Back to announcement
20240514_DMAS_Pemanggilan RUPS_31638475_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG INVITATION OF ANNUAL AND
SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
(unofficial translation)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Board of Directors of the Company hereby
pemegang saham Perseroan (“Pemegang invite the Company’s Shareholders (“the
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Shareholders”) to attend the Annual and
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: (“the Meetings”) held on:
Hari, tanggal : Senin, 10 Juni 2024 Day, date : Monday, June 10, 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai Time : 09:30 Western Indonesian Time
Tempat : Hotel Grand Hyatt Jakarta until finished
(Ballroom A) Location : Grand Hyatt Hotel Jakarta
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30, (Ballroom A)
Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30,
10350 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10350
Mata Acara RUPS Tahunan adalah sebagai Agenda of the Annual General Meeting of
berikut: Shareholders are as follow:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, 1. Approval of annual report of the
pengesahan Laporan Keuangan, dan Company, ratification of financial
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan statements, and ratification of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun supervisory duty of the Board of
buku 2023; Commissioners of the Company and for
fiscal year 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of usage of the net profit of
Perseroan untuk tahun buku 2023; the Company for fiscal year 2023;
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan 3. Changes in composition of members of the
Dewan Komisaris Perseroan; Board of Director and the Board of
Commissioners of the Company;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 4. a. Determination of salaries and
Direksi Perseroan untuk tahun buku allowances of members of the
2024; dan Board of Directors of the Company
for Fiscal Year 2024; and
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determination of salaries or
tunjangan lain anggota Dewan honorarium and allowances of
Komisaris Perseroan untuk Tahun members of the Board of
Buku 2024; Commissioners of the Company for
Fiscal Year 2024;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 5. Appointment of public accountant for the
buku 2024. fiscal year 2024.
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 2
Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai Agenda of the Extraordinary General Meeting of
berikut: Shareholders are as follow:
Persetujuan atas penambahan jenis Approval of additional types of business
kegiatan usaha pada Pasal 3 Anggaran activities to Article 3 of the Company’s
Dasar Perseroan perihal Maksud dan Articles of Associations regarding to the
Tujuan serta Kegiatan Usaha, berdasarkan Aims and Objectives and Business Activities
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha of the Company based on the Standard
Indonesia (KBLI) 2020. Classification of Indonesian Business Fields
(KBLI) 2020.
Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Explanation of the Agenda of the Annual and
Saham Tahunan dan Luar Biasa adalah sebagai Extraordinary General Meeting of Shareholders
berikut: are as follow:
• Mata acara pertama, kedua, keempat, • The first, second, fourth, and fifth
dan kelima dalam RUPS Tahunan, Agenda in the Annual GMS are the
merupakan mata acara yang rutin yang routine Agenda held in the Annual
diadakan dalam Rapat Umum General Meeting of Shareholders of the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Company. This is in accordance with
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam the provision in the Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan Association of the Company and Law
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 No. 40 year 2007 regarding Limited
tentang Perseroan Terbatas. Liability Company.
• Mata acara ketiga dalam RUPS Tahunan • The third Agenda in the Annual GMS is
dibuat sehubungan dengan perubahan made in connection with the change of
anggota Wakil Presiden Komisaris dan the Vice President Commissioner and
Direktur Perseroan. Profil kandidat Director of the Company. The profiles of
Wakil Presiden Komisaris dan Direktur the candidates for the new Vice
Perseroan yang baru tersedia di situs President Commissioner and Director
web Perseroan (www.deltamas.id). of the Company are available on the
Company's website
(www.deltamas.id).
• Mata acara dalam RUPS Luar Biasa • The Agenda in EGMS is made in
dibuat sehubungan dengan adanya connection with the additional types of
penambahan jenis kegiatan usaha pada business activities to Article 3 of the
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Company’s Articles of Associations
perihal Maksud dan Tujuan serta regarding to the Aims and Objectives
Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi and Business Activities of the Company
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) based on the Standard Classification of
2020, dengan penambahan Indonesian Business Fields (KBLI)
Pergudangan dan Penyimpanan 2020, by the addition of Warehouse and
dengan kode 5210 serta Treatment dan Storage with code 5210 as well as
Pembuangan Air Limbah dengan kode Wastewater Treatment and Disposal
3702 di KBLI 2020. with code 3702 in KBLI 2020.
