20260512_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090771_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 Apri 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F - Jakarta Pusat 10120
Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: liaris@notarisllaris.id, tiaris@ebn.net.id

Bahwa agenda ke 5 (Jima) RUPST terdapat sebanyak 5.981.300 (lima juta sembilan ratus delapan puluh
satu ribu tiga ratus) saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda ke 5 (ima) RUPST sehingga untuk
Agenda ke 5 (lima) RUPST dilakukan pemungutan suara dan Agenda ke 5 (lima) RUPST dise'
pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

AGENDA PERTAMA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan
(acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas
untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan apabila diperlukan menegaskan
kembali keputusan Rapat ini serta mengurus pemberitahuan atau pendaftarannya kepada instansi
yang berwenang.

AGENDA KEDUA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :

-—- Menyetujui Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dengan:

a. membagikan dividen sebanyak 46,60 Yo dari Laba bersih tahun 2025 yaitu Rp 41.625.000.000,-
(empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp 30,- (tiga puluh
rupiah) per lembar saham.

b. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 47.706.349.000,- (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam
juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Tanggal Keterangan
1. | Pelaksanaan RUPS Tahun Buku | 8 Mei 2026 Ruang Pertemuan “Truly Care”
2025 Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl.
Tomang Raya No.63, Jakarta
Barat.

2. | Laporan hasil RUPS disertai | 12 Mei2026 | 2 hari Bursa setelah RUPS
Ringkasan Risalah RUPS ke OJK

dan IDXNET

3. | Menyampaikan Jadwal Pembagian | 12 Mei2026 | 2 hari Bursa setelah RUPS
Dividen melalui IDXNET

4. | Cum Dividen Pasar Reguler & | 20 Mei2026 | 6 hari Bursa setelah pelaksanaan
Negosiasi RUPS

5. |Ex Dividen Pasar Reguler & | 21 Mei 2026 1 hari Bursa setelah Cum Dividen
Negosiasi di Pasar Reguler & Negosiasi

6. | Recording Date Dividen 22 Mei2026 | 8 hari Bursa setelah RUPS

7. | Cum Dividen Perdagangan pada | 22 Mei2026 | Pada hari Bursa yang sama
Pasar Tunai dengan Recording Date (DPS)

8. Ex DiViden.......ooooooooooo.wo.o.ooooo3

Wat 9 dari d

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tiaris@notaristiaris.id, tiaris@ebn.net.id

8. Ex Dividen Perdagangan pada Pasar | 25 Mei 2026 | hari Bursa setelah Cum

Tunai Dividen di Pasar Tunai
9. Pembagian Dividen Tunai 11 Juni 2026 Selambat-lambatnya 30 hari
Setelah diumumkannya

Ringkasan Risalah RUPS

AGENDA KETIGA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :

--- Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026
apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

2) Berpengalaman dalam melakukan audit:

3) Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan: dan

4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan,

AGENDA KEEMPAT RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :

1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan
ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada
Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan
Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut,

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan
tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

AGENDA KELIMA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :

1. Menyetujui untuk menegaskan alamat Perseroan yang berada di Gedung Panorama Lantai 5, Jalan
Tomang Raya nomor 63, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440, dengan demikian untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-
—--neenwee-we--Pasal |

ni bernama :

-- PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk ----—---—------------------22-
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat
di Gedung Panorama Lantai 5, Jalan Tomang Raya nomor 63, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440.

. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris:

1. Perseroan terbata:

»

2, Memberi kuasa...... an

Wat 2 dori d

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001
S.K, Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F — Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tiuris@notaristiaris.id, tiaris@ebn.net.id

2. Memberi ku dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang
dianggap perlu guna melaksanakan keputusan acara Rapat. termasuk tetapi tidak terbatas untuk
memberitahukan perubahan alamat lengkap Perseroan ini kepada pihak yang berwenang dan
membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta / dipertimbangkan oleh pihak yang
berwenang dan berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk
menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu didalam akta Notaris, membuat, minta
dibuatkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta, umumnya menjalankan segala tindakan
yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Bahwa pengurusan salinan akta, pemberitahuan perubahan alamat lengkap dan pemberitahuan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut ke Kementerian Hukum Republik
Indonesia sedang diurus melalui kantor kami dan apabila selesai akan diserahkan ke Perseroan.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat sebagai informasi.

kasar 8 Mei 2026 -g f
Notaris di Jakarta Pusat

—
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.Hum.

Wal 4 Anci A