Back to announcement
20260512_JKON_Pemanggilan RUPS_32090667_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted JKONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Page 2
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan/Domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”/”Company”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM
INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO THE SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invite the Shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the Annual General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan (“Meeting”) of the Company to be held on:
pada :
Hari/tanggal : Rabu, 3 Juni 2026 Day/date : Wednesday, June 3rd, 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Time : 10.00 a.m. Western Indonesian
selesai Time – finish
Tempat : Gedung Jaya Lt 12 Venue : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12 Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340 Jakarta 10340
Dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan sebagai With the Meeting Agenda and Explanations as
berikut : follows:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. The approval and ratification of the
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Company's Annual Report for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, year ended on December 31st, 2025, which
contains the Company's Financial Statements,
yang antara lain memuat Laporan Keuangan
including the Balance Sheet and Profit/Loss,
Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan for the financial year ended on December 31st,
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun 2025, and the supervisory duty report of the
buku yang berakhir pada tanggal Board of Commissioners of the Company as
31 Desember 2025, dan Laporan tugas well as providing the release and discharge of
pengawasan Dewan Komisaris, serta responsibilities (acquit et de charge) to all
memberikan pembebasan dan pelunasan members of the Board of Directors and Board
of Commissioners for the actions of
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
management and supervision that have been
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris conducted in the financial year ended on
Perseroan atas tindakan pengurusan dan December 31st, 2025.
pengawasan yang telah dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph
(4) huruf a dan b, Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 20 (4) letter a and b, Article 9 paragraph (5), and
ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Article 20 paragraph (5) of the Articles of
Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Association of the Company; and (ii) Article 69
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on
(“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, Limited Liability Companies (“Company
termasuk di dalamnya laporan kegiatan Law”), the Company’s Annual Report,
Perseroan dan laporan tugas pengawasan including the Company’s activity report and
Page 3
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan the Board of Commissioners’ supervisory duty
Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan report, and the Company's Financial
pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Statements shall obtain the approval and
Saham (“RUPS”) Perseroan. Laporan Keuangan ratification from the General Meetings of the
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Shareholders (“GMS”) of the Company. The
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Financial Statements have been audited by
Rekan sebagaimana tercantum dalam the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
laporannya No: 00089/2.1030/AU.1/03/1950- Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its
2/1/II/2026 tertanggal 25 Februari 2026 report No. 00089/2.1030/AU.1/03/1950-
dengan pendapat wajar. 2/1/II/2026 dated 25 February 2026,
expressing a fairly present.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba 2. The approval of the utilization of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s net profit for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025. ended on December 31st, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph
(4) huruf c dan Pasal 21 Anggaran Dasar (4) letter c and Article 21 of the Articles of
Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 Association of the Company; and (ii) Article 70
UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, and Article 71 of the Company Law on the
Perseroan memerlukan keputusan RUPS. utilization of the Company’s net profit, the
Company requires approval of the GMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. The appointment of an Public Accountant
Akuntan Publik yang akan melakukan audit and/or Public Accounting Firm to audit the
atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada books of the Company for the financial year
tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian ended on December 31st, 2026 and the
wewenang kepada Dewan Komisaris granting of authorization to the Board of the
Perseroan untuk menetapkan jumlah Commissioners to determine the honorarium
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor of such Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain Accounting Firm as well as other
penunjukannya. requirements for its appointment.
Penjelasan: Explanation:
Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Pursuant to Article 59 Regulation of
Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 Indonesian Financial Services Authority
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) No.
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 15/POJK.04/2020 on the Planning and
(“POJK No. 15/2020”), Perseroan akan Conducting of the General Meetings of
meminta persetujuan RUPS untuk Shareholders of Public Companies as amended
mendelegasikan wewenang RUPS kepada by Regulation of conducting of the General
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Meetings of Shareholders of Public Company
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan (“POJK No. 15/2020”), the Company will
Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dan request approval from the GMS to delegate
memiliki reputasi yang baik yang akan the GMS’ authority to the Board of
melakukan audit terhadap laporan keuangan Commissioners of the Company to appoint a
dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku Public Accountant and/or Public Accounting
2026 dan memberi wewenang kepada Dewan Firm that is registered in the OJK and has a
Komisaris Perseroan untuk menetapkan good reputation to audit the Company's
besarnya honorarium Akuntan Publik dan/atau financial statements and books for the
Kantor Akuntan Publik tersebut serta financial year 2026, and authorizes the Board
persyaratan lain sehubungan dengan of Commissioners of the Company to
penunjukan tersebut. determine the honorarium of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm as
well as the other terms relating to the
appointment.
