Back to announcement
20240515_INTP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639450_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed INTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.941
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Jakarta, 14 Mei 2024 No. : 02/ITPNV/2024 Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Kepada Yth: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Gedung Wisma Indocement Lantai 13, - Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, . Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) “PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”) sebagai berikut: A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat diselenggarakan pada: Hari/tanggal — : Selasa, 14 Mei 2024 Waktu : Pukul 11.35 WIB s/d pukul 11.55 WIB Tempat : Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batubara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan, 2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), yaitu sebagai berikut:
Page 2 OCR 0.949
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com - PEMBERITAHUAN tentang rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah dilakukan dengan surat nomor 028/ITP- CLCC!!!I/2024 tanggal 27 Maret 2024, - PENGUMUMAN kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 05 April 2024, dan - PEMANGGILAN kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 April 2024. B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Rapat dihadiri oleh: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Direksi: Direktur Utama : Roberto Callieri : Tedy Djuhar : Simon Subrata : Franciscus Welirang : Juan Francisco Defalgue : Kevin Gerard Gluskie : Christian Kartawijaya Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso Direktur : Hasan Imer Direktur : Troy Dartojo Soputro Direktur : David Jonathan Clarke Direktur : Oey Marcos Direktur : Holger March C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki 2.910.787.484 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) saham atau sama dengan 84,836”s (delapan puluh empat koma delapan tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah 3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus
Page 3 OCR 0.954
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com sembilan puluh sembilan) saham dikurangi dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham Perseroan sebesar 250.158.300 (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu: - Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk Mata Acara Pertama dari Rapat, dan - Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk Mata Acara Kedua dari Rapat. D. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. E. Mekanisme pengambilan keputusan Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEP”). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan harus disetujui oleh: - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama dari Rapat, dan - lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Kedua dari Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan). F. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat I. Mata Acara Pertama: Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.
Page 4 OCR 0.885
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Hasil pemungutan suara: . 8 £ £ Total Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju 2.637.558.543 250.937.238 22.291.703 2.659.850.246 atau atau atau atau 90,613Y6 8,621Y6 0,766Y6 91,379Yo Keputusan Rapat: e 1. Menyetujui pengalihan “atau pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan — Operasi Produksi Batubara ' Nomor 503/3- IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, yang berlaku sejak 20 April 2019 sampai dengan 20 April 2029 milik Perseroan yang berlokasi di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kepada entitas anak Perseroan, yaitu PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocement Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris. Il. Mata Acara Kedua: Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada. Hasil pemungutan suara: . - - . Total Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju 2.644.606.923 243.888.945 22.291.616 2.666.898.539 atau atau atau atau 90,855Yo 8,379Y0 0,76696 91,621Yo Keputusan Rapat: 1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 5 April 2024. Bilamana Direksi Perseroan memandang perlu untuk
Page 5 OCR 0.959
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com memperpanjang masa Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka dapat dilakukan sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku dan Direksi Perseroan akan melakukan koordinasi dengan pihak OJK dan BEI. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris. Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta “BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.” tertanggal 14 Mei 2024 nomor 18, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat kami, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Page 6 OCR 0.942
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Unofficial Translation Jakarta, 14 May 2024 No. : 02/ITPN//2024 Subject: Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. To: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Wisma Indocement Building 13" floor, . Jenderal Sudirman Street, Lot 70-71, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Setia Budi Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta Sincerely, We hereby convey the Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of “PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.”, domiciled in South Jakarta and having its address at Wisma Indocement Building, 13" Floor, Jenderal Sudirman Street, Lot 70-71, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Setia Budi Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta (the “Company”) as follows: A. Date, Time, Venue and Agenda The Meeting was held on: Day/date : Tuesday, 14 May 2024 Time 111.35 AM until 11.55 AM Western Indonesian Time Venue : Melati Room, Wisma Indocement Building Ground Floor, Jenderal Sudirman Street, Lot 70-71, Jakarta 12910 Meeting's Agenda: 1. Approval of the transfer of the Company's Coal Mining Business License to the Company's Subsidiaries. 2. Approval of the Company's Shares Buyback. Notifications, Announcements, and Invitations for Meetings have been carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15”), namely:
Page 7 OCR 0.920
