Back to announcement
20260512_HRTA_Pemanggilan RUPS_32090428_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HRTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
PEMANGGILAN CONVOCATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
(RUPST) SHAREHOLDERS (AGMS)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA (RUPSLB) SHAREHOLDERS (EGMS)
PT HARTADINATA ABADI Tbk PT HARTADINATA ABADI Tbk
(“Perseroan”) ("Company")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Company's Shareholders to attend the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Annual General Meeting of Shareholders and the
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan (hereinafter referred to as the "Meeting") which will
diselenggarakan pada: be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026 Day/Date : Wednesday, June 3rd, 2026
Waktu : 09.30 WIB – Selesai Time : 09.30 WIB until finished
Tempat : Kantor PT Hartadinata Abadi Venue : PT Hartadinata Abadi Tbk
Tbk, Jl. Kopo Sayati No. 165, Office, Jl. Kopo Sayati No.165,
Ds. Sayati, Kec. Margahayu, Ds. Sayati, Kec. Margahayu,
Kabupaten Bandung, Jawa Kabupaten Bandung, Jawa
Barat 40228 Barat 40228
diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) held in a hybrid (online and offline)
Mata acara Rapat: Meeting agenda:
A. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham A. Agenda of the Annual General Meeting of
Tahunan (RUPST) Shareholders (AGMS)
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Company’s Annual Report, including the
Laporan Keuangan Konsolidasian Company’s Consolidated Financial
Perseroan serta Laporan Tugas Statements and the Supervisory Report of
Pengawasan Dewan Komisaris the Board of Commissioners for the
Perseroan untuk tahun buku yang financial year ended December 31st 2025,
berakhir pada tanggal 31 Desember as well as the granting of full release and
2025, serta memberikan pelunasan dan discharge (acquit et de charge) to all
pembebasan tanggung jawab members of the Board of Directors and
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada the Board of Commissioners of the
seluruh anggota Direksi dan Dewan Company for their management and
Komisaris Perseroan atas tindakan supervisory actions carried out during the
pengurusan dan pengawasan yang financial year ended December 31st 2025,
Page 2
dilakukan dalam tahun buku yang to the extent that such actions are
berakhir pada tanggal 31 Desember reflected in the Annual Report and the
2025, sepanjang tindakan tersebut Company’s Financial Statements and do
tercermin dalam Laporan Tahunan dan not constitute a violation of the prevailing
Laporan Keuangan Perseroan serta tidak laws and regulations.
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba 2. Approval on the appropriation of the
bersih Perseroan untuk tahun buku yang Company's net profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember ended December 31st, 2025.
2025.
3. Persetujuan penetapan pemberian 3. Approval of the determination of
honorarium dan/atau remunerasi bagi honorarium and/or remuneration for the
anggota Dewan Komisaris Perseroan, members of the Company’s Board of
pemberian wewenang kepada Dewan Commissioners, the granting of authority
Komisaris Perseroan untuk menetapkan to the Board of Commissioners of the
gaji, tunjangan, dan/atau remunerasi bagi Company to determine the salaries,
anggota Direksi Perseroan, serta allowances, and/or remuneration of the
penetapan tantiem dan/atau bonus untuk members of the Company’s Board of
tahun buku 2025. Directors, as well as the determination of
tantiem and/or bonuses for the financial
year 2025.
4. Persetujuan pemberian wewenang dan 4. Approval of the granting of authority and
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk power to the Board of Commissioners to
menunjuk Akuntan Publik dan/atau appoint a Public Accountant and/or an
Kantor Akuntan Publik Independen yang Independent Public Accounting Firm to
akan melakukan audit Laporan Keuangan audit the Company’s Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Financial Statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 ended December 31st 2026 and other
Desember 2026 dan periode-periode periods within the 2026 financial year, and
lainnya untuk tahun buku 2026, serta to authorize the Board of Commissioners
memberikan wewenang kepada Dewan of the Company to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium and other terms and
honorarium dan persyaratan lain conditions in relation to such appointment.
sehubungan dengan penunjukan
tersebut.
Page 3
B. Mata acara Rapat Umum Pemegang B. Agenda of the Extraordinary General
Saham Luar Biasa (RUPSLB) Meeting of Shareholders (EGMS)
1. Persetujuan atas pemberian pelimpahan 1. Approval of the delegation of authority
kuasa dan wewenang dari Rapat Umum and power from the General Meeting of
Pemegang Saham (“RUPS”) kepada Shareholders (“GMS”) to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan sejak Commissioners of the Company, effective
penutupan RUPS ini untuk memberikan as of the closing of this GMS, to grant
persetujuan atas tindakan Direksi approval for actions of the Board of
Perseroan dalam hal mengalihkan Directors of the Company in relation to the
dan/atau menjadikan jaminan utang transfer and/or encumbrance as security
seluruh atau sebagian besar kekayaan of all or a substantial part of the
bersih Perseroan, yaitu yang nilainya Company’s net assets, being those
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari exceeding 50% (fifty percent) of the total
jumlah kekayaan bersih Perseroan, net assets of the Company, in one or more
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik transactions, whether related or
yang berkaitan satu sama lain maupun unrelated, including but not limited to
tidak, termasuk namun tidak terbatas security over fixed assets, trade
pada penjaminan berupa aktiva tetap, receivables, and inventories, for the
piutang dagang, dan persediaan barang, purpose of securing the obligations of the
guna menjamin kewajiban Perseroan Company and/or its subsidiaries in
maupun entitas anak dalam rangka connection with the obtaining of Cash
perolehan fasilitas Cash Loan dan/atau Loan and/or Non-Cash Loan facilities
Non-Cash Loan dari bank dan/atau from banks and/or financial institutions or
Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga other third parties, including but not
lainnya, termasuk namun tidak terbatas limited to any proposed issuance of
pada rencana penerbitan obligasi, sukuk, bonds, sukuk, and/or other debt securities
dan/atau efek bersifat utang lainnya oleh by the Company, to be carried out during
Perseroan, yang dilakukan dalam periode the financial year ended December 31st
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2026.
