Back to announcement
20240515_INTP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639450.pdf
RUPS minutes Parsed INTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 067/ITP-CLCC/V/2024
Nama Perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Kode Emiten INTP
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/ITP-CLCC/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.911.242.684 saham atau
84,849% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,849%2.871.84 98,647% 340.800 0,012% 39.061.4 1,342% Setuju
Laporan Keuangan
0.468 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 yang terdiri
dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan"
(yang merupakan anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat "wajar
dalam semua hal yang material" sesuai dengan laporannya nomor:
00333/2.1025/AU.1/04/1137-1/1/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, dan menyatakan bahwa
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diserahkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada yanggal 21 Maret 2024
melalui Extensible Business Reporting Language dalam sistem pelaporan elektronik
terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta telah dipublikasi dalam
situs web Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu
diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan tahun
buku 2023, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,849%2.876.95 98,822% 571.100 0,02% 33.715.4 1,158% Setuju
Bersih
6.168 16
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023 yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp1.950.265.027.950 (satu
triliun sembilan ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu
sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagai berikut:
a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp90 (sembilan
puluh Rupiah) per 1 (satu) saham tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai
Perseroan karena pembelian kembali saham oleh Perseroan (saham treasuri), dengan total
nilai dividen sebesar Rp308.796.605.910 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan
puluh enal juta enam ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).
b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023 setelah pembagian dividen tunai tersebut
akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
c. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 28 Mei
2024, pukul 16.00 WIB.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan
memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar
reguler dan pasar negosiasi adalah hari Rabu, 22 Mei 2024; dan ex dividen-nya adalah hari
Senin, 27 Mei 2024. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Selasa, 28 Mei
2024 dan ex dividen-nya adalah hari Rabu, 29 Mei 2024. Pembayaran dividen dilakukan
sejak hari Jumat, 14 Juni 2024. Pajak atas dividen tunao akan diberlakukan sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,849%2.852.29 97,975%25.227.5 0,867% 33.715.4 1,158% Setuju
Publik dan/atau
9.738 30 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan
Rekan" (yang merupakan anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) atau nama baru yang
akan menggantikan nama Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan"
di kemudian hari, dan Lukmanul Arsyad sebagai Akuntan Publik atau partner lainnya yang
ditunjuk Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" untuk mengaudit
buku Perseroan tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium
bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan
kantor akuntan publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor
Akuntan Publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.
Page 3
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 84,849%2.749.54 94,446%127.985. 4,396% 33.715.4 1,158% Setuju
1.729 539 16
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris
Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih
atas jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, serta mengangkat
Roberto Callieri menggantikan Kevin Gerard Gluskie selaku Komisaris Utama Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Kevin Gerard Gluskie.
2. Menyetujui untuk mengangkat Kevin Gerard Gluskie, selaku Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan, termasuk Komisaris Independen yang masa jabatannya berakhir pada
penutupan Rapat hari ini, kecuali untuk Franciscus Xaverius Sutijastoto (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis F.X. Sutijastoto).
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali untuk Roberto
Callieri, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dan David
Jonathan Clarke, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama: Roberto Callieri
-Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Tedy Djuhar
-Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Simon Subrata
-Komisaris Independen: Franciscus Welirang
-Komisaris: Juan Francisco Defalque
-Komisaris: Rene Samir Aldach
-Komisaris: Kevin Gerard Gluskie
DIREKSI:
-Direktur Utama: Christian Kartawijaya
-Wakil Direktur Utama: Benny Setiawan Santoso
-Direktur: Hasan Imer
-Direktur: Troy Dartojo Soputro
-Direktur: David Jonathan Clarke
-Direktur: Oey Marcos
-Direktur: Holger Morch
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Page 4
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Lainnya
Ya 84,849%2.818.26 96,806%59.080.3 2,029% 33.893.4 1,164% Setuju
bagi Direksi dan
8.949 19 16
Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
untuk tahun 2024.