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 3
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat 1. The Company does not send separate
undangan tersendiri kepada Pemegang invitations to the Shareholders, so this
Saham sehingga iklan panggilan ini invitation shall be deemed as official
dianggap sebagai undangan resmi bagi invitation to the Shareholders. The
Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat invitations can be viewed on the Indonesia
dilihat di laman PT Bursa Efek Stock Exchange (“IDX”) website
Indonesia(“BEI”) (www.idx.co.id), laman (www.idx.co.id), PT Kustodian Sentral Efek
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia (“KSEI”) website (www.ksei.
(“KSEI”) (www.ksei.co.id), dan laman co.id), and the Company’s website
Perseroan (www.deltamas.id). (www.deltamas.co.id).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 2. Shareholders who are entitled to attend the
Rapat, baik secara fisik, elektronik, atau Meeting, whether physically, electronically,
diwakilkan dengan Surat Kuasa, adalah or represented by a Power of Attorney, are
para Pemegang Saham Perseroan - baik the Shareholders of the Company - whether
yang sahamnya berada di dalam penitipan their shares are in PT Kustodian Sentral
kolektif PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia (“KSEI”)’s collective
Indonesia (“KSEI”) (tanpa custody (scriptless) or outside KSEI
warkat/scriptless) atau di luar penitipan collective custody (script) - whose names
kolektif KSEI (warkat/script) - yang are recorded in the Shareholders Register
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang of the Company on May 16, 2024, at 16.00
Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024 WIB.
sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan juga diselenggarakan secara 3. The Meetings will also be held
elektronik melalui Aplikasi Electronic electronically through the Electronic
General Meeting System (“eASY.KSEI”) General Meeting System Application
yang disediakan oleh KSEI. Dengan ("eASY.KSEI") provided by KSEI. Thus, the
demikian, keikutsertaan pemegang saham participation of shareholders can be
dapat melalui mekanisme sebagai berikut: through the following mechanism:
a. Hadir dalam Rapat melalui aplikasi a. Attend the Meeting through the
eASY.KSEI; atau eASY.KSEI application; or
b. Hadir dalam Rapat secara fisik. b. Attend the Meeting physically.
4. Pemegang Saham yang berhalangan untuk 4. Shareholder who are unable to attend the
hadir dapat mewakilkan kehadirannya, Meeting may represent their attendance,
termasuk pengambilan suara, serta including voting, and submitting questions
penyampaian pertanyaan dalam Rapat at the Meeting by granting power of
dengan pemberian kuasa kepada penerima attorney to the proxy, with the following
kuasa, dengan langkah sebagai berikut: steps:
a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis
a. The Company prepares 2 (two) types of
kuasa untuk Pemegang Saham, yang
proxies for Shareholders, which include
mencakup kuasa kehadiran,
power of attorney for attendance,
pengambilan suara, serta penyampaian
voting, and submission of questions on
pertanyaan atas setiap mata acara
each Meeting agenda, namely:
Rapat, yaitu:
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 4
i. Surat Kuasa Konvensional i. Conventional Power of Attorney
Pemegang Saham dapat Shareholders are able to download
mengunduh draft surat kuasa the draft power of attorney on the
dalam situs web Perseroan Company's website
www.deltamas.id. Surat kuasa asli www.deltamas.id. The original
yang telah dilengkapi dan power of attorney that has been
ditandatangani di atas meterai completed and signed on a stamp
Rp10.000,-, beserta dokumen duty of IDR 10,000, along with
pendukung wajib disampaikan supporting documents must be
secara langsung kepada Biro submitted directly to the
Administrasi Efek Perseroan: PT Company’s share registrar: PT
Sinartama Gunita dengan alamat Sinartama Gunita at the address
Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin Tekno Tower 7th floor, Jl. H.