Desember 2026.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 2. Approval of the amendment to Article 3 of
Anggaran Dasar Perseroan mengenai the Company’s Articles of Association
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha concerning the purposes and objectives
Perseroan untuk disesuaikan dengan as well as the business activities of the
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Company, in order to conform with
Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Statistics Indonesia (Badan Pusat
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Statistik) Regulation No. 7 of 2025
berlaku. regarding the Indonesian Standard
Industrial Classification (KBLI), as
applicable.
Page 4
3. Persetujuan penegasan atas perubahan 3. Approval of the affirmation of the change
kepemilikan saham dalam Perseroan milik in share ownership in the Company held
PT Terang Anugrah Abadi, dari semula by PT Terang Anugrah Abadi, from
sebesar 3.265.130.000 (tiga miliar dua ratus previously 3,265,130,000 (three billion
enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu) two hundred sixty-five million one hundred
lembar saham menjadi sebesar thirty thousand) shares to 3,269,608,000
3.269.608.000 (tiga miliar dua ratus enam (three billion two hundred sixty-nine
puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu) million six hundred eight thousand)
lembar saham, berdasarkan transaksi yang shares, based on transactions conducted
telah dilakukan melalui bursa sebagaimana through the stock exchange as disclosed
telah diungkapkan dalam Keterbukaan in the Company’s Information Disclosure
Informasi Perseroan Nomor S-219/DIR No. S-219/DIR-CORSEC/HA-OJK-
CORSEC/HA-OJK-IDX/VI/2023 tertanggal IDX/VI/2023 dated June 16 2023.
16 Juni 2023.
Penjelasan Mata Acara Rapat: Explanation of Meeting Agenda:
A. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum A. Explanation of the Agenda of the Annual
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) General Meeting of Shareholders (AGMS)
1. Mata Acara ke 1 RUPST: 1. Agenda of the 1st AGMS:
Laporan Tahunan disampaikan kepada The Annual Report shall be submitted to
RUPST setelah ditelaah oleh Dewan the Annual General Meeting of
Komisaris dalam jangka waktu paling Shareholders (“AGMS”) after having
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku been reviewed by the Board of
Perseroan berakhir. Laporan Tahunan Commissioners within a period of no
Perseroan antara lain memuat Laporan later than 6 (six) months following the
Tahunan Perusahaan, Laporan end of the Company’s financial year. The
Keberlanjutan (Sustainability Report), Company’s Annual Report includes,
serta Laporan Keuangan Konsolidasian among others, the Company’s Annual
untuk tahun buku yang berakhir pada Report, the Sustainability Report, and
tanggal 31 Desember 2025 yang telah the Consolidated Financial Statements
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul for the financial year ended December
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, 31st 2025, which have been audited by
Palilingan & Rekan. Perseroan akan the Public Accounting Firm Paul
mengajukan usul agar RUPST menyetujui Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
dan mengesahkan seluruh laporan Palilingan & Rekan. The Company will
tersebut, pengesahan ini sekaligus propose that the AGMS approve and
memberikan pelunasan dan pembebasan ratify all such reports, and such
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ratification shall constitute full release
charge) kepada seluruh anggota Direksi and discharge (acquit et de charge) to all
dan Dewan Komisaris atas tindakan members of the Board of Directors and
pengurusan dan pengawasan yang telah the Board of Commissioners for the
dilakukan selama tahun buku 2025, management and supervisory actions
Page 5
sepanjang tindakan tersebut tercermin performed during the financial year
dalam Laporan Tahunan dan Laporan 2025, to the extent that such actions are
Keuangan Perseroan serta tidak reflected in the Company’s Annual
bertentangan dengan peraturan Report and Financial Statements and do
perundang-undangan yang berlaku. not contravene the prevailing laws and
regulations.
