Back to announcement
20240516_KEEN_Pemanggilan RUPS_31639730_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted KEENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
www.kencanaenergy.com
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
(”PERSEROAN”) (”COMPANY”)
PANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Board of Directors of the Company hereby gives
panggilan (”Panggilan”) kepada seluruh pemegang invitation (”Invitation”) to all shareholders of the
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Company to attend the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku Shareholders (”AGMS”) for Financial Year 2023
2023 (RUPST selanjutnya disebut “Rapat”) yang (AGMS shall be referred to as ”Meeting”), which
akan diselenggarakan pada: will be held on:
Hari : Jumat Day : Friday
Tanggal : 7 Juni 2024 Date : June 7, 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai Time : 2.00 PM WIB – finish
Tempat : Function Room Maqna Residence Venue : Function Room Maqna Residence
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Business Park Kebon Jeruk, Jl.
Meruya Ilir Raya No. 88 RT.1/RW.5, Meruya Ilir Raya No 88 RT.1/RW.5,
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat 11620 West Jakarta 11620
Rapat akan diselenggarakan juga secara elektronik Meeting will also be held electronically by using
dengan menggunakan situs eASY.KSEI yang eASY.KSEI website provided by PT Kustodian
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Sentral Efek Indonesia.
Indonesia.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: With the Meeting Agendas as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company’s
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Annual Report for the financial year ended in
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, December 31, 2023, including approval and
termasuk persetujuan dan pengesahan ratification of the Company’s Financial
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Statement for the financial year ended in
buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2023, and the Supervisory
Desember 2023, dan Laporan tugas Report of the Board of Commissioners, as
pengawasan Dewan Komisaris, serta well as granting a full acquittal and
memberikan pelunasan dan pembebasan discharge of responsibilities (acquit et
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de decharge) to all members of the Board of
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Directors and the Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas of the Company for their supervisory and
tindakan pengawasan dan pengurusan yang management actions during the financial
dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir year ended in December 31, 2023;
pada tanggal 31 Desember 2023;
Page 2
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan 2. Approval of the use of the Company’s Net untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh Profit for the financial year ended in tiga), termasuk pembagian dividen kepada December 31, 2023, including distribution of pemegang saham Perseroan; dividends to the Company’s Shareholders; 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Appointment of Public Accountant and/of Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Public Accountant Firm to audit the Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Company’s Financial Statement for the buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended in December 31, 2024; Desember 2024; 4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan 4. Determination of the remuneration for the anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Company’s Board of Directors and Board of tahun buku yang berakhir pada 31 Desember Commissioners members for the financial 2024. year ended in December 31, 2024; Penjelasan Mata Acara RUPST: Explanation of the AGMS Agendas: Mata Acara ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara The 1st, 2nd, 3rd and 4th Agenda are the GMS yang rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan agendas annually conducted to comply with dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Articles of Association of the Company and Law Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 (“Company Law”). Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Catatan perihal Rapat: Notes for the Meeting: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus 1. The Company does not send specific kepada para pemegang saham Perseroan invitations to shareholders of the Company, sehingga Panggilan ini berlaku sebagai and therefore this Invitation serves as an undangan resmi bagi para pemegang saham official invitation to all shareholders of the Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di Company. This Invitation can be seen as in the halaman situs Perseroan: website of the Company: www.kencanaenergy.com, Bursa Efek www.kencanaenergy.com, Indonesia Stock Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia Exchange and Indonesia Central Securities (“KSEI”). Depository (“KSEI”) as well. 2. Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di 2. Meeting materials can be website Perseroan: www.kencanaenergy.com, obtained/downloaded on the Company's dan aplikasi Electronic General Meeting System website: www.kencanaenergy.com, and the yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Electronic General Meeting System application Indonesia (“eASY.KSEI”) terhitung sejak tanggal provided by PT Kustodian Sentral Efek Panggilan ini sampai dengan Rapat Indonesia (“eASY.KSEI”) starting from the date diselenggarakan. of this Invitation until the Meeting is held. 3. Pemegang saham yang berhak hadir atau 3. Shareholders entitled to attend the Meeting are diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham the shareholders of the Company whose yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang names are registered in the Shareholders Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Register of the Company and/or owners of the Perseroan dalam subrekening efek di KSEI pada Company's shares in the securities sub- penutupan perdagangan saham di Bursa Efek accounts at KSEI at the close of share trading Indonesia pada Rabu, 15 Mei 2024 sampai on the Indonesia Stock Exchange on dengan pukul 16.00 WIB. Wednesday, May 15, 2024 until 4.00 PM WIB.
Page 3
4. Rapat diselenggarakan juga secara elektronik 4. Meetings are also held electronically using
dengan menggunakan eASY.KSEI. eASY.KSEI.
