Back to announcement
20240515_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639672.pdf
RUPS minutes Needs review HEALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 658/DIR/MH/V/2024
Nama Perusahaan PT Medikaloka Hermina Tbk.
Kode Emiten HEAL
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 485./DIR/MH/IV/2024 tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.531.820.517 saham atau
84,75% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,75% 12.359.1 0,986% 0 0% 172.692. 0,014% Setuju
Laporan Keuangan
28.093 424
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perserpan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,75% 12.357.7 0,986% 1.368.40 0% 172.692. 0,014% Setuju
Bersih
59.693 0 424
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp130.610.575.000,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus sepuluh juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih
yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2023, dibagikan
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham
akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp8,5 (delapan koma lima rupiah), dengan
memperhatikan peraturan perpajakan dan pasar modal yang berlaku
ii. sebesar Rp13.920.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,75% 11.910.8 0,95% 447.564. 0,036% 173.438. 0,014% Setuju
Publik dan/atau
17.881 012 624
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan memberikan
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 84,75% 11.927.3 0,952% 431.762. 0,034% 172.693. 0,014% Setuju
anggota Direksi dan
64.481 612 424
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dengan kenaikan tidak melebihi 8%
(delapan persen) dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance).
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Yulisar Khiat
Direktur Perusahaan
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
Telepon : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com
Nama Pengirim Yulisar Khiat
Jabatan Direktur Perusahaan
Tanggal dan Waktu 15-05-2024 23:57
Lampiran 1. heal_Covernote_RUPST_13mei2024_Clean.pdf
2. HEAL_Ringkasan Risalah RUPST_150324_EN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medikaloka Hermina Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medikaloka Hermina Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 658/DIR/MH/V/2024
Issuer Name PT Medikaloka Hermina Tbk.
Issuer Code HEAL
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 485./DIR/MH/IV/2024 Date 06 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.531.820.517 shares or 84,75%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,75% 12.359.1 0,986% 0 0% 172.692. 0,014% Setuju
Laporan Keuangan
28.093 424
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Duties Report and the
Financial Report for the 2023 financial year, as well as provide full repayment and release of
responsibility (acquit et de charge) to the Company Directors and Board of Commissioners
for their actions management and supervision that they carry out in the 2023 financial year
as long as these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,75% 12.357.7 0,986% 1.368.40 0% 172.692. 0,014% Setuju
Bersih
59.693 0 424
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a.
Approved the use of net profit attributable to the owners of the Company's parent entity for
the 2023 financial year as follows:
i. Amounting to IDR 130,610,575,000.00 (one hundred thirty billion six hundred ten million
five hundred seventy-five thousand rupiah) or 30% (thirty percent) of the net profit
attributable to the owners of the parent entity for the 2023 financial year, distributed as cash
dividends to the Company's shareholders so that each share will receive a cash dividend of
IDR 8.5 (eight-point five rupiah), considering applicable tax and capital market regulations.
ii. Amounting to IDR 13,920,000,000.00 (thirteen billion nine hundred and twenty million
rupiah) allocated and recorded as Reserve Fund.
iii.the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital.
b.
To grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary actions in
connection with the above decisions, in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,75% 11.910.8 0,95% 447.564. 0,036% 173.438. 0,014% Setuju
Publik dan/atau
17.881 012 624
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to re-appoint the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja, who will audit
the Company's financial statements for the 2024 financial year, and give authority to the
Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, and determine the honorarium
for the Public Accountant along with the conditions for his appointment including dismissal or
appointing a replacement.
Page 4
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 84,75% 11.927.3 0,952% 431.762. 0,034% 172.693. 0,014% Setuju
anggota Direksi dan
64.481 612 424
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a) Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board
of Commissioners for the 2024 financial year, with an increase not exceeding 8% (eight
percent) from the 2023 financial year, and give authority to the Board of Commissioners
Meeting to determine the allocation, considering recommendations from the Committee
Remuneration, Nomination and Governance.
b) Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or
allowances for members of the Company's Board of Directors, considering recommendations
from the Remuneration, Nomination and Governance Committee.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Yulisar Khiat
Direktur Perusahaan
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
Phone : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com
Sender Name Yulisar Khiat
Function Direktur Perusahaan
Date and Time 15-05-2024 23:57
Attachment 1. heal_Covernote_RUPST_13mei2024_Clean.pdf
2. HEAL_Ringkasan Risalah RUPST_150324_EN.pdf
This is an official document of PT Medikaloka Hermina Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Medikaloka Hermina Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1066 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.014',
'pct_against': '0.952',
'pct_for': '84.75',
'seq': 1,
'votes_abstain': '172693',
'votes_against': '431762',
'votes_for': '11927'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '424',
'votes_against': '612',
'votes_for': '64481'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.014',
'pct_against': '0.034',
'pct_for': '84.75',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '172693',
'votes_against': '431762',
'votes_for': '11927'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '424',
'votes_against': '612',
'votes_for': '64481'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.75',
'shares_present': '12531820517'}