Back to announcement
20240517_MARK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640283_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MARKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 27
Page 1
Page 2
PT. MARK DYNAMICS INDONESIATbk
Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah
diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Tempat : Wing Hotel Kualanamu
Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jalan Arteri
Kualanamuan Nomor 9, Tumpang Nibung, Kecamatan Batang Kuis,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20372 - Indonesia
Waktu
RUPST : Pukul 14.20 – 15.18 WIB
RUPSLB : Pukul 15.26 – 15.33 WIB
Page 3
Mata Acara Rapat
A. RUPST :
1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku 2023;
2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;
3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun
buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya;
4) Persetujuan Perubahan Susunan Direksi;
5) Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. RUPSLB :
1) Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang
diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
A. RUPST:
Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:
Presiden Direksi : Tuan RIDWAN
Direksi : Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN
Direksi Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru Surbakti
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:
Presiden Komisaris : Tuan CHIN KIEN PING
Komisaris Independen : Tuan DOMPAK PASARIBU
Page 4
B. RUPSLB: Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB: Presiden Direksi : Tuan RIDWAN Direksi : Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN Direksi : Tuan CHOW KUN JIAN Direksi : Nyonya RIANA Direksi Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru Surbakti Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB: Presiden Komisaris : Tuan CHIN KIEN PING Komisaris Independen : Tuan DOMPAK PASARIBU Pemimpin Rapat A. RUPST: Rapat dipimpin oleh Tuan DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan B. RUPSLB: Rapat dipimpin oleh Tuan DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan Kehadiran Pemegang Saham A. RUPST: RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.161.516.710 saham atau 83,20 % dari 3.800.000.310 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. B. RUPSLB: RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.161.504.910 saham atau 83,20 % dari 3.800.000.310 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 5
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat A. RUPST: Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. B. RUPSLB: Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan A. RUPST: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. B. RUPSLB: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara A. RUPST: Mata acara pertama : - Jumlah suara tidak setuju : - suara - Jumlah suara blanko (abstain) : 1.515.000 suara - Jumlah suara setuju : 3.160.001.710 suara - Sehingga total suara setuju : 3.161.516.710 suara, atau sebesar 100 %, atau lebih
Page 6
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
Mata acara kedua dan ketiga :
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : 100 suara
- Jumlah suara setuju : 3.161.516.610 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.161.516.710 suara, atau sebesar 100 %, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
Mata acara keempat :
- Jumlah suara tidak setuju : 174.800 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : 100 suara
- Jumlah suara setuju : 3.161.341.810 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.161.341.910 suara, atau sebesar 99,99 %, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
Mata acara kelima :
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara
- Jumlah suara setuju : 3.161.516.610 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.161.516.610 suara, atau sebesar 99,99 %, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
B. RUPSLB:
Mata acara pertama :
- Jumlah suara tidak setuju : 10.982.800 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : 1.400 suara
- Jumlah suara setuju : 3.150.520.710 suara
Page 7
- Sehingga total suara setuju : 3.150.522.110 suara, atau sebesar 99,65 %, atau lebih
dari 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
Hasil Keputusan Rapat
A. RUPST:
1) Keputusan Mata Acara Pertama :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2) Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sebagai berikut :
i. sebesar Rp. 133.000.010.850,00 (Seratus tiga puluh tiga miliar sepuluh ribu
delapan ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar 85% (Delapan puluh lima
persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.
35,00 (Tiga puluh lima Rupiah), dengan catatan bahwa pada tanggal 17
November 2023 perseroan telah melakukan pembagian dividen interim dengan
setiap saham memperoleh dividen tunai sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah); sisa
dividen tunai setiap saham sebesar Rp 30,00 (tiga puluh Rupiah) akan
dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2024 dengan memperhatikan peraturan
perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dialokasikan dan
dibukukan sebagai dana cadangan;
Page 8
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Keputusan Mata Acara Ketiga :
a. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan (PKF Hadiwinata), yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang
telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya.
4) Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Mengangkat :
- Tuan CHOW KUN JIAN, selaku Direktur;
- Nyonya RIANA, selaku Direktur;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya menetapkan susunan
anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027,
adalah sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan RIDWAN;
Direktur : Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN;
Direktur : Tuan CHOW KUN JIAN;
Direktur : Nyonya RIANA;
Page 9
Direktur Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunai Direksi tersebut dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
5) Keputusan Mata Acara Kelima :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada TECABLE (HK) CO. LIMITED selaku pemegang
saham utama Perseroan, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi.