No 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat Fachrudin No 19, Tanah Abang,
10250, selambat-lambatnya pada Jakarta Pusat 10250, no later than
hari Jumat, 7 Juni 2024 pukul 16:00. Friday, June 7, 2024, at 16:00.
ii. E-Proxy melalui eASY.KSEI ii. E-Proxy melalui eASY.KSEI
Pemberian kuasa dilakukan kepada Authorization is granted to the
Biro Administrasi Efek Perseroan, Company's share registrar, PT
yakni PT Sinartama Gunita melalui Sinartama Gunita through the
aplikasi Penyelenggaraan RUPS application for Electronic GMS or
Secara Elektronik atau eASY.KSEI eASY.KSEI which can be accessed
yang dapat diakses melalui tautan through the link of
https://easy.ksei.co.id/ yang https://easy.ksei.co.id/ provided
disediakan oleh KSEI sebagai by KSEI as a mechanism for
mekanisme pemberian kuasa electronic power of attorney (“e-
secara elektronik (“e-Proxy”) Proxy”) in organizing the Meeting.
dalam penyelenggaraan Rapat. E- E-Proxy can be performed from this
Proxy dapat dilakukan sejak invitation date until Friday, June 7,
tanggal pemanggilan ini sampai 2024, at 12:00. Registration guide
dengan hari Jumat, 7 Juni 2024 and further explanation regarding
pukul 12:00. Panduan registrasi eASY.KSEI can be seen on the link of
dan penjelasan lebih lanjut https://easy.ksei.co.id/.
mengenai eASY.KSEI dapat dilihat
pada tautan
https://easy.ksei.co.id/.
b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi b. Only a power of attorney that is
sebagai Pemegang Saham Perseroan validated as the Company's
yang berhak hadir dengan Surat Kuasa Shareholders who are entitled to be
dalam Rapat yang akan dihitung attend with a Power of Attorney at the
sebagai kuorum untuk pengambilan Meeting will be counted as a quorum
keputusan. for decision making.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang 5. The attending shareholders or their
menghadiri Rapat, diminta menyerahkan proxies, will be kindly requested to submit
fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi copies of Collective Share Certificate and
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) / Paspor copies of valid Personal Identification Card
yang masih berlaku. Pemegang Saham yang (“KTP”) / Passport. Shareholders who are
berbentuk Badan Hukum wajib legal entities are required to submit copies
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 5
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan of the Article of Associations and its last
perubahannya yang terakhir serta akta amendments and last deeds of the
pengangkatan Direksi dan Dewan appointment on the Board of Directors and
Komisaris Perseroan terakhir. Khusus Board of Commissioners of the Company.
untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Spesifically for the Shareholders in the KSEI
Kolektif KSEI diminta untuk Collective Custody are required to show
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Written Confirmation for the Meeting
Rapat (“KTUR”) yang diterbitkan oleh KSEI (“KTUR”) published by KSEI to the
kepada petugas pendaftaran sebelum registration officer before entering the
memasuki ruang Rapat. Meetings room.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web 6. Meeting materials are available on the
Perseroan (www.deltamas.id), situs web Company's website (www.deltamas.id),
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan the Indonesia Stock Exchange website
sistem penyedia e-RUPS eASY.KSEI, sejak (www.idx.co.id), and the e-GMS provider
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai system eASY.KSEI, from the date of this
dengan ditutupnya Rapat. Invitation to the Meeting until the closing of
the Meeting.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan 7. To facilitate the orderliness of the Meeting,
tertibnya Rapat, pemegang saham atau shareholders or their proxies are kindly
kuasanya diminta dengan hormat untuk requested to be present at the Meeting
hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum venue 30 minutes before the Meeting
Rapat dimulai. starts.
Jakarta, 17 Mei 2024 Jakarta, May 17, 2024
PT Puradelta Lestari Tbk PT Puradelta Lestari Tbk
Direksi Board of Directors
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
person
H. Fachrudin
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.