20240516_WIRG_Pemanggilan RUPS_31639813_lamp2.pdf

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam
laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023
dan laporan keuangan  konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

Perseroan akan memberikan penjelasan
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya
mengenai pelaksanaan kegiatan usaha
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada.
tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan
keuangan Perseroan sebagaimana tercantum
dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sesuai dengan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (“UUPT”) dan ketentuan Pasal 11
ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut,
persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
laporan keuangan oleh Rapat berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan dalam
tahun buku 2028, sejauh tindakan tersebut
tercermin jelas dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan.

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners for
their management and supervisory actions
undertaken during the financial year ended on
December 31, 2023, to the extent reflected in
the Company's annual report for the financial
year of 2023 and the consolidated financial
statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year ended on
December 31, 2023.

The Company will provide an explanation to the
Shareholders or their proxies regarding the
conduct of the Company's business activities
within the financial year ended on December 31,
2023 and the financial condition of the
Company as stated in the Company's Financial
Statements for the financial year ended on
December Si, 2028 in accordance with the
provisions of Article 69 paragraph (1) of Law
Number 40 of 2007 on Limited Liability
Companies as amended by Government
Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
concerning Job Creation ("UUPT”) and the
provision of Article 1! paragraph (7) of the
Company's Articles of Association.
Furthermore, the approval of the annual report
and the ratification of the financial statement by
the meeting implies granting full discharge and
release of responsibility (acguit et de charge) to
the members of the Company's Board of
Directors and the Board of Commissioners for
the management and supervision undertaken
during the financial year of 2023, to the extent
that such actions are clearly reflected in the
annual reports and financial statements.

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT
tentangpenggunaan laba serta Pasal 24 ayat (5)
Anggaran Dasar Perseroan terkait persetujuan
atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada.
tanggal 31 Desember 2023.

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen
yang akan mengaudit laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 dan untuk menentukan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut.

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka

memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (3) POJK

15/2020 dan Pasal 11 ayat (5) poin d Anggaran

Dasar Perseroan, di mana Perseroan

mengusulkan kepada RUPST:

a. untuk mendelegasikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor
Akuntan — Publik — Terdaftar, — dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan

b. untuk memberikan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Terdaftar

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

2. Approval on the determination of the use of

the Company's net profit for thefinancial year
ended on December 31, 2023.

Explanation of the Meeting Agenda:

This agenda of meeting is conducted to comply
with the provisions of Articles 70 and 71 of the
UUPT on the use of profit, as well as Article 24
paragraph (5) of the Company's Articles of
Association regarding the approval for the
determination of the Companys net profit
allocation for the financial year ended on
December 31, 2028.

Approval on the appointment of the
Independent Public Accountant and/or Public
Accountant Firm to audit the consolidated
financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year ended on
December 31, 2024, and to determine the
remuneration of the Public Accountant
and/or Public Accountant Firm.

This meeting agenda is conducted to comply
with the provisions of Article 59 paragraph (3) of
POJK 15/2020 and Article 1! paragraph (5) point
d of the Company's Articles of Association,
whereby the Company proposes to the AGMS:
a. to delegate authority to the Company's
Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accounting Firm, with due
observance of the recommendation from the
Audit Committee and the prevailing laws and
regulations, and
b. to grant authority ofthe Company's Boardof
Directors to determine the honorarium ofthe
Registered Public Accountant and/or

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.

4. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan
fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
2024.

Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT
terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan
Dewan Komisaris tahun buku 2024, serta Pasal
18 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan tentang
Direksi dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar
Perseroan tentang Dewan Komisaris, terkait
penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan
fasilitas lain untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tahun buku 2024.

5. Persetujuan atas
pengurus Perseroan

perubahan susunan

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan

Pasal 11 ayat 1 UUPT, Anggaran Dasar
Perseroan Pasal18 ayat (2) dan ayat (7) tentang
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-
masing untuk jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan RUPS
Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, Anggaran

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS

ANNUAL GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

Registered Public Accounting Firm as wellas
its other appointment terms.

4. Determination of the salaries/honorarium,

allowances, and other facilities for members
of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners for the year 2024.