B. RUPSLB:
1) Keputusan Mata Acara Pertama :
Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan, dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan
bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya;
Ketentuan Pembagian Dividen Tunai diatur sebagai berikut
Cum dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : Tanggal 27 Mei 2024
Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : Tanggal 28 Mei 2024
Cum dividen pada Pasar Tunai : Tanggal 29 Mei 2024
Ex dividen pada Pasar Tunai : Tanggal 30 Mei 2024
Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen
(Recording Date) : Tanggal 29 Mei 2024
Pelaksanaan pembayaran dividen : Tanggal 14 Juni 2024
Page 10
Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak
mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2) Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00
WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham yang Berhak”)
3) Pembayaran Dividen :
Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah
dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham yang Berhak atau bank
transfer ke rekening bank Pemegang Saham yang Berhak
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang masih memiliki warkat (surat kolektip saham)
yang tidak memiliki rekening bank akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang
Saham yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Perseroan melalui Biro Administrasi Efek
(BAE) Perseroan yakni PT. Adimitra Jasa Korpora, yang berlamat di Jalan Kirana Avenue III
Blok F3 No.5 – Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telepon 021-29745222, Fax. 021-
29289961 yang diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya
pada tanggal 29 Mei 2024 sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut
dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh
pemberitahuan tertulis mengenai rekening banknya pada tanggal tersebut diatas, maka
Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak.
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektip pada PT.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividennya akan dilakukan melalui
KSEI dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham
Yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
KSEI.
4) Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan tersebut akan menjadi tanggungan pemegang
saham yang bersangkutan.
5) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak warga Negara asing atau badan hukum asing yang
negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik
Indonesia, maka diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya
atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada Biro Administrasi
Page 11
Efek (BAE) Perseroan atau melalui Pemegang Rekening KSEI untuk diteruskan kepada KSEI dan
disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan oleh KSEI. Fotokopi Surat
Keterangan Domisili juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
Masuk Bursa, Jalan Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta, dimana Perseroan terdaftar sebagai
Wajib Pajak. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima oleh Biro Administrasi Efek
(BAE) Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Apabila
sampai dengan batas waktu tersebut Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan tidak menerima
Surat Keterangan Domisili, maka Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak akan
dipotong oleh Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh dividen yang
akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak.
Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.
Deli Serdang, 17 Mei 2024
PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan
Page 12
PT. MARK DYNAMICS INDONESIATbk
Domicile in Deli Serdang Regency, North Sumatra
(“Company”)
ANNOUNCEMENT OF MEETING SUMARRY OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby notifies that the Annual General Meeting of
Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the
Company have been held on:
Day / Date : Wednesday, 15 May 2024
Venue : Wing Hotel Kualanamu
Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jalan Arteri
Kualanamuan Nomor 9, Tumpang Nibung, Kecamatan Batang Kuis,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20372 - Indonesia
Time
AGMS : 14.20 – 15.18 WIB
EGMS : 15.26 – 15.33 WIB
Page 13
Meeting Agenda
A. AGMS :
1) Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2023 fiscal year, including
the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the
2023 Financial Report, as well as the full repayment and acquittal of responsibility (acquit et
de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions they have taken in 2023;
2) Determination of the use of the Company’s net profit for fiscal year 2023;
3) Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s financial statements for fiscal
year 2024, and granting the authority to determine the honorarium of the Public
Accountant and other requirements;
4) Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors;
5) Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company
B. EGMS :
1) Approval to pledge the Company's assets with an amount of more than 1/2 (one half) of the
Company's net assets in connection with loan facilities obtained by the Company from banks
and/or other financial institutions.
2) Amendments to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the
announcement of the Company's financial statements.
Members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting
A. AGMS :
Members of the Board of Directors present at the AGMS:
President Director : Mr RIDWAN
Director : Mr SUTIYOSO BIN RISMAN
Independent Director : Miss CAHAYA DEWI Boru Surbakti
Members of the Board of Commissioners present at the AGMS:
President Commisioner : Mr CHIN KIEN PING
Independent Commisoner : Mr DOMPAK PASARIBU
Page 14
B. EGMS : Members of the Board of Directors present at the EGMS: President Director : Mr RIDWAN Director : Mr SUTIYOSO BIN RISMAN Director : Mr CHOW KUN JIAN Director : Miss RIANA Independent Director : Miss CAHAYA DEWI Boru Surbakti Members of the Board of Commissioners present at the EGMS: President Commisioner : Mr CHIN KIEN PING Independent Commisoner : Mr DOMPAK PASARIBU Meeting Leader A. AGMS : The meeting was chaired by Mr. DOMPAK PASARIBU, as the Company's Independent Commissioner B. EGMS : The meeting was chaired by Mr. DOMPAK PASARIBU, as the Company's Independent Commissioner Presence of Shareholders A. AGMS : The AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 3,161,516,710 shares or 83.20% of the 3,800,000,310 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company. B. EGMS : The EGMS was attended by shareholders and their proxies representing 3,161,504,910 shares or 83.20% of the 3,800,000,310 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
Page 15
Submission of Questions and/or Opinions A. AGMS : Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting, but no shareholders and their proxies asked questions and/or opinions. B. EGMS : Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting, but no shareholders and their proxies asked questions and/or opinions. Decision Making Mechanism A. AGMS : Decision making for all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting. B. EGMS : Decision making for all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting. Voting Results A. AGMS : First Agenda : - Number of disapproving votes : - vote - Number of abstain votes : 1,515,000 votes - Number of affirmative votes : 3,160,001,710 votes
Page 16
- So that the total approved votes : 3,161,516,710 votes, or 100%, or more than 1/2 of the
total votes legally cast at the Meeting.