2. Mata Acara ke 2 RUPST: 2. Agenda of the 2nd AGMS:
Dalam mata acara ini, Direksi akan Under this agenda item, the Board of
mengajukan usul penggunaan laba bersih Directors will propose the appropriation
Perseroan untuk tahun buku yang of the Company’s net profit for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 financial year ended December 31st
sebagaimana tercantum dalam Laporan 2025, as set out in the Company’s
Keuangan Perseroan yang telah disahkan Financial Statements approved at the
dalam RUPST. Usulan penggunaan laba AGMS. The proposed appropriation of
bersih tersebut antara lain dapat meliputi net profit may include, among others, the
pembentukan cadangan wajib, establishment of statutory reserves, the
pembagian dividen tunai apabila distribution of cash dividends if resolved
diputuskan oleh RUPST, serta penetapan by the AGMS, and the allocation of the
sisa laba bersih sebagai laba ditahan remaining net profit as retained earnings
untuk mendukung kegiatan usaha dan to support the Company’s operations
pengembangan Perseroan. Pelaksanaan and business development. The
pembagian dividen tunai, apabila disetujui implementation of any cash dividend
akan dilakukan sesuai jadwal dan distribution, if approved, shall be carried
ketentuan peraturan perundang- out in accordance with the applicable
undangan yang berlaku. laws and regulations and the prescribed
timetable.
3. Mata Acara ke 3 RUPST: 3. Agenda of the 3rd AGMS:
Perseroan akan mengajukan usul kepada The Company will propose to the AGMS
RUPST untuk menetapkan honorarium to determine the honorarium and/or
dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan remuneration for members of the
Komisaris Perseroan, serta memberikan Company’s Board of Commissioners,
wewenang kepada Dewan Komisaris and to grant authority to the Board of
Perseroan untuk menetapkan gaji, Commissioners to determine the
tunjangan, dan/atau remunerasi bagi salaries, allowances, and/or
anggota Direksi Perseroan, dengan remuneration of the members of the
memperhatikan rekomendasi Komite Board of Directors, taking into account
Nominasi dan Remunerasi serta the recommendations of the Nomination
ketentuan yang berlaku. Dalam mata and Remuneration Committee and the
acara ini, Perseroan juga akan prevailing regulations. Under this
mengajukan usul mengenai pemberian agenda item, the Company will also
Page 6
tantiem dan/atau bonus bagi Direksi dan propose the granting of tantiem and/or
Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku bonuses to the Board of Directors and
2025, serta memberikan kewenangan the Board of Commissioners for their
kepada Direksi untuk menetapkan bonus performance in the financial year 2025,
bagi karyawan sesuai kebijakan internal as well as to grant authority to the Board
Perseroan. of Directors to determine bonuses for
employees in accordance with the
Company’s internal policies.
4. Mata Acara ke 4 RUPST: 4. Agenda of the 4th AGMS:
Dalam rangka memenuhi ketentuan In order to comply with the prevailing
peraturan perundang-undangan di bidang laws and regulations in the field of limited
perseroan terbatas dan pasar modal, liability companies and capital markets,
Perseroan akan mengajukan usul kepada the Company will propose to the AGMS
RUPST untuk memberikan wewenang to grant authority to the Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan Commissioners to appoint a Public
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Accountant and/or a Public Accounting
Kantor Akuntan Publik yang akan Firm to audit the Company’s
melakukan audit atas Laporan Keuangan Consolidated Financial Statements for
Konsolidasian Perseroan untuk tahun the financial year ended December 31st
buku yang berakhir pada tanggal 31 2026. Such appointment shall be made
Desember 2026. Penunjukan tersebut with due consideration to the
dilakukan dengan memperhatikan recommendation of the Audit
rekomendasi Komite Audit, ruang lingkup Committee, the scope of services
jasa yang dibutuhkan, independensi, required, independence, reputation,
reputasi, pengalaman, serta ketentuan experience, and the applicable laws and
peraturan perundang-undangan yang regulations. The AGMS will also be
berlaku. RUPST juga akan diminta requested to grant authority to the Board
memberikan wewenang kepada Dewan of Commissioners to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium and other terms and
honorarium dan persyaratan lain conditions in relation to such
sehubungan dengan penunjukan appointment, including the appointment
tersebut, termasuk menunjuk Akuntan of a replacement Public Accountant
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik and/or Public Accounting Firm in the
pengganti apabila pihak yang ditunjuk event that the appointed party is unable
berhalangan atau tidak dapat to perform its duties for any reason
melaksanakan penugasan karena sebab whatsoever.
apa pun.
Page 7
B. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum B. Explanation of the Agenda of the
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS)
1. Mata Acara ke 1 RUPSLB: 1. Agenda of the 1st EGMS
Dalam rangka mendukung fleksibilitas In order to support the Company’s
Perseroan dalam memperoleh sumber flexibility in obtaining sources of funding
pendanaan dan/atau fasilitas pembiayaan and/or financing facilities for its business
bagi kegiatan usaha Perseroan, termasuk activities, including Cash Loan and/or
fasilitas Cash Loan dan/atau Non-Cash Non-Cash Loan facilities from banks,
Loan dari bank, lembaga keuangan, financial institutions, and other third
maupun pihak ketiga lainnya, serta dalam parties, as well as in connection with the
rangka pelaksanaan rencana penerbitan implementation of any proposed
obligasi, sukuk, dan/atau efek bersifat issuance of bonds, sukuk, and/or other
utang lainnya oleh Perseroan, Perseroan debt securities by the Company, the
mengajukan usul kepada RUPS untuk Company proposes to the General
memberikan pelimpahan wewenang Meeting of Shareholders (“GMS”) to
kepada Dewan Komisaris Perseroan grant a delegation of authority to the
guna memberikan persetujuan atas Board of Commissioners of the
tindakan Direksi Perseroan yang Company to approve actions of the
mengalihkan dan/atau menjadikan Board of Directors of the Company in
jaminan utang seluruh atau sebagian transferring and/or encumbering as
besar kekayaan bersih Perseroan, yaitu security all or a substantial portion of the
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Company’s net assets, being more than
jumlah kekayaan bersih Perseroan, 50% (fifty percent) of the total net assets
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik of the Company, in one or more
yang berkaitan satu sama lain maupun transactions, whether related or
tidak. Penjaminan tersebut termasuk unrelated. Such security may include,
namun tidak terbatas pada aktiva tetap, but is not limited to, fixed assets, trade
piutang dagang, dan persediaan barang. receivables, and inventories. This
Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan delegation of authority is intended to
agar proses persetujuan dapat dilakukan enable a more efficient and timely
secara lebih efisien dan tepat waktu, approval process, while maintaining due
dengan tetap memperhatikan prinsip prudence, safeguarding the interests of
kehati-hatian, kepentingan Perseroan, the Company, and complying with the
serta ketentuan peraturan perundang- applicable laws and regulations.