5. Panduan lengkap dalam menggunakan 5. A complete guide to using eASY.KSEI can be
eASY.KSEI dapat dilihat pada tautan berikut found at the following link.
https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global https://easy.ksei.co.id/egken/Education_glob
.jsp al.jsp
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, 6. Shareholders' participation in the Meeting can
dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai be done through the following mechanisms:
berikut:
a. Bagi Pemegang Saham individu lokal yang a. For local individual Shareholders whose
sahamnya disimpan dalam penitipan shares are kept in the collective custody of
kolektif KSEI: KSEI:
• Dapat hadir secara elektronik atau • Can attend electronically or give power
memberikan kuasa secara elektronik of attorney electronically through the
melalui aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
• Deklarasi kehadiran atau pemberian • An electronic declaration of attendance
kuasa secara elektronik wajib disertai or power of attorney must be
dengan pilihan suara untuk minimal 1 accompanied by voting choices for at
mata Acara Rapat. Proses ini harus least 1 meeting agenda. This process
diselesaikan selambatnya pada hari must be completed no later than
Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12:00 WIB. Thursday, June 6, 2024 at 12:00 PM
WIB.
b. Bagi Pemegang Saham individu asing dan b. For foreign individual Shareholders and
Pemegang Saham berbentuk badan hukum Shareholders in the form of legal entities
(Indonesia dan asing): (Indonesian and foreign):
• Dapat memberikan kuasa kepada • May grant power of attorney to the
perusahaan efek atau bank kustodian securities company or custodian bank,
masing-masing, untuk kemudian then the securities company or
perusahaan efek atau bank kustodian custodian bank provides power of
tersebut memberikan kuasa secara attorney electronically to the
elektronik kepada Penerima Kuasa Independent Proxy provided by the
Independen yang disediakan Perseroan. Company.
• Dapat memberikan kuasa kepada • May grant power of attorney to
perusahaan efek atau bank kustodian securities companies or custodian
masing-masing. banks.
7. Dalam hal Pemegang Saham bermaksud untuk 7. If the Shareholders intend to appoint their
menunjuk kuasanya untuk hadir dan proxies to attend and vote at the Meeting,
memberikan suara dalam Rapat, baik melalui either through procedures number 6a and 6b,
prosedur nomor 6a atau 6b, atau melalui surat or through manual power of attorney (outside
kuasa manual (di luar aplikasi eASY.KSEI), the eASY.KSEI application), the Company
Perseroan sangat menghimbau Pemegang strongly urges the Shareholders to grant power
Saham untuk memberikan kuasa kepada of attorney to the Independent Proxy provided
Penerima Kuasa Independen yang disediakan by the Company, namely an officer appointed
Perseroan, yaitu seorang petugas yang ditunjuk by the Company’s Securities Administration
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bureau which is PT Sinartama Gunita.
Sinartama Gunita.
8. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan 8. In the event that the Shareholder will grant
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, maka dapat power of attorney outside the eASY.KSEI
melalui surat kuasa yang bentuk dan isinya application, it can be through a power of
disetujui oleh Direksi Perseroan. attorney whose form and content are approved
by the Company's Board of Directors.
Page 4
9. Contoh surat kuasa tersedia di website 9. Sample of the power of attorney is available on
Perseroan www.kencanaenergy.com. Semua the Company's website
asli surat kuasa harus sudah diterima oleh PT www.kencanaenergy.com. All original power
Sinartama Gunita, yang beralamat kantor di of attorney must have been received by PT
Menara Tekno, Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Sinartama Gunita at Menara Tekno, 7th Floor,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah
Telp.: 021-3922332, Faks.: 021-3923003, E-mail: Abang, Jakarta Pusat 10250 , Phone.: 021-
wanho46@yahoo.com atau Perseroan yang 3922332, Fax.: 021-3923003, E-mail:
beralamat di Kencana Tower, Lantai 11, wanho46@yahoo.com or the Company at
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya Kencana Tower, 11th Floor, Business Park
No. 88, Jakarta Barat 11620, Telp.: 021- Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88,
5890.0791, Fax.: 021-386.7686, E-mail: Jakarta Barat 11620, Phone.: 021-5890.0791 |
corporate.secretary@kencanaenergy.com (u.p. Fax.: 021-386.7686, E-mail:
Corporate Secretary) selambatnya pada hari corporate.secretary@kencanaenergy.com (to
Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12:00 WIB. Corporate Secretary) at the latest on
Thursday, June 6, 2024 at 12:00 PM WIB.