This meeting agenda is conducted to comply
with the provisions of Article 96 and Article 113
of the UUPT concerning the determination of
remuneration for the Board of Directors and
Board of Commissioners forthefinancial yearof
2024, as well as Article 18 paragraph (22) ofthe
Company's Articles of Association concerning
the Board of Directors and Article 21 paragraph
(12) of the Company's Articles of Association
concerning the Board of Commissioners,
regarding the determination of
salaries/honorarium, allowances, and other
facilities for members of the Board of Directors
and Board of Commissioners for the financial
year of 2024.

5. Approvalof changes to the composition of the

Company's management

Explanation of the Meeting Agenda:

In accordance with the provisions of Article 94
paragraph 1 and Article 11! paragraph 1 of the
UUPT, Article 18 paragraph (2) and paragraph
(7) of the Company's Articles of Association
regarding the appointment of the Board of
Director Members by the GMS, each for a
period commencing from their appointment
until the closure of the fifth subseguent Annual
GMS, without prejudice to the right of the GMS

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (6)
tentang Anggota Dewan Komisaris diangkat
oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan RUPS
Tahunan tahun kelima berikutnya dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, serta dengan memperhatikan
ketentuan POJK Nomor 38/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik (“POJK 33/2014”).

6. Penyampaian laporan atas realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana.

Mata acara rapat ini dilaksanakan dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum  (“POJK 30/2015”),
Perseroan berencana untuk menyampaikan
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum pada Rapat. Mata acara ini hanya
merupakan laporan, sehingga tidak
memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

to dismiss them at any time, in accordance with
the Company Articles of Association Article 21
paragraph (2) and paragraph (6) concerning the
appointment of Board of Commissioner
Members by the GMS for aperiod commencing
from their appointment until the closure of the
fifth subseguent Annual GMS, without prejudice
to the right of the GMS to dismiss them at any
time, and taking into account the provisions of
POJK Number  38/POJK.04/2014  dated
December 8, 2014, concerning Directors and
Board of Commissioners of Issuers or Public
Companies (“POJK 33/201P).

. Submission of reports on the utilization of

proceeds from the Initial Public Offering
(“IPO”).

This meeting agenda is conducted to comply
with the provisions of Article 6 paragraph (1) and
(2) of Financial Services Authority Regulation
Number 30/POJK.04/2015 concerning the
Report on the Utilization of Proceeds from
Public Offerings (“POJK 30/2015”), the
Company intends to present the utilization
report of the proceeds from the Initial Public
Offering in the AGMS. This agenda is purely a
report, it does not reguire approval from the
Shareholders.

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

Catatan:

1.

Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh
Perseroan pada tanggal 30 April 2024.

Perseroan tidak mengirimkan
tersendiri kepada masing-masing Pemegang
Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini
merupakan undangan resmi kepada para
Pemegang Saham Perseroan.

Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik
saham Perseroan pada sub rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia pada hari Rabu, 15 Mei 2024
(“Pemegang Saham Yang Berhak”).

Bahan materi terkait Rapat telah tersedia dan
dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di
(https://wir.group/id/rups-2024/) dan platform
Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) (https://akses.ksei.co.id/) sejak
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal
Rapat. Perseroan tidak akan menyediakan
salinan dokumen fisik kepada Pemegang
Saham.

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik
dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang
disediakan KSEI dengan memperhatikan POJK
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

Notes:

1

undangan 2

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 3.

The Meeting Announcement has been madeby
the Company on April 30, 2024.

The Companydidnot send separate invitations
to each Shareholder of the Company: thus, this
Summons constitutes an official invitation to the
Shareholders of the Company.

Shareholders eligible to attend the Meeting are
the Shareholders ofthe Company whose names
are recorded in the Company's Shareholders
Register and/or the shareholders of the
Company in sub securities account at PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP) at the
close of stock trading on the Indonesian Stock
Exchange on Wednesday, May 15, 2024
(“Eligible Shareholders”).

Materials related to the Meeting has been
available and accessible through the
Companys official website

(bttps//wir.group/en/rups-2024/) and the KSEI

Electronic General Meeting System platform
(“eASY.KSEP) (https://akses.ksei.co.id/) from
the date of the invitation until the date of the
Meeting. The Company will not provide physical
copies ofdocuments to the Shareholders.