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 ini adalah sama
dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023 dan dibatasi tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi
Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.910.787.484 saham atau 84,836% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengalihan Ijin Usaha
Ya 84,836%2.637.55 90,613%250.937. 8,621% 22.291.7 0,766% Setuju
Pertambangan Batu
8.543 238 03
Bara Perseroan
kepada Entitas Anak
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengalihan atau pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Batubara Nomor 503/3-IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019,
yang berlaku sejak 20 April 2019 sampai dengan 20 April 2029 milik Perseroan yang
berlokasi di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
kepada entitas anak Perseroan, yaitu PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI,
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocement Lantai 8, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan
Notaris.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengalihan Ijin Usaha
Ya 84,836%2.644.60 90,855%243.888. 8,379% 22.291.6 0,766% Setuju
Pertambangan Batu
6.923 945 16
Bara Perseroan
kepada Entitas Anak
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan ketentuan sebagaimana telah
disebutkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 5 April 2024. Bilamana Direksi Perseroan
memandang perlu untuk memperpanjang masa Pembelian Kembali Saham Perseroan,
maka dapat dilakukan sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku dan Direksi Perseroan
akan melakukan kordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan
Notaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Christian DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 5
Kartawijaya UTAMA
Bapak Benny Setiawan WAKIL DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Santoso UTAMA
Bapak Hasan Imer DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 7
Bapak Troy Dartojo DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 4
Soputro
Bapak David Jonathan DIREKTUR 25 Mei 2022 25 Mei 2025 3
Clarke
Bapak Oey Marcos DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 3
Bapak Holger Morch DIREKTUR 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Roberto Callieri KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2026 1
UTAMA
Bapak Tedy Djuhar WAKIL 14 Mei 2024 31 Mei 2027 6
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Simon Subrata WAKIL 14 Mei 2024 31 Mei 2027 4
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Franciscus KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X
Welirang
Bapak Juan Francisco KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Defalque
Bapak Rene Samir Aldach KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Bapak Kevin Gerard KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 1
Gluskie
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Dani Handajani
Corporate Secretary
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910
Telepon : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id
Nama Pengirim Dani Handajani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-05-2024 22:13
Page 6
Lampiran 1. Pemberitahuan Hasil RUPS bilingual_INTP_150524.pdf
2. Pengumuman Ringkasan RUPS ENG Ver_INTP_150524-V1.pdf
3. Pengumuman Ringkasan RUPS_INTP_150524.pdf
4. Covernote RUPSLB_INTP_150524.pdf
5. Covernote RUPST_INTP_150524.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067/ITP-CLCC/V/2024
Issuer Name Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Issuer Code INTP
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 049/ITP-CLCC/IV/2024 Date 22 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.911.242.684 shares or 84,849%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,849%2.871.84 98,647% 340.800 0,012% 39.061.4 1,342% Setuju
Laporan Keuangan
0.468 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report of the Company, including the supervisory
report from the Board of Commissioners for financial year 2023.
2. To ratify the Company's consolidated financial statements of the financial year 2023,
which consist of the consolidated balance sheet and statement of income and with its
explanation which has been audited by the Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana,
Rintis dan Rekan" (a member of the PricewaterhouseCoopers network) with "present fairly,
in all material aspects", pursuant to its letter number: 00333/2.1025/AU.1/04/1137-
1/1/III/2024 dated 21 March 2024, and declare that the consolidated financial statements of
the Company for the financial year 2023 have been submitted to the Otoritas Jasa Keuangan
and the Bursa Efek Indonesia on 21 March 2024 through the Extensible Business Reporting
Language in the integrated electronic reporting system of the Otoritas Jasa Keuangan and
the Bursa Efek Indonesia and has been published on the Company's website remain of
unchanged and therefore it is not necessary to be published pursuant to Article 68 paragraph
4 Law Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company and its amendments.
3. To give full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for all managerial and
supervisory actions that has been conduct in the financial year ended on 31 December 2023,
as long as those actions are reflected in the annual report and recorded in the Company's
consolidated financial statements for financial year 2023, and not a criminal offense or
breach of the prevailing laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,849%2.876.95 98,822% 571.100 0,02% 33.715.4 1,158% Setuju
Bersih
6.168 16
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the appropriation of the Company's net profit for the year 2023 that attributable
to the owner of the parent company of the Company in the amount of Rp1,950,265,027,950
(one trillion nine hundred fifty billion two hundred and sixty-five million twenty-seven
thousand nine hundred fifty Rupiah) as follows:
a. Distribute cash dividends to the Company's shareholders in the amount of Rp90 (ninety
Rupiah) per 1 (one) share, without taking into account the number of shares controlled by
the Company (treasury share), with the total dividend value of Rp308,796,605,910 (three
hundred eight billion seven hundred ninety-six million six hundred five thousand nine
hundred ten Rupiah).
b. The remaining net profit for the 2023 financial year after the distribution of the cash
dividends will be recorded as part of the undetermined retained earnings balance.
c. The shareholders who are entitled to receive the dividend are those whose names are
registered in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, 28 May 2024 at 4:00 PM
Western Indonesia Time.
