Back to announcement
20240517_BEBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640711_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BEBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS | Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 antor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40 Tlp.: (022) 2502509 Fax.: (022) 2507918 Nomor 148/Not-EK/V/2024. Bandung, 16 Mei 2024 Lampiran Ke Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Kepada Yth. Tahunan PT. BERKAH BETON SADAYA, TBK Direksi Perseroan Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat”) dari "PT. BERKAH BETON SADAYA, Tbk”, berkedudukan di Kabupaten Subang (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2024 Waktu : Pukul 13.49 WIB s/d 14.37 pukul WIB Tempat 2 : Elcorps Building Kp Harikukum RT. 03/07, Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung 40214. Komisaris Utama : Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD. DIREKSI Direktur Utama : Tuan IYAN SOPIYAN: Direktur : Tuan MADYA YUNI SANTOSA, Direktur : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI. - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 24.544.561.499 (duapuluh empat miliar limaratus empatpuluh empat juta limaratus enampuluh saturibu empatratus sembilanpuluh sembilan) lembar saham yang merupakan 54,54 Yo (limapuluh empat koma lima empat persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 29.889.994.275 (duapuluh sembilan miliar delapanratus delapanpuluh sembilan juta sembilanratus sembilanpuluh empatribu duaratus tujuhpuluh lima) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 05-04-2024 (lima April duaribu duapuluh empat). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 24-04-2024 (duapuluh empat April duaribu duapuluh empat) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. A 1 48/Not-EK/V/2024.
Page 2 OCR 0.936
C. MATA ACARA RAPAT 1. Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu desember duaribu duapuluh tiga): 2. Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga): 3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu desember duaribu duapuluh empat): 4, Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan. D. KEPUTUSAN RAPAT : MATA ACARA PERTAMA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 2.100 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 24.544.559.399 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk : 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig aoguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 27-03-2024 (duapuluh tujuh Maret duaribu duapuluh empat): Nomor 00029/2.1431/ AU.1/ 04/ 0053-1/III/2024, dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Berkah Beton Sadaya Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". MATA ACARA KEDUA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang | mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 2.100 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 24.544.559.399 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), dengan rincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Sisanya.sejumlah Rp. 42.812.226.561,- (empatpuluh dua miliar delapanratus duabelas juta duaratus duapuluh enamribu limaratus enampuluh satu Rupiah) digunakan untuk modal kerja dan/atau belanja modal Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan (Retain Earning). 2 48/Not-EK/V/2024.
Page 3 OCR 0.945
MATA ACARA KETIGA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pernegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham danfatau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 446.842.675 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 24.097.718.824 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya. MATA ACARA KEEMPAT: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 1.532.075 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 24.543.029.424 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat): b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat) serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024 Nomor 21.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. 3 48/Not-EK/V/2024.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Robert
p.2
unresolved
org
Yansen dan Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
172 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-16',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:37:00',
'time_start': '13:49:00'}