The Meeting will be held electronically through
eASY.KSEI application provided by KSEI
pursuant to the provisions of OJK Regulation
Number 16/POJK.04/2020 regarding the
Implementation of the Electronic General
Meeting of Shareholders of Publicly Listed
Companies (“POJK 16/2020”).

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

6. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak 6. Participation of the Eligible Shareholders in the

dalam Rapat dapat dilakukan

mekanisme berikut:

(i)) hadir dalam Rapat secara fisik:

(ii) hadir dalam Rapat secara elektronik
melalui aplikasi @ASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/): atau

Citi) diwakili pihak lain dengan memberikan
kuasa secara elektronik melalui aplikasi
@ASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau

memberikan kuasa secara tertulis.

dengan

Pemegang Saham Perseroan yang dapat 7.

menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
Pemegang Saham individu lokal yang
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI. Adapun, Pemegang Saham Perseroan
harus terlebih dulu terdaftar dalam fasilitas
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes
KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum
terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan
registrasi melalui situs web

Kuasa Kehadiran:

Perseroan dengan ini menghimbau Pemegang
Saham untuk hadir secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf (ii)
atau memberikan kuasa atas kehadiran dan
pengambilan suaranya kepada penerima kuasa
independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa
kepada Pemegang Saham yaitu:
a. e-Proxy melalui @ASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/)

Suatu sistem pemberian kuasa yang
disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi

Meeting may be performed under the following

mechanisms:

(H) attending the Meeting physically:

(ii) attend the Meeting electronically through
the @ASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/): or

(iii) being represented by other parties by
submitting an electronic power of attorney
through the  eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/) or granting a

power of attorney in writing.

The Company's Shareholders eligible touse the
eASY.KSEI application are local individual
Shareholders whose shares are held in the
collective custody by KSEI. Furthermore, the
Companys Shareholders must first be
registered in the KSEI Securities Ownership
Reference facility (“AKSes KSEP) facility.
Shareholders who are not registered are
reguested to first register through the website

(https://akses.ksei.co.id/).

Power ofAttorney for Attendance:

The Company hereby urges the Shareholders
to attend the Meeting electronically as
stipulated in the point 6 letter (ii) or to grant a
power of attorney forthe attendance and voting
to an independent proxy appointed by the
Company. The Company prepares 2 (two)
types of power ofattorney for the Shareholders:

a. e-Proxy through @ASY.KSEI
A Power of attorney system provided by
KSEI to facilitate and integrate Power of

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA

PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari
Pemegang Saham tanpa warkat yang
sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif
KSEI kepada kuasanya secara elektronik.
Penerima Kuasa yang tersedia di
@ASY.KSEI adalah pihak independen yang
ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi
dan Komisaris serta karyawan Perseroan
tidak boleh bertindak sebagai kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat. Informasi
lebih lanjut mengenai penerima kuasa
independen yang ditunjuk Perseroan dapat
diperoleh melalui platform  eASY.KSEI
melalui (https://akses.ksei.co.id/).
Pemberian kuasa secara elektronik/e-
Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat
dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020,
pemberian kuasa tersebut harus dilakukan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat:

Surat Kuasa Konvensional

i. Formulir Surat Kuasa yang mencakup
pemilihan suara. Surat Kuasa yang
telah dilengkapi dan ditandatangani
oleh Pemegang Saham berikut dengan
dokumen pendukungnya dapat
disampaikan kepada Perseroan,
beralamat di Seguis Tower, Lantai 9,
Sudirman Central Business District
(SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190, Telp. O21-50808151,
pada setiap hari kerja sejak tanggal
pemanggilan Rapat sampai dengan
selambat-lambatnya pada hari Kamis,
6 Juni 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB.

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

Attorney from scripless Shareholders
whose shares are held in KSEI Collective
Custody to their proxies electronically. The
Proxy Recipient available in eASY.KSEI is
an independent party appointed by the
Company. Any member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners
as wellas the employee ofthe Companyare
not allowed to act as the proxy for the
Shareholders in the Meeting. Further
information regarding the independent
proxies appointed by the Company can be
accessed in eASY.KSEI platform through
(https//akses.ksei.co.id/). The electronic
power of attorney/e-Proxy must compiy
with the procedures, terms, and conditions
set by KSEI, In accordance with POJK
15/2020, the power of attorney must be
granted no later than 1 (one) business day

prior to the holding of the Meeting:

b. Conventional Power of Attorney

Ii. The form of the Power of Attorney
including vote selection. The Power of
Attorney that has been completed and
signed by the Shareholders along with
the supporting documents must be
submitted to the Company, addressed
to Seguis Tower, 9" Floor, Sudirman
Central Business District (SCBD), Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 71 Jakarta
12190, Phone. 021-50808151, on every
business day from the date of the
Meeting invitation until Thursday, June
6, 2024, until 16.00 of Western

Indonesia Time (WIB).

