Back to announcement
20240517_MBSS_Pemanggilan RUPS_31640321_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted MBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
PEMANGGILAN THE INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("PEMANGGILAN”) (“INVITATION”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang The Board of Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat (“Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan, yang selanjutnya bersama-sama Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company, hereinafter
disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada: jointly referred to as the “Meeting” which will be convened on:
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024 Day/Date : Monday, June 10th, 2024
Pukul : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 AM - finish
Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lt. GF Venue : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square GF Floor
Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230 Jakarta Pusat 10230
Dengan mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut: With the AGMS agendas are as follows:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan 1. Approval of annual report of the Company, the Board of Director’s accountability
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir report, and the Board of Commissioners’ supervisory duties report of the Company for
pada tanggal 31 Desember 2023; the financial year ended on 31 December 2023;
Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran Description: This agenda is carried out based on Article 21 paragraph 3 of the articles of
dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang associations of the Company and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited
Perseroan Terbatas (“UUPT”), laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Liability Companies (“Company Law”), the annual report of the Company, the Board of
Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus Director’s accountability report, and the Board of Commissioners’ supervisory duties
mendapatkan persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara yang report must obtain approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed
dimaksud. the agenda.
2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba 2. Approval of the financial statement of the Company which includes the balance sheet
rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; and profit and loss calculation of the Company for the financial year ended on 31
December 2023;
Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran Description: This agenda is carried out based on Article 21 paragraph 3 of the articles of
dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT. Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan associations of the Company and Article 69 Company Law. The financial statement which
Page 2
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 includes balance sheet and profit and loss calculation of the Company for the year ended
harus mendapatkan pengesahan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata on 31 December 2023 must obtain approval from the Meeting. Therefore, the Company
acara dimaksud. has proposed the agenda.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 3. Approval on the use of the Company’s net profit for the financial year ended on 31
tanggal 31 Desember 2023; December 2023;
Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran Description: This agenda is carried out based on Article 22 paragraph 1 articles of
dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk associations of the Company and Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of the
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, harus mendapatkan persetujuan Company’s net profit for the financial year ended on 31 December 2023 must obtain
dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud. approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed the agenda.
4. Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan 4. Appointment of the public accountant to audit the Company’s financial statements for
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; the financial year ended on 31 December 2024; and
dan
Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 huruf c Description: This agenda is carried out based on Article 11 paragraph 5 point c of the
anggaran dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan articles of associations of the Company, the appointment of the public accountant to
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 audit the Company’s financial statements for the financial year ended on 31 December
ditetapkan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud. 2024 outlined in the Meeting. Therefore, the Company has proposed the agenda.
5. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5. Determination of the amount of remuneration for members of the Board of
untuk tahun 2024. Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2024.
Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal Description: This agenda is carried out based on Article 15 paragraph 14 and Article 18
18 ayat 12 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, penentuan paragraph 12 of associations of the Company and Article 96 paragraph 1 and Article 113
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 harus Company Law, the determine of remuneration for members of the Board of
memerlukan persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024 must
dimaksud. obtain approval of the Meeting. Therefore, the Company has proposed the agenda.
Dengan mata acara RUPSLB Perseroan, sebagai berikut: With the EGMS agenda is as follows:
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan 1. Approval of an amendment to the composition of the members of the Board of
Directors of the Company.
Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Description: This agenda is carried out based on the provisions of Article 15 of the
Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No.
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana perubahan 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of
susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan harus mendapat persetujuan dari Issuers or Public Companies, where changes in the composition of the Board of
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Commissioners and/or Directors of the Company must obtain approval from the General
Meeting of Shareholders of the Company.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana 2. Approval of changes to the Company's Articles of Association Article 21 paragraph 9
Kerja, dan Laporan Tahunan. concerning Work Plans, Financial years and Annual Reports.