Bagi Pemegang saham yang alamatnya For the shareholders whose addresses are
terdaftar di luar Republik Indonesia, surat registered outside the Republic of Indonesia,
kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat their power of attorney must be legalized by a
berwenang setempat dan oleh Kedutaan local notary/authorized official and by the local
Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat. Embassy/Representative of the Republic of
Indonesia.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau 10. Shareholders who will attend or provide power
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam of attorney electronically to the Meeting
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib through the eASY.KSEI application, must pay
memperhatikan proses registrasi sebagai attention to the registration process as
berikut: follows:
a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang a. Shareholders of the local individual type
belum memberikan deklarasi kehadiran atau who have not provided a declaration of
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga presence or power of attorney in the
batas waktu pada butir 6a dan ingin eASY.KSEI application until the deadline in
menghadiri Rapat secara elektronik maka point 6a and wish to attend the Meeting
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam electronically are required to register
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal attendance in the eASY.KSEI application on
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa the date of the Meeting until the electronic
registrasi Rapat secara elektronik ditutup registration period for the Meeting closed
oleh Perseroan. by the Company.
b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang b. Local individual type shareholders who
telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi have given a declaration of attendance but
belum memberikan pilihan suara minimal have not cast a minimum vote for 1 (one)
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam Meeting agenda in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada application until the deadline in point 6a
butir 6a dan ingin menghadiri Rapat secara and wish to attend the Meeting
elektronik maka wajib melakukan registrasi electronically are required to register
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada attendance in the eASY application. KSEI
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan on the date of the Meeting until the
masa registrasi Rapat secara elektronik registration period of the Meeting is
ditutup oleh Perseroan. electronically closed by the Company.
c. Pemegang Saham yang telah memberikan c. Shareholders who have given power of
kuasa kepada Penerima Kuasa Independen attorney to the Independent Proxy provided
yang disediakan oleh Perseroan by the Company (Independent
(Independent Representative) atau Representative) or Individual
Individual Representative tetapi pemegang Representative but the shareholders have
Page 5
saham belum memberikan pilihan suara not cast a minimum vote for 1 (one)
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat Meeting agenda in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas application until the deadline in point 6a,
waktu pada butir 6a, maka penerima kuasa then the proxies representing shareholders
yang mewakili pemegang saham wajib are required to register attendance in the
melakukan registrasi kehadiran dalam eASY.KSEI application on the date of the
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Meeting until the electronic registration
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa period for the Meeting is closed by the
registrasi Rapat secara elektronik ditutup Company.
oleh Perseroan.
d. Pemegang saham yang telah memberikan d. Shareholders who have given power of
kuasa kepada penerima kuasa attorney to the participant/Intermediary
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian proxy (Custodian Bank or Securities
atau Perusahaan Efek) dan telah Company) and have cast their vote in the
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI application up to the time limit
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir in point 6a, then the representative of the
6a., maka perwakilan penerima kuasa yang proxy who has been registered in the
telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application must register
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam attendance in the eASY.KSEI application on
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the date of the Meeting until the electronic
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registration period for the Meeting is
registrasi Rapat secara elektronik ditutup closed by the Company.
oleh Perseroan.
e. Pemegang saham yang telah memberikan e. Shareholders who have given a declaration
deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa of attendance or given power of attorney to
kepada penerima kuasa yang disediakan the proxy provided by the Company
oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or Individual
Representative) atau Individual Representative and have cast a minimum
Representative dan telah memberikan of 1 (one) or all of the Meeting agenda
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau items in the eASY.KSEI application no later
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi than the maximum limit time in point 6a,
eASY.KSEI paling lambat hingga batas the shareholders or the proxies do not need
waktu pada butir 6a, maka pemegang saham to register attendance electronically in the
atau penerima kuasa tidak perlu melakukan eASY.KSEI application on the date of the
registrasi kehadiran secara elektronik dalam Meeting. Share ownership will be
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal automatically calculated as a quorum of
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham attendance and the votes that have been
akan otomatis diperhitungkan sebagai cast will be automatically taken into
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang account in the voting of the Meeting.
telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara
Rapat.
f. Keterlambatan atau kegagalan dalam f. Any delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik registration process as referred to in point
sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d a – d for any reason will result in the
dengan alasan apapun akan mengakibatkan shareholders or their proxies being unable
pemegang saham atau penerima kuasanya to attend the Meeting electronically, and
tidak dapat menghadiri Rapat secara their share ownership will not be counted
elektronik, serta kepemilikan sahamnya as a quorum for attendance at the Meeting.
tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat.
Page 6
11. Tata Tertib Rapat, termasuk Proses 11. The Rules of the Meeting and guidelines for
Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat using eASY.KSEI for Shareholders can be
Secara Elektronik, Proses Pemungutan seen on the Company's website
www.kencanaenergy.com.
Suara/Voting dapat dilihat pada website
Perseroan www.kencanaenergy.com.
Jakarta, 16 Mei 2024 Jakarta, May 16, 2024
PT Kencana Energi Lestari Tbk PT Kencana Energi Lestari Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Panggilan
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
PT Menara Tekno
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.