Back to announcement
20240516_JSMR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639727_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JSMRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini The Meeting was attended by the Shareholders and/or its proxies/representatives which represented VI. Keputusan Rapat Meeting Resolutions
memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 6,347,856,486 shares including the Series A Dwiwarna Share or constituted 87.462% votes of all shares Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara
(“Rapat”) pada: with voting rights issued by the Company as of the day of the Meeting, namely 7,257,871,200 shares Rapat No. 28 tanggal 08 Mei 2024, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada
The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “Company”) domiciled in Jakarta Timur, hereby notify that consisting of: pokoknya adalah sebagai berikut:
the Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2023 (the “Meeting”) has been held on/at: - 1 (one) Series A Dwiwarna Share; and The resolutions were made in the Meeting as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 28 dated 08 May
- 7,257,871,199 (seven billion, two hundred fifty-seven million, eight hundred seventy-one thousand, one 2024, drawn up by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., which in essence are as follows:
Hari, tanggal : Rabu, 08 Mei 2024 hundred ninety-nine) Series B Shares
Day, date Wednesday, 08 May 2024 considering the Company’s Shareholders Register as of 05 April 2024 at 16:15 Western Indonesian Time, Mata Acara Rapat Pertama The First Meeting Agenda
Pukul Time : 14:25 – 15:43 WIB Western Indonesian Time therefore the provisions regarding attendance of the Meeting as stipulated in the Company’s Articles of Penanya Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on Questioners Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes
Venue https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 regarding Job Creation and Capital (Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham)
(%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
Accessing the facility of eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) at Market Regulations, have been fulfilled.
0 6.293.419.085 99,14 564.326 0,01 53.873.075 0,85 6.347.292.160 99,99
https://access.ksei.co.id/ provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 III. Mata Acara Rapat Meeting Agendas Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu: Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara The Meeting was held with the following Meeting Agendas:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka
pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolaboratif-Kompeten, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta
(Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh
The Meeting was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global
No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Public 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit RSM) sesuai laporannya No. 00068/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan
Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of the et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
Shareholders by Public Companies. The Chairperson of the Meeting, Notary, and Professionals, as well as the Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023. material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja
keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
Supporting Institutions, have coordinated to conduct the Meeting electronically in Kolaboratif-Kompeten Room, Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan
Building B, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Statements, Approval of the Board of Commissioners Supervisory Report, along with Approval of the
Indonesia. Financial Statements of Micro and Small Businesses Funding Program for the year ended on 31 pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan
December 2023, as well as the Granting of Full Release and Discharge of Liability (volledig acquit et de Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan dalam
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Attendance of Board of Commissioners and charge) to the Directors for the Actions of Managing the Company and to the Board of Commissioners Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan
Directors of the Company for the Actions of Supervising the Company, Carried out in the Fiscal Year 2023. merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan daring. yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi
The Meeting was attended by all members of the Directors and Board of Commissioners of the Company 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023. Perseroan dan entitas anak.
Approve the Annual Report of the Company including the Supervision Duty Implementation Report of
offline and online. Determination of the Use of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2023.
the Board of Commissioner for the Fiscal Year 2023, and ratify the Consolidated Financial Statements
Hadir Secara Luring Attending Offline: 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan of the Company that ended on 31 December 2023 that has been audited by Public Accounting Firm
Dewan Komisaris Board of Commissioners Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network) as stated in its report No.
Komisaris Utama President Commissioner : Mohammad Zainal Fatah Tahun Buku 2024. 00068/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/II/2024 dated 29 February 2024 with the opinion that “the attached
Komisaris Independen Independent Commissioner : Chandra Wijaya Appointment of Public Accounting Firm to Audit the Company’s Consolidated Financial Statements for consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial
Fiscal Year 2024 and the Financial Statements of Micro and Small Businesses Funding Program for position of the Group as of 31 December 2023 and their consolidated financial performance and cash
flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards”,
Direksi Directors Fiscal Year 2024.
and grant full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the members of the
Direktur Utama President Director : Subakti Syukur
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Pramitha Wulanjani Board of Directors for the management of the Company and to all members of the Board of
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Commissioners for the supervision of the Company that have been carried out during the Fiscal Year
Director of Finance and Risk Management Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
ended on 31 December 2023, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and/or
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
Hadir Secara Daring Attending Online: violates applicable statutory provisions and legal procedures, have been reflected in the Company’s
Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Benefits for Members of the Directors and
Dewan Komisaris Board of Commissioners report books, and does not cause losses to the company and its subsidiaries.
Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2024, and Bonus/Work Incentive/Special
Komisaris Independen Independent Commissioner : Marsetio Incentive for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the Performance of Fiscal
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku
Komisaris Independen Independent Commissioner : Abdul Rachman Year 2023.
2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung
Komisaris Independen Independent Commissioner : Seppalga Ahmad
Komisaris Commissioner : M. Roskanedi Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Komisaris Commissioner : Raja Erizman Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global RSM) sesuai laporannya No. 0098/2.1030/AU.2/12/0645-
Changes in the Management of the Company.
2/0/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara
Direksi Directors wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31
Direktur Operasi Director of Operations : Fitri Wiyanti IV. Kesempatan Tanya Jawab Opportunity for Question and Answer
Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : M. Agus Setiawan Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”, serta memberikan
Direktur Bisnis Director of Business : Reza Febriano diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara
Direktur Human Capital dan Transformasi : Bagus Cahya Arinta B. pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas
Rapat yang dibahas.
Director of Human Capital and Transformation Tindakan Pengurusan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Dewan Komisaris atas
For each Meeting Agenda, the Shareholders or Shareholders’ Proxies who attended the Meeting had been
Tindakan Pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal
given the opportunity to ask questions and/or provide opinions on each Agenda discussed.
31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar
II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Attendance Quorum of the Shareholders ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku
laporan Perseroan.
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Voting Collection
Accept the Annual Report on the Implementation of the Micro and Small Enterprises Funding Program,
seluruhnya mewakili 6.347.856.486 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa
which ended on 31 December 2023 which is part of the Social Environmental Responsibility Report and
87,462% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil
dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari: was audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the
dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Bagi Pemegang Saham
- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan RSM Network) as stated in its report No. 0098/2.1030/AU.2/12/0645-2/0/II/2024 dated 29 February 2024
yang tidak memberikan pilihan suara untuk setiap Mata Acara Rapat hingga batas waktu yang ditentukan,
- 7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus with the opinion that “the attached financial statement present fairly, in all material respect, the financial
maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
sembilan puluh sembilan) Saham Seri B position of the Micro and Small Enterprises Funding Program (formerly, the Partnership and Community
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 April 2024 pukul 16:15 WIB, Resolutions are made by deliberation to reach a consensus. However, if Shareholders or Shareholders’ Development Program) of PT Jasa Marga (Persero) Tbk dated 31 December 2023, as well as all
karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Proxies do not approve or cast an abstain vote, then the resolutions are made by electronic voting through activities and cash flows for the year ended therein, in accordance with Entity’s Financial Accounting
Standard Without Public Accountability” and grant full release and discharge of liability (volledig acquit
Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir eASY.KSEI (e-Voting). Shareholders who do not cast their votes for each Meeting Agenda until the specified
et de charge) to the members of the Board of Directors for the management of the Micro and Small
diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang time limit are deemed to be approved. The abstain votes are considered the same vote as the majority vote
No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan di bidang Pasar Modal, of the Shareholders who cast votes. Business Funding Program and to all members of the Board of Commissioners for the supervision of
telah terpenuhi. the Micro and Small Business Funding Program that have been carried out ended on 31 December
2023, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and/or violates applicable
statutory provisions and legal procedures, have been reflected in the Company’s report books.
Page 2
Mata Acara Rapat Kedua The Second Meeting Agenda Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: B. Tata Cara Pembayaran Dividen TunaI Procedure for the Payment of Cash Dividend
Penanya Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
Questioners Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau Recording Date pada tanggal 22 Mei 2024 dan/atau
(%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
0 6.290.357.985 99,09 841.826 0,01 56.656.675 0,89 6.347.014.660 99,98
honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024. pada penutupan perdagangan tanggal 22 Mei 2024.
Grant authority and powers to Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of bonus/work Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company’s
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: incentive/special incentive for Fiscal Year 2023 and to determine honorarium, benefits, and facilities for Register of Shareholders (“DPS”) on the Recording Date 22 May 2024 and/or the Company’s
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to: members of the Board of Commissioners for the year 2024. shareholders in the securities subaccount at the Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”)
at the closing of trading on 22 May 2024.
