20240517_TGKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640583_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review TGKA

Document Extracted text 3

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 3

Page 1 OCR 0.947

ALWAYS AHEAD

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

(DVD

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
(“Perseroan”)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
("RUPS") Tahunan dan Luar Biasa Perseroan dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa
sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Tempat : Ballroom Westin Hotel — Jakarta

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Karet Kuningan, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12940

Waktu RUPS Tahunan : Pukul 13.26 WIB sampai dengan 14.10 WIB
Waktu RUPS Luar Biasa : Pukul 14.14 WIB sampai dengan 14.21 WIB

Agenda RUPS Tahunan

Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acguit et de charge).

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024.

Agenda RUPS Luar Biasa

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dan penambahan dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Direksi dan/atau Direksi

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 837.507.209 lembar saham atau
91,18”5 dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.

. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 880.519.209 lembar saham atau

95,87”o dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300
Website : www.tigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id

Page 2 OCR 0.937

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

ALWAYS AHEAD

3. RUPS Tahunan dan Luar Biasa dihadiri oleh sebagai berikut :

» Dewan Komisaris Perseroan
“ Meity Tjiptobiantoro (Presiden Komisaris)
“ Chandra Natalie Widjaja (Komisaris)
“ Hendra Kartasasmita (Komisaris Independen)
“Y Harry Pramono (Komisaris Independen)

e Direksi Perseroan
“ Lianne Widjaja (Presiden Direktur)
“ Eddy Sutisna (Direktur Independen)
“Y Adhi Bertus Supit (Direktur Independen)

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

1. Untuk setiap agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat/tanggapan

2. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka RUPS
Tahunan dan Luar Biasa dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan
pemungutan suara.

Hasil Keputusan Rapat

Keputusan dalam RUPS Tahunan Peseroan:

1. AGENDA1 & 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang di

dalamnya terdiri dari

a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC) Nomor :
00359/2/1025/AU.1/05/1137-1//111/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian:

b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023:

c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023,

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

»£ Disetujui oleh 837.507.209 lembar saham (10074) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir
secara sah dalam RUPS Tahunan P Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari
Pemegang Saham

2. AGENDA3:
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang saham dengan sebesar
Rp. 342,- per lembar saham atau sejumlah Rp. 314.124.520.500 (tiga ratus empat belas milyar —
seratus dua puluh empat juta — lima ratus dua puluh ribu — lima ratus rupiah). Pembayaran dividen
tersebut akan dikurangi dengan Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 30 November
2023 sejumlah Rp. 30,- per lembar saham atau sejumlah Rp. 27.554.782.500 (dua puluh tujuh milyar

Menara Duta Lt 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300
Website : wwwtigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id

Page 3 OCR 0.936

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

(DD

ALWANG AAS lima puluh empat juta — tujuh ratus delapan puluh dua ribu — lima ratus rupiah). Dengan
demikian Dividen untuk laba tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang masih
akan dibayarkan adalah sebesar Rp. 312 per lembar saham atau sejumlah total Rp. 286.569.738.000
(dua ratus delapan puluh enam milyar - lima ratus enam puluh sembilan juta - tujuh ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah). Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

» Disetujui oleh 837.507.209 lembar saham (10096) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir
secara sah dalam RUPS Tahunan » Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari
Pemegang Saham

3. AGENDA 4:
Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor
Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

» Disetujui oleh 837.507.209 lembar saham (10094) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir
secara sah dalam RUPS Tahunan P- Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari
Pemegang Saham

4. AGENDA5:
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024.
» Disetujui oleh 837.507.209 lembar saham (10094) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir
secara sah dalam RUPS Tahunan P Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari
Pemegang Saham

Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Peseroan:

AGENDA Tunggal :
L Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dan penambahan
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Ill. Memberikan persetujuan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dan penambahan dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, dalam akta Notaris tersendiri serta melakukan
tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar
tersebut

» Disetujui oleh 880.519.209 lembar saham (10072) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir

secara sah dalam RUPS Luar Biasa P Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari
Pemegang Saham

Jakarta, 17 Mei 2024

Direksi Perseroan

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
hone : (62-21) 252-7300
Website : wwwi.tigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.26 MB
Published	17 May 2024
Pages	3
Characters	8,076
Text source	OCR
OCR confidence	0.940

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org TIGARAKSA SATRIA Tbk p.1 ×8

linked org Jakarta Selatan, DKI Jakarta p.1

linked person Meity Tjiptobiantoro p.2

linked person Chandra Natalie p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanudiredja p.2

unresolved org Rintis dan Rekan p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 133 ms 13 Sep 2026 16:33

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-05-15',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_end': '14:10:00',
 'time_start': '13:26:00',
 'venue': 'Ballroom Westin Hotel — Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, '
          'Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940'}

Other files in this announcement 1

20240517_TGKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640583.pdf done