20240517_PANI_Pengumuman RUPS_31640594_lamp1.pdf

                   PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara        3. The shareholders may propose any agenda as
   jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK          long as they meet the requirements of Article 16
   15/2020, dan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar         of POJK 15/2020 and Article 15 paragraph (7)
   Perseroan, sebagai berikut:                           of the Company’s Articles of Association, which
                                                         are as follows:

   a. diajukan secara tertulis kepada Direksi             a. to be submitted in writing to the Board of
      Perseroan dan harus diterima oleh Direksi              Directors of the Company and should be
      Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari                 received by the Board of Directors no later
      sebelum tanggal pemanggilan Rapat;                     than 7 (seven) days before the invitation
   b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang             date of the Meeting;
      saham yang mewakili 1/20 (satu per dua              b. to be submitted by 1 (one) or more
      puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham            shareholders representing 1/20 (one
      dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan             twentieth) or more of the total number of
      Perseroan;                                             shares with legitimate voting rights issued
   c. dilakukan      dengan       itikad     baik,           by the Company;
      mempertimbangkan kepentingan Perseroan,             c. made in good faith, by considering the
      merupakan mata acara yang membutuhkan                  interest of the Company, constitutes
      keputusan Rapat, menyertakan alasan dan                agenda requiring the Meeting resolution,
      bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak               enclosing the reason and materials of the
      bertentangan dengan ketentuan peraturan                proposed agenda of the Meeting, and not
      perundang-undangan dan Anggaran Dasar                  inconsistent with the prevailing laws and
      Perseroan;                                             regulations and also the Articles of
                                                             Association of the Company;

4. Memperhatikan POJK 16/2020, Rapat akan             4. By adhering POJK 16/2020, the Meeting will be
   dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas      electronically convened through Facility of
   Electronic General Meeting System KSEI                Electronic General Meeting System KSEI
   (eASY-KSEI).      Bagi pemegang saham yang            (eASY-KSEI). For the Shareholders who are
   tidak dapat menghadiri Rapat langsung secara          unable to attend the Meeting directly and
   fisik, Perseroan menghimbau kepada para               physically, the Company           suggests the
   pemegang saham untuk memberikan kuasa                 shareholders to give proxy to the independent
   kepada pihak independen yang disediakan oleh          party provided by the Company, namely the
   Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE)         Company’s Share Registrar (PT Adimitra Jasa
   Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dengan           Korpora) by a Power of Attorney that will be
   formulir surat kuasa yang akan disediakan oleh        provided by the Company OR through KSEI
   Perseroan ATAU melalui fasilitas Electronic           Electronic General Meeting System facility
   General Meeting System KSEI (eASY-KSEI)               (eASY-KSEI) provided by KSEI as a mechanism
   yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme           for the conferring of proxies electronically (e-
   pemberian kuasa secara Electronic (e-Proxy)           proxy) in the process of convening the Meeting.
   dalam Proses penyelengaraan Rapat. Fasilitas E-       This E-Proxy facility is available for the
   Proxy ini tersedia bagi Pemegang saham yang           Shareholders who are entitled to attend the
   berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal          Meeting from the date of the Meeting Invitation
   Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari         up to (1) one business day prior to the day of
   kerja sebelum penyelengaraan Rapat;                   the Meeting.




     Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara,
               Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470

                   PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
5. Pada RUPSLB terdapat mata acara yang              5. At EGMS, there is an agenda requiring the
   membutuhkan persetujuan pemegang saham               approvals from independent shareholders, in
   independen, sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal      accordance with the provisions of Article 15
   44 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat (7) angka (5)      and Article 44 of POJK 15/2020 and Article 15
   dan Pasal 17 ayat (2) angka (6) Anggaran Dasar       paragraph (7) number (5) and Article 17
   Perseroan, maka dengan ini disampaikan hal-hal       paragraph (2) number (6) of the Company’s
   sebagai berikut:                                     Articles of Association, then followings are
                                                        hereby conveyed:


   a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB
      dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian       a. The EGMS may be convened if it is attended
      dari jumlah seluruh saham dengan hak suara           by more than ½ (one half) of the total
      yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham           shares with valid voting rights owned by
      independen;                                          independent shareholders;

   b. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui        b. The EGMS’ resolution is valid if it is
      oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari         approved by more than ½ (one half) of the
      jumlah seluruh saham dengan hak suara yang           total number of shares with valid voting
      sah yang dimiliki oleh pemegang saham                rights owned by independent shareholders;
      independen;

   c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana            c. In the event that the quorum of attendance
      pada huruf a di atas tidak tercapai, RUPSLB          as referred in paragraph a above is not
      kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB                achieved, the second EGMS may be
      kedua dihadiri lebih dari ½ (satu per dua)           convened if the second EGMS is attended
      bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak          by more than 1/2 (one half) of the total
      suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang           number of shares with valid voting rights
      saham independen;                                    owned by independent shareholders;

   d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika            d. The resolution of the second EGMS is valid
      disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)           if it is approved by more than ½ (one half)
      bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak          of the total number of shares with valid
      suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang           voting rights owned by independent
      saham independen yang hadir dalam                    shareholders attending the second EGMS;
      RUPSLB kedua;
                                                        e. In case the attendance quorum of the
   e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB               second EGMS as mentioned in letter d
      kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d di           above is not achieved, the third EGMS may
      atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat             be convened if the third EGMS is attended
      dilangsungkan jika RUPSLB ketiga dihadiri            by independent shareholders with valid
      oleh pemegang saham independen dengan                voting rights, with the attendance quorum
      hak suara yang sah, dengan kuorum                    as determined by OJK upon the Company’s
      kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas              request;
      permohonan Perseroan;
                                                        f.   The resolution of the third EGMS is valid if
   f.   Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika              approved by independent shareholders
        disetujui oleh pemegang saham independen             representing      more than 50 % (fifty

     Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara,
               Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470

                    PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
        yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh               percent) of shares owned by independent
        persen) saham yang dimiliki oleh pemegang              shareholders attending the third EGMS.
        saham independen yang hadir dalam
        RUPSLB ketiga.

Pengumuman Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa,       This Announcement of Meeting is made in 2 (two)
yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila      languages, Bahasa Indonesia and English. If there
terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara   is any inconsistency between Bahasa Indonesia and
kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa          English version, Bahasa Indonesia version shall
Indonesia yang akan berlaku.                            prevail.

               Jakarta, 20 Mei 2024                                 Jakarta, 20th May, 2024

                  Direksi Perseroan                            Board of Directors of the Company




     Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara,
               Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470