Back to announcement
20260512_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090771_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PANRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Bahasa
BAHASA INDONESIA
PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK (“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), pada hari Jum’at, 8 Mei 2026.
Rapat dibuka pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pada pukul 15.05 WIB, bertempat di Ruang Truly Care,
Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat
sebagai berikut:
Agenda RUPST:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan dan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
3. Penunjukan Kantor Akunutan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penegasan alamat lengkap Perseroan.
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
1. Bapak Satrijanto Tirtawisata selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Bapak Dharmayanto Tirtawisata selaku Komisaris;
3. Bapak Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH, MM selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. Bapak Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama Perseroan;
5. Ibu Angreta Chandra, selaku Direktur Perseroan;
6. Ibu Hellen, selaku Direktur Perseroan; dan
7. Bapak Ricardo Setiawanto, selaku Direktur Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham:
1. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,334,233,385
saham (96,1610 %) dari 1,387,500,000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Kesempatan Tanya Jawab:
Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili
dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka:
Page 2
Hasil Keputusan Rapat:
RUPST
1. a. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun
tersebut.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk akan tetapi
tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumenm serta untuk
menyatakan keputusan rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan apabila
diperlukan menegaskan kembali keputusan Rapat ini serta mengurus pemberitahuan atau
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dengan:
a. Membagikan dividen sebanyak 46,60% dari Laba Bersih tahun 2025 yaitu Rp
41.625.000.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau
sebesar Rp 30,- (tiga puluh rupiah) per lembar saham.
b. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 47.706.349.000,- (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus
enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) akan dibukukan sebagai laba
ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Tanggal Keterangan
1 Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2025 8 Mei 2026 Ruang Pertemuan ”Truly Care”
Lt. 6, Gedung Panorama Tours,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta
Barat
2 Laporan hasil RUPS disertai Ringkasan 12 Mei 2026 2 hari Bursa setelah RUPS
Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET
3 Menyampaikan Jadwal Pembahian 12 Mei 2026 2 hari Bursa setelah RUPS
Dividen melaui IDXNET
4 Cum Dividen Pasar Reguler & 20 Mei 2026 6 hari Bursa setelah pelaksanaan
Negosiasi RUPS
5 Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi 21 Mei 2026 1 hari Bursa setelah Cum Dividen
di Pasar Reguler & Negosiasi
6 Recording Date Dividen 22 Mei 2026 8 hari Bursa setelah RUPS
7 Cum Dividen Perdagangan pada Pasar 22 Mei 2026 Pada hari bursa yang sama
Tunai dengan Recording Date (DPS)
8 Ex Dividen Perdagangan pada Pasar 25 Mei 2026 1 hari Bursa setelah Cum Dividen
Tunai di Pasar Tunai
9 Pembagian Dividen Tunai 11 Juni 2026 Selambat-lambatnya 30 hari
Setelah diumumkannya
Ringkasan Risalah RUPS
3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026
apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Page 3
a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. Berpengalaman dalam melakukan audit;
c. Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan; dan
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan.
4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi
dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. 1. Menyetujui untuk menegaskan alamat Perseroan yang berada di Gedung Panorama Lantai 5,
Jalan Tomang Raya nomor 63, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang,
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440, dengan demikian untuk selanjutnya
ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
-------------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN------------------------
--------------------------------------------------Pasal 1-----------------------------------------------
1. Perseroan terbatas ini bernama :
----------------------------------- PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk ----------------------------------
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat dan
beralamat di Gedung Panorama Lantai 5, Jalan Tomang Raya nomor 63, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
11440.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik didalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan
persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan
yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan acara Rapat, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk memberitahukan perubahan alamat lengkap Perseroan ini kepada pihak yang
berwenang dan membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/
dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dan berhubung dengan itu wakil-wakil atau
salah seorangnya dikuasakan untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu
didalam akta Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan/atau
akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Jakarta, 12 Mei 2026
Direksi Perseroan
Page 4
ENGLISH VERSION
PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK (“Company”)
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has
held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), on Friday May 8th, 2026. The meeting
opens at 14.18 WIB and closes at 15.03 WIB, located at Truly Care Room, Panorama Building, 6th Floor,
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, with a summary of the minutes of the Meeting as follows:
AGMS agendas:
1. Approval and ratification of the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board
of Commissioners, the Report of the Board of Directors, and the ratification of the Company’s
consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
2. Approval and determination of the appropriation of the Company’s Net Profit for the financial
year ended 31 December 2025.
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company’s Financial Statements
for the 2026 financial year
4. Granting authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the
salaries/honoraria and/or other allowances for members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company.
5. Approval of the reaffirmation of the Company’s complete address.
The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of
the Company, as follows:
1. Mr. Satrijanto Tirtawisata as the Company's President Commissioner;
2. Mr. Dharmayanto Tirtawisata as the Company’s Commissioner;
3. Mr. Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH, MM as the Company's Independent Commissioner;
4. Mr. Budijanto Tirtawisata, as the President Director of the Company;
5. Mrs. Angreta Chandra, as Director of the Company;
6. Mrs. Hellen, as Director of the Company; and
7. Mr. Ricardo Setiawanto, as Director of the Company.
The attendance of shareholders:
1. The AGMS was attended by Shareholders and/or their proxies representing 1,334,233,385
shares (96.1610%) out of 1,387,500,000 shares issued by the Company.
