20240517_WICO_Pemanggilan RUPS_31640712_lamp1.pdf

     Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40
     Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-
     Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
     Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) serta Pasal 11 Anggaran
     Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk penyampaian Laporan Tugas
     Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan dengan memperhatikan Pasal 41 ayat 1 Peraturan
     Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
     Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). Laporan Tahunan dan Laporan
     Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persertujuan dari Rapat
     Umum Pemegang Saham Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus
     mendapatkan pengesahan dari RUPS.
     Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Law No. 40 of 2007 on Limited
     Liability Company as lastly amended with the Law No. 6 of 2023 regarding Stipulation of
     Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation (the “Company Law”), and
     Article 11 of the Company’s Articles of Association (the “Company’s AOA”), the Company will
     explain the main points of the Annual Report and Financial Statements of the Company for the
     2020 Financial Year, which including the submission Supervisory Duties Report of the Company’s
     Board of Commissioners (“BOC”), and Article 41 paragraph (1) of OJK Regulation No.
     15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders
     of a Public Company (“OJK Regulation No. 15/2020”), which regulate that Annual Report and the
     Board of Commissioners Supervisory Report must be approved by a General Meeting of
     Shareholders (“GMS”) and the Consolidated Financial Statement must be ratified by the GMS.
2.   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2023 / Allocation of the Company’s net profit for the Financial Year
     Ended on 31 December 2023
     Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 12 ayat (2), bahwa laba bersih
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan
     penggunaannya oleh Rapat.
     Pursuant to Article 71 of the Company Law and Article 11 of the Company’s AOA, the Company’s
     net profits for the Financial Year ended December 31, 2021, shall be determined for it use by the
     Meeting.
3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
     Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan / Appointment
     of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company for
     the Financial Year Ended on 31 December 2024 including any other audited Financial
     Statements as required by the Company
     Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 2 AD, Pasal 68 UUPT, Pasal 59 OJK Regulation No.
     15/2020, dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang
     Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
     serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik
     dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audi atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
     disetujui oleh Rapat.
     Pursuant to Article 12 paragraph 2 AOA, Article 68 of the Company Law, Article 16 of the Financial
     Services Authority (“Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding
     The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services
     Activities, as well as the Recommendation from Audit Committee of the Company, whereas the



PT Wicaksana Overseas International Tbk
Jalan Ancol Barat VII Blok A 5D No 2, Jakarta Utara 14430, Indonesia
Phone +62 21 6909 244

      appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Annual Financial
      Statements of the Company should be approved by the Meeting.
4.    Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Penetapan remunerasi
      bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 / Changes of
      composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of
      the Company and Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of
      Commissioners of the Company for the Year of 2024
      Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (6) huruf a dan Pasal 20 ayat (3) dan ayat
      (6) huruf a AD, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 23 Peraturan OJK No.
      33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mata
      acara ini diwajibkan untuk memutuskan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
      dan/atau Dewan Komisaris melalui Rapat, dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi
      dan Remunerasi Perseroan. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 20 ayat 4 AD,
      Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
      diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh
      RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


      In accordance with the provisions Article 17 paragraph (2) dan paragraph (6) letter a and Article
      20 paragraph (3) and paragraph (6) letter a the Company’s AOA, Article 3 paragraph (1), Article 4,
      Article 8 dan Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors
      and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, this agenda item is required to
      decide on the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and/or Board of
      Commissioners shall be approved by the Meeting, as well as recommendation from Nominating
      and Remuneration Committee. Pursuant to Article 17 paragraph 3 and Article 20 paragraph 4 the
      Company’s AOA, Article 96 and Article 113 Company Laws. whereas members of the Board of
      Directors and/or members of the Board of Commissioners are given a salary, facilities and other
      benefits, which the type and its amount is determined by the GMS with due observance of the
      prevailing laws and regulations.


5. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi
   Afiliasi / Approval of the Company's Plan to conduct Material Transactions and Affiliated
   Transactions

     Rencana Transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang wajib memperoleh
     persetujuan pemegang saham dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
     Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
     Benturan Kepentingan.




     The Transaction Plan is a material transaction and affiliate transaction that must obtain shareholder
     approval at the Meeting as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No.
     17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and
     Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and
     Conflict of Interest Transactions.



PT Wicaksana Overseas International Tbk
Jalan Ancol Barat VII Blok A 5D No 2, Jakarta Utara 14430, Indonesia
Phone +62 21 6909 244

PROSEDUR RAPAT
MEETING’S PROCEDURE
1.   Ralat Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham
     Perseroan pada tanggal May 15th 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan
     dan situs web eASY.KSEI.
     The Meeting announcement’s revised has been announced by the Company to the Company’s
     Shareholders on 15 May 2024 in the Indonesian Stock Exchange’s website, the Company’s
     website and eASY.KSEI’s website.
2.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena
     Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham untuk menghadiri
     Rapat.
     The Company will not send any separate invitations to the Shareholders as this Meeting Invitation
     shall serve as an official invitation to the Meeting.
3.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah
     Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
     dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT
     Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdangangan saham pada Kamis, 16
     Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
     The Shareholders that are entitled to attend or be represented by Proxy at the Meeting are those
     whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or the Shareholders
     whose shares are at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
     according to the collective deposit accounts at the closing on Thursday, May 16th at 4.00 p.m.
4.   Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei
     2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI berserta
     Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS
     untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke
     Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan
     https://akses.ksei.co.id/ (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
     In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021
     regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the Application of
     eASY.KSEI along with the General Meeting of Shareholders, KSEI has now provided e-GMS
     Platform to convene an electronic GMS. Therefore, the Company decides to hold the GMS
     electronically whereby Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through
     the Electronic General Meeting System application accessible through the following link
     https://akses.ksei.co.id/ (eASY.KSEI) provided by KSEI.
5.   Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara
     terbatas dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yang dijelaskan dibawah ini
     The Company will still hold physical Meetings which can be attended by Shareholders with limited
     participant by taking into account the provisions for Health Protocol which are described below.
6.   Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun
     elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
     Shareholders who are unable to attend or choose to not attend the Meeting (whether in-person or
     electronically) may be represented by their proxies with the following terms:
     a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
          Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui
          eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Adminsitrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk

