Back to announcement
20240515_ADMR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639620.pdf
RUPS minutes Needs review ADMRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 55-JKT/AMI-CS/HG-L/V/24
Nama Perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Kode Emiten ADMR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 17-JKT/AMI-CS/HG-L/IV/24 tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 38.190.557.105 saham atau
93,416% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 224.577. 0,588% Setuju
Pengesahan Laporan
57.105 400
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan
dan pengurusan Perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E.,
CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota
jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam
laporannya tertanggal 28 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta
disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya, atau acquit et de charge, kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.
Page 2
Agenda null Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 224.565. 0,588% Setuju
Bersih Perseroan
57.105 800
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah sebesar AS$441,021,896
(empat ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam
Dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:
1. Sejumlah AS$4,410,219 (empat juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan
belas Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi
ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas; dan
2. Sejumlah AS$436,611,677 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas
ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai laba ditahan
Perseroan.
Agenda null Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 93,416%38.190.5 99,999% 3.300 0% 224.577. 0,588% Setuju
Audit Laporan
53.805 600
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis
dan Rekan (atau penerus/penggantinya di kemudian hari yang merupakan firma anggota
jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang
akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang
berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan usulan dari
Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan tertanggal 20 Maret 2024, atau penggantinya jika terjadi perubahan, yang
ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda null Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium atau Gaji
Ya 93,416%38.138.3 99,863%52.159.3 0,136% 224.568. 0,588% Setuju
dan Tunjangan bagi
97.805 00 600
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan
Perseroan.
Agenda null Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
57.105
Umum Perdana
Saham Perseroan
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima RUPST bersifat penyampaian laporan kepada Pemegang Saham
mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan,
sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam RUPST.
Page 3
Agenda null Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 93,416%38.138.2 99,862%52.352.6 0,137% 224.566. 0,588% Setuju
Komisaris Perseroan
04.444 61 400
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Julius Aslan sebagai Komisaris Perseroan untuk
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Bapak Chia Ah Hoo dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, dan seluruh tindakan
yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai
Komisaris Perseroan, dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini
terdiri dari:
Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : M. Syah Indra Aman
Komisaris : Lie Luckman
Komisaris : Chia Ah Hoo
Komisaris Independen : Mohammad Effendi
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
menjadi sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : M. Syah Indra Aman
Komisaris : Lie Luckman
Komisaris : Julius Aslan
Komisaris Independen : Mohammad Effendi
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Garibaldi Thohir PRESIDEN 01 September 2021 31 Agustus 2026 1
KOMISARIS
Bapak Mohammad Syah KOMISARIS 01 September 2021 31 Agustus 2026 1
Indra Aman
Bapak Julius Aslan KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Agustus 2026 1
Bapak Lie Luckman KOMISARIS 01 September 2021 31 Agustus 2026 1
Bapak Mohammad Effendi KOMISARIS 01 September 2021 31 Agustus 2026 1 X
Bapak Budi Bowoleksono KOMISARIS 01 September 2021 31 Agustus 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Page 4
Heri Gunawan
Direktur
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13 Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2553 3060, Fax : (021) 2553 3059, www.adarominerals.id
Nama Pengirim Heri Gunawan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 15-05-2024 21:08
Lampiran 1. ADMR - Ringkasan Risalah RUPST 2024 - indo.pdf
2. ADMR - Ringkasan Risalah RUPST 2024 - english.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 55-JKT/AMI-CS/HG-L/V/24
Issuer Name PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Issuer Code ADMR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 17-JKT/AMI-CS/HG-L/IV/24 Date 22 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 14 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 38.190.557.105 shares or
93,416% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 224.577. 0,588% Setuju
Pengesahan Laporan
57.105 400
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Approved the Company Annual Report for the fiscal year of 2023 on the Company
activities and management for the year 2023, which had been signed by the Company Board
of Directors and Board of Commissioners.
2. Ratified the Company Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending
on December 31, 2023, which had been audited by Mr. Daniel Kohar, S.E., CPA from the
Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (an Indonesian member of
PricewaterhouseCoopers global network) as stated in the report of February 28, 2024, with
an unqualified opinion for all material respects based on the Financial Accounting Standards
applicable in Indonesia.
With the approval for the Company Annual Report for the fiscal year of 2023, and the
ratification of the Company Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2023, the AGMS granted the full release and discharge (acquit et decharge)
to the members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervisory actions carried out in the fiscal year of 2023.