undangan yang berlaku.
2. Mata Acara ke 2 RUPSLB: 2. Agenda of the 2nd EGMS
Perseroan akan mengajukan usulan The Company will propose to the
kepada RUPSLB untuk menyetujui Extraordinary General Meeting of
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Shareholders (“EGMS”) to approve the
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan amendment to Article 3 of the
serta Kegiatan Usaha Perseroan agar Company’s Articles of Association
Page 8
selaras dengan KBLI yang berlaku dan concerning the purposes and objectives
kebutuhan kegiatan usaha Perseroan as well as the business activities of the
saat ini. Penyesuaian tersebut meliputi Company, in order to align with the
penyesuaian dan/atau penambahan kode applicable Indonesian Standard
KBLI atas kegiatan usaha utama maupun Industrial Classification (KBLI) and the
kegiatan usaha penunjang Perseroan, Company’s current business needs.
termasuk namun tidak terbatas pada Such adjustment includes the revision
kegiatan kantor pusat serta kegiatan and/or addition of KBLI codes for both
usaha pendukung lainnya yang relevan the Company’s primary business
dengan pengembangan usaha activities and supporting business
Perseroan. Persetujuan ini sekaligus activities, including but not limited to
dimaksudkan agar Direksi Perseroan head office activities and other
memperoleh dasar untuk menuangkan supporting business activities relevant to
perubahan tersebut ke dalam akta notaris the Company’s business development.
dan melakukan seluruh tindakan yang This approval is also intended to
diperlukan sesuai dengan ketentuan authorize the Board of Directors of the
peraturan perundang-undangan yang Company to formalize such
berlaku. amendments in a notarial deed and to
take all necessary actions in accordance
with the prevailing laws and regulations.
Semula / Prior Menjadi / Amanded to
(KBLI 2020) (KBLI 2025)
Kegiatan Usaha Utama/ Kegiatan Usaha Utama/
Primary Business Activity Primary Business Activity
25920 25920
Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan dan Pelapisan Logam .
Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Metal Processing and Plating.
dari Logam.
Manufacture of fabricated metal
products for various uses, including
specialized metal processing and
goods made from metal.
32111 32111
Industri Permata. Industri Permata.
Gemstone industry. Gemstone industry.
32112 32112
Industri Barang Perhiasan Dari Logam Industri Perhiasan dari Logam Mulia
Mulia untuk Keperluan Pribadi.
Page 9
Manufacture of metal jewelry for Precious Metal Jewelry Industry.
personal use.
32120 32120
Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Industri Perhiasan Imitasi dan Barang
Sejenis. Sejenis.
Manufacture of imitation jewelry and Manufacture of imitation jewelry and
related articles. related articles.
46620 46721
Perdagangan Besar Logam dan Bijih Perdagangan Besar Bijih
Logam. dan Konsentrart Logam.
Wholesale trade of metals and metal Wholesale Trade of Metal Ores and
ores. Concentrates..
47735 47735
Perdagangan Eceran Barang Perdagangan Eceran Barang
Perhiasan. Perhiasan.
Retail trade of jewelry. Retail trade of jewelry.
24201 24201
Industri Pembuatan Logam Dasar Industri Logam Dasar Mulia.
Mulia.
Manufacture of Precious Base Metals. Precious Basic Metal Industry. .
- 70100
Aktivitas Kantor Pusat
Head Office Activities
Kegiatan Usaha Penunjang/ Kegiatan Usaha Penunjang/
Supporting Business Activity Supporting Business Activity
47919 -
Perdagangan Eceran Melalui Media
untuk Berbagai Macam Barang
Lainnya.
Retail sale via other non-store channels
of various other goods.
62012 62191
Aktivitas Pengembangan Aplikasi Aktivitas Pengembangan Aplikasi
Perdagangan Melalui Internet (E- Perdagangan Melalui Internet (E-
Commerce). Commerce).
Development of e-commerce Development of e-commerce
applications. applications.
Page 10
63122 47901
Portal Web dan/atau Platform Digital Platform Digital Intermediasi
dengan Tujuan Komersial. Perdagangan Eceran.
