Back to announcement
20240517_MARK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640283.pdf
RUPS minutes Needs review MARKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/MDI-CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Kode Emiten MARK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/MDI-CORSEC/IV/2024 tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.161.516.710 saham atau 83,2%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,2% 3.160.00 99,95% 0 0% 1.515.00 0,05% Setuju
Laporan Keuangan
1.710 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,2% 3.161.51 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
6.610
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut :
i. sebesar Rp. 133.000.010.850,00 (Seratus tiga puluh tiga miliar sepuluh ribu
delapan ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar 85% (Delapan puluh lima persen) dari laba
bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dibagikan
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham
akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 35,00 (Tiga puluh lima Rupiah), dengan catatan
bahwa pada tanggal 17 November 2023 perseroan telah melakukan pembagian dividen
interim dengan setiap saham memperoleh dividen tunai sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah); sisa
dividen tunai setiap saham sebesar Rp 30,00 (tiga puluh Rupiah) akan dibayarkan pada
tanggal 14 Juni 2024 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,2% 3.161.51 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
6.610
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan (PKF Hadiwinata), yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah
ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut
syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,2% 3.161.34 99,99% 174.800 0,01% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.810
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Mengangkat :
- Tuan CHOW KUN JIAN, selaku Direktur;
- Nyonya RIANA, selaku Direktur;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya menetapkan susunan
anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai
berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan RIDWAN;
Direktur : Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN;
Direktur : Tuan CHOW KUN JIAN;
Direktur : Nyonya RIANA;
Direktur Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunai Direksi tersebut
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya
pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 83,2% 3.161.51 100% 100 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
6.610
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada TECABLE (HK) CO. LIMITED selaku pemegang
saham utama Perseroan, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.161.504.910 saham atau 83,2% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 83,2% 3.150.52 99,65% 10.982.8 0,35% 1.400 0% Setuju
Perseroan dengan
0.710 00
jumlah lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian
dari kekayaan bersih
Perseroan
sehubungan dengan
fasilitas pinjaman
yang diperoleh
Perseroan dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan, dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi
Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan
lainnya
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RIDWAN PRESIDEN 30 Mei 2022 30 Mei 2027 2
DIREKTUR
Bapak SUTIYOSO BIN DIREKTUR 30 Mei 2022 30 Mei 2027 2
RISMAN
Ibu CAHAYA DEWI DIREKTUR 30 Mei 2022 30 Mei 2027 2
X
Boru SURBAKTI
Ibu RIANA DIREKTUR 15 Mei 2024 30 Mei 2027 1
Bapak CHOW KUN JIAN DIREKTUR 15 Mei 2024 30 Mei 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak CHIN KIEN PING PRESIDEN 30 Mei 2022 30 Mei 2027 2
KOMISARIS
Bapak DOMPAK KOMISARIS 30 Mei 2022 30 Mei 2027 2
X
PASARIBU
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Ridwan
Presiden Direktur
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star
Telepon : (6261) 794 0715, Fax : (6261) 794 0747, www.dynamicsgroup.co.id
Nama Pengirim Ridwan
Jabatan Presiden Direktur
Page 4
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 13:22
Lampiran 1. 022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/MDI-CORSEC/V/2024
Issuer Name PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Issuer Code MARK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 018/MDI-CORSEC/IV/2024 Date 23 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.161.516.710 shares or 83,2%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,2% 3.160.00 99,95% 0 0% 1.515.00 0,05% Setuju
Laporan Keuangan
1.710 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on December
31, 2023, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory
Report and Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, and
provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Directors and
Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in
the financial year ending December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the
Annual Report..
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,2% 3.161.51 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
6.610
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2023 as follows:
i. Rp. 133,000,010,850.00 (One hundred thirty three billion ten thousand eight
hundred and fifty Rupiah) or 85% (Eighty five percent) of the Company's net profit for the
financial year ending December 31, 2023, distributed as cash dividends to shareholders so
that each shares will receive a cash dividend of IDR 35.00 (thirty five Rupiah), provided that
on November 17, 2023 the company distributed an interim dividend with each share
receiving a cash dividend of IDR 5.00 (five Rupiah); the remaining cash dividend per share
of IDR 30.00 (thirty Rupiah) will be paid on June 14, 2024, taking into account the applicable
tax regulations;
ii. Rp. 200,000,000.00 (two hundred million Rupiah), allocated and recorded as a
reserve fund;
iii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any
and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance
with the applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,2% 3.161.51 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
6.610
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to appoint Public Accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners (PKF Hadiwinata), who will audit the Company's financial statements
for the financial year ending December 31, 2024.
b. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant or to dismiss the appointed Public Accountant, if for any
reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public
Accountant is unable to carry out/complete his/her duties.
c. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the
approval of the Board of Commissioners of the Company, to determine the honorarium of the
Public Accountant and the terms of appointment.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,2% 3.161.34 99,99% 174.800 0,01% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.810
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Appoint :
- Mr. CHOW KUN JIAN, as Director;
- Miss. RIANA, as Director;
- starting from the closing of this Meeting, so that the composition of the Company's
Board of Directors will be determined from the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
Directors:
President Director : Mr. RIDWAN;
Director : Mr. SUTIYOSO BIN RISMAN;
Director : Mr. CHOW KUN JIAN;
Director : Miss. RIANA;
Independent Director : Mrs. CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI;
b. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution,
to express/state decisions regarding the composition of the Board of Directors in a deed
made before a Notary, and to subsequently notify the authorized parties, as well as carry out
all and every necessary action in connection with said decision. in accordance with
applicable laws and regulations.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 83,2% 3.161.51 100% 100 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
6.610
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to TECABLE (HK) CO. LIMITED as the main shareholder of the
Company, to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and
Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.161.504.910 share of 83,2% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 83,2% 3.150.52 99,65% 10.982.8 0,35% 1.400 0% Setuju
Perseroan dengan
0.710 00
jumlah lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian
dari kekayaan bersih
Perseroan
sehubungan dengan
fasilitas pinjaman
yang diperoleh
Perseroan dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Agree to guarantee the Company's assets, with an amount of more than 1/2 (one half) of the
Company's net assets in connection with obtaining funding for the Company and its
subsidiaries, from banks and/or other financial institutions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak RIDWAN PRESIDENT 30 May 2022 30 May 2027 2
DIRECTOR
Bapak SUTIYOSO BIN DIRECTOR 30 May 2022 30 May 2027 2
RISMAN
Ibu CAHAYA DEWI DIRECTOR 30 May 2022 30 May 2027 2
X
Boru SURBAKTI
Ibu RIANA DIRECTOR 15 May 2024 30 May 2027 1
Bapak CHOW KUN JIAN DIRECTOR 15 May 2024 30 May 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak CHIN KIEN PING PRESIDENT 30 May 2022 30 May 2027 2
COMMINSSIONER
Bapak DOMPAK COMMISSIONER 30 May 2022 30 May 2027 2
X
PASARIBU
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Ridwan
Presiden Direktur
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star
Phone : (6261) 794 0715, Fax : (6261) 794 0747, www.dynamicsgroup.co.id
Sender Name Ridwan
Function Presiden Direktur
Page 8
Date and Time 17-05-2024 13:22
Attachment 1. 022.pdf
This is an official document of PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2
unresolved
person
CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
org
CO. LIMITED
p.2 ×2
unresolved
person
DOMPAK
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.6
unresolved
person
Function
· Presiden Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1256 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.2',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3161'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.2',
'seq': 5,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3161'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.2',
'shares_present': '3161516710'}