Agenda null Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 224.565. 0,588% Setuju
Bersih Perseroan
57.105 800
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Approved the appropriation of net income attributable to the owners of the parent entity of
the Company for the fiscal year of 2023 in the amount of $441,021,896 (four hundred forty-
one million twenty-one thousand eight hundred and ninety-six United States dollars), as
follows:
1. A total of $4,410,219 (four million four hundred and ten thousand two hundred
nineteen United States dollars) booked as the mandatory reserves fund to fulfill the provision
of article 70 of Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies; and
2. A total of $436,611,677 (four hundred thirty-six million six hundred eleven thousand
six hundred seventy-seven United States dollars) appropriated to the Company retained
earnings.
Page 6
Agenda null Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 93,416%38.190.5 99,999% 3.300 0% 224.577. 0,588% Setuju
Audit Laporan
53.805 600
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approved to appoint the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (or
its successor/replacement in the future which is a member of PricewaterhouseCoopers
global network in Indonesia, as the public accounting firm to audit the Company financial
statements for the current fiscal year which will end on December 31, 2024, based on the
proposal of the Company Board of Commissioners, which has taken into consideration the
recommendation of the Company Audit Committee of March 20, 2024, or the successor in
the event of replacement, which is appointed and/or approved by the Company Board of
Commissioners.
Agenda null Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium atau Gaji
Ya 93,416%38.138.3 99,863%52.159.3 0,136% 224.568. 0,588% Setuju
dan Tunjangan bagi
97.805 00 600
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Approved to grant the authority to the Nomination and Remuneration Committee, whose
functions in this regard are carried out by the Company Board of Commissioners, to
determine the honorarium or salary and other benefits for the Company Board of Directors
and Board of Commissioners for the fiscal year of 2024 by taking into account the Company
financial condition.
Agenda null Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
57.105
Umum Perdana
Saham Perseroan
Hasil Keputusan The fifth agenda was reporting to the Shareholders on the realization of the use of the
proceeds from the Company initial public offering; therefore, no resolution was made in the
AGMS for this agenda.
Page 7
Agenda null Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 93,416%38.138.2 99,862%52.352.6 0,137% 224.566. 0,588% Setuju
Komisaris Perseroan
04.444 61 400
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Julius Aslan to be the Company Commissioner for
a term of office from the closure of the Meeting to August 31, 2026, and granted the full
release and discharge (acquit et decharge) to Mr. Chia Ah Hoo from his position as the
Company Commissioner, as of the closure of the Meeting.
2. Approved the change in the composition of the Company Board of Commissioners
from consisting of:
President Commissioner: Garibaldi Thohir
Commissioner: M. Syah Indra Aman
Commissioner: Lie Luckman
Commissioner: Chia Ah Hoo
Independent Commissioner: Mohammad Effendi
Independent Commissioner: Budi Bowoleksono
to consisting of:
President Commissioner: Garibaldi Thohir
Commissioner: M. Syah Indra Aman
Commissioner: Lie Luckman
Commissioner: Julius Aslan
Independent Commissioner: Mohammad Effendi
Independent Commissioner: Budi Bowoleksono
as of the closure of the Meeting until August 31, 2026.
3. Granted the authority to the Company Board of Directors, with substitution right, to
restate the decision on the change in the composition of the Company Board of
Commissioners in a notarial deed, to notify it to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, register it in the company registrar, and take all necessary actions in
accordance with the applicable regulatory provisions.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Garibaldi Thohir PRESIDENT 01 September 2021 31 August 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Mohammad Syah COMMISSIONER 01 September 2021 31 August 2026 1
Indra Aman
Bapak Julius Aslan COMMISSIONER 14 May 2024 31 August 2026 1
Bapak Lie Luckman COMMISSIONER 01 September 2021 31 August 2026 1
Bapak Mohammad Effendi COMMISSIONER 01 September 2021 31 August 2026 1 X
Bapak Budi Bowoleksono COMMISSIONER 01 September 2021 31 August 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Heri Gunawan
Direktur
Page 8
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13 Jakarta Selatan
Phone : (021) 2553 3060, Fax : (021) 2553 3059, www.adarominerals.id
Sender Name Heri Gunawan
Function Direktur
Date and Time 15-05-2024 21:08
Attachment 1. ADMR - Ringkasan Risalah RUPST 2024 - indo.pdf
2. ADMR - Ringkasan Risalah RUPST 2024 - english.pdf
This is an official document of PT Adaro Minerals Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Daniel Kohar
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
person
Mohammad Syah
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Mohammad Effendi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