Page 4
4. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau 4. Determination benefits, salaries and/or
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan another benefits for members of the Board of
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Directors of the Company and honorarium
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk and/or benefits for members of the Board of
tahun buku 2026. Commissioners of the Company for the
financial year of 2026.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 96 Whereas, in accordance with: (i) Article 96
dan Pasal 113 UUPT serta (ii) Pasal 14 ayat and Article 113 of the Company Law and (ii)
(14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Article 14 paragraph (14) and Article 17
Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau paragraph (8) of the Articles of Association of
honorarium dan tunjangan untuk anggota the Company, the amount of salaries or
Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh honorarium and allowances for the members
RUPS. Kewenangan penetapan gaji, uang dan of the Board of Directors and Board of
tunjangan lainnya dari anggota Direksi Commissioners are determined by the GMS.
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada The determination of such salaries or
Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi honorarium and other allowances for the
renumerasi. member of the Board of Directors by the GMS,
may be delegated to the Board of
Commissioners on the implementation of their
remuneration function.
5. Persetujuan untuk menjaminkan aset 5. Approval to provide as security the Company’s
Perseroan. asset.
Penjelasan: Explanation:
Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 Whereas pursuant to: (i) Article 15
ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; paragraph (3) letter (a) of the Articles of
dan (ii) Pasal 102 UUPT bahwa untuk Association of the Company; and (ii) Article
menjadikan jaminan utang kekayaan 102 of the Company Law, in order to provide
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% as security the Company’s assets
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih corresponding to more than 50% (fifty
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih percent) of the total net assets of the
baik yang berkaitan satu sama lain maupun Company, (for a single or multiple
tidak, Direksi memerlukan keputusan RUPS. transaction(s)), whether related or not, the
Board of Directors of the Company would
require approval from the shareholders at the
GMS.
Catatan: Note:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah 1. The announcement of the Meeting has been
diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, situs announced on the website of eASY.KSEI, in the
web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web website of Indonesia Stock Exchange and also
Perseroan pada tanggal 27 April 2026.
the Company’s website on April 27th, 2026.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat 2. The Company does not send a separate
undangan tersendiri kepada masing-masing invitation letter to each of the shareholders of
pemegang saham Perseroan, sehingga the Company, therefore, this invitation is an
panggilan ini merupakan undangan resmi
official invitation to all Shareholders of the
bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
Company.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak 3. The Shareholders of the Company who are
hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : entitled to attend or be represented at the
Page 5
Meeting are:
a. Pemegang Saham yang namanya tercatat a. The Shareholders whose names are
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan registered with the Shareholder Register
pada tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan of the Company on May 11th, 2025 until
pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang 04.00 pm Western Indonesian Time, or
sah; their lawful authority.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang b. For the Company’s Shares which are
berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya registered in the Collective Custody, the
para pemegang rekening yang namanya Shareholders whose names are registered
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening with the Shareholder Accounts Register
atau Bank Kustodian di PT Kustodian or the custodian bank in PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on May
tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan pukul 11th, 2025 until 04.00 pm Western
16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah; Indonesian Time, or their lawful attorney.
c. Untuk saham-saham Perseroan yang belum c. For the Company’s Shares which are not
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, registered in the Collective Custody, the
hanya para pemegang saham yang Shareholders whose names are registered
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang with the Shareholder Register of the
Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei Company on May 11th, 2025 at 04.00 pm
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Western Indonesian Time, in Share
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu Registrar Company, PT. Adimitra Jasa
PT Adimitra Jasa Korpora yang Korpora which is domiciled in North
berkedudukan di Jakarta Utara dan Jakarta, at Kirana Boutique Office, Jl
beralamat di Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa
Jl Kirana Avenue III Blok F 3 No.5, Kelapa Gading, North Jakarta, 14250 Phone 021-
Gading, Jakarta Utara 14250 Telp 021- 29745222, or their lawful attorney.
29745222, atau kuasa mereka yang sah.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Securities account holders in KSEI
Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Collective Custody are required to provide
Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya the Shareholders Registry to KSEI to
kepada KSEI untuk mendapatkan obtain a Written Confirmation of the
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”). Meeting (“KTUR”).
4. Dengan mengacu pada POJK No. 4. Referring to POJK No. 15/POJK.04//2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana concerning Planning and Organizing of a
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Public Company Shareholders’ General
Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan Meeting, the Company gives an option to each
memberikan opsi kepada setiap Pemegang Shareholder who decides to not able to attend
Saham yang memutuskan tidak dapat hadir the Meeting is able to give their authorization
dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa electronically through eASY.KSEI.
secara eletronik melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan 5. The Shareholders or their proxies who will
menghadiri Rapat diminta dengan hormat attend the Meeting are kindly requested to
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi bring and submit a photocopy of their
Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Collective Shares and photocopy of identity in
Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal the form of ID card, or other personal
diri lainnya yang masih berlaku kepada identification that is still applicable, to the
petugas pendaftaran, sebelum memasuki registration officer. The Shareholders in the
ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk form of legal entities shall submit a copy of its
badan hukum wajib menyerahkan fotokopi articles of association and its latest
anggaran dasar dan perubahan terakhir serta amendment as well as its latest deed of
akta pengangkatan Direksi dan Dewan appointment of the Board of Directors and
Komisaris Perseroan yang terakhir kepada Board of Commissioners to the registration
Page 6
petugas pendaftaran, sebelum memasuki officer prior entering to the meeting room.
ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Specifically for the Shareholders who are
penitipan kolektif wajib menunjukan KTUR registered in KSEI are requested to show the
atas namanya kepada petugas sebelum KTUR of their names to the registration
memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga officer before entering the Meeting room. To
ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau maintain order during the Meeting, the
kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 Shareholders or their proxies are requested to
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. be present at the Meeting 30 (thirty) minutes
before the Meeting begins.
6. a. Pemegang saham yang tidak dapat 6. a. The Shareholders who are unable to
hadir, dapat diwakili oleh kuasanya attend may be represented by a proxy
dengan membawa Surat Kuasa yang with a valid power of attorney as
sah sebagaimana ditentukan oleh determined by the Board of Directors of
Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”), the Company (“Power of Attorney”),
dengan ketentuan bahwa anggota with the condition that the members of
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan the Board of Directors, Board of
karyawan Perseroan dapat bertindak Commissioners and the Employees of the
selaku kuasa pemegang saham Company are allowed to act as proxy in
Perseroan dalam Rapat ini, namun the Meeting, however, the vote that they
suara yang mereka keluarkan tidak issue does not count in the voting.
diperhitungkan dalam pemungutan
suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh b. The power of attorney form can be
pada setiap hari kerja dan selama jam obtained at the Company’s Office on
kerja (08.30 - 17.30 WIB) dengan working hours (08.30-17.30 Western
mengirimkan email terlebih dahulu ke Indonesian Time) by sending an email to
corporate@jayakonstruksi.com atau corporate@jayakonstruksi.com or
telepon 021-7363939 Ext. 154 atau Phone 021-7363939 Ext. 154 or Ext. 155.
Ext. 155. Surat Kuasa yang telah Power of attorney form that has been
ditandatangani dapat dikirimkan ke signed can be sent by email to
email corporate@jayakonstruksi.com corporate@jayakonstruksi.com and
dan dokumen asli dapat dikirimkan ke original documents can be sent to the
Biro Administrasi Efek Perseroan, Share Registrar Company, PT Adimitra
yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang Jasa Korpora, located in North Jakarta at
berkedudukan di Jakarta dan Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana
beralamat di Kirana Boutique Office, Avenue III Block F 3 No. 5, Kelapa Gading,
Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No.5, North Jakarta.
Jakarta Utara.
c. Para pemegang saham Perseroan yang c. The Shareholders of the Company who
berada dalam Penitipan Kolektif, dapat are in Collective Custody, can provide the
memberikan surat kuasa melalui power of attorney through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id)
(htpps://akses.ksei.co.id) sesuai accordance with the Decree of the
dengan Keputusan Direksi PT Director of PT Kustodian Sentral Efek
Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Number : KEP-
Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 0016/DIR/KSEI/0420 regarding the
tentang Pemberlakuan Fasilitas Application of Electronic Facilities of the
Elektronik General Meeting Sistem KSEI General Meeting System
KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme (eASY.KSEI) as a Mechanism for
Pemberian Kuasa secara Elektronik Enforcement of Electronic Facilities in
dalam Proses Penyelenggaraan RUPS the Process of GMS for Securities Issuers
bagi Penerbit Efek yang merupakan which is a Public Company and the shares
Perusahaan Terbuka dan Sahamnya are Stored in KSEI Collective Custody.
Disimpan Dalam Penitipan Kolektif Electronic authorization is submitted 1
Page 7
KSEI. Pemberian kuasa secara (one) working day before the Meeting on
elektronik paling lambat dilakukan 1 Tuesday, June 2nd , 2025.
(satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat, yaitu pada
hari Selasa, 2 Juni 2025.
7. Diberitahukan bahwa laporan posisi keuangan 7. The statement of financial position and
dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku profit/loss for the financial year ended
yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31st, 2025 and the copies together
2025 dan salinan-salinannya beserta materi
with materials of the Meeting may be obtained
Rapat dapat diunduh melalui situs web
Perseroan dan telah tersedia di kantor pusat from the Company’s website and will be
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat available at the Company’s head office as of
ini dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan the date of the invitation that can be obtained
permintaan tertulis yang harus sudah from the Company by written request which
diterima di kantor pusat Perseroan sekurang- must be received at the Company’s head office
kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat at the latest 7 (seven) days prior to the
dilaksanakan;
Meeting;
8. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang 8. Certain thing that must be considered by the
Saham yang akan hadir adalah Panitia Rapat Shareholder who will attend is The Meeting
berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Officer has the right to forbid the Meeting
Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila Participants, Shareholders or their Authorized
menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, Attorneys if they have flu symptoms, including
dan demam.
coughing, cold and fever.
Jakarta, 12 Mei 2025/May 12th, 2025
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.