Back to announcement
20240516_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640153.pdf
RUPS minutes Needs review ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L9.000D.013C-2024.124
Nama Perusahaan Elnusa Tbk
Kode Emiten ELSA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor L9.000D.013C-2024.083 tanggal 16 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.263.031.275 saham atau
58,4097% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,41% 4.185.29 98,176%3.000.00 0,07% 74.740.4 1,753% Setuju
Laporan Keuangan
0.783 0 92
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk Perseroan Tahun Buku 2023 serta mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 beserta
penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00100/2.1032/AU.1/02/1726-1/1/II/2024 tanggal
28 Februari 2024 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir 31
Desember 2023 sepanjang:
a. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan
Keuangan) Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023.
b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan
hukum.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,41% 4.252.86 99,762%3.795.90 0,089% 6.369.70 0,149% Setuju
Bersih
5.675 0 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp503.129.000.000,- sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp201.251.600.000,- (Dua ratus satu miliar dua ratus lima puluh satu juta enam
ratus ribu Rupiah) atau 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2023
ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2023.
b. Sisanya sebesar Rp301.877.400.000,- (Tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh
tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) atau 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih Tahun
Buku 2023 akan menjadi Laba Ditahan atau Retained Earning Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dividen tunai tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahun 2023 dan
Ya 58,41% 4.244.89 99,575%3.020.10 0,071% 15.112.8 0,354% Setuju
Remunerasi tahun
8.312 0 63
2024 bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan, yaitu PT Pertamina Hulu
Energi untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2023.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan, PT Pertamina Hulu Energi
untuk menetapkan besaran gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,41% 4.095.77 96,077%160.884. 3,774% 6.371.00 0,15% Setuju
Publik dan/atau
6.011 264 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam
rangka melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut besaran nilai jasanya, termasuk untuk
menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan
Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kriteria bahwa:
a. KAP yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT
Pertamina Hulu Energi;
b. KAP terserbut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
c. KAP tersebut masuk dalam data tabulasi KAP yang diterbitkan oleh Kementrian BUMN.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 58,41% 3.783.71 88,756%472.817. 11,091%6.495.50 0,152% Setuju
Pengurus Perseroan
8.507 268 0
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak penutupan
Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan
selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:
a. Sdr. Nur Endro Buwono selaku Komisaris Utama, sehubungan dengan penyegaran
organisasi sebagaimana mengacu pada Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT
Pertamina Hulu Energi tentang Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan
Komisaris PT Elnusa Tbk tanggal 30 April 2024.
b. Sdr. Lusiaga Levi Susila selaku Komisaris Independen, sehubungan dengan penyegaran
organisasi sebagaimana mengacu pada Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT
Pertamina Hulu Energi tentang Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan
Komisaris PT Elnusa Tbk tanggal 30 April 2024.
c. Sdr. Wakhid Hasyim selaku Komisaris, sehubungan dengan penyegaran organisasi
sebagaimana mengacu pada Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina
Hulu Energi tentang Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris PT
Elnusa Tbk tanggal 30 April 2024.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak
tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga)
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai berikut:
a. Sdr. Eko Ariantoro sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
b. Sdr. Ariana Soemanto sebagai Komisaris.
c. Sdr. Nur Endro Buwono sebagai Komisaris.