M. Syah Indra Aman
· Commissioner
p.7 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
864 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.416',
'seq': 2,
'votes_abstain': '224565',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38190'},
{'seq': 3,
'title': 'untuk Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '800',
'votes_for': '57105'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.416',
'seq': 4,
'votes_abstain': '224577',
'votes_against': '3300',
'votes_for': '38190'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda null Perubahan Susunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Anggota Dewan Ya 93,416%38.138.2 '
'99,862%52.352.6 0,137% 224.566. 0,588% Setuju '
'Komisaris Perseroan 04.444 61 400 Hasil '
'Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak '
'Julius Aslan sebagai Komisaris Perseroan '
'untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, '
'serta memberikan pembebasan dan pelunasan '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak '
'Chia Ah Hoo dari jabatannya sebagai Komisaris '
'Perseroan, dan seluruh tindakan yang '
'dilakukannya dalam rangka menjalankan '
'kewajibannya selama masa jabatan sebagai '
'Komisaris Perseroan, dengan keberlakuan '
'efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat. 2. '
'Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri '
'dari: Presiden Komisaris : Komisaris : M. '
'Syah Indra Aman Komisaris : Lie Luckman '
'Komisaris : Chia Ah Hoo Komisaris Independen '
': Komisaris Independen : menjadi sebagai '
'berikut: Presiden Komisaris : Komisaris : M. '
'Syah Indra Aman Komisaris : Lie Luckman '
'Komisaris : Julius Aslan Komisaris Independen '
': Komisaris Independen : terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 31 '
'Agustus 2026. 3. Memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak '
'substitusi, untuk menyatakan kembali '
'keputusan perubahan susunan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, '
'memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan '
'Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, '
'mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, '
'serta melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan sesuai dengan ketentuan dan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Bapak Garibaldi Thohir PRESIDEN 01 '
'September 2021 31 Agustus 2026 1 KOMISARIS '
'Bapak Mohammad Syah KOMISARIS 01 September '
'2021 31 Agustus 2026 1 Indra Aman Bapak '
'Julius Aslan KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Agustus '
'2026 1 Bapak Lie Luckman KOMISARIS 01 '
'September 2021 31 Agustus 2026 1 Bapak '
'Mohammad Effendi KOMISARIS 01 September 2021 '
'31 Agustus 2026 1 X Bapak Budi Bowoleksono '
'KOMISARIS 01 September 2021 31 Agustus 2026 1 '
'X Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT '
'Adaro Minerals Indonesia Tbk Heri Gunawan '
'Direktur PT Adaro Minerals Indonesia Tbk '
'Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said '
'Blok X-5, No.13 Jakarta Selatan Telepon : '
'(021) 2553 3060, Fax : (021) 2553 3059, '
'www.adarominerals.id Nama Pengirim Heri '
'Gunawan Jabatan Direktur Tanggal dan Waktu '
'15-05-2024 21:08 Lampiran 1. ADMR - Ringkasan '
'Risalah RUPST 2024 - indo.pdf 2. ADMR - '
'Ringkasan Risalah RUPST 2024 - english.pdf '
'Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adaro '
'Minerals Indonesia Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'PT Adaro Minerals Indonesia Tbk bertanggung '
'jawab penuh atas informasi yang tertera '
'didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'55-JKT/AMI-CS/HG-L/V/24 Letter / Announcement '
'No. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Issuer '
'Name ADMR Issuer Code 2 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number 17-JKT/AMI-CS/HG-L/IV/24 Date 22 April '
'2024, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 14 '
'May 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 38.190.557.105 shares or 93,416% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda null '
'Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Tahunan dan '
'Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 224.577. 0,588% '
'Setuju Pengesahan Laporan 57.105 400 Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 '
'Hasil Keputusan 1. Approved the Company '
'Annual Report for the fiscal year of 2023 on '
'the Company activities and management for the '
'year 2023, which had been signed by the '
'Company Board of Directors and Board of '
'Commissioners. 2. Ratified the Company '
'Consolidated Financial Statements for the '
'fiscal year ending on December 31, 2023, '
'which had been audited by Mr. Daniel Kohar, '
'S.E., CPA from the Public Accounting Firm '
'Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (an '
'Indonesian member of PricewaterhouseCoopers '
'global network) as stated in the report of '
'February 28, 2024, with an unqualified '
'opinion for all material respects based on '
'the Financial Accounting Standards applicable '
'in Indonesia. With the approval for the '
'Company Annual Report for the fiscal year of '
'2023, and the ratification of the Company '
'Consolidated Financial Statements for the '
'fiscal year ending on December 31, 2023, the '
'AGMS granted the full release and discharge '
