Back to announcement
20240517_SURI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640183.pdf
RUPS minutes Needs review SURISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047/HRD-MAL/V/2024
Nama Perusahaan PT Maja Agung Latexindo Tbk.
Kode Emiten SURI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/HRD-MAL/IV/2024 tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.067.361.500 saham atau
79,998% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.500
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekna, sesuai dengan laporannya Nomor 00094/2.
0961/AU.1/04/1023-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar
dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan.
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan
2023
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
dokumen pendukungnya
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh
Kantor Morhan dan Rekan, laba bersih perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.468.363.215,00 (lima miliar empat ratus
enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah) (Laba
Bersih 2023)
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023, sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan.
b. Sisa Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya akan digunakan dan
dicatat sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
1.500
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada Tuan HANSEN JAP selaku pemegang saham
mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan paket remunerasi yang akan
dibayarkan oleh Perseroan kepada para angora Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2024, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi bagi anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan
oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
II. Menunjuk Tuan David Kurniawan, Certified Public Accountant (CPA) yang
merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan
Rekan dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Morhan dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan
buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam hal Morhan Dan Rekan karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
1.500
Hasil Keputusan - Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
saham perdana Perseroan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Maja Agung Latexindo Tbk.
Page 3
Imelda Lin
Direktur Utama
PT Maja Agung Latexindo Tbk.
Jalan Utama No 98
Telepon : (061) 8459170, Fax : , www.malgloves.com
Nama Pengirim Imelda Lin
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 11:29
Lampiran 1. SURI_Covernote_RUPST 15 Mei 24.pdf
2. Surat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS MAJA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Maja Agung Latexindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Maja Agung Latexindo Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047/HRD-MAL/V/2024
Issuer Name PT Maja Agung Latexindo Tbk.
Issuer Code SURI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/HRD-MAL/IV/2024 Date 23 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.067.361.500 shares or 79,998%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.500
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements, encompassing the Balance Sheet and Profit and Loss
Statement of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023. These
statements have been audited by Morhan and Rekan Public Accountants Office, in
accordance with their report Number 00094/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/III/2024 dated March
28, 2024. The audit opinion provided is unqualified on all material respects, as detailed in the
2023 Annual Report
2. The Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task
Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, as included in the 2023 Annual
Report
II. Grant discharge and release (acquit et decharge) to the members of the Board of
Directors for their actions, and to the members of the Board of Commissioners for their
supervisory actions undertaken during the fiscal year ending on December 31, 2023. This
discharge is subject to the condition that such actions are duly recorded in the Annual
Report, along with the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2023, and their accompanying supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. It is hereby affirmed that, in accordance with the Company's audited Balance
Sheet and Income Statement for the fiscal year concluding on December 31, 2023,
conducted by Morhan and Partners, the net profit for the aforementioned fiscal year amounts
to Rp5,468,363,215.00 (five billion four hundred sixty-eight million three hundred sixty-three
thousand two hundred fifteen Indonesian Rupiah) (Net Profit 2023).
II. Allocation of Net Profit 2023, as follows:
a. An amount of Rp1,000,000,000.00 (one billion Indonesian Rupiah) is earmarked for
reserve funds
b. Any remaining Net Profit 2023, not earmarked for specific use, will be utilized and
recorded as retained earnings.
Page 5
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
1.500
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan I. Granting authority to Mr. HANSEN JAP, as the current majority shareholder of the
Company, to determine the remuneration package to be paid by the Company to the
members of the Company's Board of Commissioners serving during the fiscal year 2024, as
well as to determine its allocation, taking into account recommendations from the Nomination
and Remuneration Committee.
II. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration package for the members of the Board of Directors serving during the fiscal
year 2024, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee.
III. The amount of salary or honorarium, allowances, and/or facilities to be provided by
the Company to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving
during the fiscal year 2024 will be disclosed in the Annual Report for the fiscal year 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Morhan and Rekan Public Accountants Office is appointed as the Registered Public
Accountants Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the books and
records of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024.
II. Mr. David Kurniawan, a Certified Public Accountant (CPA) affiliated with Morhan
and Rekan Public Accountants Office and registered with the Financial Services Authority, is
appointed to audit/examine the books and records of the Company for the fiscal year ending
on December 31, 2024.
III. The Board of Commissioners is granted authority and power to:
a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Public
Accounting Firm of Morhan and Partners for any reason cannot complete the
audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending
December 31, 2023;
b. Appoint a substitute Public Accountant from among the Public Accountants
affiliated with Morhan and Rekan Public Accountants Office, if Morhan and Rekan cannot
complete the audit/examination of the Company's books and records for the fiscal year
ending on December 31, 2024; and
c. Undertake other necessary actions related to the appointment and/or replacement
of the Public Accountants Firm and/or Registered Public Accountant with the Financial
Services Authority, including but not limited to determining the remuneration amount and
other terms associated with the appointment of the Public Accountants Firm and Registered
Public Accountant with the Financial Services Authority;
Taking into consideration the recommendations of the Audit Committee and applicable
regulations
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,998%5.067.36 79,998% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
1.500
Hasil Keputusan - Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's
initial public offering
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Maja Agung Latexindo Tbk.
Page 6
Imelda Lin
Direktur Utama
PT Maja Agung Latexindo Tbk.
Jalan Utama No 98
Phone : (061) 8459170, Fax : , www.malgloves.com
Sender Name Imelda Lin
Function Direktur Utama
Date and Time 17-05-2024 11:29
Attachment 1. SURI_Covernote_RUPST 15 Mei 24.pdf
2. Surat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS MAJA.pdf
This is an official document of PT Maja Agung Latexindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Maja Agung Latexindo Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Morhan dan Rekan
p.1
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.2 ×4
unresolved
person
David Kurniawan
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1208 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.998',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5067'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.998',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5067'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.998',
'shares_present': '5067361500'}