d, Grant authorization and proxy to the Company's Board of Directors with substitution rights
to decide on schedule including term and condition of dividend payout to the shareholders
duly eligible based on the regulation of the Indonesia Stock Exchange, cum dividend period
for regular market and negotiation market on Wednesday, 22 May 2024 and its ex-dividend
on Monday, 27 May 2024. Meanwhile cum dividend for cash market on Tuesday, 28 May
2024 and its ex-dividend on Wednesday, 29 May 2024. Dividend payment shall be
distributed starting Friday, 14 June 2024. Tax for cash dividend will be applird according to
Indonesia taxation regulation.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,849%2.852.29 97,975%25.227.5 0,867% 33.715.4 1,158% Setuju
Publik dan/atau
9.738 30 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To appoint Public Accountant and Public Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis
dan Rekan" (a member of the PricewaterhouseCoopers network) or new name which will
replace the name of Public Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" in
the future, and Lukmanul Arsyad as Public Accountant or other partner appointed by Public
Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" to audit the Company's book for
the financial year 2024.
2. To authorize the Board of Directors to determine the fee or honorarium of the public
accounting firm as well as any requirement related to the appointment of such public
accounting firm.
3. To authorize the Board of Commissioners to re-appoint the substitute of the Public
Accounting Firm in case of such appointed Public Accounting Firm is unable to perform its
duties based on the capital market regulations in Indonesia.
Page 9
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 84,849%2.749.54 94,446%127.985. 4,396% 33.715.4 1,158% Setuju
1.729 539 16
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the resignation of Kevin Gerard Gluskie as the President
Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, accompanied with
gratitude for his services during his tenure as the President Commissioner of the Company,
and appointed Roberto Callieri to replace Kevin Gerard Gluskie as a President
Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting, for the remaining term of
office of Kevin Gerard Gluskie.
2. To approve the appointment of Kevin Gerard Gluskie as a Commissioner of the Company
as of the closing of this Meeting.
3. To approve the re-appointment of member of the Board of Commissioners and member of
the Board of Directors, including member of the Independent Commissioners whose term of
office end at the closing of this Meeting, except for Franciscus Xaverius Sutijastoto (F.X.
Sutijastoto).
Thus, composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of
this Meeting up to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for
financial year 2026, to be convened in 2027, except for Roberto Callieri, will be ended until
the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year
2025 to be convened in year 2026, and David Jonathan Clarke, will be ended until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2024 to
be convened in 2025 are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner: Roberto Callieri
-Vice President Commissioner/Independent Commissioner: Tedy Djuhar
-Vice President Commissioner/Independent Commissioner: Simon Subrata
-Independent Commissioner: Franciscus Welirang
-Commissioner: Juan Francisco Defalque
-Commissioner: Rene Samir Aldach
-Commissioner: Kevin Gerard Gluskie
BOARD OF DIRECTORS:
-President Director: Christian Kartawijaya
-Vice President Director: Benny Setiawan Santoso
-Director: Hasan Imer
-Director: Troy Dartojo Soputro
-Director: David Jonathan Clarke
-Director: Oey Marcos
-Director: Holger Morch
4. To give authorization to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company,
with the rights of substitution, to restate the resolution concerning the changes of the
members of management of the Company before a Notary, and to notify such appointment
to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purpose
to do all actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Lainnya
Ya 84,849%2.818.26 96,806%59.080.3 2,029% 33.893.4 1,164% Setuju
bagi Direksi dan
8.949 19 16
Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and
other allowances of the Board of Directors of the Company for year 2024.
2. Determined the total annual honorarium of the Board of Commissioners of the Company
for year 2024 as the same as the total honorarium paid in year 2023 and such total annual
honorarium of the Board of Commissioners shall not exceed 10% (ten percent) of the total
remunerations of the Board of Directors.
Page 10
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.910.787.484 share of 84,836% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengalihan Ijin Usaha
Ya 84,836%2.637.55 90,613%250.937. 8,621% 22.291.7 0,766% Setuju
Pertambangan Batu
8.543 238 03
Bara Perseroan
kepada Entitas Anak
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve diversion or transfer of the Company's Coal Production Operation Mining
Business License Number 503/3-IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 dated 21 October 2019
which is valid from 20 April 2019 to 20 April 2029, located in Kelumpang Hilir District,
Kotabaru Regency, South Kalimantan, to subsidiary of the Company, namely PT MAKMUR
ABADI PERKASA MANDIRI, domiciled in South Jakarta and having its address at Wisma
Indocement 8th Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Setia Budi Sub-District,
Setiabudi District, South Jakarta.
2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate
Secretary with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this
Meeting, in accordance with the prevailing regulations, including to restate this Meeting
resolutions before a notary.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengalihan Ijin Usaha
Ya 84,836%2.644.60 90,855%243.888. 8,379% 22.291.6 0,766% Setuju
Pertambangan Batu
6.923 945 16
Bara Perseroan
kepada Entitas Anak
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Shares Buyback with the term as determine in Disclosure of
Information dated 5 April 2024. In the event the Company's Board of Directors deem it
necessary to extend the Company's Shares Buyback, it will be executed as long as it is
complied with the prevailing regulation and the Board of Directors shall coordinate with
Otoritas Jasa Keuangan and Bursa Efek Indonesia.