PT Wicaksana Overseas International Tbk
Jalan Ancol Barat VII Blok A 5D No 2, Jakarta Utara 14430, Indonesia
Phone +62 21 6909 244

        khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Datindo Entrycom. Dalam hal
        kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam
        butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum
        dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta
        mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
        Granting their authority via electronic means (e-Proxy) to Independent Parties appointed by
        the Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI. The Independent Party
        are staffs from the Securities Administration Bureau (the "Registrar") specially appointed by
        the Company for the Meeting, namely PT Datindo Entrycom. If the power of attorney is granted
        by e-Proxy, legalization as stipulated in letter b as mention below is not required. Parties who
        can be a recipient of e-Proxy must be legally competent and not a member of the Board of
        Commissioners, Directors and employees of the Company, and follow other provisions as
        stipulated in POJK No. 15/2020; or
     b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web
        Perseroan dengan ketentuan:
        Granting the authorization by filling out a Proxy Form which can be downloaded on the
        Company’s website, with the conditions:
        1) Pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana
             disebutkan di atas dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan
             menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI
             sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;
             Granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as
             mentioned above can be done through conventional way using the Proxy Form, in addition
             to electronically via eASY.KSEI as described in point (a) above;
        2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak
             selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan
             selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak
             selaku Pemegang Saham);
             Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for
             the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be
             counted in the voting (including if such person act as the Shareholders);
        3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
             untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
             The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one
             proxy with different vote;
        4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi
             oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
             Proxy Form from the Shareholders executed overseas must be legalized by the local public
             notary and the official representative Embassy/Consulate Office of the Government of the
             Republic of Indonesia;
        5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah
             dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja
             sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Datindo Entrycom, Jl.
             Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Gambir, Jakarta Pusat 10120, Indonesia, Phone: (+6221)
             350 8077, Faks.: (+6221) 350 8078, e-Mail: corporatesecretary@datindo.com, situs web:
             www.datindo.com;
             The completed Proxy Form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity
             document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest three
             (3) working days before the Meeting, through the Registrar. Address of Registrar: PT
             Datindo Entrycom, with registered address in Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Gambir,
             Central Jakarta, 10120, Indonesia Phone: : (+6221) 350 8077, Fax.: (+6221) 350 8078,
             e-Mail: corporatesecretary@datindo.com, website: www.datindo.com;


PT Wicaksana Overseas International Tbk
Jalan Ancol Barat VII Blok A 5D No 2, Jakarta Utara 14430, Indonesia
Phone +62 21 6909 244

          6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan
               Hukum) wajib untuk menyerahkan:
               Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity Shareholders) are obliged to
               submit:
               a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
                  Copy of the applicable Article of Association ;
               b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
                  kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat
                  tanggal 21 April 2023 pukul 16.00 WIB.
                  Document referring to appointment of Directors/legal representative;
                  to the Company through the Registrar as per above mentioned address, no later than
                  21 April 2023 at 4.00 p.m. Western Indonesia Time.
    6. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa dan
       Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau
       melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.wicaksana.co.id).
         All materials for the Meeting, including description/explanation of each Meeting’s agenda, Proxy
         Form, and Meeting’s Rules of Conduct, etc, can be accessed/obtained by scanning the QR
         Code below or through website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website
         (www.wicaksana.co.id).
    7. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat,
       termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara
       elektronik      yang       tersedia    di    situs    web sistem   e.ASY       KSEI
       (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
         Shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting’s Rule of Conduct,
         including for those who will attend the Meeting electronically, the electronic Meeting guideline
         available               at            eASY.KSEI                application’s            website
         (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp ).
    8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
       Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan
       melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi
       eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
         Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the
         Meeting which has not incorporated under this Invitation will be further updated on website of
         KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website.


    9. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan hadir secara fisik
       dalam RUPST, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada
       tempat RUPST, sebagai berikut:
    a. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat RUPST.
    b. Perseroan berhak menolak peserta RUPST, Pemegang Saham Perseroan dan / atau
       kuasanya apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam dan
       berhak melarang, termasuk meminta untuk segera meninggalkan tempat RUPST
         Shareholders of the Company and / or their proxies who will physically present at the AGMS
         are required to follow the safety and health protocols applicable at the AGMS venue, as
         follows:
         a. Use a mask while in the AGMS area.




PT Wicaksana Overseas International Tbk
Jalan Ancol Barat VII Blok A 5D No 2, Jakarta Utara 14430, Indonesia
Phone +62 21 6909 244

         b. The Company has the right to refuse AGMS participants, the Company's Shareholders and
         / or their proxies if they show flu symptoms including coughs, colds and fever and have the
         right to prohibit, including asking to immediately leave the AGMS venue.




BAHAN RAPAT / MEETING’S MATERIAL
Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait
Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut www.wicaksana.co.id atau dengan memindai QR
Code dibawah ini.
Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, including other information
related to the Meeting, is available on the following website of the Company: www.wicaksana.co.id or
by scanning the QR Code below.




                                       Jakarta, 17 Mei 2024 / 17th May 2024
                                  PT Wicaksana Overseas International Tbk




PT Wicaksana Overseas International Tbk
Jalan Ancol Barat VII Blok A 5D No 2, Jakarta Utara 14430, Indonesia
Phone +62 21 6909 244