Back to announcement
20240516_LPPS_Pemanggilan RUPS_31639814_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted LPPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Page 2
Page 3
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
(”Perseroan”)
Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan (”Pemegang
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) Perseroan yang akan
diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) - selesai
Tempat :
- Secara fisik : Ruang Ebony 3, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang, Banten
- Secara elektronik : menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (”eASY.KSEI”)
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta
persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan
Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Penjelasan mata acara Rapat:
Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal
ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang
berlaku.
Catatan:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh
Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.lenox-pasifik.co.id
(“Situs Web Perseroan”), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan fasilitas eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 15 Mei 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB.
Page 4
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (”KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan diri
melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan
Modul e-Proxy, dan Modul e-Voting pada fasilitas eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang
Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara
elektronik (“e-RUPS”) yang dapat diakses melalui situs web eASY.KSEI.
5. Merujuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mekanisme kehadiran
sebagai berikut:
a. Mekanisme kehadiran secara fisik dalam Rapat
i. Dengan pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimana jumlah
orang yang hadir dalam Rapat secara fisik maksimal 20 (duapuluh) orang berdasarkan urutan
daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (first time first served). Mengingat
adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik
dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat
memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek (”BAE”) yaitu PT Sharestar Indonesia
sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa.
ii. Formulir surat kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan yang telah secara sah ditandatangani
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan
ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan
kepada BAE paling lambat pada hari Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
b. Mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat
i. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik melalui fasilitas
eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI melalui tautan
https://www.ksei.co.id.
ii. Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan
kuasa kepada BAE yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh
Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (”e-Proxy”). Fasilitas e-Proxy ini
tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan
Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari
Kamis, 6 Juni 2024.
Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan surat kuasa
dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif agar memberikan
kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi
penerima kuasa. Formulir surat kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan (“Surat Kuasa”). Asli
Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen
pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
d. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scripless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI
dan bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik maka dapat mengikuti sebagaimana diatur
dalam mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat.
e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang
menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar
kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur
kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebelum memasuki ruang
Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas BAE.
7. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana
Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan
Page 5
pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada BAE.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara elektronik diminta dengan
hormat untuk mengirimkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau
tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk
Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk mengirimkan fotokopi KTUR kepada BAE
sebelum mengikuti Rapat.
9. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara.
10. Materi terkait dengan Rapat telah tersedia di Situs Web Perseroan atau di kantor Perseroan yang dapat
diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
11. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya
tata tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dianggap telah memahami dan akan
mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
12. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta
dengan hormat untuk hadir di Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Tangerang, 16 Mei 2024
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Direksi
Page 6
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
(“Company”)
The Company’s Board of Directors hereby summons and invites the Company’s Shareholders (“Shareholders”)
to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) that will be held physically and
electronically at:
Day/Date : Friday, June 7, 2024
Time : 10.00 West Indonesia Time (WIB) - finished
Place :
- Physically : Ebony 3 Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
#401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang
- Electronically : using facility of Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (”eASY.KSEI”)
With the Meeting’s agenda as follows:
1. Board of Directors’ Report regarding the Company’s Financial Activities and Administration for the fiscal year
2023 and including the approval and endorsement of Balance Sheet, Profit Loss and Other Comprehensive
Income Statement for fiscal year 2023, approval of Annual Report, Sustainability Report and Board of
Commissioner Supervisory Report and granting full release and fully satisfy (Acquit et de Charge) to all
members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervisory actions conducted during the year.
2. Stipulation of the use of the Company’s profit/loss for fiscal year 2023.
3. Appointment of public accountant firm and determination of honorarium and other requirements in
connection with the appointment of a Public Accountant who will conduct an audit of the Company's
Financial Statements for fiscal year 2024 and granting of authority to Company’s Board of Commissioners to
determine the honorarium and other terms of such appointment.
4. Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
including Independent Commissioner as well as the determination of salary / honorarium and / or other
benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
Explanation of Agenda of Annual GMS:
The 1st to 4th agenda are considered as routine agenda in the Company’s Meeting. This is in accordance with the
provisions of the Company’s Articles of Association, Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding
Limited Liability Company and applicable Capital Market regulations.
Notes:
1. In connection with the holding of the Meeting, the Company does not send individual invitation to each
Shareholders, so this Invitation advertisement is an official invitation for all Shareholders. This Invitation can
be viewed on the Company's website www.lenox-pasifik.co.id (“Company Website”), the Indonesia Stock
Exchange website and eASY.KSEI facility.