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan Description: The The Company will propose to the Meeting to obtain approval for the
atas perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban amendment of Article 21, paragraph 9 of the Company's Articles of Association
pengumuman laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap concerning the obligation to publish the Company's financial statements in connection
Page 3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan with adjustments to the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. regarding the Submission of Periodic Financial Statements by Issuers or Public
Companies.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing Pemegang 1. The Company does not send separate Invitation to the Shareholders, therefore this
Saham, dengan demikian Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Invitation shall be treated as an official Invitation to all the Shareholders of the
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 Company, in accordance with the provisions of Article 82 paragraph 2 of Company Law
ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat and Article 52 paragraph 1 POJK No. 15/POJK.04/2020, furthermore there is no need to
undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat pula dilihat melalui send separate invitation letter to the Shareholders. This invitation can be viewed on
situs Perseroan, BEI dan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh the Company’s website, IDX and Electronic General Meeting System facility which
KSEI (“eASY.KSEI”). provided by KSEI (“eASY.KSEI”).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham 2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only
Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan valid Shareholders, whose names are registered in the Register of Shareholders of the
pada tanggal 16 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Company on May 16th, 2024, at the latest 16:15 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, 3. The Company urges shareholders who are entitled to attend the Meeting to grant
memberikan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut: power of attorney with the following conditions:
a. Kuasa melalui eASY.KSEI bagi pemegang saham tanpa warkat (scripless) dengan a. Power of attorney through the eASY.KSEI for scriptless shareholders with the
prosedur sebagai berikut: following procedure:
i. Pemegang saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas i. Eligible shareholders should be registered in the KSEI Securities Ownership
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”). Dalam hal pemegang saham Reference facility (“AKSes.KSEI”). In the event that the shareholder has not
belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web been registered, please register through the website https://akses.ksei.co.id/.
https://akses.ksei.co.id/.
ii. Bagi pemegang saham yang berhak, yang telah terdaftar sebagai pengguna ii. Eligible shareholders, who have been registered as AKSes.KSEI users may give
AKSes.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan power of attorney electronically through eASY.KSEI by first logging into
cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes.KSEI melalui situs web AKSes.KSEI through the website https://akses.ksei.co.id/.
https://akses.ksei.co.id/.
iii. Jangka waktu pemegang saham yang berhak, dapat mendeklarasikan kuasa dan iii. The period of time for shareholders who are entitled to declare their power of
suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau attorney and vote, make changes to the appointment of the proxies and/or
mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan change the voting options for the agenda of the Meeting or revoke their
kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no
(satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 7 later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is June
Juni 2024, pada pukul 12:00 WIB. 7th, 2024, at 12:00 WIB.
iv. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI iv. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI
dan AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id/egken/ dan and AKSes.KSEI can be found on the websites https://easy.ksei.co.id/egken/
https://akses.ksei.co.id/. and https://akses.ksei.co.id/.
b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. b. Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In this
Sehubungan dengan hal tersebut pemegang saham dapat mengunduh format surat regard, shareholders may download the power of attorney format contained on the
kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mbss.co.id. Surat kuasa yang Company's website www.mbss.co.id. Power of attorney that has been completed
telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui attached with proof of identity and sent to dm@datindo.com. The original
dm@datindo.com. Surat kuasa asli wajib beserta kelengkapannya wajib disampaikan mandatory power of attorney along with its completeness must be submitted in
secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, person or by registered letter to the Company's Stock Administration Bureau,
Page 4
yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, namely PT Datindo Entrycom, having its address at Jl. Hayam Wuruk No.28, 2 nd
Jakarta 10120, Indonesia: Data Management Department (“BAE”), paling lambat 3 Floor, Jakarta 10120, Indonesia to: Data Management Department (“BAE”), no later
(tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 5 Juni 2024. than 3 (three) business days before the date of the Meeting or June 5th, 2024.
c. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui c. Shareholders who provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI
eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada mata acara Rapat is expected to vote on the agenda of the Meeting concurrently with the granting of
bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi power of attorney through eASY.KSEI, while shareholders who give their power of
pemegang saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar attorney in writing are expected to include their vote for the agenda of the Meeting
mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk mata acara Rapat pada kuasa at the written power of attorney.
tertulis tersebut.
