Back to announcement
20240517_BEBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640711.pdf
RUPS minutes Needs review BEBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 044/KI/BEBS/V/2024
Nama Perusahaan PT Berkah Beton Sadaya Tbk
Kode Emiten BEBS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/KI/BEBS/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 24.544.561.499 saham atau
54,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,54% 24.544.5 54,54% 2.100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
59.399
Tahunan
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk
1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Robert, Rudi, Yansen dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 27-
03-2024, Nomor 00029/2.1431/ AU.1/ 04/ 0053-1/III/2024, dengan opini Laporan keuangan
konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian PT Berkah Beton Sadaya Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31-12-2023,
serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,54% 24.544.5 54,54% 2.100 0% 0 0% Setuju
Bersih
59.399
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2023, dengan rincian sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sejumlah Rp. 42.812.226.561,- digunakan untuk modal kerja dan/atau
belanja modal Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,54% 24.097.7 53,55% 446.842. 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
18.824 675
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 dan
Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium anggota
Ya 54,54% 24.543.0 54,54% 1.532.07 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
29.424 5
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut
diantara para anggota Dewan Komisaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iyan Sopiyan DIREKTUR 05 Maret 2024 05 Maret 2029 1
UTAMA
Bapak Madya Yuni DIREKTUR 05 Maret 2024 05 Maret 2029 1
Santosa
Bapak Ronny Soleh DIREKTUR 05 Maret 2024 05 Maret 2029 1
Pahlevi
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Datuk Wira Syed KOMISARIS 05 Maret 2024 05 Maret 2029 1
Zaid Bin Ali Al UTAMA
Hadad
Bapak Dr. Ir. H. Soewarso KOMISARIS 05 Maret 2024 05 Maret 2029 1
Bapak Shaleh Muhammad KOMISARIS 05 Maret 2024 05 Maret 2029 1
X
Al Jufri
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Berkah Beton Sadaya Tbk
Iyan Sopiyan
Direktur Utama
Page 3
PT Berkah Beton Sadaya Tbk
Jl. Raya Sembung Pagaden KM 9,5
Telepon : +62 260 4551571, Fax : 0, www.berkahbetonsadaya.com
Nama Pengirim Iyan Sopiyan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 21:37
Lampiran 1. BA RUPST BEBS 16052024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Berkah Beton Sadaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Berkah Beton Sadaya Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 044/KI/BEBS/V/2024
Issuer Name PT Berkah Beton Sadaya Tbk
Issuer Code BEBS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 036/KI/BEBS/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 24.544.561.499 shares or 54,54%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,54% 24.544.5 54,54% 2.100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
59.399
Tahunan
Hasil Keputusan DECIDE and AGREE to
1. Accept the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year which ends on 12-31-
2023 by providing full payment and release of responsibility to members of the company's
Directors and Commissioners for the management and supervisory actions that have been
carried out during the 2023 financial year, to the extent of these actions reflected in the
Company's Annual Report.
2. Ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year ending 12-31-2023, as
stated in the Company's Annual Financial Report as of 12-31-2023, which has been audited
by the Public Accounting Firm Robert, Rudi, Yansen and Rekan in accordance with the
Independent Auditor's Report dated 03-27-2024, Number 00029/2.1431/ AU.1/ 04/ 0053-
1/III/2024, with an opinion The consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of PT Berkah Beton Sadaya Tbk and
Subsidiaries as of 12-31-2023, as well as their consolidated financial performance and
consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,54% 24.544.5 54,54% 2.100 0% 0 0% Setuju
Bersih
59.399
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to determine the use of the Company's Net Profit for the 2023
Financial Year, with the following details:
1. An amount of Rp. 1,000,000,000,- was set aside as reserve funds to fulfill the provisions in
the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies.
2. The remaining amount, Rp. 42,812,226,561,- is used for working capital and/or capital
expenditure of the Company and recorded as retained earnings.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,54% 24.097.7 53,55% 446.842. 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
18.824 675
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to grant authority and power to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm that will audit the company's financial statements for the
financial year ending 12-31-2024 and Determine the Public Accountant's Honorarium and
Other Requirements for His Appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium anggota
Ya 54,54% 24.543.0 54,54% 1.532.07 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
29.424 5
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan DECIDED and APPROVED to determine the honorarium for members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company, with the following details:
a. authorizes the Company's Board of Commissioners to determine the maximum amount of
salary and allowances and/or other income for all members of the Company's Board of
Directors for the 2024 financial year
b. Determine the amount of salary and allowances and/or other income for members of the
Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year and authorize the President
Commissioner of the Company to determine the distribution of the honorarium amount
among members of the Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iyan Sopiyan PRESIDENT 05 March 2024 05 March 2029 1
DIRECTOR
Bapak Madya Yuni DIRECTOR 05 March 2024 05 March 2029 1
Santosa
Bapak Ronny Soleh DIRECTOR 05 March 2024 05 March 2029 1
Pahlevi
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Datuk Wira Syed PRESIDENT 05 March 2024 05 March 2029 1
Zaid Bin Ali Al COMMISSIONER
Hadad
Bapak Dr. Ir. H. Soewarso COMMISSIONER 05 March 2024 05 March 2029 1
Bapak Shaleh Muhammad COMMISSIONER 05 March 2024 05 March 2029 1
X
Al Jufri
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Berkah Beton Sadaya Tbk
Iyan Sopiyan
Direktur Utama
Page 6
PT Berkah Beton Sadaya Tbk
Jl. Raya Sembung Pagaden KM 9,5
Phone : +62 260 4551571, Fax : 0, www.berkahbetonsadaya.com
Sender Name Iyan Sopiyan
Function Direktur Utama
Date and Time 17-05-2024 21:37
Attachment 1. BA RUPST BEBS 16052024.pdf
This is an official document of PT Berkah Beton Sadaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Berkah Beton Sadaya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Robert
p.1
unresolved
org
Yansen dan Rekan
p.1
unresolved
person
Madya Yuni
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ronny Soleh
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Datuk Wira Syed
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Shaleh Muhammad
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
467 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '54.54',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1532',
'votes_for': '24543'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '5',
'votes_for': '29424'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '54.54',
'pct_for': '54.54',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1532',
'votes_for': '24543'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '5',
'votes_for': '29424'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.54',
'shares_present': '24544561499'}