Back to announcement
20240517_BSIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640290.pdf
RUPS minutes Needs review BSIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat No.SKL.122/2024/PRESDIR-Corsec
Nama Perusahaan Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten BSIM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor No.SKL.087/2024/PRESDIR-Corsec tanggal 24 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.656.126.639 saham atau
79,4076% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
untuk tahun buku
96.839
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
Agenda 2 Pengesahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perhitungan Tahunan
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
(Neraca dan
96.839
Perhitungan
Rugi/Laba) untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta memberikan
pembebasan
tanggung jawab
kepada para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
pengurusan dan
pengawasan (acquit
et de charge) yang
telah dijalankan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Perseroan untuk
96.839
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp75.797.080.615,00 yang akan digunakan sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan
pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp75.297.080.615,00 akan dipergunakan
untuk memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, sesuai
dengan pasal 23 ayat 3 anggaran dasar Perseroan akan dikelola oleh Direksi dengan cara
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan
menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba
bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang
berlaku.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
96.839
melakukan
pemeriksaan (audit)
pembukuan tahun
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik DENNY SUSANTO dan Kantor Akuntan Publik
MIRAWATI SENSI IDRIS (firma anggota Moore Global) yang masing-masing terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan
Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan
berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa
audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu
sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan
tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat
penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Agenda 5 Penetapan gaji para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi serta
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Honorarium Dewan
96.839
Komisaris Perseroan
tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya dari Dewan Komisaris
Perseroan dengan besaran minimal sama dengan tahun 2023 dan maksimal peningkatan
20% dari tahun 2023.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dari Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
96.839
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal
14, 15, 17, 18 dan 19 dalam kaitannya dengan penyesuaian Peraturan OJK No.17 Tahun
2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan sebagaimana rincian perubahan
Anggaran Dasar Perseroan yang telah secara lengkap disajikan dalam Rapat..
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan Mata Acara Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris termasuk
perbaikan dan/atau perubahan apabila disyaratkan, dan untuk memberitahukan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait, dan untuk melaksanakan tindakan
lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Frenky Tirtowijoyo DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Miko Andidjaja DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
Bapak Ekajaya Ongny DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
Putra
Ibu Enny Kamal DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
Bapak Sendy DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tjendrawati Widjaja KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Sammy KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
X
Kristamuljana
Bapak Rusmin KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Sinarmas Tbk
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Telepon : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Nama Pengirim Retno Tri Wulandari
Page 4
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 13:37
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST (OJK PPM).pdf
2. Resume RUPST.pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (Investor Daily Ind).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Sinarmas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Sinarmas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. No.SKL.122/2024/PRESDIR-Corsec
Issuer Name Bank Sinarmas Tbk
Issuer Code BSIM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number No.SKL.087/2024/PRESDIR-Corsec Date 24 April 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.656.126.639 shares or
79,4076% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
untuk tahun buku
96.839
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Accepting and Approving the Annual Report of the Directors for the fiscal year ending on
December 31, 2023
Agenda 2 Pengesahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perhitungan Tahunan
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
(Neraca dan
96.839
Perhitungan
Rugi/Laba) untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta memberikan
pembebasan
tanggung jawab
kepada para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
pengurusan dan
pengawasan (acquit
et de charge) yang
telah dijalankan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Ratification of the Annual Accounts (Balance Sheet and Profit/Loss Statement) for the fiscal
year ending on December 31, 2023, and granting full discharge and release (acquit et de
charge) to the members of the Board of Directors for their management actions and to the
Board of Commissioners for their supervisory actions carried out for the fiscal year ending on
December 31, 2023
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Perseroan untuk
96.839
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Approve the utilization of the Company's profit for the fiscal year ending on December 31,
2023, amounting to Rp75,797,080,615.00, of which Rp500,000,000.00 (five hundred million
Rupiah) will be allocated for reserve funds in accordance with Article 70 of Law Number 40
Year 2007 and Article 23 of the Company's Articles of Association.
2. Approve that the remaining net profit of the Company amounting to Rp75,297,080,615.00
will be used to strengthen the Company's capital and recorded as Retained Earnings, in
accordance with Article 23 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, to be
managed by the Board of Directors in a proper manner according to the Board's
considerations, subject to the approval of the Board of Commissioners.
3. Grant authority to the Company's Board of Directors to regulate, implement, and carry out
necessary actions related to the utilization of the Company's net profit mentioned above in
accordance with applicable legal provisions and regulations.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
96.839
melakukan
pemeriksaan (audit)
pembukuan tahun
2024
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Public Accountant DENNY SUSANTO and the Public
Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS (a member firm of Moore Global), both registered
with the Financial Services Authority as Public Accountant and Public Accounting Firm, or
another Public Accountant within the same Public Accounting Firm, in case of incapacity to
conduct the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year
2024.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to delegate authority to appoint
another Public Accountant and Public Accounting Firm, in case the appointed Public
Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit services or is
incapacitated to conduct the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for
the Fiscal Year 2024.
3. Approve granting authority to the Company's Board of Directors to determine the
honorarium for the aforementioned Public Accounting Firm and to carry out necessary
actions related to the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm,
including but not limited to, facilitating the meeting proceedings and signing the appointment
letter for the Public Accountant and Public Accounting Firm.
Page 7
Agenda 5 Penetapan gaji para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi serta
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
Honorarium Dewan
96.839
Komisaris Perseroan
tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Establish the amount of honorarium and/or other allowances for the Board of
Commissioners of the Company, with a minimum amount equal to that of 2023 and a
maximum increase of 20% from 2023.
2. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries
and allowances of the members of the Company's Board of Directors, taking into account
proposals from the Company's Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 79,408%15.656.0 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
96.839
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to the Company's Articles of Association, specifically several
provisions in Articles 14, 15, 17, 18, and 19 related to the adjustment of OJK Regulation
No.17 of 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, as detailed in
the complete amendment of the Company's Articles of Association presented during the
Meeting.
2. Authorize the Company's Board of Directors and/or Corporate Secretary with substitution
rights to take all necessary actions related to the decisions of the Meeting Agenda, including
but not limited to drafting and re-declaring the entire Company's Articles of Association in a
Notarial Deed, including corrections and/or changes if required, notifying the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia and relevant institutions regarding the
amendments to the Company's Articles of Association, and carrying out other necessary
actions without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Frenky Tirtowijoyo PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Miko Andidjaja DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 2
Bapak Ekajaya Ongny DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 2
Putra
Ibu Enny Kamal DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
Bapak Sendy DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tjendrawati Widjaja PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Sammy COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2026 2
X
Kristamuljana
Bapak Rusmin COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
Bank Sinarmas Tbk
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Phone : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Sender Name Retno Tri Wulandari
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 17-05-2024 13:37
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST (OJK PPM).pdf
2. Resume RUPST.pdf
3. Iklan Ringkasan Risalah RUPST (Investor Daily Ind).pdf
This is an official document of Bank Sinarmas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Sinarmas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Frenky Tirtowijoyo
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Miko Andidjaja
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ekajaya Ongny
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Enny Kamal
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Tjendrawati Widjaja
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Sammy
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Rusmin
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Wulandari Corporate
p.3 ×2
unresolved
person
Retno Tri Wulandari
· Nama Pengirim
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
934 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 2,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '200',
'votes_for': '500000000.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 5,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 7,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 9,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 12,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 15,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 17,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.408',
'seq': 19,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15656'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.4076',
'shares_present': '15656126639'}