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA

PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Barat

Formulir surat kuasa dan informasi
mengenai penerima kuasa independen
yang ditunjuk Perseroan dapat
diperoleh melalui situs web Perseroan
(https://wir.group/id/rups-2024/) atau
dapat menghubungi Sekretaris
Perusahaan Perseroan melalui email
sorsec@wirglobal.com atau pada PT
Ficomindo Buana Registrar, sebagai
Biro Administrasi Efek Perseroan pada
alamat Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT
N/RW 4, Kel. Cideng Kec. Gambir,
Jakarta Pusat 10150, Telp. O2i-
22638327 & 021-22639048.

Hanya surat kuasa yang tervalidasi
sebagai Pemegang Saham Perseroan
yang berhak hadir dengan Surat Kuasa
dalam Rapat dan akan dihitung sebagai
kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan,
PT Ficomindo Buana Registrar, dan
Notaris pada saat sebelum memasuki
ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa
yang ditunjuk melalui surat kuasa
konvensional, baik oleh Pemegang
Saham individual ataupun Pemegang
Saham berbentuk badan hukum, wajib
membawa surat kuasa asli beserta
dengan dokumen-dokumen
pendukungnya ke tempat
dilaksanakannya Rapat.

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS

ANNUAL GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

The form of power of attorney and
information regarding the independent
proxies appointed bythe Companycan
be obtained through the Company's
website at (https//wir.group/en/rups-
2024/) or by contacting the Company's
Corporate Secretary by email at
gorsec@wirglobal.com or to PT
Ficomindo Buana Registrar, as the
Company's Securities Administration
Bureau at Jl. Kyai Caringin No. 2-4 RT
I/RW 4, Kel. Cideng Kec. Gambir,
Jakarta Pusat 10150, Telp. O2i-
22638327 & 021-22639048.

Only the power of attorneys that are
validated as Shareholders of the
Company are entitled to attend with a
Power of Attorney at the Meeting and
will be counted in the guorum
calculation for the meeting resolution.

Verification will be conducted
physically by the Company's Securities
Administration Bureau, PT Ficomindo
Buana Registrar, and Notary before
entering the Meeting room. Therefore,
the appointed proxy through a
conventional power of attorney,
whether by the individual Shareholders
or the Shareholders in the form of legal
entities, must bring the original power
Of attorney along with supporting
documents to the place where the
Meeting is held.

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 9. The Company's Shareholders or their proxies

yang akan hadir secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud
pada angka 6 huruf (ii) dapat mendeklarasikan
kehadirannya secara elektronik sampai dengan
Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12.00 WIB (“Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran”), — dan
memberikan pilihan suaranya — melalui
@ASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran.

. Sedangkan untuk pihak-pihak yang disebutkan
di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat dari pukul 07.30 WIB sampai dengan
09.00 WIB, yaitu:

a. Pemegang Saham Perseroan yang belum
melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran,

b. Pemegang Saham Perseroan yang telah
melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik namun belum menetapkan
pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran,

c. Perwakilan individu dan pihak independen
yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu
perwakilan dari PT Ficomindo Buana
Registrar selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan) yang telah menerima kuasa dari
Pemegang Saham Perseroan, namun
Pemegang Saham yang bersangkutan
belum menetapkan pilihan suara sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran:
dan

10.

who will electronically attend the Meeting
through the eASY.KSEI application as referred
to in point 6 letter (ii) may declare their
attendance until Thursday, June 6, 2024, at
1200 Western Indonesia Time (“Deadline for
Attendance Declaration”), and to cast their
votes through eASY.KSEI from the date of this
invitation until the Deadline for Attendance
Declaration.

