KSEI Electronic General Meeting System facility
(eASY.KSEI).
Before and during the Meeting, the Company will
implement strict health protocol.

All materials related to the Meeting shall be available for
the Shareholders on the Company's website and eASY
KSEI facility, from the date of the Meeting's Invitation
until the Meeting's date.

The Shareholders or the authorized representative are
reguested to be present 30 (thirty) minutes before the
Meeting.

Jakarta, 20" May 2024
Board of Directors of the Company