Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 022/MBSS-Corsec/V/2024
Nama Perusahaan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Kode Emiten MBSS
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/MBSS-Corsec/V/2024 , Tanggal 02 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 10 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square,
diumumkan dan sesuai iklan) Thamrin Nine Lt. GF, Jl. MH. Thamrin No.
10, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 16 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan,
laporanpertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2 Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang
memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
4 Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk
melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
5 Penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana perubahan susunan
Pengurus Perseroan
2 Persetujuan atas perubahan Pasal Persetujuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9
tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan
Tahunan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 14:06
Lampiran 1. Penyampaian Pemanggilan RUPS MBSS 17 Mei 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST RUPSLB MBSS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitrabahtera Segara Sejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/MBSS-Corsec/V/2024
Issuer Name Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Issuer Code MBSS
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 018/MBSS-Corsec/V/2024 , dated 02 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 10 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square,
Thamrin Nine Lt. GF, Jl. MH. Thamrin No.
10, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230
Recording date of Shareholders which are entitled to : 16 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan,
laporanpertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2 Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang
memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
4 Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk
melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
5 Penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana perubahan susunan
Pengurus Perseroan
2 Persetujuan atas perubahan Pasal Persetujuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9
tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan
Tahunan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Sender Name Corporate Secretary
Function approver
Date and Time 17-05-2024 14:06
Attachment 1. Penyampaian Pemanggilan RUPS MBSS 17 Mei 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST RUPSLB MBSS.pdf
This is an official document of Mitrabahtera Segara Sejati Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.