3. Menyetujui Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Sdr. Eko Ariantoro : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Sdr. Nur Endro Buwono : Komisaris
Sdr. Denie S. Tampubolon : Komisaris Independen
Sdr. Ariana Soemanto : Komisaris
Sedangkan untuk susunan anggota Direksi tidak mengalami perubahan, yaitu:
Direksi:
Sdr. Bachtiar Soeria Atmadja : Direktur Utama
Sdr. Stanley Iriawan : Direktur Keuangan
Sdr. Endro Hartanto : Direktur Operasi
Sdr. Arief Prasetyo Handoyo : Direktur Pengembangan Usaha
Sdri. Hera Handayani : Direktur SDM & Umum
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat
ini, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri sebagian dan/atau seluruh
keputusan Rapat serta memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bachtiar Soeria DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Atmadja UTAMA
Bapak Endro Hartanto DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Stanley Iriawan DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Arief Prasetyo DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eko Ariantoro KOMISARIS 15 Mei 2024 30 Juni 2027 1
X
UTAMA
Bapak Nur Endro Buwono KOMISARIS 15 Mei 2024 30 Juni 2027 1
Bapak Ariana Soemanto KOMISARIS 15 Mei 2024 30 Juni 2027 1
Bapak Denie S. KOMISARIS 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
X
Tampubolon
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Elnusa Tbk
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Telepon : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Nama Pengirim Retnowati
Jabatan Corporate Governance Specialist
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 23:20
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (FINAL).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (FINAL)_Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Elnusa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Elnusa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L9.000D.013C-2024.124
Issuer Name Elnusa Tbk
Issuer Code ELSA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number L9.000D.013C-2024.083 Date 16 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.263.031.275 shares or
58,4097% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,41% 4.185.29 98,176%3.000.00 0,07% 74.740.4 1,753% Setuju
Laporan Keuangan
0.783 0 92
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report for the Company for the Fiscal Year 2023, and endorsing the
Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, along with
their audited explanations by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountants Office, as
stated in Report No. 00100/2.1032/AU.1/02/1726-1/1/II/2024 dated February 28, 2024, with
an opinion of "fairly, in all material respects".
2. Granting full settlement and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of
Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their
supervisory actions undertaken during the fiscal year ending December 31, 2023, provided
that:
a. The aforementioned actions and supervisions reflected in the Company's Annual Report
(including Financial Statement) for the Fiscal Year ended at December 31, 2023;
b. The aforementioned actions and supervisions do not constitute a criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,41% 4.252.86 99,762%3.795.90 0,089% 6.369.70 0,149% Setuju
Bersih
5.675 0 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the appropriation of the Company's Net Profit attributable to the parent entity for
the Fiscal Year 2023 in the amount of Rp 503.129.000.000,- (five hundred three billion one
hundred twenty nine million rupiah) as per following details:
a. In total amount of Rp201.251.600.000,- (two hundred one billion two hundred fifty one
million six hundred thousand rupiah) or equal to 40% (forty percent) of the Net Profit for the
Fiscal Year 2023
b. The remaining of Rp301.877.400.000,- (three hundred one billion eight hundred seventy
seven million four hundred rupiah) or equal to 60% (sixty percent) of the Net Profit for the
Fiscal Year 2023 will be recorded as retained earnings
2. Approved to grant the authority and power to the Board of Directors of the Company to
determine the detail of the cash dividend payment procedure
Page 6
Agenda 3 Penetapan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahun 2023 dan
Ya 58,41% 4.244.89 99,575%3.020.10 0,071% 15.112.8 0,354% Setuju
Remunerasi tahun
8.312 0 63
2024 bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Approved to grant the authority and power to the Board of Commissioners upon obtaining
the prior approval from PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder to
determine the amount of incentives for the Board of Directors and the Board of
Commissioners for Fiscal Year 2023.
2. Approved to grant the authority and power to the Board of Commissioners upon obtaining
the prior approval from PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder to
determine the honorarium, allowances, facilities, and other incentives for the Board of
Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,41% 4.095.77 96,077%160.884. 3,774% 6.371.00 0,15% Setuju
Publik dan/atau
6.011 264 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant the authority to the Board of Commissioners to appoint the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to perform audit on Company's Financial
Statement for the Fiscal Year ended at December 31, 2024 along with the amount of the
service fee, including to appoint the substitute Public Accountant Firm should the selected
Public Accountant Firm be unable to continue or complete its works due to any reason
whatsoever based on the Capital Market provisions and laws/regulations, with the criteria as
follows:
a. Public Accountant Firm appointed by the Company upon prior consulted/coordinated with
PT Pertamina Hulu Energi;
b. Public Accountant Firm is registered in the Financial Services Authority;
c. Public Accountant Firm included in the data tabulation of Public Accountant Firm issued by
the Ministry of State Owned Enterprises.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 58,41% 3.783.71 88,756%472.817. 11,091%6.495.50 0,152% Setuju
Pengurus Perseroan
8.507 268 0
Hasil Keputusan 1. Honorably dismissed members of the Board of Directors effective as of the closing of this
Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given while serving as a
member of the Board of Commissioners, as follows:
a. Mr. Nur Endro Buwono as President Commissioner, related to the organizational
refreshment as referenced in the Circular Shareholders' Decision of PT Pertamina Hulu
Energi regarding the Placement of Company Representatives as Members of the Board of
Commissioners of PT Elnusa Tbk dated April 30, 2024.
