Back to announcement
20240516_ELPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639808.pdf
RUPS minutes Needs review ELPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 301/COR-DIR/V/2024
Nama Perusahaan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Kode Emiten ELPI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 247A/COR-DIR/IV/2024 tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.348.766.393 saham atau 85,66%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 85,66% 6.347.34 99,98% 0 0% 1.417.90 0,02% Setuju
Laporan Keuangan
8.493 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan Mengesahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Rapat sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge kepada para
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sebagaimana
tercermin dalam buku Perseroan sejauh tindakan tersebut tidak dalam kategori penipuan
penggelapan dan tindak pidana lainnya
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 85,66% 6.347.34 99,98% 0 0% 1.417.90 0,02% Setuju
Bersih
8.493 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseoran untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 161.190.100.709,- sebagaimana
dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakahir
pada 31 Desember 2023 dengan alokasi sebagai berikut :
a. Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar estimasi Rp.6,30 per lembar saham.
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pencadangan kas dan
pembagian dividen ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
c. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata
cara pembagian dan pembayaran dividen
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Penunjukkan Akuntan
Ya 85,66% 6.344.43 99,93% 2.916.59 0,05% 1.417.90 0,02% Setuju
Publik dan/atau
1.900 3 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan
ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya
Page 2
Agenda Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat pencadangan kas
Ya 85,66% 6.326.64 99,65% 20.703.8 0,03% 1.417.90 0,02% Setuju
Perseroan tahun
4.693 00 0
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Menyetujui Pencadangan Kas Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 sebesar 10% dari Laba Bersih tahun buku 2024
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Realisasi
Ya 85,66% 6.347.34 99,98% 0 0% 1.417.90 0,02% Setuju
Penggunaan Dana
8.493 0
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan dan Menerima atas Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran
Umum yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 31 Desember
2023
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.345.430.393 saham atau 85,61% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Perseroan menjadi
Ya 85,61% 6.320.15 99,6% 23.810.3 0,38% 1.467.90 0,02% Setuju
Penjaminan pada
2.100 93 0
Perbankan untuk
Fasilitas Kredit yang
diterima oleh entitas
anak yang
terkonsolidasi oleh
Perseroan untuk
berbagai keperluan
investasi bisnis yang
akan lebih
mendukung
pertumbuhan
Perseroan melalui
ekspansi dan anak
Perusahaannya.
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan kepada Perseroan bertindak menjadi Penjamin Pada Perbankan
Untuk Fasilitas Kredit Yang Diterima Oleh Entitas Anak Yang Terkonsolidasi Oleh Perseroan
Untuk Berbagai Keperluan Investasi Bisnis Yang Akan Lebih Mendukung Pertumbuhan
Perseroan Melalui Ekspansi Dan Anak Perusahaannya
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Pemberian Tantiem
Ya 85,61% 6.340.66 99,92% 3.351.99 0,05% 1.417.90 0,02% Setuju
dan Bonus untuk
0.500 3 0
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus untuk tahun buku 2024 kepada
Pengurus Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris termasuk besaran dan tata cara
penetapannya
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Pengalihan
Ya 85,61% 6.320.09 99,6% 23.865.7 0,38% 1.467.90 0,02% Setuju
Kepemilikan saham
6.700 93 0
Perseroan pada PT
ELPI Nusantara
Armada kepada
entitas anak PT
Samudra Luas
Sejahtera Abadi
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas tindakan kedepannya Direksi untuk melakukan Pengalihan
Kepemilikan saham Perseroan atas saham pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas
anak PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
X
Page 3
Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Eka Taniputra DIREKTUR 05 April 2022 05 April 2027 1
UTAMA
Ibu Efillya Kusumadewi DIREKTUR 05 April 2022 05 April 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Surjali KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2027 1
UTAMA
Ibu Fida Unidjaja KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Wawan Heri Purnomo
Corporate Secretary
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Graha KCT Lt. 3
Telepon : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id
Nama Pengirim Wawan Heri Purnomo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 14:40
Lampiran 1. IDX-Ringkasan Risalah RUPSTLB Tahun Buku 2023.pdf
2. Ringkasan RUPSLB ELPI 15 MEI 2024.pdf
3. Ringkasan RUPST ELPI 15 MEI 2024.pdf
4. OJK-Ringkasan Risalah RUPSTLB Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Nasional Ekalya
Purnamasari Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 301/COR-DIR/V/2024
Issuer Name PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Issuer Code ELPI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 247A/COR-DIR/IV/2024 Date 23 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.348.766.393 shares or 85,66%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 85,66% 6.347.34 99,98% 0 0% 1.417.90 0,02% Setuju
Laporan Keuangan
8.493 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 and Ratify the
Audited Financial Report for the financial year ending 31 December 2023
With the approval of the Annual Report and ratification of the Financial Report for the
financial year ending on 31 December 2023, the Meeting also granted full release and
release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company respectively for their management
and management actions. supervision that has been carried out during the 2023 financial
year as reflected in the Company's books as far as the actions are not in the category of
fraud, embezzlement and other criminal acts
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 85,66% 6.347.34 99,98% 0 0% 1.417.90 0,02% Setuju
Bersih
8.493 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Net Profit obtained by the Company for the financial year ending
December 31, 2023 amounting to Rp. 161,190,100,709,- as in the Company's Consolidated
Audited Financial Report for the Financial Year ending 31 December 2023 with the following
allocation:
a. Determine the amount of cash dividends at an estimated Rp. 6.30 per share.