4. Apabila pemegang saham atau kuasanya tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, 4. If the shareholders or their proxies still intend to physically attend the Meeting, please
harap mematuhi prosedur sebagai berikut: comply with the following procedures:
a. Pemegang saham yang berhak atau kuasa yang akan menghadiri Rapat, diminta a. Shareholders who are entitled to or their proxies who will attend the Meeting are
untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang requested to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification
sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. to the registration officer before entering the Meeting room.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi b. For shareholders in the form of legal entity, to bring a photocopy of the articles of
anggaran dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau association as well as the deed of appointment of members of the Board of
pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Directors and the Board of Commissioners or their management that are current
pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan and effective in accordance with applicable regulations. Shareholders in KSEI's
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum collective custody are requested to submit a Written Confirmation for the Meeting
memasuki ruang Rapat. (“KTUR”) to the registration officer before entering the Meeting room.
c. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau c. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their
kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit proxies are respectfully requested to attend at the Meeting venue 30 (thirty)
sebelum Rapat dimulai dikarenakan terbatasnya kapasitas pelaksanaan Rapat. minutes before the Meeting begins considering the limited capacity.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke 5. For shareholders that will attend or appoint proxy electronically for the Meeting
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: through eASY.KSEI application shall consider the following items:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran i. Shareholders are local individual who has not provided a declaration of
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin presence or power of attorney in eASY.KSEI application until deadline as
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran mentioned in point 3 and intends to attend the Meeting virtually is required to
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting prior to
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran ii. Shareholders are local individual who has given a declaration of attendance but
tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi has not cast his/her votes for agenda of the Meeting in the eASY.KSEI
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara application until deadline as mentioned in point 3 and intends to attend the
elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI Meeting virtually is required to register attendance in eASY.KSEI application on
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara the date of the Meeting prior to the closing of electronic registration of the
elektronik ditutup oleh Perseroan. Meeting by the Company.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang iii. Shareholders who have given power of attorney to either the proxy provided by
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual the Company (Independent Representative) or the Individual Representatives,
Page 5
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara pada but has not provided its vote for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka application before the timeline stipulated in point 3 above, then the proxy
penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi representing the shareholder shall register their attendance in the eASY.KSEI
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai application on the date of the Meeting prior to the closing of electronic
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. registration of the Meeting by the Company.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have provided their vote in the
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 3 above, then their
3, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI representative of the proxies who already registered in the eASY.KSEI application
pada tanggal Rapat sebelum ditutupnya pendaftaran Rapat secara elektronik oleh must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
Perseroan prior to the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of
kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or
Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara Individual Representative and has provided its vote for the agenda of the Meeting in
pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 3 above, then the
pada butir 3, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan shareholder or their proxy does not need to register for attendance electronically in
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham secara otomatis dihitung berdasarkan automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been
kuorum kehadiran dan suara yang telah dikeluarkan secara otomatis cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-
sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan iv for any reason whatsoever will result in the shareholders or their proxies being
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be
Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai counted as a quorum for attendance at the Meeting.
kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik, Proses b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically, the voting process
pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- held electronically in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live
Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Broadcasting sub-menu.
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk i. Shareholders or proxy shall have 3 (three) opportunities to submit questions and/or
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or
Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara opinions regarding the agenda of the Meeting can be submitted in writing by the
tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur shareholder or proxy using chat feature in the 'Electronic Opinions' column available
chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Raising questions and/or
aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
“Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis ii. The determination of the mechanism for conducting the discussion on the agenda of
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi the Meeting as written on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib the authority of the Company, and this will be stipulated in the Company’s “Tata
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. Tertib Pelaksanaan Rapat” through the eASY.KSEI application.