Meanmhile, for the partiesmentioned below, it is
mandatory to register its attendance through
the eASY.KSEI application on the date of the
Meeting from 07.30 until 0900 Western
Indonesia Time, namely:

a. The Company's Shareholderswhohavenot
declared their electronic attendance yet
until the Deadline for Attendance
Declaration,

b. The Company's Shareholders who have
declared their electronic attendance but
have not yet made a voting selection until
the Deadline for Attendance Declaration,

c. The individual representatives and
independent parties appointed by the
Company (ie, representatives of PT
Ficomindo Buana Registrar as the
Company's Securities Administration
Bureau) who have received power of
attorney from the Company's
Shareholders, but the relevant
Shareholders have not made a voting
selection until the Deadline for Attendance
Declaration,and

1.

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

Partisipan  KSEI/Intermediary (“Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek”) yang
telah menerima kuasa dari Pemegang
Saham Perseroan yang telah menetapkan
pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI.

Panduan registrasi, penggunaan, dan
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs web KSEI

(https://akses.ksei.co.id/panduan).

. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang
sedang berlangsung melalui webinar Zoom
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu
Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas

AKSes (https://akses.ksei.co.id), dengan

ketentuan:

a. Pemegang Saham Perseroan atau
kuasanya telah terdaftar di aplikasi

@ASY.KSEI paling lambat hari Rabu, 15 Mei
2024 pukul 16.00 WIB,

Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga
500 (lima ratus) peserta, dan kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan
first corne first serve basis. Bagi Pemegang
Saham Perseroan atau kuasanya yang
tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
aplikasi eASY.KSEI:

1.

12

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

d. The KSEi/Intermediary (“Custodian Banks
or Securities Companies”) participants
who have received the power of attorney
from the Company's Shareholders who
havemade the voting selection through the
eASY.KSEI application.

Comprehensive guidelines for registration,
usage, and further explanations regarding
@ASY.KSEI can be found on the KSEI website

The Company's Shareholders or their proxies
can observe the ongoing conduct of the
Meeting through a Zoom webinar by accessing
the eASY.KSEI menu, specifically the Tayangan
Rapat (“Meeting Video Streaming”) submenu
on the AKSes facility (https//akses.ksei.co.id/),

with the following conditions:

The Companys Shareholders or their
proxies have been registered on the
@ASY.KSEI application by no later than
Wednesday, May 15, 2024, 16.00 Western
Indonesia Time,

a

The Meeting Video Streaming has the
capacity of up to 500 (five hundred)
participants, and the participants'
attendance will be determined on a first-
come-first-served basis. The Company's
Shareholders or their proxies that cannot
observe the Meeting through the Meeting
Video Streaming are still considered as
validly attending the electronic Meeting
and their share ownership and voting
preferences will be taken into account in
the Meeting as long as they have been
registered on the eASY.KSEI application:

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

c. Pemegang Saham Perseroan atau
kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
Rapat namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
maka kehadiran Pemegang Saham atau
kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan
kuorum kehadiran Rapat: dan

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang
Saham atau  kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.

13. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
hadir secara fisik wajib melakukan
pemberitahuan kehadiran dengan mengirimkan
email kepada sorsec@wirglobal.com.
Perseroan akan memberikan konfirmasi
berdasarkan mekanisme first come first served
dan mengirimkan email konfirmasi balasan
kepada Pemegang Saham atau kuasanya.
Batas waktu konfirmasi kehadiran secara fisik
paling lambat pada hari Kamis, 6 Juni 2024
pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham atau
kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara
fisik, wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. Pemegang Saham atau kuasanya wajib
membawa salinan email konfirmasi dari
Perseroan saat melakukan registrasi di
lokasi pelaksanaan Rapat sebagai bukti
bahwa Pemegang Saham atau kuasanya

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

c. The Company's Shareholders or their
proxies who only observe the ongoing
Meeting through the Meeting Video
Streaming but are not registered as
eleoctronically present in the eASY.KSEI
application, then the presence of the
Shareholders or their proxies is considered
invalid and will not be included in the
calculation of the attendance guorum for
the Meeting: and

d. To get the best experience in using the
@ASY.KSEI application and/or the Meeting
Video Streaming, the Shareholders or their
proxies are advised to use the Mozilla
Firefox browser.