b. The entire remaining Net Profit of the Company after deducting cash reserves and
dividend distribution is determined as the Company's retained earnings.
c. Give authority to the Company's Directors to determine the schedule and procedures for
the distribution and payment of dividends
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Penunjukkan Akuntan
Ya 85,66% 6.344.43 99,93% 2.916.59 0,05% 1.417.90 0,02% Setuju
Publik dan/atau
1.900 3 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Directors with the approval of the
Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting
Firm who will audit the Company's Financial Report for the financial year ending December
31, 2024, as well as determine the honorarium for the Public Accountant to be appointed
along with the conditions his appointment
Page 5
Agenda Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat pencadangan kas
Ya 85,66% 6.326.64 99,65% 20.703.8 0,03% 1.417.90 0,02% Setuju
Perseroan tahun
4.693 00 0
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Approved the Company's Cash Reserves which will end on December 31, 2024, amounting
to 10% of Net Profit for the 2024 financial year
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Realisasi
Ya 85,66% 6.347.34 99,98% 0 0% 1.417.90 0,02% Setuju
Penggunaan Dana
8.493 0
Hasil Keputusan Approved and accepted the Report on the Realization of Public Offering Proceeds which has
been reported to the Financial Services Authority for the period 31 December 2023
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.345.430.393 share of 85,61% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Perseroan menjadi
Ya 85,61% 6.320.15 99,6% 23.810.3 0,38% 1.467.90 0,02% Setuju
Penjaminan pada
2.100 93 0
Perbankan untuk
Fasilitas Kredit yang
diterima oleh entitas
anak yang
terkonsolidasi oleh
Perseroan untuk
berbagai keperluan
investasi bisnis yang
akan lebih
mendukung
pertumbuhan
Perseroan melalui
ekspansi dan anak
Perusahaannya.
Hasil Keputusan Giving Approval to the Company to act as Guarantor in Banking for Credit Facilities
Received by the Company's Consolidated Subsidiaries for Various Business Investment
Needs That Will Further Support the Company's Growth Through Expansion and Its
Subsidiaries
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Pemberian Tantiem
Ya 85,61% 6.340.66 99,92% 3.351.99 0,05% 1.417.90 0,02% Setuju
dan Bonus untuk
0.500 3 0
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Providing Approval for Providing Tantiem and Bonuses for the 2024 financial year to the
Company's Management with approval from the Board of Commissioners including the
amount and procedures for determining it
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Pengalihan
Ya 85,61% 6.320.09 99,6% 23.865.7 0,38% 1.467.90 0,02% Setuju
Kepemilikan saham
6.700 93 0
Perseroan pada PT
ELPI Nusantara
Armada kepada
entitas anak PT
Samudra Luas
Sejahtera Abadi
Hasil Keputusan Giving approval to the future actions of the Board of Directors to transfer the Company's
share ownership of shares in PT ELPI Nusantara Armada to the subsidiary PT Samudra
Luas Sejahtera Abadi
Page 6
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Eka Taniputra PRESIDENT 05 April 2022 05 April 2027 1
DIRECTOR
Ibu Efillya Kusumadewi DIRECTOR 05 April 2022 05 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Surjali PRESIDENT 05 April 2022 05 April 2027 1
COMMISSIONER
Ibu Fida Unidjaja COMMISSIONER 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Wawan Heri Purnomo
Corporate Secretary
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Graha KCT Lt. 3
Phone : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id
Sender Name Wawan Heri Purnomo
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 14:40
Attachment 1. IDX-Ringkasan Risalah RUPSTLB Tahun Buku 2023.pdf
2. Ringkasan RUPSLB ELPI 15 MEI 2024.pdf
3. Ringkasan RUPST ELPI 15 MEI 2024.pdf
4. OJK-Ringkasan Risalah RUPSTLB Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk that does not require a signature as
it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
PT ELPI Nusantara Armada
p.2 ×4
unresolved
org
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi Hasil Keputusan Memberikan
p.2
unresolved
org
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi X
p.2
unresolved
person
Wawan Heri Purnomo
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi Hasil Keputusan Giving
p.5
unresolved
org
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
966 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.66',
'shares_present': '6348766393'}