Web portals and/or digital platforms for Retail trade intermediation through
commercial purposes. digital platforms.
3. Mata Acara ke 3 RUPSLB: 3. Agenda of the 3rd EGMS:
Perseroan melakukan penegasan The Company reaffirmed (ratified) the
(ratifikasi) atas perubahan jumlah change in the number of shares owned
kepemilikan PT Terang Anugrah Abadi by PT Terang Anugrah Abadi in the
atas saham Perseroan dari semula Company, from originally 3,265,130,000
sebesar 3.265.130.000 tiga miliar dua (three billion two hundred sixty-five
ratus enam puluh lima juta seratus tiga million one hundred thirty thousand)
puluh ribu) lembar saham menjadi shares to 3,269,608,000 (three billion
3.269.608.000 (tiga miliar dua ratus enam two hundred sixty-nine million six
puluh sembilan juta enam ratus delapan hundred eight thousand) shares, as a
ribu) lembar saham, sebagaimana result of transactions conducted in the
transaksi yang telah terjadi di Pasar Secondary Market on the Indonesia
Sekunder dalam Bursa Efek Indonesia Stock Exchange, based on the
berdasarkan Keterbukaan Informasi yang Disclosure of Information submitted by
telah disampaikan oleh Perseroan the Company to the Financial Services
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Authority (OJK) under No. S-219/DIR-
Nomor S-219/DIR-CORSEC/HA-OJK- CORSEC/HA-OJK-IDX/VI/2023 dated
IDX/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023. 16 June 2023.
Ketentuan Umum: General Provisions:
1) Pemanggilan Rapat ini merupakan 1) This Meeting Call is an official
undangan resmi Rapat kepada para invitation to the Meeting to the
Pemegang Saham Perseroan, Company's Shareholders, so that the
sehingga Direksi Perseroan tidak Company's Board of Directors does
mengirimkan undangan terpisah not send a separate invitation to the
kepada para Pemegang Saham Company's Shareholders.
Perseroan.
2) Rapat akan diselenggarakan secara 2) The meeting will be held offline and
luring dan secara elektronik (daring) electronically (online) using the
yaitu menggunakan aplikasi eASY.KSEI application provided by
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by taking into account the
(“KSEI”) dengan memperhatikan Financial Services Authority ("OJK")
Page 11
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020
(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang concerning the Plan and
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Implementation of the General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Meeting of Shareholders of Public
Terbuka (”POJK 15/2020”) dan Companies ("POJK 15/2020") and
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 OJK Regulation No.
tentang Pelaksanaan Rapat Umum 16/POJK.04/2020 concerning the
Pemegang Saham Perusahaan Implementation of Electronic
Terbuka Secara Elektronik (”POJK General Meeting of Shareholders of
16/2020”). Public Companies ("POJK
16/2020").
3) Yang berhak hadir atau diwakili dalam 3) Those entitled to attend or be
Rapat tersebut adalah: represented at the Meeting are:
a) Pemegang saham atau kuasa a) Shareholders or proxies of
pemegang saham Perseroan shareholders of the Company
yang sahamnya belum masuk whose shares have not been
dalam Penitipan Kolektif, yaitu included in the Collective Custody,
mereka yang namanya tercatat namely those whose names are
dengan sah dalam Daftar legally recorded in the Company's
Pemegang Saham Perseroan Register of Shareholders on
pada hari Senin, tanggal 11 Mei Monday, 11th May, 2026 until 16.00
2026 sampai dengan pukul 16.00 West Indonesia Time (“WIB”); and
Waktu Indonesia Barat (“WIB”);
dan
b) Untuk saham-saham Perseroan b) For the Company's shares in
yang berada dalam Penitipan Collective Custody, only
Kolektif, hanyalah para pemegang shareholders or legal proxies whose
saham atau kuasa pemegang names are recorded with the
saham yang sah yang nama- account holder or Custodian Bank
namanya tercatat pada pemegang at PT Kustodian Sentral Efek
rekening atau Bank Kustodian di Indonesia ("KSEI") on Monday, May
PT Kustodian Sentral Efek 11th, 2026 until 16.00 WIB.
Indonesia (”KSEI”) pada hari
Senin, tanggal 11 Mei 2026
sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4) Sehubungan dengan adanya 4) In connection with the holding of the
penyelenggaraan Rapat melalui Meeting through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana application as referred to above, the
dimaksud di atas maka keikutsertaan participation of Shareholders in the
Pemegang Saham dalam Rapat, dapat Meeting can be carried out with the
following mechanism:
Page 12
dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a) Hadir secara elektronik dalam a) Attend electronically at the
Rapat atau memberikan kuasa Meeting or give power of attorney
secara elektronik melalui aplikasi electronically through the
eASY.KSEI; eASY.KSEI application;
b) Hadir dalam Rapat secara fisik; b) Be physically present at the
atau Meeting; or
c) Memberikan kuasa dengan c) Grant power of attorney using the
menggunakan format surat kuasa format of a written power of
tertulis sebagaimana dimaksud attorney as referred to in point 6 of
pada butir 6 Ketentuan Umum ini. these General Conditions.
