Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 050/CORSEC/WIRG/V/2024
Nama Perusahaan PT WIR ASIA Tbk
Kode Emiten WIRG
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 044/CORSEC/WIRG/IV/2024 , Tanggal 30 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Sequis Center
diumumkan dan sesuai iklan) Gedung Sequis Center Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 15 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun
buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris,
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor
Akuntan Publik dan telah ditandatangani pada tanggal
27 Maret 2024, pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan
tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3 Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2024 dan untuk menentukan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.
4 Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2024.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
5 Persetujuan atas perubahan susunan pengurus
Perseroan.
6 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT WIR ASIA Tbk
Ira Yuanita
Corporate Secretary
PT WIR ASIA Tbk
Jalan Panjang Raya No.70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia
Telepon : (021) 5367 8064, Fax : (021) 5367 4611, www.wir.group
Nama Pengirim Ira Yuanita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 15:33
Lampiran 1. 050.2024_20240516 - Inv. of AGMS.pdf
2. PEMANGGILAN RUPS_INVITATION AGMS WIRG FINAL.pdf
3. TATA TERTIB_Rule of Conduct - AGMS 2024 FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT WIR ASIA Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT WIR ASIA Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/CORSEC/WIRG/V/2024
Issuer Name PT WIR ASIA Tbk
Issuer Code WIRG
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 044/CORSEC/WIRG/IV/2024 , dated 30 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 07 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Sequis Center
Gedung Sequis Center Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 15 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun
buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris,
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor
Akuntan Publik dan telah ditandatangani pada tanggal
27 Maret 2024, pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan
tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3 Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2024 dan untuk menentukan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.
4 Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2024.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
5 Persetujuan atas perubahan susunan pengurus
Perseroan.
6 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT WIR ASIA Tbk
Ira Yuanita
Corporate Secretary
PT WIR ASIA Tbk
Jalan Panjang Raya No.70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia
Phone : (021) 5367 8064, Fax : (021) 5367 4611, www.wir.group
Sender Name Ira Yuanita
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 15:33
Attachment 1. 050.2024_20240516 - Inv. of AGMS.pdf
2. PEMANGGILAN RUPS_INVITATION AGMS WIRG FINAL.pdf
3. TATA TERTIB_Rule of Conduct - AGMS 2024 FINAL.pdf
This is an official document of PT WIR ASIA Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT WIR ASIA Tbk is fully responsible for the information contained
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Ira Yuanita
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.