Back to announcement
20240515_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639672_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HEALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.928
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MIKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com sounamease ia SURAT KETERANGAN Nomor : 402/SI.Not/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Senin, 13 Mei 2024. Tempat : Hermina Grand Ballroom, Hermina Tower Lantai 26 Jl. Selangit B-10 Kavling No. 4, Kemayoran, Jakarta 10610 - Indonesia. Pukul : 10.29 —11.25 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya, dan 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 13 Mei 2024, dengan nomor 47. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan HASMORO, Wakil Direktur Utama — : Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR, Wakil Direktur Utama — : Tuan YULISAR KHIAT, Direktur : Wanita Dokter Gigi SUSI SETYAWATI, Direktur : Nyonya TAN SURYANTI GUNADI, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan PAULUS KUSUMA GUNAWAN, Wakil Komisaris Utama : Tuan HUSEN SUTAKARIA,
Page 2 OCR 0.907
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com Komisaris : Nyonya MEIJANI WIBOWO, Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI, Komisaris Independen — : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI, Komisaris Independen — : Tuan HERIDADI, Komisaris Independen — : Tuan AMIT VARMA, Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan HUSEN SUTAKARIA, selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 12.531.820.517 saham atau mewakili 84,756 dari 14.786.376.435 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. -Mata Acara Pertama 11 orang penanya, -Mata Acara Kedua, Ketiga dan Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama : -Jumlah suara blanko/abstain :172.692.424 suara. -Jumlah suara tidak setuju : - suara, -Jumlah suara setuju :12.359.128.093 suara. -Sehingga total suara setuju :12.531.820.517 suara, atau sebesar 10096, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Mata Acara Kedua : -Jumlah suara blanko/abstain :172.692.424 suara. -Jumlah suara tidak setuju 11.368.400 suara. -Jumlah suara setuju :12.357.759.693 suara. -Sehingga total suara setuju :12.530.452.117 suara, atau sebesar 99,989Y4, atau 9
Page 3 OCR 0.930
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B8 - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Mata Acara Ketiga : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Keempat : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 173.438.624 suara. : 447.564.012 suara, :11.910.817.881 suara. :12.084.256.505 suara, atau sebesar 96,429Yo, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 172.693.424 suara. : 431.762.612 suara. :11.927.364.481 suara. :12.100.057.905 suara, atau sebesar 96,555Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : a.- Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut : i. sebesar Rp130.610.575.000,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 3094 (tiga puluh persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp8,5 (delapan koma lima rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan dan pasar modal yang berlaku, ii. sebesar Rp13.920.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan, iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, S
Page 4 OCR 0.944
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Ketiga : - Menyetujui untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya. Keputusan Mata Acara Keempat : a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dengan kenaikan tidak melebihi 86 (delapan persen) dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance). b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance). Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 13 Mei 2024. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×5
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
Wanita Dokter Gigi SUSI SETYAWATI
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
161 ms
13 Sep 2026 16:32
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HUSEN SUTAKARIA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-13',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:25:00',
'time_start': '10:29:00',
'venue': 'Hermina Jl. Selangit B-10 Kavling No. 4, Kemayoran, Jakarta 10610 - '
'Indonesia.'}