5) Pemegang Saham bisa hadir secara 5) Shareholders may attend electronically
elektronik atau melakukan pemberian or grant electronic proxy (e-Proxy) to
kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada the Company's Securities
perwakilan Biro Administrasi Efek Administration Bureau representative
Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT ("BAE Perseroan"), namely PT
Sinartama Gunita, melalui aplikasi Sinartama Gunita, through the
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada eASY.KSEI application as referred to in
butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, item 4 letter a of this General
dengan memperhatikan hal-hal sebagai Provisions, taking into account the
berikut: following matters:
a) Pemegang Saham Perseroan yang a) Shareholders of the Company
dapat menggunakan aplikasi who can use the eASY.KSEI
eASY.KSEI adalah pemegang application are shareholders
saham yang sahamnya disimpan whose shares are held in KSEI's
dalam penitipan kolektif KSEI; collective custody;
b) Pemegang Saham Perseroan harus b) The Company's Shareholders
terlebih dahulu terdaftar dalam must first be registered in KSEI's
fasilitas Acuan Kepemilikan Securities Ownership Reference
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). facility ("KSEI AKSes"). For
Bagi Pemegang Saham yang belum Shareholders who have not been
terdaftar, harap terlebih dahulu registered, please first register
melakukan registrasi melalui situs through the website
web (https://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
c) Untuk menggunakan aplikasi c) To use the eASY.KSEI
eASY.KSEI, Pemegang Saham application, Shareholders can
dapat mengakses menu access the eASY.KSEI menu,
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI Login submenu
Page 13
eASY.KSEI yang berada pada located at the KSEI AKSes facility
fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/). Panduan Registration, use, and further
registrasi, penggunaan, dan explanation of eASY.KSEI
penjelasan lebih lanjut mengenai application (e-Proxy and e-Voting)
aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e- can be found on the website
Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
d) Pemegang Saham Perseroan dapat d) The Company's Shareholders
mendeklarasikan kehadirannya may declare their presence
secara elektronik atau melakukan electronically or grant power of
pemberian kuasa secara elektronik attorney electronically until no
sampai paling lambat 1 (satu) hari later than 1 (one) working day
kerja sebelum penyelenggaraan before the Meeting, which is
Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 2 Tuesday, June 2nd, 2026, until
Juni 2026, sampai dengan pukul 12.00 WIB ("Deadline for
12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Declaration of Attendance") and
Kehadiran”) dan memberikan vote through eASY.KSEI from the
suaranya melalui eASY.KSEI sejak date of this Meeting Summons
tanggal Pemanggilan Rapat ini until the Deadline for Declaration
sampai dengan Batas Waktu of Attendance;
Deklarasi Kehadiran;
e) Untuk: e) To:
i. Pemegang Saham i. Shareholders of the
Perseroan yang belum Company who have not
melakukan deklarasi made an electronic
kehadiran secara elektronik declaration of attendance by
sampai dengan batas waktu the deadline as referred to in
sebagaimana dimaksud point 5 letter d of these
pada butir 5 huruf d General Conditions;
Ketentuan Umum ini;
ii. Pemegang Saham ii. Shareholders of the
Perseroan yang telah Company who have made
melakukan deklarasi an electronic declaration of
kehadiran secara elektronik attendance but have not
namun belum memberikan voted by the Declaration of
pilihan suara sampai dengan Attendance Deadline;
Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran;
Page 14
iii. Perwakilan Pemegang iii. Representatives of
Saham dan BAE Perseroan Shareholders and BAE of the
yang telah menerima kuasa Company who have
dari Pemegang Saham received power of attorney
Perseroan, namun from the Company's
Pemegang Saham yang Shareholders, but the
bersangkutan belum Shareholders concerned
menetapkan pilihan suara have not determined voting
sampai dengan Batas Waktu options by the Declaration of
Deklarasi Kehadiran; Attendance Deadline;
iv. Partisipan iv. KSEI/Intermediary
KSEI/Intermediary (Bank Participants (Custodian
Kustodian atau Perusahaan Banks or Securities
Efek) yang telah menerima Companies) who have
kuasa dari Pemegang received power of attorney
Saham Perseroan yang from the Company's
telah menetapkan pilihan Shareholders who have set
suara dalam aplikasi voting options in the
eASY.KSEI; eASY.KSEI application;
wajib melakukan registrasi melalui must register through eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal application on the date of the
pelaksanaan Rapat dari sampai Meeting from until 09.30 WIB;
dengan 09.30 WIB;
f) Keterlambatan atau kegagalan f) Delay or failure in the electronic
dalam proses registrasi secara registration process for any
elektronik dengan alasan apapun reason will result in the
akan mengakibatkan Pemegang Shareholders or their proxies
Saham atau kuasanya tidak dapat being unable to attend the
menghadiri Rapat secara elektronik Meeting electronically and their
serta kepemilikan sahamnya tidak shareholding is not counted in the
diperhitungkan dalam kuorum quorum of attendance.
kehadiran.