Page 6
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan iii. For the proxy who is present virtually through electronic system and will submit
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata questions and/or opinions of their authorizer during the discussion session on the
acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the
saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or
pendapat terkait. opinions.
c. Proses Pemungutan Suara (Voting) c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the e-
menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Meeting Hall menu and “Live Broadcasting” sub-menu.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun ii. Shareholders who are present or are represented by their proxy but have not yet
belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud provided their votes for the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter
pada butir 5 huruf a.iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki a.iv, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan during the voting period via e-meeting Hall in the eASY.KSEI application which has
suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. been opened by the Company. When the electronic voting period for each Meeting
Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down
sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) for 30 (thirty) seconds. During the electronic voting process, the status "Voting for
dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text'
proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting
“Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow agenda until the status of the meeting which is shown in the 'General Meeting Flow
Text’. Apabila pemegang saham penerima kuasanya tidak memberikan pilihan Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be
suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang considered as an abstain vote for the relevant agenda of the Meeting.
terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for
agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain
untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
iii. Periode voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan iii. Voting period during the electronic voting process is the standard time set in the
waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time
menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 30 (thirty) seconds
mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 30 (tiga puluh) detik per agenda of the Meeting) and it will be stated in the Tata Tertib Rapat through the
untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Rapat melalui eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat d. Live Streaming of the Meeting
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI i. Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI based on
paling lambat hingga batas waktu pada butir 1 dapat menyaksikan pelaksanaan deadline mentioned in point 1 can witness the ongoing Meeting via Zoom webinar by
Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu accessing the eASY.KSEI menu (GMS Imaging sub-menu) is located in the AKSes KSEI
eASY.KSEI (submenu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap ii. GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, in which the attendance of
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the
Page 7
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir GMS Broadcast are still considered to be validly present electronically and share
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 5 letter a
ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-v. numbers i-v.
iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat iii. Shareholder or his/her proxy who present virtually through electronic application and
melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada only witness the Meeting through the GMS Broadcast but not registered on the
aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-v, maka kehadiran eASY.KSEI application, according to the provisions in point 5 letter a number i-v, the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum presence is considered invalid and will not include in the calculation of the Meeting
kehadiran Rapat. attendance quorum.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat iv. Shareholders or their proxy who stream the Meeting through the GMS Broadcast
melalui Tayangan RUPS dapat menggunakan fitur ‘raise hand’ untuk mengajukan may use ‘raise hand’ feature to raise questions and/or opinions during the discussion
pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi pembahasan mata acara Rapat session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan, fitur ‘allow to talk’ dapat diaktifkan talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions
dan pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the
pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi discussion per Meeting agenda using the ‘allow to talk’ feature contained in the GMS
mata acara Rapat menggunakan fitur ‘allow to talk’ yang terdapat dalam Tayangan Broadcast is the authority of each company and this will be stated by the Company’s
RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Tata Tertib for the Meeting through the eASY.KSEI application.
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast,
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan shareholders or their proxy are advised to use the Mozilla Firefox browser.
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk 6. The Shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, are hereby requested to
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang present a copy of their Identity Card (“KTP”) or other valid identity cards to the
masih berlaku sebelum memasuki ruangan Rapat. registration officer before entering the Meeting room.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan (www.mbss.co.id) sejak tanggal 7. Materials for the Meeting are available on the Company’s website (www.mbss.co.id) as
Pemanggilan ini. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang of the date of this Invitation. For convenient and good order of the Meeting, the
Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) Shareholders or their Proxies are requested to attend at the Meeting venue 30 (thirty)
menit sebelum Rapat dimulai. minutes prior to the Meeting.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau 8. The Company will announce should there be any changes and/or additional
penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada information with regards to the procedure of the Meeting by referring to the latest
kondisi dan perkembangan terkini. condition and development.
Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal This Invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia versions. In the event there is a
terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan different interpretation between the English and Bahasa Indonesia version, the information
Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku. notified in Bahasa Indonesia will prevail.
Jakarta, 17 Mei 2024 Jakarta, May 17th, 2024
Direksi Board of Directors
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.