Back to announcement
20240516_ELPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639808_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ELPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.909
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl 14 Februari 2002 Nomor :CSN0.1P 05.02-Th.2002 II. Kebonrojo No 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (051) 3532522, 1521282, 3521285 Tan (OSN) 3G220AL Nomor : 135/Nov'V/2024. Surabaya, 15 Mei 2024. Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk Kepada : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta. U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk, dengan ini kami melaporkan : Lk Iv, Bahwa PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada : — Hari/Tanggal 1 Rabu/15 Mei 2024. — Waktu : 10.00 WIB. -. Tempat : Hotel JW Marriott Jalan Embong Malang nomor 85-89, Surabaya Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak EDWIN SURJALI Komisaris Independen: Ibu FIDA UNIDJAJA Direksi : Direktur Utama : Bapak EKA TANIPUTRA Direktur : Ibu EFILYA KUSUMADEWI Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 6.348.766.393 (enam miliar tiga ratus cmpat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) saham atau sama dengan 85,66 Ya (delapan puluh lima koma enam puluh enam persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023. -
Page 2 OCR 0.925
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI TpL 14 Februari 2002 Nomor : C-110 HT.03.02-Th.2002 IL Kebunrojo No, 2, Surabaya 60175 “Tip, WOW) 3692822, 3521282, 3521285 Fax (001) 352211 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa” Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. 4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO. V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut : Mata Setuju Tidak Setuju Abstain | Acara Ta 1 6.347.348.493 saham Nihil 1.417.900 saham 2 6.347.348.493 saham Nihil 1.417.900 saham 3 6.344.431.900 saham 2.916.593 saham 1.417.900 saham 4 6.326.644.693 saham 20.703.800 saham 1.417.900 saham 5 6.347.348.493 saham Nihil 1.417.900 saham Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat. IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut : 1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Mengesahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
Page 3 OCR 0.924
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-0.HT0802Th-2002 I. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp, UN) 3532822. 3621282, 3521255 Fax, (OM) 2522311 sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sebagaimana tercermin dalam buku Perseroan sejauh tindakan tersebut tidak dalam kategori penipuan, penggelapan dan tindak pindana lainnya. 2. Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perscoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 161.190.100.709,00 (seratus enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh juta seratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan alokasi sebagai berikut : a. Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar estimasi Rp 6,30 (enam koma tiga puluh rupiah) per lembar saham. b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pencadangan kas dan pembagian dividen ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. €. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dan pembayaran dividen. 3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 4. Menyetujui pencadangan kas Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 105 dari Laba Bersih tahun buku 2024, 5. Memberikan Persetujuan dan Menerima atas Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 31 Desember 2023. Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. SITARESMI SPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn. Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : 1 2. T Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk Arsip
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1 ×3
unresolved
org
PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
p.1 ×8
unresolved
person
EFILYA KUSUMADEWI Bahwa
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
SITARESMI SPADEWI SUBIANTO
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
145 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'AGM'}