'(acquit et decharge) to the members of the '
'Company Board of Directors and Board of '
'Commissioners for the management and '
'supervisory actions carried out in the fiscal '
'year of 2023. Agenda null Penetapan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penggunaan Laba Ya 93,416%38.190.5 100% '
'0 0% 224.565. 0,588% Setuju Bersih Perseroan '
'57.105 800 untuk Tahun Buku 2023 Hasil '
'Keputusan Approved the appropriation of net '
'income attributable to the owners of the '
'parent entity of the Company for the fiscal '
'year of 2023 in the amount of $441,021,896 '
'(four hundred forty- one million twenty-one '
'thousand eight hundred and ninety-six United '
'States dollars), as follows: 1. A total of '
'$4,410,219 (four million four hundred and ten '
'thousand two hundred nineteen United States '
'dollars) booked as the mandatory reserves '
'fund to fulfill the provision of article 70 '
'of Law No. 40/2007 on Limited Liability '
'Companies; and 2. A total of $436,611,677 '
'(four hundred thirty-six million six hundred '
'eleven thousand six hundred seventy-seven '
'United States dollars) appropriated to the '
'Company retained earnings. Agenda null '
'Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Akuntan '
'Publik untuk Ya 93,416%38.190.5 99,999% 3.300 '
'0% 224.577. 0,588% Setuju Audit Laporan '
'53.805 600 Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2024 Hasil Keputusan '
'Approved to appoint the Public Accounting '
'Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan '
'(or its successor/replacement in the future '
'which is a member of PricewaterhouseCoopers '
'global network in Indonesia, as the public '
'accounting firm to audit the Company '
'financial statements for the current fiscal '
'year which will end on December 31, 2024, '
'based on the proposal of the Company Board of '
'Commissioners, which has taken into '
'consideration the recommendation of the '
'Company Audit Committee of March 20, 2024, or '
'the successor in the event of replacement, '
'which is appointed and/or approved by the '
'Company Board of Commissioners. Agenda null '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Honorarium atau '
'Gaji Ya 93,416%38.138.3 99,863%52.159.3 '
'0,136% 224.568. 0,588% Setuju dan Tunjangan '
'bagi 97.805 00 600 Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 Hasil '
'Keputusan Approved to grant the authority to '
'the Nomination and Remuneration Committee, '
'whose functions in this regard are carried '
'out by the Company Board of Commissioners, to '
'determine the honorarium or salary and other '
'benefits for the Company Board of Directors '
'and Board of Commissioners for the fiscal '
'year of 2024 by taking into account the '
'Company financial condition. Agenda null '
'Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan '
'Dana Ya 93,416%38.190.5 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'Hasil Penawaran 57.105 Umum Perdana Saham '
'Perseroan Hasil Keputusan The fifth agenda '
'was reporting to the Shareholders on the '
'realization of the use of the proceeds from '
'the Company initial public offering; '
'therefore, no resolution was made in the AGMS '
'for this agenda. Agenda null Perubahan '
'Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Anggota Dewan Ya '
'93,416%38.138.2 99,862%52.352.6 0,137% '
'224.566. 0,588% Setuju Komisaris Perseroan '
'04.444 61 400 Hasil Keputusa',
'seq': 5,
'votes_abstain': '600',
'votes_for': '53805'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '99.863',
'pct_for': '93.416',
'seq': 6,
'votes_abstain': '224568',
'votes_against': '52159',
'votes_for': '38138'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '97805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.416',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38190'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '99.862',
'pct_for': '93.416',
'seq': 9,
'votes_abstain': '224566',
'votes_against': '52352',
'votes_for': '38138'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '61',
'votes_for': '4444'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.416',
'seq': 12,
'votes_abstain': '224565',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38190'},
{'seq': 13,
'title': 'untuk Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '800',
'votes_for': '57105'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.416',
'seq': 14,
'votes_abstain': '224577',
'votes_against': '3300',
'votes_for': '38190'},
{'seq': 15, 'votes_abstain': '600', 'votes_for': '53805'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '99.863',
'pct_for': '93.416',
'seq': 16,
'title': 'dan Tunjangan bagi',
'votes_abstain': '224568',
'votes_against': '52159',
'votes_for': '38138'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '97805'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.416',
'seq': 18,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38190'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.588',
'pct_against': '99.862',
'pct_for': '93.416',
'seq': 19,
'votes_abstain': '224566',
'votes_against': '52352',
'votes_for': '38138'},
{'approved': True,
'seq': 20,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '61',
'votes_for': '4444'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.416',
'shares_present': '38190557105'}