Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 024/LPI/V/2024
Nama Perusahaan PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Kode Emiten LPPS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/LPI/IV/2024 , Tanggal 30 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Secara Fisik : Ruang Ebony 3, Hotel
diumumkan dan sesuai iklan) Aryaduta Lippo Village. #401 Boulevard
Jenderal Sudirman, Lippo Village,
Tangerang, Banten.
Secara Elektronik : Fasilitas Electronic
General Meeting System PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 15 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta
persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023,
persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
dalam tahun buku tersebut;
2 Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2023;
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4 Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Telepon : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Nama Pengirim Aditya Budi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 13:48
Lampiran 1. 024-PemanggilanRUPS_7jun24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lenox Pasifik Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lenox Pasifik Investama Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/LPI/V/2024
Issuer Name PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Issuer Code LPPS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 019/LPI/IV/2024 , dated 30 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 07 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Secara Fisik : Ruang Ebony 3, Hotel
Aryaduta Lippo Village. #401 Boulevard
Jenderal Sudirman, Lippo Village,
Tangerang, Banten.
Secara Elektronik : Fasilitas Electronic
General Meeting System PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI)
Recording date of Shareholders which are entitled to : 15 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta
persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023,
persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
dalam tahun buku tersebut;
2 Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2023;
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4 Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Phone : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Sender Name Aditya Budi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 13:48
Attachment 1. 024-PemanggilanRUPS_7jun24.pdf
This is an official document of PT Lenox Pasifik Investama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Lenox Pasifik Investama Tbk is fully responsible for
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Aditya Budi Kurniawan
· Corporate Secretary
p.2 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.