Back to announcement
20240517_TGKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640583.pdf
RUPS minutes Needs review TGKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/TGKA/V/2024
Nama Perusahaan Tigaraksa Satria Tbk
Kode Emiten TGKA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/TGKA/IV/2024 tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 837.507.209 saham atau 91,18%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan 2 Tahunan dan
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
209
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023
yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan
Rekan (PwC) Nomor : 00359/2/1025/AU.1/05/1137-1/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024,
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
209
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang
saham dengan sebesar Rp. 342 per lembar saham atau sejumlah Rp. 314.124.520.500.
Pembayaran dividen tersebut akan dikurangi dengan Dividen Interim yang telah dibayarkan
pada tanggal 30 November 2023 sejumlah Rp. 30 per lembar saham atau sejumlah Rp.
27.554.782.500. Dengan demikian Dividen untuk laba tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang masih akan dibayarkan adalah sebesar Rp. 312 per lembar
saham atau sejumlah total Rp. 286.569.738.000. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan
pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
209
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan
Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
209
serta penetapan
remunerasi anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
880.519.209 saham atau 95,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,87% 880.519. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
209
Hasil Keputusan I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dan
penambahan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
II. Memberikan persetujuan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dan
penambahan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, dalam akta Notaris
tersendiri serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan
dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lianne Widjaja PRESIDEN 18 April 2023 31 Desember 2026 3
DIREKTUR
Bapak Adhi B. Supit DIREKTUR 18 April 2023 31 Desember 2026 3 X
Bapak Eddy Sutisna DIREKTUR 18 April 2023 31 Desember 2026 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Meity Tjiptobiantoro PRESIDEN 18 April 2023 31 Desember 2026 3
KOMISARIS
Ibu Shinta W. Kamdani KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3
Ibu Chandra N. Widjaja KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3
Bapak Hendra KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3
X
Kartasasmita
Bapak Harry Pramono KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3 X
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tigaraksa Satria Tbk
Syahrizal Sabir
Corporate Secretary
Tigaraksa Satria Tbk
Menara Duta Lt. 2 & 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : 021 - 2527300, Fax : 02179181379, www.tigaraksa.co.id
Nama Pengirim Syahrizal Sabir
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 17:46
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB TGKA 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tigaraksa Satria Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tigaraksa Satria Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/TGKA/V/2024
Issuer Name Tigaraksa Satria Tbk
Issuer Code TGKA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 011/TGKA/IV/2024 Date 23 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 837.507.209 shares or 91,18%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan 2 Tahunan dan
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
209
Tahunan
Hasil Keputusan To ratify the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, which consists
of:
a. Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 which have
been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners
(PwC) Number: 00359/2/1025/AU.1/05/1137-1/1/III/2024 dated March 25, 2024, presented
fairly;
b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during the
year 2023;
c. Report on the Company's supervision by the Board of Commissioners during the
year 2023;
thereby approving to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken in the financial year ended on
December 31, 2023 to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and
Annual Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
209
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's profit for the financial year ended December 31, 2023
by distributing cash dividends to shareholders in the amount of Rp. 342 per share or a total
of Rp. 314,124,520,500. The dividend payment will be reduced by the Interim Dividend paid
on November 30, 2023 in the amount of Rp. 30 per share or in the amount of Rp.
27,554,782,500. Thus the Dividend for the profit of the financial year ended December 31,
2023 which will still be paid is Rp. 312 per share or a total of Rp. 286,569,738,000.
Furthermore, the Meeting granted power and authority to the Board of Directors of the
Company to determine the time and procedure for the cash dividend distribution in
accordance with the prevailing regulations in the Capital Market.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
209
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant Firm for the financial year ended 31 December 2024 and
authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent
Public Accountant and other terms of appointment.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 91,18% 837.507. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
209
serta penetapan
remunerasi anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of remuneration
of Board of Directors of the Company for the financial year 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
880.519.209 share of 95,87% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,87% 880.519. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
209
Hasil Keputusan I. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to
adjust and add to the Indonesian Standard Industrial Classification 2020.
II. To grant approval and authorization with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to amend Article 3 of the Company's Articles of Association for
adjustments and additions to the Indonesia Standard Industrial Classification 2020, in a
separate Notarial deed and to take actions deemed appropriate and necessary in connection
with the amendment of the Articles of Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lianne Widjaja PRESIDENT 18 April 2023 31 December 2026 3
DIRECTOR
Bapak Adhi B. Supit DIRECTOR 18 April 2023 31 December 2026 3 X
Bapak Eddy Sutisna DIRECTOR 18 April 2023 31 December 2026 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Meity Tjiptobiantoro PRESIDENT 18 April 2023 31 December 2026 3
COMMINSSIONER
Ibu Shinta W. Kamdani COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3
Ibu Chandra N. Widjaja COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3
Bapak Hendra COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3
X
Kartasasmita
Bapak Harry Pramono COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tigaraksa Satria Tbk
Syahrizal Sabir
Corporate Secretary
Tigaraksa Satria Tbk
Menara Duta Lt. 2 & 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan
Phone : 021 - 2527300, Fax : 02179181379, www.tigaraksa.co.id
Sender Name Syahrizal Sabir
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-05-2024 17:46
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB TGKA 2024.pdf
This is an official document of Tigaraksa Satria Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tigaraksa Satria Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Adhi B. Supit
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Eddy Sutisna
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Shinta W. Kamdani
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Harry Pramono
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Syahrizal Sabir
· Corporate Secretary
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1536 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.18',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris serta penetapan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '837507'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.18',
'seq': 8,
'title': 'Dewan Komisaris serta penetapan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '837507'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.18',
'shares_present': '837507209'}