Questions and Answer session:
Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask
questions, and/or opinions on each agenda item of the Meeting discussed.
Page 5
Voting mechanism:
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation to reach
consensus is not reached, then a vote will be held.
Since no one asked any questions and all shareholders who were present or represented at the
Meeting accepted and approved the proposal, then:
Results of the Meeting:
AGMS
1. a. Approved and ratified the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, the Report of the Board of Directors, and the ratification of the Company’s
Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, and therefore
granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions carried
out during such financial year.
b. Granted authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to
take all necessary actions relating to the Company’s Annual Report, including but not limited to
preparing, signing, and submitting all required documents, as well as to state the resolutions of the
Meeting in a separate deed before a Notary, and if necessary, to reaffirm the resolutions of this
Meeting and arrange for the notification or registration thereof with the relevant authorities.
2. Approved the appropriation of the Company’s Net Profit for the financial year ended 31
December 2025 as follows:
a. To distribute dividends amounting to 46.60% of the 2025 Net Profit, totaling
Rp41,625,000,000 (forty-one billion six hundred twenty-five million Rupiah), or Rp30
(thirty Rupiah) per share.
b. The remaining amount of Rp47,706,349,000 (forty-seven billion seven hundred six million
three hundred forty-nine thousand Rupiah) shall be recorded as retained earnings to
strengthen the Company’s capital structure.
Cash Dividend Distribution Schedule:
No Activity Date Remarks
1 Implementation of the AGMS for the May 8, 2026 Meeting Room ”Truly Care” Lt.
Financial Year 2024 6, Panorama Tours Building, Jl.
Tomang Raya No. 63, Jakarta
Barat
2 Report on the results of the AGMS May 12 , 2026 2 Market days after the AGMS
along with the Summary Minutes of
the AGMS to the OJK and IDXNET
3 Submission of the Dividend May 12, 2026 2 Market days after the AGMS
Distribution Schedule via IDXNET
4 Cum Dividend Regular & Negotiation May 20, 2026 6 Market days after the
implementation of the AGMS
5 Ex Dividend Regular & Negotiation May 21, 2026 1 Market day after Cum
Dividend in the Regular &
Negotioation Market
6 Dividend Recording Date May 22, 2026 8 Market days after the AGMS
7 Cum Dividend Trading on the Cash May 22, 2026 On the same Market day as the
Recording Date (DPS)
Page 6
8 Ex Dividend Trading on the Cash May 25, 2026 1 hari Market day after Cum
Dividend in the Cash Market
9 Casg Dividend Payment June 11, 2026 No later than 30 days after the
announcement of the Summary
Minutes of the AGMS
3. Approved to grant the authority and power to the Company’s Board of Commissioners to appoint
a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the financial year
ending on 31 December 2026 and other periods within the 2026 financial year if deemed
necessary, and to determine the Public Accountant as well as the honorarium of such Public
Accounting Firm, subject to the following requirements:
a. Registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
b. Experienced in conducting audits;
c. Not having any conflict of interest with the Company; and
d. Not involved in any legal proceedings with the Company, its subsidiaries, affiliates,
Directors, and/or Commisioners.
4. 1. Approved the adjustment of salaries and other allowances for all members of the Board of
Commissioners, subject to the Company’s business conditions, and delegated the authority to the
President Commissioner to determine the amount of salary and/or allowances for each member
of the Board of Commissioners based on the recommendations and considerations of the
Nomination and Remuneration Committee for each respective member of the Board of
Commissioners.
2. Delegated the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the salaries
and other allowances for all members of the Board of Directors of the Company for the 2026
financial year.
5. 1. Approved the reaffirmation of the Company’s address located at Panorama Building, 5th Floor,
Jalan Tomang Raya No. 63, Neighborhood Association (RT) 002, Community Association (RW)
013, Tomang Subdistrict, Grogol Petamburan District, West Jakarta, 11440. Accordingly, Article 1
of the Company’s Articles of Association shall henceforth read as follows:
----------------------------------NAME DAN DOMICILE------------------------
--------------------------------------------------Article 1-----------------------------------------------
1. The name of this limited liability company is:
----------------------------------- PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk ----------------------------------
(hereinafter referred to as the “Company”), domiciled in West Jakarta and having its
address at Panorama Building, 5th Floor, Jalan Tomang Raya No. 63, Neighborhood
Association (RT) 002, Community Association (RW) 013, Tomang Subdistrict, Grogol
Petamburan District, West Jakarta, 11440.
2. The Company may establish branch offices and/or representative offices, both within
and outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of
Directors with the approval of the Board of Commissioners.
2. Granted authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to
take any actions deemed necessary to implement the resolutions of the Meeting, including
but not limited to notifying the relevant authorities of the change in the Company’s complete
address and making any amendments that may be required or requested by the competent
authorities. In connection therewith, the representatives or any one of them are authorized
to state all necessary amendments and additions in a Notarial deed, to prepare, request the
Page 7
preparation of, and sign any letters and/or deeds, and in general to carry out all necessary and
useful actions to achieve the aforementioned purposes, without any exception.
Jakarta, May 12th 2026
Company Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 May 2026 · 14:18– |
| Present | 233 (96.16%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Agus Ariandy Sijoatmodjo
· Komisaris Independen
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
363 ms
12 Sep 2026 22:23
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-08',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.1610',
'record_date': '2026-05-02',
'shares_present': '233.385',
'time_start': '14:18:00'}