6) Selain pemberian kuasa secara 6) In addition to the electronic power of
elektronik, pemegang saham yang attorney, shareholders who are entitled
berhak hadir dalam Rapat juga dapat to attend the Meeting can also give
memberikan kuasa secara power of attorney conventionally / in
konvensional/tertulis sebagaimana writing as referred to in point 4 letter c
dimaksud pada butir 4 huruf c Ketentuan of these General Conditions by using
Umum ini dengan menggunakan format the written power of attorney format
surat kuasa tertulis yang tersedia pada available on every working day and
setiap hari dan jam kerja di Biro hour at the Company's Securities
Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Administration Bureau, namely PT
Page 15
Sinartama Gunita, di Menara Tekno Sinartama Gunita, at Menara Tekno 7th
Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Abang District, Central Jakarta 10250.
10250. Formulir Surat Kuasa yang telah The completed and signed Power of
diisi dan ditandatangani harus sudah Attorney Form must be submitted to the
diserahkan ke Biro Administrasi Efek Company's Securities Administration
Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Bureau no later than 3 (three) working
hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu days before the Meeting date, which is
Kamis tanggal 26 Mei 2026 pada pukul Thursday, May 26h, 2026 at 16.00 WIB.
16.00 WIB.
7) Mekanisme Kehadiran Secara Fisik 7) Mechanism of Physical Attendance in
dalam Rapat: Meetings:
a) Perseroan membatasi kehadiran fisik a) The Company limits the physical
pemegang saham atau kuasa presence of shareholders or
pemegang saham dalam Rapat, yaitu shareholders' proxies at the
dengan total kuota maksimal sebanyak Meeting, namely with a total
35 (tiga puluh lima) orang (“Kuota”). maximum quota of 35 (thirty five)
Perseroan akan melakukan sistem first people ("Quota"). The Company
come first serve, yaitu mendahulukan will carry out a first come first
pemegang saham atau kuasa serve system, which prioritizes
pemegang saham yang telah shareholders or shareholders'
memberitahukan akan hadir secara proxies who have notified them
fisik, dengan mengirimkan pernyataan that they will be physically
melalui email present, by sending a statement
corsec@hartadinataabadi.co.id / via email
legal.hrta@gmail.com dengan corsec@hartadinataabadi.co.id /
melampirkan kelengkapan dokumen legal.hrta@gmail.com attaching
identitas diri di dalam email untuk hadir complete identity documents in
dalam Rapat. Apabila Kuota telah the email to attend the Meeting. If
terpenuhi, Perseroan berhak menolak the quota has been met, the
pendaftaran lebih lanjut dan akan Company has the right to refuse
menyampaikan pengumuman dan/atau further registration and will submit
konfirmasi nama-nama pemegang an announcement and/or
saham yang berhak hadir secara fisik confirmation of the names of
tersebut kepada Pemegang Saham shareholders who are entitled to
atau Penerima Kuasa melalui email be physically present to the
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Shareholders or Proxy via email
tanggal pelaksanaan Rapat yaitu Kamis no later than 3 (three) working
tanggal 26 Mei 2026 pada pukul 16.00 days before the date of the
WIB; Meeting, which is Thursday, May
26th, 2026 at 16.00 WIB;
Page 16
b) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya b) For Shareholders or their legal
yang sah yang tidak mendapatkan proxies who do not get a Quota or
Kuota atau namanya tidak tercantum their names are not listed in the
pada pengumuman yang disampaikan announcement submitted by the
Perseroan sebagaimana butir a diatas, Company as point a above, it is
diharapkan untuk memberikan kuasa expected to give power of attorney
melalui eASY.KSEI atau mengisi through eASY.KSEI or fill out the
Formulir Surat Kuasa yang disediakan Power of Attorney Form provided
oleh BAE Perseroan, sehingga by the Company's BAE, so that
kehadiran dan suaranya dapat their attendance and votes can be
diperhitungkan dalam Rapat; taken into account at the Meeting;
c) Pemegang Saham atau kuasanya yang c) Shareholders or their proxies who
hadir secara fisik dalam Rapat, wajib are physically present at the
menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Meeting must submit a copy
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti (photocopy) of Identity Card (KTP)
identitas diri lainnya kepada petugas or other proof of identity to the
pendaftaran Perseroan sebelum Company's registration officer
memasuki ruang Rapat. Untuk para before entering the Meeting room.
