Back to announcement
20240515_DNAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31639409.pdf
RUPS minutes Needs review DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 202/DIR/BOI/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Kode Emiten DNAR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 171/DIR/BOI/IV/2024/Koreksi3 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.290.008.079 saham atau 90,6%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
08.079
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk:
- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan dan Laporan Pengawasan Komisaris
- Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan nomor
00339/2.1133/AU.1/07/1244-3/1/III/2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi seluruh anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasannya selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
08.079
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp28.651.782.856 (dua puluh delapan milliar enam
ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam
rupiah) serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan sebagai berikut:
- Sampai dengan 20% (dua puluh persen) disisihkan sebagai cadangan.
- Sisanya masuk ke saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
08.079
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa
Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang
penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada
besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan publik harus memperhatikan rekomendasi dari
komite audit.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Direksi
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
08.079
PT Bank Oke
Indonesia Tbk
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke
Indonesia Tbk dengan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan peninjauan kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
15.290.018.479 saham atau 90,6% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus PT Bank
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Oke Indonesia Tbk
18.479
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Lim Cheol Jin, selaku
Komisaris Utama, dan berlaku efektif sejak RUPSLB ini ditutup.
2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Inhyo Wang selaku Direktur Kredit dan IT, dan
berlaku efektif sejak RUPSLB ini ditutup.
3. Menyetujui untuk mengangkat Sdr. Sang Ton Sim selaku Komisaris Utama dan
akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), dan instansi berwenang lainnya.
4. Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sang Ton Sim*
Komisaris Independen : Sondang Martha Samosir
Komisaris Independen : Chairudin
*akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan instansi berwenang lainnya
Direksi
Direktur Utama : Park Young Man
Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
Direktur Bisnis : VM Djuniwati Wijaya
Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah
Agenda 2 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar PT Bank Oke
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Indonesia Tbk
18.479
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan memberikan
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Park Young Man DIREKTUR 11 Mei 2022 11 Mei 2025 2
UTAMA
Bapak Hendra Lie WAKIL PRESIDEN 11 Mei 2022 11 Mei 2025 3
DIREKTUR
Bapak Efdinal Alamsyah DIREKTUR 11 Mei 2022 11 Mei 2025 3
Ibu Vincentia M DIREKTUR 11 Mei 2023 11 Mei 2026 2
Djuniwati Wijaya
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sang Ton Sim* KOMISARIS 15 Mei 2024 15 Mei 2027 1
UTAMA
Ibu Sondang Martha KOMISARIS 11 Mei 2022 11 Mei 2025 2
X
Samosir
Bapak Chairudin KOMISARIS 11 Mei 2023 11 Mei 2026 2 X
Informasi Lain
*akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan instansi berwenang lainnya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Noni
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat
Telepon : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id
Nama Pengirim Noni
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 15-05-2024 17:29
Lampiran 1. 20240515 202 Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST dan LB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Oke Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Oke Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 202/DIR/BOI/V/2024
Issuer Name PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Issuer Code DNAR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 171/DIR/BOI/IV/2024/Koreksi3 Date 07 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.290.008.079 shares or 90,6%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
08.079
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Companys 2023 annual report including:
- The Board of Directors report on the Companys performance and the Board of
Commissioners Supervisory Report
- Financial Statement and Calculation of Profit/Loss for the financial year ended on
December 31st , 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with report number
00339/2.1133/AU.1/07/1244-3/1/III/2024 as well as provided full release and discharge
(acquit et de charge) for all members of the Board of Directors for their management actions
and members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions
during financial year 2023, insofar as these actions are reflected in the annual report and
financial statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
08.079
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Companys profit for the financial year ended on
December 31, 2023, of Rp28.651.782.856 (twenty-eight billion six hundred fifty one million
seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty six rupiah) and authorized the
Board of Directors of the Company to take all necessary actions, as stated as follows:
- Up to 20% (twenty percent) shall be set aside as reserve.
- Retained earnings to strengthen the company capital structure.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
08.079
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit
the financial statement that will ended on December 31st, 2024, in which the appointment
was authorized to the Board of Commissioners including but not limited to the amount of the
honorarium. The appointment of the public accountant must pay attention to
recommendations of the audit committee.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Direksi
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
08.079
PT Bank Oke
Indonesia Tbk
Hasil Keputusan Approved the determination of salary and honorarium for the Board of Directors and the
Board of Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk by granting power and authority to
the Board of Commissioners to review the amount of salary and honorarium for members of
the Board of Directors and Board of Commissioners.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
15.290.018.479 share of 90,6% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus PT Bank
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Oke Indonesia Tbk
18.479
Hasil Keputusan 1. Approved honorably dismissal of Mr. Lim Cheol Jin as President Commissioner,
since the EGMS was closed.
2. Approved the resignation of Mr.Inhyo Wang as Credit and IT Director, since the
EGMS was closed.
3. Approved the appointment of Mr. Sang Ton Sim as President Commissioner and
will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK), and
other authorized institutions.
4. Therefore the management composition of PT Bank Oke Indonesia Tbk becomes:
The Board of Commissioners
President Commissioner : Sang Ton Sim*
Independent Commissioner : Sondang Martha Samosir
Independent Commissioner : Chairudin
*Will be effective after obtaining approval from OJK and other authorized institution.
The Board of Directors
President Director : Park Young Man
Deputy President Director : Hendra Lie
Business Director : VM Djuniwati Wijaya
Compliance Director : Efdinal Alamsyah
Agenda 2 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar PT Bank Oke
Ya 90,6% 15.290.0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Indonesia Tbk
18.479
Hasil Keputusan Approved the amendment to the Articles of Association of the Companys for adjustment to
the Regulation of Indonesia Financial Services Authority Number 17 year 2023 regarding the
Implementation of Governance for Commercial Banks and the Regulation of Indonesia
Financial Services Authority Number 14/POJK.04/2022 regarding Submission of Periodic
Financial Reports of Issuer or Public Companies and authorized the Board of Directors of the
Company to prepare and restate the entire the Companys Articles of Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Park Young Man PRESIDENT 11 May 2022 11 May 2025 2
DIRECTOR
Bapak Hendra Lie VICE PRESIDEN 11 May 2022 11 May 2025 3
DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Efdinal Alamsyah DIRECTOR 11 May 2022 11 May 2025 3
Ibu Vincentia M DIRECTOR 11 May 2023 11 May 2026 2
Djuniwati Wijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sang Ton Sim* PRESIDENT 15 May 2024 15 May 2027 1
COMMISSIONER
Ibu Sondang Martha COMMISSIONER 11 May 2022 11 May 2025 2
X
Samosir
Bapak Chairudin COMMISSIONER 11 May 2023 11 May 2026 2 X
Other information
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-
name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-
priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-
right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-
hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-
font:minor-bidi;} *will be effective after obtaining approval from OJK and other authorized institution
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Noni
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat
Phone : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id
Sender Name Noni
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 15-05-2024 17:29
Attachment 1. 20240515 202 Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST dan LB.pdf
This is an official document of PT Bank Oke Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Oke Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
org
PT Bank Ya
p.2 ×2
unresolved
org
Oke Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bank Oke Ya
p.2 ×2
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Vincentia M
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.3 ×2
unresolved
person
Noni
· Corporate Secretary Division Head
p.3 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1075 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.6',
'seq': 1,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15290'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.6',
'seq': 3,
'title': 'Oke Indonesia Tbk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15290'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.6',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15290'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.6',
'seq': 7,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15290'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.6',
'seq': 9,
'title': 'Oke Indonesia Tbk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15290'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.6',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15290'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.6',
'shares_present': '15290008079'}