Back to announcement
20240516_PTSP_Pemanggilan RUPS_31639729_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PTSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.907
@PNEERINDO
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
Direksi PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memanggil dan
mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Public Expose, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - sampai selesai
Tempat : Gedung CFC Center, Jl Palmerah Utara No 100, Jakarta Barat
RUPST ini juga akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem
€ASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Dengan Mata Acara sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :
T:
Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023,
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseorang
Terbatas (“UU PT”), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemgang Saham (“RUPS”). Oleh
karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST.
PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.
Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : 462 21 53668999 Facsimile : 462 21 53662012, 462 21 5366 2014
Branches :.
Website
Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786
JI.S. Parman No, 143, Padang 25132 Telephone : 462 751 445310, 445312 Facsimile:462 7517052113
Jl. R.E, Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996
Pergudangan Ramajaya No, 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : 462 31 867 1218, 462 31 8671617
www.cfcindonesia.com
Page 2 OCR 0.908
GE NBRKINPO 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023, Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPST. 3. Perubahan susunan pengurus Perseroan Penjelasan: Sesuai dengan diterimanya surat pengunduruan diri Ibu Thin Leeris Harni selaku Komisaris Perseroan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait jumlah anggota Dewan Komisaris dan Pasal 20 ayat 1 POJK No. 033/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2(dua) orang anggota Dewan Komisaris oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST. 4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama, Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 113 UUPT, dan Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 10 ayat 4 huruf e, besar gaji dan tunjangan anggota Direksi serta bersarnya gaji atau honorarium Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS. Oleh karena itu Perseroran mengajukan agenda tersebut diatas dalam RUPST. PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Head Office : CFC CENTER,Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11490 Telephone : 462 21 53668999 Facsimile :462 21 53662012, 462 215366 2014 Branches :« Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 £8 JLS.Parman No. 143, Padang 25132 Tel 462 751 445310, 445312 Facsimile :t62 751 7052113 Jl RE, Martadinata No. 04, Kel. h Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 £« Pergudangan Ramajaya No. 10-11, JI. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : 462 31 867 1218, 462 31 8671617 Website ”:. www.cfcindonesia.com
Page 3 OCR 0.907
@ETPNEERINDO PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan sebagai pelaksanaannya RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59 ayat 1, dan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 10 ayat 4 huruf d, penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud wajib diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut diatas dalam RUPST. Catatan: 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi RUPST, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KS E1-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan dapat menyelenggarakan rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : 462 21 53668999 Facsimile :462 2153662012, 462 21 5366 2014 Branches Website 38 Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 £« JS. Parman No,143, Padang 25132 Telephone: 462 751 445310, 445312 Facsimile :462 751 7052113 Jl. RE, Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 . te Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : 62 31 867 1218, 462 31 8671617 » wwwcfcindonesia.com
Page 4 OCR 0.908
ae PRIMA 4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya kepada PT EDI Indonesia, pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan atau secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy yang tersedia di eASY.KSEI yang dapat diakses pada https://akses.ksei.co.id paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST. 5. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia com dan mengirimkannya melalui email ke erikson.pandiangan@cfcindonesia.com. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai yang cukup dikirimkan ke Gedung CFC Center, Jl Palmerah Utara No 100, Jakarta Barat selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2024. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan kartu identitas kepada PT EDI Indonesia sebelum masuk ke ruangan Rapat. 6. Bahan-bahan RUPST dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia.com 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPST diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB. Jakarta, 04 Mei 2023 PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Direksi PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11490 Telephone: 62 21 53668999 Facsimile: 462 21 53662012, 462 21 5366 2014 Branches Website ze Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : #62 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 & JLS, Parman No. 143, Padang 25132 Telephone :462 751 445310,445312 Facsimile:462 751 7052113 te Jl RE, Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 « Pergudangan Ramajaya No, 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : #62 31 867 1218, 462 31 8671617 « www.cicindonesia.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Thin Leeris Harni
· Komisaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.