Back to announcement
20240517_WIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640360.pdf
RUPS minutes Needs review WIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat SE.01.01/A.CORSEC.00332/2024 Nama Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kode Emiten WIKA Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.CORSEC.00285/2024 tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 36.870.595.595 saham atau 93,5192% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 93,519%36.861.4 99,975% 25.281 0% 9.155.99 0,025% Setuju
termasuk Laporan
14.324 0
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023, Pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan, serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Program
Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
dan Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan Yang
Telah Dijalankan
selama Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen
Nomor: 00320/2.1030/AU.1/03/0181- 3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember
2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku,
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi
Perseroan dan entitas anak.
2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi
penyebab pencatatan kerugian pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2023 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan
hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Grup Perusahaan PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan
peningkatan kinerja, serta penyehatan keuangan Grup Perusahaan PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk, guna menjaga keberlangsungan usaha Grup Perusahaan.
Page 3
99,975% 0% 0,025%
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari
Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor:
00455/2.1030/AU.2/12/0181-3/0/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau
melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercemin
dalam buku-buku laporan Perseroan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 93,519%36.865.6 99,987% 163.990 0% 4.751.19 0,013% Setuju
Akuntan Publik (KAP)
80.415 0
untuk mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan
(RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) periode Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya
selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(RSM Indonesia) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut
Page 4
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 93,519%36.865.8 99,987% 19.400 0% 4.764.99 0,013% Setuju
berikut Fasilitas dan
11.205 0
Tunjangan untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja
Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023,
serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun buku 2024
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 93,519%36.701.3 99,541%169.247. 0,459% 4.765.09 0,013% Setuju
47.882 713 0
Hasil Keputusan Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak AGUNG BUDI DIREKTUR 04 Mei 2023 04 Mei 2028 2
WASKITO UTAMA
Bapak ADITYO KUSUMO DIREKTUR 04 Februari 2022 04 Februari 2027 1
Bapak HADJAR SETI DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
ADJI
Bapak HANANTO AJI DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Bapak HARUM AKHMAD DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
ZUHDI
Bapak SUMADI DIREKTUR 15 Mei 2024 15 Mei 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JAROT WIDYOKO KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
UTAMA
Bapak RUSMANTO KOMISARIS 02 September 2021 02 September 2026 1 X
Bapak FIRDAUS ALI KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Bapak ADITYAWARMAN KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 X
Bapak HARRIS ARTHUR KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
X
HEDAR
Bapak SURYO KOMISARIS 04 Mei 2023 04 Mei 2028 2
HAPSORO TRI X
UTOMO
Demikian untuk diketahui.
Page 5
Hormat Kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id
Nama Pengirim Mahendra Vijaya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 14:50
Lampiran 1. IKLAN HASIL RUPST TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.01/A.CORSEC.00332/2024
Issuer Name PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Issuer Code WIKA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SE.01.01/A.CORSEC.00285/2024 Date 23 April 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 36.870.595.595 shares or
93,5192% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 93,519%36.861.4 99,975% 25.281 0% 9.155.99 0,025% Setuju
termasuk Laporan
14.324 0
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023, Pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan, serta
Pengesahan Laporan
Keuangan Program
Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
dan Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan Yang
Telah Dijalankan
selama Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan -
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 93,519%36.865.6 99,987% 163.990 0% 4.751.19 0,013% Setuju
Akuntan Publik (KAP)
80.415 0
untuk mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024;
Hasil Keputusan -
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 93,519%36.865.8 99,987% 19.400 0% 4.764.99 0,013% Setuju
berikut Fasilitas dan
11.205 0
Tunjangan untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan -
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 93,519%36.701.3 99,541%169.247. 0,459% 4.765.09 0,013% Setuju
47.882 713 0
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak AGUNG BUDI PRESIDENT 04 May 2023 04 May 2028 2
WASKITO DIRECTOR
Bapak ADITYO KUSUMO DIRECTOR 04 February 2022 04 February 2027 1
Bapak HADJAR SETI DIRECTOR 05 August 2022 05 August 2027 1
ADJI
Bapak HANANTO AJI DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1
Bapak HARUM AKHMAD DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1
ZUHDI
Bapak SUMADI DIRECTOR 15 May 2024 15 May 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JAROT WIDYOKO PRESIDENT 08 June 2020 08 June 2025 1
COMMISSIONER
Bapak RUSMANTO COMMISSIONER 02 September 2021 02 September 2026 1 X
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak FIRDAUS ALI COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1
Bapak ADITYAWARMAN COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1 X
Bapak HARRIS ARTHUR COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1
X
HEDAR
Bapak SURYO COMMISSIONER 04 May 2023 04 May 2028 2
HAPSORO TRI X
UTOMO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Phone : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id
Sender Name Mahendra Vijaya
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-05-2024 14:50
Attachment 1. IKLAN HASIL RUPST TB 2023.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×3
unresolved
person
AGUNG BUDI
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
HADJAR SETI
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
HARRIS ARTHUR
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
SURYO
· KOMISARIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
843 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '99.987',
'pct_for': '93.519',
'seq': 2,
'votes_abstain': '4751',
'votes_against': '163990',
'votes_for': '36865'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.519',
'seq': 3,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '4764',
'votes_against': '19400',
'votes_for': '36865'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '11205'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '99.541',
'pct_for': '93.519',
'seq': 5,
'votes_abstain': '4765',
'votes_against': '169247',
'votes_for': '36701'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '713',
'votes_for': '47882'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.519',
'seq': 8,
'title': 'Akuntan Publik (KAP)',
'votes_abstain': '4751',
'votes_against': '163990',
'votes_for': '36865'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '80415'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.519',
'seq': 10,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '4764',
'votes_against': '19400',
'votes_for': '36865'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '11205'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.013',
'pct_against': '99.541',
'pct_for': '93.519',
'seq': 12,
'votes_abstain': '4765',
'votes_against': '169247',
'votes_for': '36701'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '713',
'votes_for': '47882'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.5192',
'shares_present': '36870595595'}