1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
sebesar Rp6.793.551.210.505,- (enam triliun, tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar, lima ratus lima
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
puluh satu juta, dua ratus sepuluh ribu, lima ratus lima Rupiah) sebagai berikut:
tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 07 Juni 2024 ke
Approve the utilization of the Attribution Net Profit of the Company’s Parent Entity Owner in the Fiscal fasilitas bagi Direksi untuk Tahun 2024. dalam rekening dana nasabah pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat dimana
Year 2023 amounting to IDR6,793.551.210.505 (six trillion, seven hundred and ninety-three billion, five Grant authority and powers to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from the Pemegang Saham membuka Rekening Efek. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak
hundred and fifty-one million, two hundred and ten thousand, five hundred and five Rupiah) as follows: Series A Dwiwarna Shareholder, to determine the amount of bonus/work incentive/special incentive for dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke
Fiscal Year 2023, and to determine the salary, benefits, and facilities for the Directors for the year 2024. rekening Pemegang Saham.
a. Sebesar 4% atau Rp274.808.657.437,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar, delapan ratus delapan For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, the cash dividend
juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai Mata Acara Rapat Kelima The Fifth Meeting Agenda payment will be made through KSEI and distributed on 07 June 2024 to the Securities Company
dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 70% saham adalah sebesar Penanya Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju and/or Custodian Bank where the Shareholders open their Securities Account. For Shareholders
Rp192.366.060.206,- (seratus sembilan puluh dua miliar, tiga ratus enam puluh enam juta, enam Questioners Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes whose shares are not included in KSEI’s collective custody, the payment of cash dividend will be
puluh ribu, dua ratus enam Rupiah). (Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) transferred to the Shareholder’s account.
(%) (%) (%) (%)
4% or IDR274,808,657,437 (five hundred forty-nine billion, three hundred seventy-six million, eight (Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
hundred fourteen thousand, four hundred sixty-six Rupiah) is determined as cash dividend; 0 5.476.115.024 86,26 819.634.787 12,91 52.106.675 0,82 5.528.221.699 87,08
3. Dividen tunai sebagaimana tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
therefore, the Republic of Indonesia's portion of dividends for the ownership of 70% of the shares undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
amounting to IDR192,366,060,206 (one hundred and ninety-two billion, three hundred and sixty-six Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
million, sixty thousand, two hundred and six Rupiah). Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
Pemegang Saham yang bersangkutan.
The cash dividend stated will be subject to taxation in accordance with the applicable tax laws and
b. Sebesar 96% atau Rp6.518.742.553.068,- (enam triliun, lima ratus delapan belas miliar, tujuh ratus Tidak ada perubahan Pengurus, sehingga susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut: regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted
empat puluh dua juta, lima ratus lima puluh tiga ribu, enam puluh delapan Rupiah) sebagai There are no changes to the Management, so the composition of the Company's Management is as follows: from the amount of cash dividend which is the right of the relevant Shareholders.
cadangan.
96% or IDR6,518,742,553,068 (six trillion, five hundred eighteen billion, seven hundred forty-two Dewan Komisaris Board of Commissioners 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai sebagaimana
million, five hundred fifty-three thousand, sixty-eight Rupiah) as reserves. Komisaris Utama President Commissioner : Mohammad Zainal Fatah dimaksud tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
Komisaris Independen Independent Commissioner : Chandra Wijaya pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur Komisaris Independen Independent Commissioner : Seppalga Ahmad
Penghasilan (“PPh”) atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen
lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan Komisaris Independen Independent Commissioner : Marsetio
tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”)
ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per Komisaris Independen Independent Commissioner : Abdul Rachman akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara
saham. Komisaris Commissioner : M. Roskanedi Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
Grant authority and powers to the Company's Directors with the right of substitution to further stipulate Komisaris Commissioner : Raja Erizman disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh
the procedures and implementation of the distribution of cash dividends in accordance with prevailing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor
regulation, including rounding up for payment of dividends per share. Direksi Directors sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9
Direktur Utama President Director : Subakti Syukur
Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut
Mata Acara Rapat Ketiga The Third Meeting Agenda Direktur Operasi Director of Operations : Fitri Wiyanti
perubahannya.
Penanya Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Pramitha Wulanjani Pursuant to prevailing tax laws and regulations, cash dividends as mentioned will be excluded from
Questioners Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes Director of Finance and Risk Management
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) the tax object if it is received by a domestic corporate taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company
(%) (%) (%) (%) Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : Mohamad Agus Setiawan does not withhold Income Tax (“PPh”) on cash dividend paid to a Domestic Corporate Taxpayer.
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
Direktur Bisnis Director of Business : Reza Febriano The cash dividend received by Resident Individual Taxpayer shareholders (“WPOP DN”) will be
0 5.996.581.995 94,46 299.167.816 4,71 52.106.675 0,82 6.048.688.670 95,28
Direktur Human Capital dan Transformasi : Bagus Cahya Arinta B. excluded from the tax object provided that such dividend is invested in the territory of the Republic
Director of Human Capital and Transformation of Indonesia. WPOP DN shareholders who do not comply with the investment conditions as
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to: mentioned above, the dividends received by such person will be subject to PPh in accordance with
the applicable laws and regulations, and such PPh must be paid by the WPOP DN in accordance
VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Schedule and Procedure for the with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment to Support Ease of
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Distribution of Cash Dividend for Fiscal Year 2023
Global RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku Doing Business and its amendments.