2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate
Secretary with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this
Meeting, in accordance with the prevailing regulations, including to restate this Meeting
resolutions before a notary.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Christian PRESIDENT 14 May 2024 31 May 2027 5
Kartawijaya DIRECTOR
Bapak Benny Setiawan VICE PRESIDENT 14 May 2024 31 May 2027 2
Santoso
Bapak Hasan Imer DIRECTOR 14 May 2024 31 May 2027 7
Bapak Troy Dartojo DIRECTOR 14 May 2024 31 May 2027 4
Soputro
Bapak David Jonathan DIRECTOR 25 May 2022 25 May 2025 3
Clarke
Bapak Oey Marcos DIRECTOR 14 May 2024 31 May 2027 3
Bapak Holger Morch DIRECTOR 14 May 2024 31 May 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 11
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Roberto Callieri PRESIDENT 14 May 2024 31 May 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Tedy Djuhar DEPUTY 14 May 2024 31 May 2027 6
X
COMMISSIONER
Bapak Simon Subrata DEPUTY 14 May 2024 31 May 2027 4
X
COMMISSIONER
Bapak Franciscus COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 2
X
Welirang
Bapak Juan Francisco COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 2
Defalque
Bapak Rene Samir Aldach COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 2
Bapak Kevin Gerard COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 1
Gluskie
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Dani Handajani
Corporate Secretary
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910
Phone : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id
Sender Name Dani Handajani
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-05-2024 22:13
Attachment 1. Pemberitahuan Hasil RUPS bilingual_INTP_150524.pdf
2. Pengumuman Ringkasan RUPS ENG Ver_INTP_150524-V1.pdf
3. Pengumuman Ringkasan RUPS_INTP_150524.pdf
4. Covernote RUPSLB_INTP_150524.pdf
5. Covernote RUPST_INTP_150524.pdf
This is an official document of Indocement Tunggal Prakarsa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2024 · – |
| Present | 2,911,242,684 (84.85%) |
| Chair | — |
Agenda 2
rejected
For
2,749
84.85%
Against
127,985
94.45%
Abstain
33,715
1.16%
Agenda 3
approved
For
1,729
—
Against
539
—
Abstain
16
—
Agenda 4
rejected
For
2,818
84.85%
Against
59,080
96.81%
Abstain
33,893
1.16%
Agenda 5
approved
For
8,949
—
Against
19
—
Abstain
16
—
Agenda 7
rejected
For
2,852
84.85%
Against
25,227
97.97%
Abstain
33,715
1.16%
Agenda 8
rejected
For
2,749
84.85%
Against
127,985
94.45%
Abstain
33,715
1.16%
Agenda 9
approved
For
1,729
—
Against
539
—
Abstain
16
—
Agenda 10
rejected
For
2,818
84.85%
Against
59,080
96.81%
Abstain
33,893
1.16%
Agenda 11
approved
For
8,949
—
Against
19
—
Abstain
16
—
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.1 ×8
unresolved
—
Lukmanul Arsyad
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Juan Francisco Defalque
· Komisaris
p.3 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI
p.4 ×2
unresolved
person
Franciscus
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Dani Handajani
· Corporate Secretary
p.5 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1104 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.158',
'pct_against': '94.446',
'pct_for': '84.849',
'seq': 2,
'votes_abstain': '33715',
'votes_against': '127985',
'votes_for': '2749'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '16',
'votes_against': '539',
'votes_for': '1729'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.164',
'pct_against': '96.806',
'pct_for': '84.849',
'seq': 4,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '33893',
'votes_against': '59080',
'votes_for': '2818'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '16',
'votes_against': '19',
'votes_for': '8949'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.158',
'pct_against': '97.975',
'pct_for': '84.849',
'seq': 7,
'votes_abstain': '33715',
'votes_against': '25227',
'votes_for': '2852'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.158',
'pct_against': '94.446',
'pct_for': '84.849',
'seq': 8,
'votes_abstain': '33715',
'votes_against': '127985',
'votes_for': '2749'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '16',
'votes_against': '539',
'votes_for': '1729'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.164',
'pct_against': '96.806',
'pct_for': '84.849',
'seq': 10,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '33893',
'votes_against': '59080',
'votes_for': '2818'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '16',
'votes_against': '19',
'votes_for': '8949'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.849',
'record_date': '2024-05-28',
'shares_present': '2911242684'}