13. Shareholders or their proxies who will be

physically present are reguired to notify their
attendance by sending an email to
corsec@wirglobal.com. The Company will
provide confirmation based on a first-come-
first-served ' mechanism and send a
confirmation email in response to the
Shareholders or their proxies. The deadline for
confirmation of physical presence is no later
than Thursday, June 6, 2024, at 16.00 WIB.
Shareholders ortheirproxies who will attend the
Meeting physically must fulfill the following
conditions:

a. Shareholders or their proxies are reguired
to bring a copy of the confirmation email
from the Company when registering at the
location of the Meeting as proof that the
Shareholders or their proxies can
physically attend the Company's Meeting.

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA

PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

dapat mengikuti acara Rapat Perseroan
secarafisik.

Menyerahkan salinan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain
yang sah, baik untuk Pemegang Saham
maupun yang diberi kuasa, kepada petugas
pendaftaran Rapat Perseroan sebelum
memasuki ruang Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar dimohon untuk
memberikan salinan/fotokopi Anggaran
Dasar masing-masing dan perubahan-
perubahannya, termasuk susunan
pengurus terakhir.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat
diperoleh dari perusahaan efek atau di
bank kustodian mereka masing-masing, di
mana pemegang saham Perseroan
membuka rekening efeknya.

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS

ANNUAL GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

b. Submit a photocopy of Identity Card

(“KTP”) or other valid identification, both for
Shareholders and their proxies to the
Company's Meeting registration officer
before entering the Meeting room.

For Shareholders in the form of legal
entities are reguested to provide a
copy/photocopy of their respective
Articles of Association and their
amendments thereto, including the latest
board composition.

For Shareholders whose shares are held in
KSEI's collective custody are reguired to
bring a Written Confirmation for the
Meeting (“KTUR”) which can be obtained
from their respective securities company
or at their respective custodian banks,
where the Shareholders of the Company
open their securities accounts.

14. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang
akan hadir secara fisik, maka akan diberlakukan
juga protokol kesehatan sebagai berikut:

14, For Shareholders or their proxies who will be
physically present, the following health
protocols will alsobe implemented:

a. Pemegang Saham atau kuasanya yang a. Shareholders or their proxies showing

menunjukkan gejala gangguan kesehatan
berupa flu / batuk / pilek / demam / nyeri
tenggorokan / sesak napas tidak
diperkenankan masuk ke tempat Rapat:

symptoms of health problems in the form of
flu / cough / cold / fever / sore throat /
Shortness ofbreath are notallowedto enter
the Meeting venue,

SwiR

PEMANGGILAN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

b. Mengikuti arahan panitia rapat saat di
tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai,
pada saat Rapat, maupun setelah Rapat
selesai, dan

ce. Mengikuti prosedur dan protokol yang
ditetapkan oleh Perseroan.
15. Perseroan akan mengumumkan kembali
apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada
kondisi dan perkembangan terkini.

16. Perseroan tidak menyediakan makanan,
minuman, dan souvenir/goodie bag.

17. Perseroan dapat melarang Pemegang Saham
atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki
kawasan gedung atau berada dalam ruang
Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam
hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak
memenuhi persyaratan dan ketentuan yang
tertuang pada Pemanggilan dan Tata Tertib
Rapat.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi
tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat
telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

INVITATION TO THE
SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

b. Follow the instructions of the Meeting
committee while at the Meeting venue both
before, during, and afterthe Meeting, and

c. Follow the procedures and protocols set by
the Company.

15. The Company will re-announce if there are
changes and/or additional information related
to the procedures for conducting the Meeting
by referring to the latest conditions and
developments.

16. The Company does not provide food,
beverages, and souvenirs/goodie bags:

17. The Company may prohibit Shareholders or
their proxies from attending/entering the
building area or being in the Meeting room
where the Meeting is heldifthe Shareholders or
their proxies do not comply with the
reguirements and regulations stipulated in the
Invitation and Rules of the Meeting.

To facilitate the organization and orderly conductof
the Meeting, Shareholders or their legal proxies who
are physically presentare respectfully reguested to
be present at the Meeting venue no later than 30
(thirty) minutes before the Meeting commences.

Jakarta, 16 Mei 2024/ May 16, 2024
PT WIR ASIA Tbk
Direksi / Board of Directors