2. Shareholders who are eligible to attend or be represented at the Meeting are Shareholders or their legal
proxies whose names are registered at the Company’s Shareholders Register on Wednesday, May 15, 2024
until 16.00 WIB.
3. Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
who intend to attend the Company’s Meeting are required to register themselves through the stock
Page 7
exchange member or custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation
for the Meetings ("KTUR").
4. With the issuance of KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 concerning the
Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI facility along with
Broadcasting of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided a platform for holding the
General Meeting of Shareholders electronically ("e-GMS”) which can be accessed via the eASY.KSEI
website.
5. Referring to the Company's Articles of Association and Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
Companies juncto OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General
Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company will hold a meeting with the attendance
mechanism as follows:
a. Mechanism of physical presence at the meeting
i. By limiting the number of attendance of Shareholders or their legal proxies where the maximum
number of people present at the Meeting is physically 20 (twenty) people based on the order of the
attendance register of the Shareholders or their legal proxies (first time first served). Given the
limitation on the number of Shareholders or their legal proxies who are physically present and able
to enter the Meeting room, the Company suggests that the Shareholders can give their power of
attorney to the Securities Administration Bureau ("BAE"), namely PT Sharestar Indonesia as an
Independent Party appointed by the Company to become the beneficiary.
ii. The power of attorney form can be downloaded on the Company Website which has been legally
signed as determined by the Company's Directors. The original power of attorney that has been
completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted
to BAE no later than Thursday, June 6, 2024 at 12.00 WIB.
b. Mechanism of electronic attendance at the meeting
i. Shareholders can attend Company Meetings electronically through eASY.KSEI facility by following
the guidelines issued by KSEI through the link https://www.ksei.co.id.
ii. Shareholders who are unable to attend the Company's Meeting may authorize to BAE, namely
PT Sharestar Indonesia as an Independent Party appointed by the Company through the
eASY.KSEI facility provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of
holding the Meeting ("e-Proxy"). This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled
to attend the Meeting from the date of the summons for the Meeting up to 1 (one) working day
before the day of the Meeting, namely Thursday, June 6, 2024.
Only a power of attorney that is validated as a Shareholder is entitled to attend with a power of attorney at
the Meeting and will be counted as a quorum for decision making.
c. Shareholders whose shares are not in collective custody must provide their power of attorney to BAE as
an independent party appointed by the Company to be the recipient of the power of attorney. The power
of attorney form can be downloaded on the Company Website ("Power of Attorney"). The original
Power of Attorney which has been completed and signed by the Shareholder along with supporting
documents must be submitted to BAE no later than Thursday, June 6, 2024 at 12.00 WIB.
d. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI and who intend to attend
the Meeting electronically, they can participate as regulated in the mechanism for electronic attendance
at the Meeting.
e. If at any time there is a change in Government policy or competent authority which causes the Meeting
to be canceled or postponed then this is completely outside the power and authority of the Company. If
this happens, the implementation of the Meeting will be regulated in accordance with applicable
regulations.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically before entering the Meeting room must
submit a photocopy of KTP or other identification to the BAE officer.
7. Shareholders in the form of Legal Entities such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations
or Pension Funds must submit a photocopy of the Articles of Association and the latest amendments,
complete with ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the Articles
of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the final
management composition to BAE.
Page 8
8. Shareholders or their legal proxies who will attend the Meeting electronically are kindly requested to send a
photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of National Identity Card (“KTP”) or other
valid identification to BAE before attending the Meeting. Specifically for Shareholders in collective custody
are required to send a photocopy of the KTUR to BAE before attending the Meeting.
9. The Company’s member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors and Employees
may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are
not taken into account in the voting.
10. Materials related to the Meeting are available on the Company’s Website or at the Company's office which
can be obtained on working days and hours if requested in writing by the Shareholders.
11. The rules for holding the Meeting can be accessed through the Company website. By submitting these rules
of conduct, the Shareholders or their legal proxies are deemed to have understood and will comply with
them during the Meeting.
12. To ensure the fluency and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly
requested to be present at the Meeting both physically and electronically through the eASY.KSEI facility 30
(thirty) minutes before the Meeting starts.
Tangerang, May 16, 2024
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
Board of Directors
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×7
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.4 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.