b. Mr. Lusiaga Levi Susila as Independent Commissioner, related to the organizational
refreshment as referenced in the Circular Shareholders' Decision of PT Pertamina Hulu
Energi regarding the Placement of Company Representatives as Members of the Board of
Commissioners of PT Elnusa Tbk dated April 30, 2024.
c. Mr. Wakhid Hasyim as Commissioner, related to the organizational refreshment as
referenced in the Circular Shareholders' Decision of PT Pertamina Hulu Energi regarding the
Placement of Company Representatives as Members of the Board of Commissioners of PT
Elnusa Tbk dated April 30, 2024.
2. Approved the appointment of members of the Board of Commissioners with a term of
office from the closing of this Meeting and ending in the closing of the third Annual General
Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders
to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office ends, as
follows:
a. Mr. Eko Ariantoro as President Commissioner concurrently Independent Commissioner.
b. Mr. Ariana Soemanto as Commissioner.
c. Mr. Nur Endro Buwono as Commissioner.
3. Approved the change to the composition of the Company's Board of Management, thus
the composition of the Board of Management is as follows:
Board of Commissioners:
Mr. Eko Ariantoro : President Commissioner concurrently Independent
Commissioner
Mr. Nur Endro Buwono : Commissioner
Mr. Denie S. Tampubolon : Independent Commissioner
Mr. Ariana Soemanto : Commissioner
Meanwhile, the composition of the Board of Directors has not changed, as follows:
Board of Directors:
Mr. Bachtiar Soeria Atmadja : President Director
Mr. Stanley Iriawan : Director of Finance
Mr. Endro Hartanto : Director of Operation
Mr. Arief Prasetyo Handoyo : Director of Business Development
Mrs. Hera Handayani : Director of Human Capital & General Affairs
4. Granting authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors
to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting Agenda including to
state in a separate Notary Deed and/or all decisions of the Meeting and declare the changes
to the Company's Board of Directors and/or Commissioners to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia as well as registering with the competent
authority, in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bachtiar Soeria PRESIDENT 17 January 2024 30 June 2026 1
Atmadja DIRECTOR
Bapak Endro Hartanto DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Bapak Stanley Iriawan DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Bapak Arief Prasetyo DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eko Ariantoro PRESIDENT 15 May 2024 30 June 2027 1
X
COMMISSIONER
Bapak Nur Endro Buwono COMMISSIONER 15 May 2024 30 June 2027 1
Bapak Ariana Soemanto COMMISSIONER 15 May 2024 30 June 2027 1
Bapak Denie S. COMMISSIONER 17 January 2024 30 June 2026 1
X
Tampubolon
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Elnusa Tbk
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Phone : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Sender Name Retnowati
Function Corporate Governance Specialist
Date and Time 16-05-2024 23:20
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (FINAL).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (FINAL)_Eng.pdf
This is an official document of Elnusa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Elnusa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Nur Endro Buwono
· Komisaris Utama
p.3 ×10
unresolved
person
Lusiaga Levi Susila
· Komisaris Independen
p.3 ×3
unresolved
person
Wakhid Hasyim
· Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Ariana Soemanto
· Komisaris
p.3 ×6
unresolved
person
Stanley Iriawan
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Endro Hartanto
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Arief Prasetyo Handoyo
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Retnowati
· Corporate Governance Specialist
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Ministry of State Owned Enterprises.
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1140 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.354',
'pct_against': '99.575',
'pct_for': '58.41',
'seq': 2,
'votes_abstain': '15112',
'votes_against': '3020',
'votes_for': '4244'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': '2024 bagi anggota Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '63',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8312'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.354',
'pct_against': '99.575',
'pct_for': '58.41',
'seq': 4,
'votes_abstain': '15112',
'votes_against': '3020',
'votes_for': '4244'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': '2024 bagi anggota Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '63',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8312'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '58.4097',
'shares_present': '4263031275'}