2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Sesuai Keputusan Rapat tanggal 08 Mei 2024, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
4% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yaitu Rp274.808.657.437 (dua ratus tujuh puluh akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib
Approve the appointment of the Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM
empat miliar, delapan ratus delapan juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, empat ratus tiga puluh tujuh memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara
Network) Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements and other Rupiah) atau sebesar Rp37,86353 (tiga puluh tujuh Rupiah, delapan enam tiga lima tiga sen) per lembar
periods in the Fiscal Year 2024, Financial Statements of the Company’s Micro and Small Business Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam
saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
Funding Program for Fiscal Year 2024. atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat
perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut: Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) sesuai peraturan dan ketentuan
According to the Resolutions of the Meeting dated 08 May 2024, the Meeting has decided, among others, KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran the distribution of a cash dividend in the amount of 4% of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2023,
imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya sebagaimana keputusan tersebut 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
namely IDR 274,808,657,437 (two hundred seventy-four billion, eight hundred eight million, six hundred fifty- Shareholders who are a Foreign Taxpayer whose tax deductions will use tariffs based on Double
di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP
seven thousand, four hundred thirty-six Rupiah) or in the amount of IDR 37.86353 (thirty-seven Rupiah point Tax Avoidance Agreements (“P3B”) must fulfill the requirements of Director General of Tax
tersebut. eight six three five three) per share with payment schedule and procedure that will be conducted according
Grant the delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners in determining the amount Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementing the Approval of Double Tax
to stock trading provisions as applicable on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as follows:
of compensation for audit services, addition/adjustments to other scopes of work as stated in the Avoidance and submit evidence of record or receipt of DGT/Certificate of Domicile that has been
decision above, including the determination of a Public Accounting, and other reasonable requirements uploaded on the website of the Directorate General of Tax to KSEI or Securities Administration
A. Jadwal Bureau (“BAE”) pursuant to KSEI’s rules and regulations. Without the relevant document, the paid
for such Public Accounting Firm.
Kegiatan Tanggal cash dividends will be subject to Income Tax as stated under Article 26 in the amount of 20% (twenty
No.
Activity Date percent).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
1. Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal
The End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) 6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global RSM) karena sebab apapun
a. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiation Market 20 Mei May 2024 dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham
tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
b. Pasar Tunai Cash Market 22 Mei May 2024 membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor BAE PT Datindo
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan 2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Entrycom.
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut. The Beginning of Trading Period for Shares without Dividend Rights The evidence of dividends tax deduction for Shareholders whose shares are in the collective
Grant authority and powers to the Company’s Board of Commissioners by obtaining prior written (Ex-Dividend) custody of KSEI can be obtained at the Securities Company and/or Custodian Bank where the
approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the replacement of the Public a. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiation Market 21 Mei May 2024 Shareholders open their securities account whereas that for script Shareholders can be obtained at
Accounting Firm in the event that Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan b. Pasar Tunai Cash Market 27 Mei May 2024 the office of BAE PT Datindo Entrycom.
(Member of the RSM Network), for any reasons, cannot complete the audit of Consolidated Financial 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham berhak Dividen (Recording Date)
22 Mei May 2024
Statements of the Company and other period in the Fiscal Year 2024, also the Financial Report and Date of Register of Shareholders entitled to Dividend (Recording Date)
Small Business Funding Program for Fiscal Year 2024, including determine the amount of compensation 4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Jakarta, 13 Mei May 2024
07 Juni June 2024
for audit services for the replacement of such Public Accounting Firm. Date of Payment of Cash Dividend for Fiscal Year 2023
Mata Acara Rapat Keempat The Fourth Meeting Agenda PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Penanya Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Questioners Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes Direksi Directors
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham)
(%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
0 6.131.315.291 96,58 159.884.520 2,51 56.656.675 0,89 6.187.971.966 97,48
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 7
approved
For
6,131,315,291
—
Against
97
—
Abstain
3
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×8
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
Directorate General of Tax
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom.
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
1111 ms
12 Sep 2026 23:03
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '2.51',
'votes_against': '96.58',
'votes_for': '6131315291',
'votes_in_favor_total': '0.89'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-08',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-02'}