Pemegang Saham dalam Penitipan For Shareholders in Collective
Kolektif wajib membawa Surat KTUR Custody, they are required to
yang dapat diperoleh melalui Anggota bring a KTUR Letter which can be
Bursa atau Bank Kustodian. Bagi obtained through Exchange
Pemberi Kuasa maupun Penerima Members or Custodian Banks. For
Kuasa, dan bagi pemegang saham Authorizers and Proxy Recipients,
berbentuk Badan Hukum diminta and for shareholders in the form of
dengan hormat agar membawa salinan Legal Entities, they are kindly
(fotocopy) Anggaran Dasar dan requested to bring a copy
perubahan perubahannya,surat-surat (photocopy) of the Articles of
pengesahan/ persetujuan dari instansi Association and its amendments,
yang berwenang, berikut akta yang letters of ratification/approval from
memuat susunan Direksi dan Dewan the competent authority, along
Komisaris yang menjabat saat Rapat, with a deed containing the
untuk diserahkan kepada petugas composition of the Board of
pendaftaran Perseroan sebelum Directors and Board of
memasuki tempat Rapat; Commissioners who served at the
Meeting, to be submitted to the
Company's registration officer
before entering the Meeting place;
8) Pemegang Saham Perseroan atau 8) The Company's Shareholders or their
kuasanya dapat menyaksikan proxies can watch the ongoing Meeting
Page 17
pelaksanaan Rapat yang sedang through Zoom webinar by accessing
berlangsung melalui webinar Zoom eASY.KSEI menu, GMS Broadcast
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu located at KSEI AKSes facility
submenu Tayangan RUPS yang (https://akses.ksei.co.id/) or at GMS
berada pada fasilitas AKSes KSEI Broadcast menu on KSEI mobile
(https://akses.ksei.co.id/) atau pada AKSes, provided that:
menu Tayangan RUPS pada AKSes
KSEI mobile, dengan ketentuan:
a) Pemegang Saham Perseroan a) The Company's Shareholders or
atau kuasanya telah terdaftar di their proxies have been registered
aplikasi eASY.KSEI paling lambat in the eASY.KSEI application no
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal later than 1 (one) working day
Rapat yaitu pada tanggal 2 Juni before the date of the Meeting,
2026 pukul 12.00 WIB; which is June 2nd, 2026 at 12.00
WIB;
b) Tayangan RUPS memiliki b) GMS broadcasts have a capacity
kapasitas hingga 500 peserta, di of up to 500 participants, where
mana kehadiran tiap peserta akan the attendance of each participant
ditentukan berdasarkan first come will be determined on a first come
first serve basis. Bagi Pemegang first serve basis. For the
Saham Perseroan atau kuasanya Company's Shareholders or their
yang tidak mendapatkan proxies who do not have the
kesempatan untuk menyaksikan opportunity to witness the
pelaksanaan Rapat melalui implementation of the Meeting
Tayangan RUPS tetap dianggap through the GMS Broadcast are
sah hadir secara elektronik serta still considered valid to attend
kepemilikan saham dan pilihan electronically and share
suaranya diperhitungkan dalam ownership and voting options are
Rapat, sepanjang telah taken into account in the Meeting,
teregistrasi dalam aplikasi as long as they have been
eASY.KSEI; registered in the eASY.KSEI
application;
c) Pemegang Saham Perseroan c) Shareholders of the Company or
atau kuasanya yang hanya their proxies who only witness the
menyaksikan pelaksanaan Rapat implementation of the Meeting
melalui Tayangan RUPS namun through the GMS Broadcast but
tidak teregistrasi hadir secara are not registered to be present
elektronik pada aplikasi electronically on the eASY.KSEI
eASY.KSEI, maka kehadiran application, then the presence of
Pemegang Saham atau kuasanya the Shareholders or their proxies
tersebut dianggap tidak sah serta is considered invalid and will not
tidak akan masuk dalam be included in the calculation of
Page 18
perhitungan kuorum kehadiran the quorum of Meeting
Rapat. attendance.
9) Bahan-bahan Rapat tersedia di situs 9) Meeting materials are available on the
web Perseroan Company's website
www.hartadinataabadi.co.id sejak www.hartadinataabadi.co.id from the
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai date of this Meeting Summons until the
dengan ditutupnya Rapat. closing of the Meeting.
10) Untuk mendapatkan pengalaman 10) To get the best experience in using
terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI application and/or GMS
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Impressions, shareholders or their
pemegang saham atau penerima proxies are advised to use Mozilla
kuasanya disarankan menggunakan Firefox browser.
peramban (browser) Mozilla Firefox.
11) Apabila setelah tanggal Pemanggilan 11) If after the date of this Summons there
ini terdapat perubahan teknis are operational technical changes in the
operasional pada aplikasi eASY.KSEI, eASY.KSEI application, or changes in
atau perubahan peraturan, panduan KSEI's rules, guidelines and/or
dan/atau penjelasan KSEI terkait explanations related to the electronic
dengan penyelenggaraan Rapat secara holding of Meetings through the
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, eASY.KSEI application, then such
maka perubahan tersebut berlaku changes shall apply to the
terhadap pelaksanaan Rapat, dan implementation of the Meeting, and all
seluruh pengaturan dalam Ketentuan arrangements in these General
Umum ini yang terkait dengan Conditions related to holding Meetings
penyelenggaraan Rapat secara electronically through the eASY.KSEI
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI application are deemed to be adjusted
tersebut dianggap disesuaikan dengan to such changes.
perubahan tersebut.
Page 19
12) Untuk ketertiban dalam 12) For order in the implementation of the
penyelenggaraan Rapat diharapkan Meeting, it is expected that the
para pemegang saham atau kuasa shareholders or proxies of shareholders
pemegang saham yang akan hadir who will attend have filled in the
telah mengisi Daftar Hadir yang Attendance List provided by the
disediakan Perseroan paling lambat 30 Company no later than 30 (thirty)
minutes before the Meeting begins.
(tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
Bandung, 12 Mei 2026 Bandung, May 12th, 2026
Direksi PT Hartadinata Abadi Tbk Board of Directors of PT Hartadinata Abadi Tbk
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
Pusat Lapangan Usaha Indonesia
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul
p.4
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Kustodian Sentral Efek
p.10
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.10
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.11 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.