Second and Third Agenda :
- Number of disapproving votes : - vote
- Number of abstain votes : 100 votes
- Number of affirmative votes : 3,161,516,610 votes
- So that the total approved votes : 3,161,516,710 votes, or 100%, or more than 1/2 of the
total votes legally cast at the Meeting.
Fourth Agenda :
- Number of disapproving votes : 174,800 vote
- Number of abstain votes : 100 votes
- Number of affirmative votes : 3,161,341,810 votes
- So that the total approved votes : 3,161,341,910 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the
total votes legally cast at the Meeting.
Fifth Agenda :
- Number of disapproving votes : 100 vote
- Number of abstain votes : - votes
- Number of affirmative votes : 3,161,516,610 votes
- So that the total approved votes : 3,161,516,610 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the
total votes legally cast at the Meeting.
B. EGMS :
First agenda :
- Number of objected votes : 10,982,800 votes
- Number of abstained votes : 1,400 votes
- Number of affirmative votes : 3,150,520,710 votes
- So that the total approved votes : 3,150,522,110 votes, or 99,65%, or more than 3/4 of the
total votes legally cast at the Meeting.
Page 17
Results of Meeting Resolutions
A. AGMS :
1) First Agenda Meeting Resolution
Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2023, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners
Supervisory Report and Financial Statements for the financial year ending on December 31,
2023, and provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the
Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory actions in the financial year ending December 31, 2023 as long as these actions
are reflected in the Annual Report..
2) First Agenda Meeting Resolution
a. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December
31, 2023 as follows:
i. Rp. 133,000,010,850.00 (One hundred thirty three billion ten thousand eight
hundred and fifty Rupiah) or 85% (Eighty five percent) of the Company's net profit
for the financial year ending December 31, 2023, distributed as cash dividends to
shareholders so that each shares will receive a cash dividend of IDR 35.00 (thirty
five Rupiah), provided that on November 17, 2023 the company distributed an
interim dividend with each share receiving a cash dividend of IDR 5.00 (five
Rupiah); the remaining cash dividend per share of IDR 30.00 (thirty Rupiah) will
be paid on June 14, 2024, taking into account the applicable tax regulations;
ii. Rp. 200,000,000.00 (two hundred million Rupiah), allocated and recorded as a
reserve fund;
iii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's
working capital;
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and
all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance
with the applicable laws and regulations.
Page 18
3) Third Agenda Meeting Resolution
a. Approved to appoint Public Accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners (PKF Hadiwinata), who will audit the Company's financial
statements for the financial year ending December 31, 2024.
b. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant or to dismiss the appointed Public Accountant, if for any
reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public
Accountant is unable to carry out/complete his/her duties.
c. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company with the approval
of the Board of Commissioners of the Company, to determine the honorarium of the
Public Accountant and the terms of appointment.
4) Forth Agenda Meeting Resolution
a. Appoint :
- Mr. CHOW KUN JIAN, as Director;
- Miss. RIANA, as Director;
- starting from the closing of this Meeting, so that the composition of the Company's
Board of Directors will be determined from the closing of this Meeting until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as
follows:
Directors:
President Director : Mr. RIDWAN;
Director : Mr. SUTIYOSO BIN RISMAN;
Director : Mr. CHOW KUN JIAN;
Director : Miss. RIANA;
Independent Director : Mrs. CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI;
b. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution, to
express/state decisions regarding the composition of the Board of Directors in a deed
made before a Notary, and to subsequently notify the authorized parties, as well as
carry out all and every necessary action in connection with said decision. in accordance
with applicable laws and regulations.
Page 19
5) Fifth Agenda Meeting Resolution
Grant authority and power to TECABLE (HK) CO. LIMITED as the main shareholder of the
Company, to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and
Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee.