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com - NOTIFICATION regarding the Meeting's plan and agenda to Financial Services Authority (“OJK”) has been submitted by its letter number 028/ITP- CLCC!/!I1/2024 dated 27 March 2024, - ANNOUNCEMENT to the shareholders had been published in Indonesia Stock Exchange (“BEI”) website, Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) website and the Company's website on 5 April 2024: and - INVITATION to the shareholders to attend this Meeting, had been published in BEIs website, KSEI's website and the Company's website on 22 April 2024. . B. The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors The Meeting was attended by: Board of Commissioners: President Commissioner : Roberto Callieri Vice President Commissioner/ : Tedy Djuhar Independent Commissioner Vice President Commissioner/ : Simon Subrata Independent Commissioner Independent Commissioner : Franciscus Welirang Commissioner » : Juan Francisco Defalgue Commissioner : Kevin Gerard Gluskie Board of Directors: President Director : Christian Kartawijaya Vice President Director : Benny Setiawan Santoso Director : Hasan Imer Director : Troy Dartojo Soputro Director : David Jonathan Clarke Director : Oey Marcos Director : Holger March C. Total and percentage of shareholders' attendance The Meeting has been attended or represented by shareholders whom totally owned 2,910,787,484 (two billion nine hundred ten million seven hundred eighty seven thousand four hundred eighty four) shares or 84.836Y (eighty four point eight three six percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company amounting to 3,681,231,699 (three billion six hundred eighty one million two hundred thirty one thousand six hundred ninety nine) shares minus the shares controlled by the Company due to the repurchase of the Company's shares in the amount of 250,158,300 (two hundred fifty million one hundred fifty eight thousand three hundred) shares, based on the Company's Shareholder Register as of 19 April 2024 at 4.00 PM Western Indonesian Time,
Page 8 OCR 0.922
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com therefore, guorum to conduct the Meeting has been fulfilled and the Meeting can adopt legal and binding decisions, provided that: « The Meeting must be attended and/or represented by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights for the First Agenda, « The Meeting must be attended and/or represented by at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights for the Second Agenda. D. Providing opportunities to raise guestions and convey opinions In discussing each agenda of the Meeting, the shareholders were given the opportunity,to raise guestions and/or convey opinions regarding the agenda of the Meeting. . E. Mechanism of Resolution The resolution was conducted by voting. Voting is carried out verbally by raising hands and handling over the ballot cards for the shareholders or their legitimate proxies who attend physically and for the shareholders or their legitimate proxies who attend the Meeting electronically cast vote through Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEP”). The resolution of the Meeting was made under deliberation of consensus mechanism and in the case that deliberations for consensus is failed to be reached, the resolution conducted by voting provided that: - approval by more than 1/2 (one half) of all shares with valid voting rights present at the Meeting for the First Agenda, - approval by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with valid voting rights present at the Meeting for the Second Agenda. Abstain vote shall be considered cast the vote same as the vote of the majority shareholders casting the votes (Article 12 paragraph 11 Article of Association of the Company). F. Guestions, results of voting and resolutions of the Meeting . 15t Agenda: Number of Shareholders who submit guestions and/or convey opinions: none. Voting Results: Agree Disagree Abstain Total Agree Vote 2,637,558,543 250,937,238 22,291,703 2,659,850,246 or or or or 90.613Y6 8.621 0.76646 91.379Y6
Page 9 OCR 0.921
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Resolutions: 1. To approve diversion or transfer of the Company's Coal Production Operation Mining Business License Number 503/3- IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 dated 21 October 2019 which is valid from 20 April 2019 to 20 April 2029, located in Kelumpang Hilir District, Kotabaru Regency, South Kalimantan, to subsidiary of the Company, namely PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI, domiciled in South Jakarta and having its address at Wisma Indocement 8" Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Setia Budi Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate Secretary with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this Meeting, in accordance with the prevailing regulations, including to restate this Meeting resolutions before a notary. 2nd Agenda: Number of Shareholders who submit guestions and/or convey opinions: none. Voting Results: Agree Disagree Abstain Total Agree Vote 2,644,606,923 243,888,945 22,201,616 2,666,898,539 or or or or 90.855 8.379Y6 0.7666 91.621 Resolutions: 1. To approve the Company's Shares Buyback with the term as determine in Disclosure of Information dated 5 April 2024. In the event the Company's Board of Directors deem it necessary to extend the Company's Shares Buyback, it will be executed as long as it is complied with the prevailing regulation and the Board of Directors shall coordinate with OJK and BEI. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate Secretary with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this Meeting, in accordance with the prevailing regulations, including to restate this Meeting resolutions before a notary. The resolutions of the Meeting are contained in the deed of “MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.” dated 14 May 2024 number 18, drawn up by me, Notary. An excerpt of such deed is currently still in the process of - being completed at my office.
Page 10 OCR 0.936
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Thus, this resume is submitted before an excerpt of the above deed, which we will send to the Company as soon as it is completed. Sincerely yours, Notary at South Jakarta Municipality DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 14 May 2024 · 11:35–11:55 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,637,558,543
—
Against
250,937,238
—
Abstain
22,291,703
—
Agenda 3
approved
For
2,644,606,923
—
Against
243,888,945
—
Abstain
22,291,616
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Holger
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
person
South Jakarta Municipality DENI THANUR
p.10 ×11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
220 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pengalihan “atau '
'pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan — '
'Operasi IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 tertanggal '
'21 Oktober 2019, yang berlaku sejak 20 April '
'2019 sampai dengan 20 April 2029 milik '
'Perseroan yang berlokasi di Kecamatan '
'Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi '
'Kalimantan Selatan, kepada entitas anak '
'Perseroan, yaitu PT MAKMUR ABADI PERKASA '
'MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan dan '
'beralamat di Wisma Indocement Lantai 8, Jalan '
'Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan '
'Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota '
'Administrasi Jakarta Selatan. 2. Menyetujui '
'untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan atau Corporate Secretary '
'dengan hak substitusi untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di '
'hadapan Notaris. Il.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '22291703',
'votes_against': '250937238',
'votes_for': '2637558543'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '22291616',
'votes_against': '243888945',
'votes_for': '2644606923',
'votes_in_favor_total': '2666898539'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-14',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '11:55:00',
'time_start': '11:35:00',
'venue': 'Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal '
'Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910'}