B. EGMS :
1) First Agenda Meeting Resolution
Agree to guarantee the Company's assets, with an amount of more than 1/2 (one half) of
the Company's net assets in connection with obtaining funding for the Company and its
subsidiaries, from banks and/or other financial institutions;
The Provisions for the Distribution of Cash Dividends are Regulated as follows
Cum dividend on the Regular Market and Negotiation Market : May 27, 2024
Ex dividend on the Regular Market and Negotiation Market : May 28, 2024
Cum dividend on the Cash Market : May 29, 2024
Ex dividend on the Cash Market : May 30, 2024
List of Shareholders Entitled to Dividends (Recording Date) : May 29, 2024
Implementation of dividend payment : June 14, 2024
Procedures for Cash Dividends Payment
1) This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a
special notification letter to the Company's Shareholders.
2) Dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are recorded in the
Company's Register of Shareholders (Recording Date) on May 29, 2024 at 16.00 WIB
(hereinafter referred to as ( "Eligible Shareholders")
3) Dividend Payment :
Payment of dividends will be made in cash in Rupiah by sending checks directly to Eligible
Shareholders or bank transfers to Eligible Shareholders' bank accounts
For Eligible Shareholders who still have scripts (share collective certificates) who do not
have a bank account, checks will be sent directly to the Eligible Shareholders' addresses
and for Company Shareholders through the Company's Securities Administration Bureau
Page 20
(BAE), namely PT. Adimitra Jasa Korpora, whose address is at Jalan Kirana Avenue III Blok F3
No.5 – Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Phone 021-29745222, Fax. 021-29289961
received by the Company's Securities Administration Bureau (BAE) no later than May 29,
2024 so that the Eligible Shareholders will transfer the dividends to their bank accounts. If
the Company does not receive written notification regarding its bank account on the date
mentioned above, the Company will still send checks directly to the address of the Eligible
Shareholders.
For Eligible Shareholders who have been registered in Collective Custody at PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dividend payments will be made through KSEI and KSEI will
transfer the funds to each Eligible Shareholder through KSEI's Account Holder in
accordance with the provisions applicable to KSEI.
4) Cash dividends will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The
amount of tax imposed will be borne by the shareholders concerned.
5) For Eligible Shareholders who are foreign citizens or foreign legal entities whose country has a
Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with the Republic of Indonesia, they are asked to
send/submit the original Domicile Certificate or a photocopy of it which has been legalized by
the authorized official to the Administration Bureau Securities (BAE) of the Company or
through KSEI Account Holders to be forwarded to KSEI and submitted to the Securities
Administration Bureau (BAE) of the Company by KSEI. A photocopy of the Certificate of
Domicile must also be submitted to the Head of the Stock Listing Company Tax Service Office,
Jalan Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta, where the Company is registered as a Taxpayer. The
original Domicile Certificate has been received by the Company's Securities Administration
Bureau (BAE) no later than June 13, 2023 at 16.00 WIB. If by the said deadline, the Company's
Share Registrar (BAE) does not receive a Domicile Certificate, then the Income Tax of Eligible
Shareholders will be deducted by the Company in the amount of 20% (twenty percent) of the
total dividends to be received by Eligible Shareholders.
Deli Serdang, 17 May 2024
PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
Board of Directors
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 May 2024 · 14:20–15:18 |
| Present | 3,161,516,710 (83.20%) |
| Chair | DOMPAK PASARIBU |
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. MARK DYNAMICS INDONESIATbk Berkedudukan
p.2
unresolved
person
CAHAYA DEWI Boru Surbakti
p.3 ×4
unresolved
person
DOMPAK PASARIBU Pemimpin Rapat A. RUPST
· Komisaris Independen
p.4 ×15
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.8
unresolved
org
CO. LIMITED
p.9 ×2
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.10 ×2
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.10 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.10 ×2
unresolved
org
PT. MARK DYNAMICS INDONESIATbk Domicile
p.12
unresolved
person
SUTIYOSO BIN RISMAN Independent
p.13 ×11
unresolved
person
CHIN KIEN PING Independent Commisoner
p.13 ×4
unresolved
person
DOMPAK PASARIBU Meeting Leader A. AGMS
p.14
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1152 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DOMPAK PASARIBU',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.20',
'record_date': '2024-05-09',
'shares_present': '3161516710',
'shares_total_voting': '3800000310',
'time_end': '15:18:00',
'time_start': '14:20:00',
'venue': 'Wing Hotel Kualanamu Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, '
'Jalan Arteri Kualanamuan Nomor 9, Tumpang Nibung, Kecamatan Batang '
'Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20372 - Indonesia'}